خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
به نام رفع تحریم و مبارزه با پولشویی به کام خودتحریمی
مذاکرات محرمانه با طرفهای خارجی و در نهایت توافق هایی است که در عمل کشور را با تعهدات سنگینی مواجه می کند. در این میان نهادهای مختلف و دیگر اجزای نظام نیز با عمل انجام شده مواجه می شوند، کما اینکه پیش از FATF نیز تیم مذاکره کننده هسته ای با نقض قطعی اکثر خطوط قرمز نظام، خروجی آن گفت وگوها را در قالب برجام رونمایی کرد و کشور را در یک عمل انجام شده و توافق قطعی با طرف مقابل قرار داد که نتیجه عملی آن ...
شکست نعمت زاده در خروج پتروشیمی ها از بورس/ عجله عجیب وزارت نفت برای اجرای IPC
از آن است که شورای رقابت در جلسه پانزدهم شهریورماه، با حضور نماینده سازمان بازرسی، نعمت زاده وزیر صنعت، محمدی رییس سازمان بورس، سلطانی نژاد رییس سازمان بورس کالا و نیز نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل شده است. در این جلسه مرکز ملی رقابت، گزارشی از بررسی ها و اقدامات در خصوص تکلیف این شورا برای تهیه دستورالعمل عرضه محصولات پتروشیمی را ارائه و در مقابل وزیر صنعت، نظرات مخالف خود در رابطه با این ...
فرانسه از فرصت پسابرجام استفاده کند
رفع موانع، اقدامات لازم را به عمل بیاورد. سیف گفت: در این خصوص ما جلسات و مذاکرات زیادی برای تقویت همکاری با بانکداران اروپایی داشته ایم. وی افزود: بانک های کشورهای ایتالیا، اتریش و آلمان روابط خوبی را با ایران آغاز کرده اند اما احساس می شود نظام بانکی فرانسه در این رابطه بسیار محافظه کار بوده و با احتیاط بیشتری عمل می کند. سیف افزود: در حال حاضر سه شعبه از بانک ...
وقتی اجرای قانون نیز دلواپسان را نگران می کند؛ چگونه از لیست سیاه FATF خارج شدیم؟
حوری قاسمی، گروه اقتصادی آنا: بیش از 15 سال از تشکیل گروه اقدام مالی یا به اصطلاح FATF می گذرد و این گروه که در ابتدا تنها 7 عضو داشت امروز با 198 عضو، تعداد اعضایش از تعداد کشورهای عضو سازمان ملل نیز بیشتر است. گروه اقدام مالی، یک نهاد بین دولتی است که در سال 1989 با هدف وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کند ...
دلار ارزان ریشه قاچاق است
فعالیت عملی کرده است. برای بررسی ریشه ای و بدون سطحی نگری این مساله، خبرگزاری تسنیم در نشستی کارشناسی با حضور دکتر ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه که به صورت تلفنی در نشست شرکت کردند و اقتصاددان و محمد حسین عظیمی کارشناس اقتصادی و معاون حقوقی و پارلمانی سابق اتاق اصناف به واکاوی ابعاد مختلف این پدیده پرداخت که تقدیم خوانندگان خبرگزاری تسنیم می شود. تسنیم: جناب آقای دکتر رزاقی، اجازه ...
ابطال مصوبه دولت قبل برای واگذاری نمایشگاه های بین المللی
براساس مصوبه کمیسیون ماده پنج کاربری زمین نمایشگاه های بین المللی تهران که در طرح تفصیلی جزو پهنه S222 (اداری، کار و فعالیت) تعیین شده بود به کاربری G111 (فضای سبز عمومی) تبدیل شد. به این معنی که در صورت تایید شورای عالی شهرسازی این زمین به پارک و فضای سبز تبدیل می شود. مدیران شهری انتظار دارند با توجه به ابعاد و مقیاس این طرح و اثربخشی آن در حل معضلاتی همچون آلودگی هوا روند بررسی و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی به سرعت انجام شود. کارشناسان شهرسازی مصوبه اخیر کمیسیون ماده پنج را یک سیگنال روشن به ...
آیین نامه اجرایی شناسه و رهگیری کالا مصوب شد
...> معاون علمی و فناوری رییس جمهور همچنین درباره اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، طراحی و اجرای نظام مالی توسعه اقتصاد دانش بنیان، بهبود محیط کسب و کار و توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان توضیحاتی را به دولت ارایه کرد. بنا بر گزارش معاونت یاد شده، وضعیت ایران در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآور در شاخص های جهانی 42 رتبه بهبود یافته و از رتبه 120 در سال 2014 به رتبه 78 در سال 2016 رسیده ...
صفر تا صد توافق با FATF در دولت روحانی انجام شده است
به گزارش پیک نکا ، FATF نهادی بین المللی است که استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کند، وضع می نماید. اغلب کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادی و بانکی از پنهان کاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این توافق گلایه دارند و معتقدند که این توافق اطلاعات بانکی کشور را به راحتی در اختیار خارجی ها قرار می دهد. طبق سندی ...
نگرانی مؤسسات غیرمجاز از FATF
مبارزه با پول شویی بر آنها نیست؛ درحالی که مرکز پول شویی هستند و پول های خود را در نظام بانکی کشور نگهداری می کنند. مادامی که پول این مؤسسات در داخل بانک ها گردش می کند، بانک های خارجی با بانک های ایرانی رابطه ای برقرار نمی کنند و FATF می خواهد این مسائل را حل کند. ضمن اینکه اگر ایران به FATF بپیوندد، آنها نمی آیند تک تک تراکنش های بانکی را رصد کنند؛ بلکه می خواهند نظام ضدپول شویی در مجموعه های اقتصادی ایران، اجرا شود که اگر اجرا شود، کار دشمنان شفافیت به سختی می خورد . ...
تیر خلاص به صاحبان پول های خاص
به گزارش سرمدنیوز به نقل از شرق، بحث درباره توافق ایران با گروه اقدام مالی (FATF) در حالی بالا گرفته که صرف نظر از اینکه ما در این مورد با FATF به توافق برسیم یا نه، ایران باید به توصیه ها و الزامات 49گانه این گروه که قوانین آن نیز در قالب قانون مبارزه با پول شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، عمل کند؛ چراکه این مسئله می تواند جلوی بسیاری از ...
مقابله نرم با جمهوری اسلامی به FATF رسیده است/ عده ای بدعهدی های آمریکا را ماله می کشند/
، فراموشی هایی را برای برخی از خواص در پی داشته است. امضای ناباورانه تعهدنامه هایی چون IPC،FATF، JCPOA توسط دولتمردان کنونی، تنها مؤید این مسئله است که برخی کارگزاران این نظام، یا از ابتدا ازلحاظ ایدئولوژیک با انقلاب نبوده اند و یا در طی این چهار دهه دچار نسیان فکری شده اند. امروز نه تنها کارشناسان بلکه عامه مردم نیز با نگاهی اجمالی می توانند به این حقیقت پی ببرند که هیچ یک از ...
پیوستن بهFATFبرای مقابله با پولشویی است
دنبال برجام حاصل شده است. آنها از تعابیری مانند خود تحریمی برای پیوستن به FATF استفاده می کنند، حال آنکه کارشناسان اقتصادی عنوان می کنند بر عکس چنین مساله ای صادق است. روز گذشته عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در این باره گفت:عضویت در گروه ویژه اقدام مالی FATF و رعایت تمهیدات آن با لحاظ کردن منافع ملی هیچ گونه ایرادی ندارد. به گزارش خبرآنلاین، غلامحسین دوانی اظهار داشت: این سازمان به منظور ...
ورود اوراق سپرده کالایی به فاز جدید بورسی
به کمک اوراق سپرده کالایی در بورس کالا، حضور صندوق های سرمایه گذاری در بازارهای فیزیکی به صورت واقعی آغاز شده است و پیش بینی می شود این شیوه از سرمایه گذاری، رونق بیشتری پیدا کند. امنیت بیشتر در بازارهای کالایی در نوسان قیمت ها، افزایش فعالان بازار در معاملات بازارهای کالایی، جذب سرمایه بیشتر و افزایش امکان تامین مالی واحدهای تولیدی، امکان همپوشانی در بازارهای مختلف، فراگیر شدن عرضه کنندگان و ...
مالیات علی الحساب 4درصدی برای اصلاح فعالیت های اقتصادی
عصر اقتصاد: محمدقاسم پناهی با اشاره به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیشگیری از فرار مالیاتی، گفت: اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت 4درصد مالیات علی الحساب نمی شوند. محمد قاسم پناهی، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی را با استفاده از تمامی ابزارها و امکانات موجود دنبال می کند، گفت: بحث استفاده از کارت های بازرگانی صوری و اجاره ای یکی از ...
سرخط ...
کشور از فرصت پیوستن به نهادهای بین المللی استفاده کرد همانگونه که ما درباره سازمان ملل اقدام کردیم. 5- واقعیت سخنان سه شنبه شب وزیر اقتصاد نشان داد که برخی انتقادها از جنس فضاسازی بوده است و حداقل تا حد قابل توجهی استدلال های قوی درباره ضرورت پیوستن به FATF وجود دارد. ضرورتی که عدم پیوستن به آن مساوی تحریم های بانکی است. البته برای اطمینان خاطر قطعی از اصل پیوستن به این توافق و چگونگی و یا ...
منشور غایب واگذاری املاک میلیاردی شهرداری
درآمد فروش نفت است. این وابستگی سبب شده تا به جای استقرار ساختاری نظام مند در تدوین و اجرای ضوابط شهری، مناسبات مبتنی بر سلیقه و چانه زنی میان مدیران شهری و صاحبان منفعت از خرید مجوزهای شهری شکل گیرد. این روند سلسله وار شفافیت و ضابطه مندی در معاملات و مبادلات مالی شهرداری ها را سست می کند و در ادامه الگوهای شفاهی و مذاکره ای را جایگزین آن کرده است. کارشناسان بر این نکته تاکید ...
آیا اقتصاد ایران در رکود است؟
دستگاه اقتصادی دولت، یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در قالب کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت، با هم گرایی بسیار خوبی ظرفیت کارشناسی خود را کنار هم گذاشتند، تحلیل های کیفی و کمّی خود را به هم نزدیک کردند و در نهایت تصمیم نهایی اخذ شد که این امر در نظام سیاست گذاری ما اگر نگوییم بی سابقه، کم سابقه بوده است. برایند این نوع از سیاست گذاری برای سال 1393، هدف گذاری تورم 25 درصد و رشد اقتصادی سه ...
نپیوستن به FATF خود تحریمی است
جزو توافق هسته ای است صحت ندارد و این امر هیچ ارتباطی به توافقات وین ندارد. مدیران ارشد بانکی کشور بر این موضوع اشراف کامل دارند و بارها بر ضرورت پیوستن به FATF تاکید کرد ه اند زیرا می دانند که اگر ما جزو نظام بانکی بین المللی نشویم نمی توانیم حتی با بانک های آسیایی مراوده داشته باشیم. همین عدم شفافیت است که امروز باعث شده به اندازه بانک ها و موسسات مجاز مالی، موسسات غیر مجاز نیز داشته باشیم. ...
15 درصد ایرانی ها سیگاری اند
که مصرف دخانیات چنانچه با همین روند ادامه پیدا کند، بیش از 10 میلیون مرگ تا 2020 بر اثر استفاده از این ماده رخ خواهد داد. آماری تکان دهنده که سازمان ملل را به واکنش واداشت و خواستار افزایش مالیات بر سیگار شد. حالا کشورهایی همچون بریتانیا، استرالیا و برزیل با اجرای قوانین کنترل کننده سفت و سختی در برابر مصرف تنباکو توانسته اند مصرف دخانیات را در کشورهایشان به شدت کاهش داده و رشد شدید ...
دستورالعمل وزیر برای واردات پوشاک
.... علاوه بر این دسته بندی ها تا سطحی که قابل عرضه باشد ریجستر شود و کد رهگیری روی آنها نصب شود تا قابلیت تمییز کالای قاچاق و غیرقاچاق فراهم شده و شفافیت بیشتری در شبکه توزیع ایجاد شود. وی افزود: صدور گواهی نمایندگی از یک ماه قبل متوقف شد، چرا که در حال تدوین این دستورالعمل بودیم و برای این که تعهدی پس از صدور گواهی نمایندگی ایجاد نشود این روند متوقف شد و در حال حاضر براساس ...
روزنامه های صبح چهارشنبه
...، مفاهیم اسلامی را در سطح گسترده ترویج کرد و در همین خصوص، شورای عالی فضای مجازی با هدف تمرکز در فکر، تصمیم و اقدام تشکیل شد. روزنامه همشهری با اشاره به عنوان گسترش انتقادات از الزامات خسارت بار FATF، آورد: افزایش انتقادها به تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) موجب شد تا شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت با ...
چه کسانی از شفافیت می ترسند؟
کنترلی در مبارزه با پول شویی بر آنها نیست؛ درحالی که مرکز پول شویی هستند و پول های خود را در نظام بانکی کشور نگهداری می کنند. مادامی که پول این مؤسسات در داخل بانک ها گردش می کند، بانک های خارجی با بانک های ایرانی رابطه ای برقرار نمی کنند و FATF می خواهد این مسائل را حل کند. ضمن اینکه اگر ایران به FATF بپیوندد، آنها نمی آیند تک تک تراکنش های بانکی را رصد کنند؛ بلکه می خواهند نظام ضدپول شویی در ...
ابهام زدایی طیب نیاز از روند عضویت ایران در FATF
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفت وگو، از نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) ابهام زدایی کرد. به گفته این مقام مسوول، ایران اخیرا توانست از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مالی صورت بگیرد، خارج شود که اتفاق موفقیت آمیز و با اهمیتی محسوب می شود. از نظر او، عربستان، اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در صف معترضان به این اقدام کارگروه اقدام مالی قرار گرفته اند که بازندگان خروج ایران از اقدامات تنبیهی محسوب می شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام شده و نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FA ...
هیچ تحریمی ضد نهاد داخلی نداریم
پولشویی این امکان را می دهد که معامله های مشکوک و شبکه های قاچاق مواد مخدر را شناسایی کنیم. طیب نیا افزود: درحال حاضر FIU معامله های مشکوک را در ایران شناسایی می کند که در سازمان امور مالیاتی هم از این امکان استفاده می شود. وی در بخش دیگری از این گفت وگو به تصویب قانون پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد در سال 1385 در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این قانون در سال 87 به عنوان یک قانون به ...
پایان سوءاستفاده تجار تقلب از کارت بازرگانی روستاییان
، مبنی بر اینکه برخی از اعضای اتاق بازرگانی خواهان تعلیق بخشنامه مزبور هستند، اظهار کرد: اعضای اتاق بازرگانی در جلساتی که برای توافق بر سر مالیات علی الحساب با حضور اعضای سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد حضور داشتند و نمایندگان آن ها موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده اند. او با تاکید بر اینکه نگرانی برای اعضای اتاق بازرگانی وجود ندارد، بیان کرد: اعضای ...
خود تحریمی نداریم
ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریم ها ما باز نمی توانستیم از تبادلات بانکی بین المللی استفاده کنیم. حضور ایران در لیست سیاه منصفانه نبود طیب نیا درباره تعریف تروریسم از سوی FATF می گوید: FATF، داعش، طالبان و القاعده را طبق یکی از قطع نامه های سازمان ملل تروریسم دانسته و از کشورها می خواهد اموال و دارایی های آنها را شناسایی کنند. کشور ما در خط مقدم مبارزه با ...
چهار گام برای وضعیت ایده آل نظام مالی
گام اول: شناخت ابعاد مختلف نقش نظام پولی و بانکی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: نقش نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی را می توان در دو محور استحکام و اصلاح (مقاوم پذیری) درونی و نقش حمایتی از بخش واقعی (بنگاه های مولد) بررسی کرد. به بیان دیگر تحقق نقش نظام پولی و بانکی در مدل اقتصاد مقاومتی دارای دو رکن است. رکن نخست مربوط به اصلاح درونی نظام پولی و بانکی است که بدون این اصلاح ساختاری، ریل گذاری لازم برای حمایت و تقویت بخش واقعی (رکن دوم نظام بانکی و اقتصاد مقاومتی) محقق نخواهد شد. شایان ذکر است نه تنها در سیاست های اقتصاد مقاومتی بلکه در مجموعه سیاست های کلی نظام اصلاح، تقویت و نقش حمایتی-پشتیبانی شبکه بانکی از بخش واقعی مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین باید به سایر سیاست های کلی نیز توجه داشت. گام دوم: شناخت وضعیت موجود و چالش های اساسی به عنوان موانع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی: با بررسی کارشناسی وضعیت نظام بانکی کشور، اصلی ترین چالش های نظام پولی و بانکی به عنوان موانع تحقق اقتصاد مقاومتی را می توان در دو دسته اصلی قابل ارائه هستند: - موانع ناظر بر اصلاح و مقاوم پذیری درونی شامل: سیاست گذاری پولی ناکارآ و غیراثربخش، ناکارآمدی و روزآمد نبودن قوانین پولی و بانکی کشور، ضعف جدی در ساختار مدیریت و اداره بانک ها، اثربخشی پایین نظارت بانک مرکزی و نبود نظارت سیستمی، انحراف بانک ها از وظیفه اصلی تامین مالی بنگاه های اقتصادی و غلبه شرکت داری و کیفیت نامطلوب دارایی های بانکی و اتکا به منابع بانک مرکزی. - موانع ناظر بر حمایت شبکه بانکی از بخش واقعی شامل: تامین مالی نامطلوب بخش واقعی (بنگاه های اقتصادی) توسط نظام بانکی، تخصیص منابع بانکی ناسازگار با اقتصاد مقاومتی در بین بخش ه ...
FATA به زبان ساده به چه معناست؟
به گزارش صدای ایران ، در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران در لیست سیاه این سازمان یعنی چه؟ FATA یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل ...
به مبارزه با پولشویی ادامه می دهیم
و اجرا نمی کنیم و حتی به رسمیت نمی شناسیم و هرگز اطلاعات آنها را در اختیار خارجی ها قرار نخواهیم داد . وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این افراد و نهادها برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ گونه محدودیتی ندارند، افزود: همین ها وقتی بخواهند معاملات خارجی و بین المللی داشته باشند؛ به خاطر قرار داشتن در فهرست تحریم ها، بانکها و مؤسسات خارجی آنها را نمی پذیرند؛ در عین حال هم ما آن فهرست ...
پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می گردد؟
چهارمین برنامه که مهمترین برنامه در پسابرجام می باشد، چیزی نیست جز پذیرش اصول و بالاترین استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF). پذیرشی که مقدمه آن با پذیرش بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آغاز گردید و در ادامه به تضمینی مبنی بر اجرای کامل تحریم های سازمان ملل و تحریم های دفتر کنترل سرمایه های خارجی امریکا (OFAC) تبدیل گشته است. برنامه چهارم برخلاف سه برنامه دیگر؛ حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن و در راس آن ...
