ابزارهای نظارت بر مقامات اسپانیایی جهت مقابله با فساد مالی
سایر منابع:
سایر خبرها
استعلام پیامکی چک های صیادی امکان پذیر شد +عکس
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) یکی از اقدامات بانک مرکزی به منظور یکپارچه سازی فرآیند صدور دسته چک های بانکی و بازگرداندن اعتبار به چک پیاده سازی و اجرا شده است؛ در سامانه صیاد با ثبت دسته چک های صادر شده یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و مدون از سوابق صدور دسته چک در سراسر کشور ایجاد شده که دریافت کننده چک می تواند با دستورالعمل های موجود نسبت به ...
10 تا 12 میلیون نفر از VPN استفاده می کنند
آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه با پولشویی، افزایش جرائم فضای مجازی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده های پلیس فتا، برخورد با سایت های اعلام کننده قیمت سکه و ارز، شناسایی 30 رخنه امنیتی در سایت های حساس، انتقاد از نبود متولی برای سایت های همسریابی و رصد پسر اینستاگرامی فراری به ترکیه از جمله بخش های نشست خبری رئیس پلیس فتا در صبح امروز بوده است. به گزارش ایسنا، سردار کمال ...
تراکنش 1700 میلیارد تومانی در سایت مربوط به سکه ثامن /دستگیری 8 نفر متهم در ارتباط با این پرونده
دادستان کشور شهرستان هایی که به سکه ثامن مجوز فعالیت داده و همچنین وزارت صمت و وزارت اقتصاد ودارایی باید روی فعالیت های سکه ثامن نظارت می داشتند که متاسفانه در این زمینه کم کاری صورت گرفته است، اما ما آمادگی داریم در این حوزه کمک کنیم در صورتی که مسئولیت نظارت بر این نوع سایت ها وکانال ها بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است. رئیس پلیس فتای ناجا در ادامه اضافه کرد: برای پلیس فتا ادلّه مهم است ...
بخش خصوصی سال ها است تاوان خرید محبوبیت سیاسیون را می پردازد/شرایط اعتماد بخش خصوصی به دولتمردان فراهم ...
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، جبار کیانی پور در نشست پیش از ظهر امروز ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بخش خصوصی سال های سال است که تاوان خرید محبوبیت سیاسیون را پرداخت می کند، همه بدهی هایی که دولت بالا آورده و این همه پروژه های که روی زمین مانده نتیجه کار برنامه ریزی نشده و نادرست بود، آنهایی که دنبال وکالت و وزارت بودند از بخش خصوصی استفاده کردند تا زیرساخت های توسعه مملکت را بسازند و آنها ...
نماینده مجلس: کودتای فرهنگی در حال وقوع است
انتظامی معرفی شده اند، 7 هزار لینک متخلف بازی های رایانه ای نیز به مراجع قضایی معرفی شده اند، اما در فضا های مجازی و حقیقی تخلفاتی وجود دارد که نظارت بر آن ها سخت است. وی با تأکید بر لزوم ترویج بازی های ایرانی تصریح کرد: این امر به اقتصاد و فرهنگ ما کمک می کند. با این نگاه مسیر رو به جلویی را در حوزه بازی های رایانه ای داخلی طی کرده ایم. در سال 90 در جشنواره بازی های رایانه ای با 94 بازی ...
زیر ساخت های ایجاد بازرسی هوشمند از انبارها فراهم شد
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ در جلسه فنی و توجیهی که به همین منظور در محل دفتر امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن وتجارت با حضور همکاران و کارشناسان سازمان صمت استان ها برگزار شد، بر ضرورت شفاف سازی کل زنجیره تامین و توزیع کالا تاکید شد. محمد قبله در این نشست تصریح کرد: براساس تکالیف قانونی منبعث از قانون مبارزه با قاچاق ...
صدور رأی قطعی برای بزرگترین پرونده قاچاق
کانتینر ظروف شیشه ای طی سال های 94 و 95 در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح شد و هم اکنون رای قطعی آن صادر شده و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در تشریح جزئیات رأی این پرونده تصریح کرد: با استناد به ماده 113 قانون امور گمرکی و بند"ت"ماده 126 قانون مجازات اسلامی؛ متهم ردیف اول پرونده به نام "سجاد حسرتی" با توجه به سردستگی وی در قاچاق کالای سازمان یافته به صورت ...
آیا رواست که یک بانک سالم و موفق به هر صدای مسئله داری پاسخگو باشد؟
بر آنها نظارت و کنترل مستمر دارند. به تجربه نویسنده ، بالغ بر 20 نهاد، سازمان، شورا و ......، نظارتی و کنترلی را می توان به اسم نام برد که بر فعالیت بانک های دولتی و خصوصی ، نظارت می کنند. لذا امکان سو استفاده تا جای ممکن کاهش یافته و هزینه فساد در چنین شبکه ای بشدت بالا می رود. پاسخگو بودن به این حجم از شبکه های نظارتی، تنها یکی از وظایف مدیران بانکی است. در اقتصاد بشدت متلاطم فعلی و ...
شناسایی 1381 سایت التهاب آفرین در بازار سکه
فعالیت این سایت نشده است، گفت: پلیس با دادستان کل کشور هماهنگ شده است و اگر قصوری صورت گرفته باشد، بر اساس قانون با نهاد های مسئول نظارتی که مکلف به نظارت بر این سایت بودند و سایر متخلفان برخورد خواهد شد. رئیس پلیس فتا با بیان اینکه با پلیس 170 کشور در ارتباط هستیم، افزود: برخی کشور ها به دلیل فشار آمریکایی ها محدودیت هایی در همکاری با ما دارند. هادیانفر با اشاره به اینکه پول های گرفته ...
فروش 3میلیون ارز 4200دولتی در بازار آزاد ارز
ماشین آلاتی که در این کارخانه تولید می شد در تمامی سالیان گذشته در خاورمیانه بی نظیر بود. در چند سال اخیر این کارخانه متاسفانه بر اثر ندانم کاری ها و بعضا برای فلج کردن اقتصاد ایران به افراد نااهل واگذار شد. این کارخانه یکی از شرکت هایی بود که در لیست سیاه آمریکا ثبت شده است. در طول سال های گذشته این کارخانه دست به دست بین افراد مختلف گردیده است. وی با اشاره به واگذاری این شرکت به یکی ...
آیا اجرای الزامات FATF دلار را ارزان می کند؟
و شورای همکاری خلیج فارس) هستند. در عین حال حدودا همه کشورهای دنیا در شبکه ای جهانی با نهادهای این گروه مثل FATF-Style Regional Bodies (FSRBs) همکاری و تعامل دارند. کشورهای خاورمیانه در گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) عضو هستند و کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان در گروه مبارزه با پولشویی آسیا پاسیفیک. برخی کشورها نیز هستند که جزء گروه کشورهای پرریسک و تحت نظارت ...
انتخاب شهردار رشت آبستراکسیون شد/خیانت اعضای شورای شهر به کارگران
...> وی با اشاره به وضعیت نامطلوب رودخانه های شهر رشت گفت: ایجاد فضای مکث در رودخانه ها، هدایت فاضلاب های موجود در آن به تصفیه خانه ها، استقرار نقاط گردشگری در داخل و حاشیه رودخانه ازجمله مسائلی است که باید به آن توجه ویژه شود. این عضو علی البدل شورای شهر رشت با اشاره به راه اندازی کارت الکترونیک شهروندی بیان کرد: راه اندازی سازمان خدمات مشاوره با کمک نیروهای متخصص شهرداری از دیگر برنا ...
رها کردن اقتصاد ملی ظلم است/ فتوای علما کشور را از یوق استعمار و قراردادهای ننگین نجات داد
ندیدن ظرفیت ها و گفتن راهی وجود ندارد از موضوعاتی است که باید به آن توجه کنیم. وی ادامه داد: 30 تا 40 عنوان است که ایران از نظر منابع و امکانات سرآمد هستیم، مقام معظم رهبری فرمودند که در استفاده نکردن منابع در کشور رتبه نخست را در جهان داریم. رئیس سازمان بسیج اساتید کشور یادآور شد: رها کردن اقتصاد ملی ظلم است، تا کی باید بر اقتصاد نفتی تکیه کنیم. زارعی افزود: سازمان ...
بنزین سهمیه بندی می شود؟
واقعی اقتصاد متفاوت شده است. پیشنهاد شد که سازمان برنامه بر روی عددها کار کرده و محاسبات انجام دهد. وی افزود: علی رغم اینکه موضوع تحریم در اقتصاد ایران مطرح است و اقداماتی از طرف آمریکایی ها شده است پیش بینی می شود به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت، میزان درآمدهای نفتی ما حتی با اعمال تحریم ها تغییر چندانی نخواهد کرد البته باید بحث فروش نفت با تدبیر دولت و حمایت مجلس به عنوان یکی از موضوعات ...
برخی منافذ دردستگاه های دولتی راه را برای تخلفات ارزی فراهم کردند/به سراغ همه مفسدان می رویم
مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دار است و به سراغ همه افراد در هر رده ای خواهیم رفت و خط قرمزی نداریم. دادستان تهران با بیان اینکه بر اساس اعلام مسئولان در مجموع معادل 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است، گفت: از این مبلغ 46 میلیون یورو، 14 میلیون یوآن و 18 میلیون درهم در اختیار 40 شرکت وارد کننده قرار گرفته است. متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از ...
برجام تقصیر نظام بود FATF تقصیر جلیلی!
نوای رودبار : رئیس دفتر رئیس جمهور در اظهارنظری خلاف واقع گفته است که مقدمات لایحه مربوط به FATF در دولت قبل از روحانی آماده شد و این لایحه در شورای عالی امنیت ملی و با تایید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه ها ابلاغ شد. این ادعا در حالی است که دولت وقت در سال 89 لایحه ای داخلی را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس کرد و در لایحه فوق هیچ تعهدی به FATF داده نشده است. محمود واعظی ...
استرداد دیپلمات ایرانی به بلژیک
دستگیر می شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می کند و آماده همکاری با همه مقامات ذی ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، می باشد. همزمان با بازداشت این دیپلمات کشورمان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در راس یک هیئت سیاسی و اقتصادی ابتدا به سوئیس و سپس به اتریش سفر کرده بود. به گفته بهرام قاسمی، این سناریو برای تخریب روابط ایران و اروپا در این مقطع ...
مسوولان سند چشم انداز را هدف قرار ندادند/ راهبرد ایران ارتقاء امنیت جهان است
...، زبان علم شود این مهم را چشم انداز ایران دانست و تصریح کرد: باید کاری کنیم اگر کسی بخواهد با مرزهای علم آشنا شود زبان فارسی را بیاموزد . وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی برای منطقه و اروپا خلق امنیت کرده است، ابراز کرد: اگر جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه نبود امروز امنیت در اندازه ای که در قاره اروپا و آسیا مشاهده می شود قطعا وجود نداشت، راهبرد جمهوری اسلامی ایران ارتقاء امنیت ...
نظام رصد هوشمند سامانه های ویدئویی به زودی راه اندازی می شود
...: در حوزه فیلم ها و سریال ها قطعاً قبل از بارگذاری، بازبینی می شوند و باید این فیلم ها پروانه نمایش داشته باشند و ما هم همواره این مسئله را مورد توجه قرار می دهیم. وی با اشاره به اینکه این نظارت بر فیلم ها و سریال های خارجی هم اجرا می شود، یادآور شد: ما اگر در پخش این فیلم ها تخلفی ببینیم، برخورد لازم را انجام می دهیم اما از مجموع 60 هزار مورد فیلم بارگذاری شده در این سامانه ها ...
آیا محسن هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 شرکت می کند؟
به همین خاطر است . از کجا باید کمک کنند؟ باید از یک جا در بیاورد تا پرداخت کند! وقتی شما سیاست های تثبیت اقتصادی را در کشور هدایت میکنید، تشویق می کنید، پشت آن می ایستید و نمی گذارید اقتصاد، اقتصاد واقعی درستی باشد؛ نتیجه اش همین می شود . برای حمایت از حمل و نقل عمومی هیچ راهی نیست جز گران کردن سوخت هاشمی : به جای اینکه بروید به واقعیت ها بپردازید، سوالاتی می ...
دلایل تصویب FATF در مجلس از نگاه خرم
شورای امنیت سازمان ملل چندین قطعنامه برای مبارزه با تروریسم تصویب کرد که یک بخش آن این است که باید ابتدا به طور فیزیکی و با اسلحه مقابله کرد، کاری که جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه انجام داد و به عبارتی از پس داعش برآمد و آن ها را از عراق و سوریه بیرون کرد. خرم ادامه داد: بنابراین جمهوری اسلامی ایران صادقانه به این قطعنامه ها عمل کرده و جهان باید از ایران متشکر باشد، البته چون برخی ...
میراث کرمانشاه در پرتو تحولات دیجیتالی
عوامل مهم در توسعه اقتصاد صنعت گردشگری دانست و عنوان کرد: انجام فعالیت های گردشگری در فضای مجازی می تواند آثار مثبت فراوانی در توسعه پایدار منطقه داشته باشد. صامت اجرایی با بیان اینکه؛ با اتمام طرح زیر ساخت فیبر نوری و پوشش وایرلس در این مجموعه ها که در حال اجراست؛ بستر لازم برای استفاده بهینه از ظرفیتهای حوزه دیجیتال فراهم میشود. صامت اجرایی تصریح کرد: در حال حاضر طرح نظارت ...
صدور رأی قطعی برای بزرگترین پرونده قاچاق کشور
...> وی با ذکر اسامی محکومین این پرونده بزرگ فساد اقتصادی اظهار کرد: پرونده قاچاق 1128 کانتینر ظروف شیشه ای طی سال های 94 و 95 در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح شد و هم اکنون رای قطعی آن صادر شده و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در تشریح جزئیات رأی این پرونده تصریح کرد: با استناد به ماده 113 قانون امور گمرکی و بند"ت"ماده 126 قانون مجازات اسلامی؛ متهم ردیف اول ...
صدور کیفرخواست در پرونده اختلاس از بانک تجارت
محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می برند؛ ضمن آن که در این مدت 230 فقره پرونده کیفری تشکیل، 150 نفر بازداشت و 5000 اتومبیل مرتبط با پرونده های خودروهای وارداتی توقیف شده است. دادستان تهران شمار پرونده های مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را 20 فقره اعلام نمود و این حجم از اقدامات تحقیقی و قضایی را حاکی از تلاش بی وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی به شمار آورد. ...
ایران به چالش بزرگ بین اروپا و آمریکا تبدیل شده است
در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و زمانی صورت گرفت که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران از برنامه ایجاد ابزار ویژه مالی خبر دادند. موگرینی در توضیح این ابزار ویژه مالی گفت این بدان معنی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک نهاد قانونی برای تسهیل مبادلات مشروع مالی با ایران ایجاد می کنند و این به شرکت های اروپایی اجازه می دهد ...
تحصیل نامشروع بیش از 492 میلیاردی اخلالگران از بازار موبایل/ صدور 1200 میلیارد ضمانت بانکی مشکل دار در ...
مفتوح در شعب ویژه را 20 فقره اعلام نمود و این حجم از اقدامات تحقیقی و قضایی را حاکی از تلاش بی وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی به شمار آورد. صدور کیفرخواست در پرونده اختلاس از بانک تجارت کرمان وی به عنوان مثال، یکی از پرونده های کلان مفاسد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در پرونده بانک تجارت کرمان، از مجموع 1200 میلیارد تومان ضمانت نامه بانکی ...
مدیر خائنی از سوی دولت به دستگاه قضایی معرفی نشده است/ پرونده ثامن همچنان باز است/ دیوان محاسبات چرا حکم ...
ابات از اواخر فروردین آغاز شد. دادستان کل کشور اضافه کرد: از این موضوع گلایه دارم، چرا حکم انفصال رئیس بانک مرکزی را اجرا نکردید؟ اگر مدیر باید منفصل شود چه اجازه ای دارید مدت مدیدی باشد تا التهابات بازار بیشتر شود؟ چرا خصوصی به بنده اطلاع ندادیدن و بعد از 8 ماه می گویید؟ وی یادآور شد: این از آن مسائلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد؛ بخشی از مشکلات ناشی از ضعف مدیریت است و بعد ...
بیگلری خواستار افزایش نظارت وزارت صنعت و سازمان تعزیرات بر قیمت ها
دانیم مقام معظم رهبری با توجه به شرایط موجود سال های اخیر را حول وضعیت معیشت و اقتصاد مردم نامگذاری کردند، اما دولتمردان در اجرا بسیار ضعیف عمل کردند و امروز مردم با تورم 150 درصدی دست و پنجه نرم می کنند. وی ابراز عقیده کرد: هر روز افزایش قیمت داریم و از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی هیچگونه نظارتی نمی بینیم و به میزان مغازه های کشور قیمت های متفاوت داریم و از همه مهم تر ...
غبار فرسایش خاک بر سر اردبیل
اعتبار آغاز شده و با بهره گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی تکمیل خواهد شد. هدایت بیان کرد: برای اجرای طرح های آبخیزداری در مرحله اول 10 میلیارد ریال از اعتبارات استانی اختصاص یافته و 10میلیارد ریال نیز سازمان جنگل ها در مرحله دوم اختصاص می دهد و در صورت تحقق آن هزینه عملیات بیومکانیکی و تثبیت مالکیت تأمین می شود. وی اضافه کرد: طرح های آبخیزداری در شهرستان های نمین، خلخال و مشگین شهر اجرا شده است. هدایت ...
چهار راه افزایش قدرت خرید کارگران
برخی اقلام در عرض چند هفته افزایش یافته و نشان می دهد که کنترل و نظارت از دست متولیان آن خارج شده یا تمایلی به مقابله و برخورد ندارند. به گفته این کارشناس حوزه کار، بخش اعظمی از به هم ریختگی های اقتصادی ناشی از جو روانی جامعه است و شاخص های اقتصادی ما به گونه ای نیست که اوضاع آن قدر بغرنج و بحرانی باشد که به افزایش دستمزدها فکر کنیم ولی شرایط امروز اقتصاد غیرعادی است و در این حالت دولت ...