معرفی 5 متهم اقتصادی به زندان

در توهم فرار بودید

ها مکلف شده اند تا چند روز آینده موارد خواسته شده را به ما بدهند. آن مواردی که نتوانستیم کشف کنیم به کارشناس ارجاع می دهیم لذا اقدامات در رابطه با کارشناسی انجام می شود. وی ادامه داد: اخلال از طریق یکی از جرایم صورت می گیرد که حادث شده است، اخلال در اتهامات انتسابی به متهم در باب معاملات ارزی و قاچاق ارز است. قاضی افزود: جعل سند موکل شما موضوعی است که دادسرا مدعی آن است که باید اثبات ...

قاچاق ارز از جیب ملت / هزاردستان از دیواندری تا احمد عراقچی!

کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاه برداری و خیانت درامانت به مبلغ 16٬000 دلار و سفر های محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 50٬000 یورو متهم شده است. دیواندری از روسای پیشین دو بانک ملت و پارسیان، متهم ردیف اول پرونده ی تخلف ارزی صورت گرفته در بانک مرکزی است. وی سابقا رئیس پژوهشکده پولی و بانکیِ بانک مرکزی بود و پس از دستگیری همچنان سِمت وی بلاتکلیف باقی مانده است. فارغ ...

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده 21 اخلالگر ارز ی

سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی 2) مهرداد رستمی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی 3) مجتبی کحال زاده؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی 4) جواد ...

انتشار تصاویر یکی از متهمان فراری پرونده طبری

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از تسنیم، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، هجدهم خرداد به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. قهرمانی نماینده دادستان در این جلسه، تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود 20 سال حضور در قوه قضاییه علیرغم ...

انتشار تصاویر مصطفی نیاز آذری از متهمان فراری پرونده اکبر طبری

از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل 10 شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. به گفته نماینده دادستان، در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با ...

آخرین جلسه محاکمه روح الله زم برگزار شد/آخرین دفاع زم: با یک لغزش عاقبت آدم به باد می رود

به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم ، ششمین و آخرین جلسه محاکمه روح الله زم مدیر کانال معاند آمد نیوز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. افساد فی الارض ، ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ارتکاب نشر اکاذیب به طور گسترده، معاونت در تخریب، معاونت در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور، تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت ...

فهرست متهمانی که از کشور فرار کرده اند / کدام متهمان به کشور بازگردانده شدند؟

هنوز مشخص نیست که در کدام کشور سکونت دارند. در جدول لیستی از متهمان پرونده های اقتصادی که خبر متواری شدن آنها رسانه ای شده آمده و در ادامه به اندک متهمان بازگردانده شده به ایران اشاره می شود. از میان متهمان فراری در جدول مقابل، -که البته همه موارد را شامل نمی شود-، متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که 10 نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته اند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخ الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات رفته است. ...

مصطفی نیازآذری کیست + عکس

ثبت سفارش های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. به گفته نماینده دادستان، در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی ...

بازخوانی فسادهای بزرگ

اکبر طبری اتهام: اعمال نفوذ در پرونده های قضایی، دریافت رشوه، جعل اسناد و پول شویی بابک زنجانی اتهام: بدهی 2.5 میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و اخلال در نظام اقتصادی (محکوم به اعدام) فاضل خداداد اتهام: اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات (اعدام شده) شهرام جزایری اتهام: دادن رشوه و اعمال نفوذ در دستگاه های حکومتی (محکوم به حبس) مه آفرید امیرخسروی اتهام: اختلاس به میزان سه هزار میلیارد تومان (اعدام شده) ...

هشدار برای فراری ها؛ کدام مفسدان مورد خطاب دیروز رئیس قوه قضاییه بودند؟ + تصاویر

یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی نام برده بود. مفسد 29 ساله بازار ارز سالار آقاخان متولد سال 1370 که کارگزار بانک مرکزی بود و نام او به عنوان متهم ردیف اول پرونده فساد ارزی منتشر شد، از دیگر مفسدانی است که از کشور فرار کرده است. وی به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 2 ...

آزار جنسی کودکان؛ دادستان آمریکا از عدم همکاری شاهزاده انگلیسی خبر می دهد

شفقنا- دادستان های آمریکا که روی یک پرونده قاچاق دختران و آزار جنسی آنها کار می کنند یک عضو خاندان سلطنتی انگلیس را به عدم همکاری با تحقیقات این پرونده متهم کرده اند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از رویترز، جفری اپستین میلیاردر آمریکایی که ارتباطاتی هم با ترامپ رییس جمهور این کشور داشت، در زندان خودکشی کرد. او متهم به مشارکت در قاچاق کودکان و دختران نوجوان و سوءاستفاده جنسی از ...

فهرست اسامی متهمان پرونده های اقتصادی که از کشور فرار کرده اند / کدام متهمان به کشور بازگردانده شدند؟

اندک متهمان بازگردانده شده به ایران اشاره می شود. از میان متهمان فراری در جدول مقابل، -که البته همه موارد را شامل نمی شود-، متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که 10 نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته اند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخ الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات رفته است. متهمانی که از کشور فرار کردند متهمانی که به کشور بازگردانده شدند مطالب مرتبط ...

اسامی متهمانی که از کشور فرار کرده اند

به گزارش جماران، از میان متهمان فراری در جدول -که البته همه موارد را شامل نمی شود- متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که 10 نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته اند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخ الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات ...

غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان با اخذ رشوه 500 هزار یورویی فرار کرد/ دیواندری به زندان معرفی شد

... مدیر عامل سابق بانک ملت به زندان معرفی شد علی دیواندری و دیگر محکومان پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند. در اجرای حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در مورخ 1399/3/13 محکوم علیهم علی دیوان دری فرزند علی، بهروز مختاری فرزند غلامعلی، مهدی فلاحتیان فرزند اصغر، حسین ابوالحسنی فرزند علی اکبر، اسماعیل احدی فرزند صفی الله به زندان معرفی شدند. ...

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت ساینا شیمی بهشت برگزار شد

مشارکت در قاچاق باندی سازمان یافته سوخت و حامل های انرژی یارانه ای، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در توزیع مایحتاج عمومی به طور عمده و کلان از طریق قاچاق سوخت و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه در بازار آزاد، دفاع کرد. در ادامه جلسه متهم علی اکبر رضوانی، توضیحاتی را در خصوص نقش آقای مهدی آفرین از دیگر متهمان پرونده در شرکت ...

پنج اخلالگر اقتصادی به زندان معرفی شدند

.... فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفر های محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است. مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ 16 هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز از طریق سفر های محرمانه و دریافت مبلغ 500 هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است. ...

ردپای 2 مازندرانی در پرونده اخلال نظام اقتصادی کشور/دریافت ویلای لوکس 420 میلیاردی در قبال فرار یک متهم ...

از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین ...

با متهمان پرونده طبری بیشتر آشنا شوید

، از جمله اتهامات اصلی طبری است که سخنگوی قوه قضائیه پیش از این به آن اشاره کرده بود. حسن نجفی؛ متهم ردیف دوم پرونده حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده و در حال حاضر متواری است. او به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است. نجفی در مورد ساخت و ساز های غیرمجاز ...

چرا “علی دیواندری” بازداشت شد؟

به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم ، علی دیواندری رئیس سابق پژوهشگاه بانک مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملت از 26 شهریور سال گذشته به اتهام اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری ، خیانت در امانت، سفرهای محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز محاکمه شد. در پایان چندین جلسه محاکمه، علی دیواندری بازداشت و پیش از صدور حکم دادگاه با قرار وثیقه از زندان خارج شد. ...

محاکمه کارپرداز فاسد

بانک ملت و پارسیان است که در پرونده های مربوط به فساد این 2بانک متهم ردیف اول است. جلسات رسیدگی به اتهامات او و سایر متهمان طی جلسات مختلف در سال گذشته به صورت علنی برگزار شده است. دیواندری در آن پرونده، به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ 16هزار دلار موضوع هزینه سفر های محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 50هزار یورو ...

رونمایی از باندِ اکبر طبری؛ از غلامرضا منصوری قاضی لواسان تا نیاز آذری

اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده اند." او سپس اتهامات متهم ردیف اول پرونده یعنی اکبر طبری را تشریح و تاکید کرد که در 20 سال حضور او در قوه قضائیه اقدامات مجرمانه وسیعی انجام داده است. رسول قهرمانی نماینده دادستان در حال قرائت کیفرخواست خلاصه اتهامات طبری مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از 80 میلیارد ریال وجه ...

رونمایی از باندِ اکبر طبری؛ از غلامرضا منصوری قاضی لواسان تا نیاز آذری

به گزارش خلیج فارس به نقل از فرارو؛ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح یکشنبه به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت:" افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانه ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده اند." او سپس اتهامات مته ...

پولشویی اکبر طبری به نام همسرش از طریق انتقال ویلا از مصطفی نیاز آذری/ طبری دو آپارتمان در برج روما رشوه ...

دست پیدا کرده است. وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند ...

جزییات عجیبی از دادگاه اکبر طبری/ شبکه فساد معاون اجرایی آملی لاریجانی چگونه فعالیت می کرد؟

رویداد24 روز یکشنبه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزار شد؛ جلسه ای که هرچند فیلم های آن توسط خبرگزاری قوه قضاییه خیلی قطره چکانی منتشر شد اما به نظر می رسد محتوای آن بدون سانسور بوده است. انتشار همین محتوا نیز نکات بسیار عجیبی داشت که نشان می داد چه پولشویی های عظیمی در حال انجام بوده است. در جلسه دادگاه اسامی زیادی مطرح شد؛ از بیژن قاسم زاده و مصطفی نیاز آذری و حسن نجفی گرفته تا رسول دانیال زاده و فرهاد مشا ...

دستگاه قضا علیه شبکه فساد قضایی

طور غیرقانونی (و پس از شنیدن خبر دستگیری طبری) از کشور متواری شد. * آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما به رغم اقاریر صریح متهم به دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادرشد و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. * فرار مصطفی نیاز آذری (از پرونده هایی که در آن متهم بود) در قبال رشوه ای است که اکبر طبری از او گرفته است که نزدیک ...

آمریکا اتهامات خود علیه فرزند بنیانگذار بانک اقتصادنوین را پس گرفت!/صدرهاشمی نژاد پس از دوسال از زندان ...

چه دلیل دولت اتهاماتش را پس گرفته است. وکیل آقای صدر گفته به دلیل آنکه شاکی پرونده بعد از صدور حکم دادگاه و نه قبل از آن، بعضی از شواهد از جمله مصاحبه های منتشر نشده را ارائه کرد، از قاضی خواسته بود که پرونده را مختومه اعلام کند. علی صدر هاشمی نژاد متهم بود که با تکیه بر نظام مالی آمریکا در طول چند سال، 115 میلیون دلار از ونزوئلا برای شرکت خانوادگی صدر در ایران ارسال کرده است ...

ردپای 2 مازندرانی در پرونده اخلال نظام اقتصادی کشور/دریافت ویلای لوکس 420 میلیاردی در قبال فرار یک متهم ...

فیلم | اکبر طبری با لباس زندان در دادگاه

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و 17 متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار می شود.

اهدای ویلای لوکس 420 میلیاردی در قبال فرار یک متهم اقتصادی

که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل 10 شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش های صوری اقدام به خروج ارز از کشور کرده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. وی افزود: در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما ...