ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت

اقدام FATF و حنایی که دیگر رنگی ندارد

... پیش تر نیز 4 سناتور آمریکایی طی نامه ای خطاب به این گروه مدعی شده بودند ایران با گذشت 2 سال از تعلیق اقدامات تقابلی هنوز تغییری در رویه هایش ایجاد نکرده است و باید هر چه سریع تر به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی وارد شود. در عین حال مقامات ارشد ایران و وزارت خارجه بارها بر این مسئله تاکید کرده بودند که هدف آمریکا و همپیمانان این کشور برای قرار دادن نام ایران در فهرست سیاه "FATF ...

استقبال جنگ طلبان در آمریکا از ورود ایران به لیست سیاه FATF

دولت همه تلاشش را برای جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین المللی گذاشته است، گفت: در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریبا همه روابط پولی و مالی بین المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد . او با بیان اینکه لوایح چهارگانه نگاه نظارتی و مشورتی دارد و به دخالت در امور کشورها نمی انجامد، افزود: جمهوری اسلامی ایران برای ورود به اقتصاد بین المللی باید به این سیستم متصل شود . درنهایت اما بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه ای نرسید و مجمع اعلام کرد به نتیجه نرسیده است. به این ترتیب عملا این لوایح در مجمع تصویب نشد و مقدمات ورود ایران به لیست سیاه FATF فراهم شد! ...

ایران در لیست سیاه FATF؛ تشخیص دهندگان مصلحت نظام در دسترس نیستند

آفتاب نیوز : گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی(FATF) اعلام کرد در آخرین جلسه از نشست دوره ای اش به این نتیجه رسیده، ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد. این نهاد درباره این تصمیم خود گفته است با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نپیوسته، این سازمان به همه کشورها توصیه می کند به اجرای کامل اقدام های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند. ...

لیست سیاه FATF یک بازی رسانه ای است

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس ، دکتر یاسر برخورداری معاون پژوهشی پژوهشگاه تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قرار دادن نام ایران در فهرست لیست توسط کار گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه، اظهار داشت: کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF چیزی به نام لیست سیاه ندارد و این تنها یک بحث رسانه ای است که بیشتر برای مقاصد سیاسی استفاده می شود و دلیل استفاده ...

کارگروه ویژه اقدام مالی نام ایران را به فهرست سیاه خود افزود ایران در لیست سیاه FATF

آمریکا حمایت دولت های متبوع خود را از به کارگیری تدابیر سخت گیرانه جدید توسط کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران اعلام کرده اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام ...

اقتصاد ایران پس از بازگشت به لیست سیاه FATF

، گفت: ما یک ضرب المثلی داریم که می گوییم از ترس مرگ نباید خودکشی کرد. از امروز اجلاس FATF آغاز می شود و ارزیابی اقدامات کره، امارات متحده عربی، ایران و پاکستان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مباحثی است که در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت. از آنجایی که از تعلیق اخیر ایران که تا پایان دی ماه بود، به عنوان اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی نام برده ...

سیاه چاله ای به نام FATF

ایجاد نخواهد کرد. *سابقه حضور ایران در لیست سیاه به چه زمانی برمی گردد؟ درواقع ایران از سال 2009 در لیست سیاه FATF قرار داشت. اما سال 2016، یک سال بعد از برجام و سعی دولت در اصلاح سیستم بانکی باعث شد، نام ایران از لیست سیاه به حالت تعلیق درآید. در ژوئن 2016، FATF از اقدامات ایران برای رفع پول شویی و تأمین مالی تروریسم ایران استقبال کرد. همان زمان رویترز نوشت: گروه ویژه اقدام ...

چه کسانی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF خوشحال شدند؟ محمدحسین کبریاء

در بیانیه نشست 26-21 مهرماه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وضع همه اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون های این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران یا قرار گرفتن دوباره کشورمان در لیست سیاه این گروه، پیش بینی شده بود. ایران پیشتر در لیست سیاه قرار داشت و در نتیجه تعهد سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خرداد 1395 به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف آن گروه، بطور موقت از لیست خارج شد. با این ...

لیست سیاه FATF را بی اهمیت جلوه ندهیم محمدمهدی مظاهری استاد دانشگاه

المللی علیه کشورمان رقم خورد. بعد از کشمکش های بسیار و البته موافقت مجلس و دولت با پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، به دلیل عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه 2 اسفند (21 فوریه) در آخرین روز نشست خود در پاریس، نام ایران را در فهرست سیاه ...

بازگشت به لیست اقدامات مقابله ای در کنار سلب مسئولیت FATF از خود!/ زیاده خواهی کارگروه ویژه اقدام نسخه ...

طبق خواسته FATF باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می گرفت قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که 22 اسفند سال 1394 به تصویب مجلس رسید. در بند 8 برنامه اقدام از ایران خواسته شده بود تا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره 2 این ماده را حذف نماید. دولت نیز در تاریخ 29 آبان سال 1396، لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارسال نمود و مجلس نیز آن را تصویب کرد و پس از تائید شورای نگهبان در 20 ...

همتی: مشکلی برای ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد شد

مقابله ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه کشورمان وضع شد. این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن ماه این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید کرد که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با ...

تروریسم واژه ایست که آمریکا آن را معنی می کند!/ FATF منحرف شده است

اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، آمریکا، عربستان و اسرائیل موافق وارد کردن ایران به لیست سیاه FATF بودند. بر این اساس به نظر می رسد این اقدام FATF در راستای کمپین فشار حداکثری آمریکا باشد. ارزیابی شما چیست؟ زمانی که گروه ویژه اقدام مالی (فتف) در سال 1989 میلادی با درخواست گروه جی 7 به وجود آمد هدفش مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی بود. یعنی هدفش کاملا یک هدف تکنیکی بود. ...

اقتصاد ایران و لیست سیاه FATF

نام ایران دوباره و پس از چند دوره تعلیق در فهرست سیاه مالی دنیا موسوم به FATF قرار گرفت، با این تفاوت که اکشن پلن قبلی ایران نسبت به گذشته به قوت خود باقی است، به این معنا که در صورت تصویب احتمالی 2 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تأمین مالی ترورسیم (CFT) احتمال خروج ایران از لیست سیاه مالی دنیا وجود دارد و لازم نیست که دوباره کشورمان ...

نگذاریم جان مردم به لب برسد!

دو لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پس از تصویب در مجلس و ارجاع آن توسط شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیش از یک سال در انتظار تایید این مجمع بوده اند. با سپری شدن آخرین مهلت چهارماهه ارائه شده از جانب FATF، گروه مذکور طی آخرین نشست دوره ای خود که طی روزهای 27 بهمن لغایت 2 اسفند برگزار شد، ایران را دوباره به لیست سیاه FATF بازگرداند. ایران پیشتر در لیست سیاه قرار داشت که در ...

FATF به پاکستان 4 ماه فرصت داد

نهاد را درخصوص رعایت معیارهای آن رعایت نکرد، از اینکه پاکستان مجددا نتوانسته اجرای یک "طرح اقدام مورد توافق بین المللی" را تکمیل سازد اظهار نگرانی کرده است. FATF در بیانیه ای که بعد از نشستی در پاریس منتشر کرد، اعلام کرد: FATF موکدا از پاکستان می خواهد هر چه سریعتر برنامه کامل اقدام خود را تا ژوئن 2020 تکمیل کند. در غیر این صورت کارگروه ویژه اقدام مالی چنانچه تا زمان نشست بعدی این نهاد پیشرفت ...

لیست سیاه FATF چه بلایی سر اقتصاد ایران می آورد؟

وضع شده اند. این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن ماه این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید کرد که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی ...

واکنش های ضد و نقیض به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF

طبق بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران به لیست سیاه این گروه بازگشته و اقدامات مقابله ای علیه تبادلات بانکی ایران فعال شده است. ایران از سال 2009 در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک FATF قرار گرفته بود. در خرداد 95 (ژوئن 2016) ایران با پذیرش برنامه اقدام ارائه شده از سوی FATF و ارائه یک تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای این برنامه، توانست به صورت موقت از لیست سیاه به حالت تعلیق دربیاید که ...

نوسان قیمت ارز وطلا

بورس سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند.این گزارش ...

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت / واکنش همتی درباره انتقال ایران به لیست سیاه FATF

سیاه FATF، در اینستاگرام نوشت: عملکرد بانک مرکزی به مردم اطمینان داده که چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی و ثبات نرخ ارز ایجاد نمی کند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، امروز (جمعه) ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. بدنبال این تصمیم عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با ...

التهاب بازار ارز و طلا به خاطر تصمیم اخیر FATF است

اصلاح طلبان نوشته نشود، با تصویب آن مخالفت می کردند، اما از این به بعد احتمالاً شرایط متفاوت تر شود. به گزارش شمانیوز، کارگروه ویژه اقدام مالی اروپا موسوم به (FATF) جمعه هفته گذشته (دوم اسفند ماه) ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. این کارگروه در بیانیه خود اعلام کرد به دلیل اینکه ایران قادر به تصویب قوانین لازم برای هماهنگی با هنجارهای بین المللی تامین مالی ضد تروریسم نشده ...

واکنش ها به ورود ایران به لیست سیاه FATF

اقدام نکردن برای تصویب پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم مواجه شود. از زمان پایان یافتن مهلت طرح اقدام FATF در سال 2018، ایران نتوانسته است به طور کامل تعهدات خود را در قبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابق با اکشن پلن FATF، اجرا و کنوانسیون های پالرموی سازمان ملل و تامین مالی تروریسم را تصویب کند . او همچنین توصیه کرد که ایران باید مانند یک کشور عادی رفتار کند. جان بولتون نیز که به ...

واکنش رئیس کل بانک مرکزی به اقدام FATF در قرار دادن ایران در لیست سیاه

... گاه به صورت بهانه جویی های غیرفنی در جریان مجمع FATF توسط نماینده آمریکا و کشورهای هم پیمانش و گاه نیز به صورت تلاش برای اخلال در گزارش های کارشناسی در حالی که در تمام بیانیه های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام های بلندی در این مسیر برداشته است. مردم عزیزمان خوب می دانند که در این دوران سخت تحریم های ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ...

2 اقدام جایگزین ایران به جای همکاری با FATF

مقاومتی نیوز / روز گذشته اجلاس گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برگزار شد و این نهاد بار دیگر ایران را در لیست سیاه قرار داد. بر این اساس در بیانیه FATF از دیگر کشورها درخواست شده است در تعاملات بانکی با ایران تدابیر ویژه تری را به منظور اطمینان از مبارزه با پولشویی در دستورکار قرار دهند. ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 میلادی این نهاد به طور رسمی خواستار اقدامات متقابل کشورها در تعاملات مالی با ایران شده بود. در ادامه از سال 2009 تا 2016 میلادی و به مدت 7 سال ایران در لیست ...

با لیست سیاه چه کنیم؟

کوتاه از منطقه

پاکستان در فهرست خاکستری FATFماند نهاد ناظر موسوم به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با نگه داشتن نام پاکستان در به اصطلاح فهرست خاکستری به این کشور چهار ماه دیگر مهلت داد تا معیارهای مد نظر این نهاد درخصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم بین المللی را برآورده ساخته تا جلوی ورود نامش به فهرست سیاه را بگیرد. به گزارش رویترز، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از آنکه پاکستان چند بار ضرب ...

آیا ورود نام ایران به لیست سیاه FATF بر روی افزایش قیمت ارز اثرگذار بوده است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری و تحلیلی شمانیوز، اخیراً جلسه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برگزار شد و این نهاد بار دیگر ایران را در لیست سیاه خود قرارداد و FATF در بیانیه خود از دیگر کشورها درخواست کرده است در تعاملات بانکی با ایران تدابیر ویژه تری را به منظور اطمینان از مبارزه با پولشویی در دستورکار قرار دهند. از آنجا که ایران پیش از این در سال 2007 میلادی در فهرست سیاه ...

ایران باید همکاری های خود را با FATF متوقف کند

به گزارش خبرگزاری رسا ، آنچنان که پیش بینی می شد گروه ویژه اقدام مالی FATF روز گذشته و در جریان نشست فصلی خود، ایران را در لیست سیاه قرار داد، هرچند در پیش نویس اولیه ای که ارائه کرده بود به صورت دوپهلو درباره این موضع حرف زده و علاوه بر آن در متن بیانیه هم تلاش کرده مسیر مذاکره را باز بگذارد و بگوید هنوز فرصت برای بهبود وضعیت ایران در درجه بندی این نهاد باقی است. البته در این بیانیه آمده است ...

همه پیامدهای بازگشت ایران به لیست سیاه FATF/ منتظر چه شرایطی باشیم؟

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF، روز جمعه، دوم اسفندماه، اعلام کرد که ایران را به لیست سیاه خود بازگردانده است. این گروه در بیانیه ای که روز جمعه صادر کرد به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال های مالی با ایران خود به طور مستقل اقدام کنند. لیست سیاه FATF به گزارش روز نو : گروه ویژه اقدام مالی از اسفندماه سال 96 تا روز گذشته دوم اسفند ماه نام ایران را در ...

مصباحی مقدم پس از بازگشت ایران به لیست سیاه FATF: هیچ اتفاق مهم جدیدی رخ نداده!

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روز جمعه رسانه ها خبر دادند که کارگروه ویژه اقدام مالی اروپا موسوم به (FATF) ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است. این در حالی بود که پیش از آن روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال اعلام کرد کارگروه ویژه اقدام مالی ایران را در لیست سیاه خود قرار خواهد داد. در همین رابطه، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF جز توصیه هیچ کار دیگری ...

ذوق زدگی بولتون از تصمیم FATF درباره ایران

پیامدهای آن برای کنشگران اقتصادی زمینه ساز بروز نگرانی هایی شده است. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری هفته گذشته در گفت وگو با ایران پیرامون پیامدهای بازگشت به فهرست سیاه FATF با تاکید بر اینکه دولت همه تلاشش را برای جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین المللی گذاشته است، گفت: در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریبا همه روابط پولی و مالی بین المللی خود را با خطر مواجه ...