خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دو راهی اردوغان در FATF
اقدام ترکیه تا حد زیادی اجرا شده و زمان ارزیابی حضوری فرا رسیده است و نهایتا" در اکتبر 2014 و بعد از هفت سال از زمان ارزیابی، ترکیه توانست از فهرست خاکستری خارج شود. 5 سال بعد در دسامبر 2019 مجددا" گزارش ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی در خصوص ترکیه منتشر شد. در این گزارش ترکیه دو مورد عدم اجرای توصیه داشت (توصیه در مورد تامین مالی اشاعه و اشخاص سیاسی) و ده توصیه را تنها نسبتا" اجرا کرده بود ...
نشنال اینترست:حکومت جمهوری آذربایجان همچنان یک دیکتاتوری است
واقعیت مطابقت ندارد. در حالی که جمهوری آذربایجان به طور کلی از جامعه یهودی خود محافظت می کند، دولت علی اف مدت ها مسیحیان جمهوری آذربایجان را مورد هدف قرار داده است که مبارزه با ارامنه قره باغ و ضربه به وضعیت اقلیت های مذهبی نمونه آن است. انتهای پیام/
ایران همچنان در لیست سیاه
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کارگرو ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. تحریم های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درخصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک های ایران در خارج و بالعکس می شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته اند. FATFبه بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است. ...
ایران همچنان در لیست سیاه FATF
اقتصاد 24 -چالش اف ای تی اف با ایران همچنان حل نشده است. گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشور هایی را که در لیست سیاه قرار داشتند، متوقف کرده بود؛ اما در جلسه این گروه در روز پنجشنبه 21 اکتبر، 29 مهر، ادامه ...
نظر یک عضو مجمع تشخیص در مورد قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه FATF: اتفاق تازه ای نیست / اف ای تی ...
مسائل اقتصادی این موضوع را غیر از تحریم های آمریکا عنوان کرد و گفت: تحریم های آمریکا از نوع تحریم هایی است که اگر کسی رعایت نکند، نمی تواند با این کشور تجارت کند و اگر کسی تخلف کند، توسط این کشور تنبیه شده و جریمه خواهد شد در حالی که FATF چنین ترتیب اثرهایی ندارد. عضو مجلس خبرگان تاکید کرد: با اقدام FATF در قرار دادن مجدد نام ایران در لیست سیاه این گروه، تغییر تازه ای در مراودات ما رخ نمی ...
انتشار اسناد محرمانه ترور کندی بار دیگر به تعویق افتاد
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به قلم ایمی بی. وانگ نوشت: اسناد مربوط به ترور کندی نخست قرار بود هفته آینده منتشر شود. بایدن روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد این اسناد در دو مرحله، یکی اواخر امسال و دیگری در اواخر سال 2022 منتشر خواهند شد. بر اساس این بیانیه، انتشار اسناد به پیشنهاد آرشیو ملی آمریکا به تعویق افتاد. بنا بر اعلام آرشیو ملی ...
در آخرین اجلاس FATF چه گذشت؟
...، کارگروه اقدام ویژه مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود باقی نگه می دارد. ایران سال قبل به فهرست سیاه FATF اضافه شد. چارچوب جدید برای ارزهای دیجیتالی کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. این راهنما مبتنی بر سنجش ریسک دارایی های مجازی و سرمایه گذاری در آن ها خواهد بود و هفته آینده منتشر می شود. ...
ایران مجددا در لیست سیاه FATF ماند و پاکستان، ترکیه و اردن در لیست خاکستری
شعار سال :گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشور ها نیز توافق کرده اند که بر اساس ...
تبعات ورود ترکیه به لیست خاکستری پولشویی
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، این روزها و در شرایطی که اقتصاد ترکیه در بحران به سر می برد، یک اتفاق حقوقی - مالی جدید روی داده که این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. گروه ویژه اقدام مالی بین المللی (FATF) پس از نشست 3 روزه خود در پاریس پایتخت فرانسه، ترکیه را در فهرست خاکستری کشورهایی قرار داد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به اندازه کافی تلاش نمی ...
زلزله FATF در بازار رمزارزها!
سنجش ریسک دارایی های مجازی و سرمایه گذاری در آن ها خواهد بود و هفته آینده منتشر می شود. پیش از این شماری از کشورهای عضو گروه هفت از جمله ژاپن خواستار ایجاد یک چارچوب قانونی بین المللی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی فعالیت های مجرمانه و تروریستی از طریق ارزهای دیجیتالی شده بودند. کارگروه FATF از سال ها پیش وظیفه نظارت و قانون گذاری در حوزه مقابله با پولشویی و ریسک مالی را دارد و از دو ...
خرید ملک در ترکیه برای ایرانیان سخت می شود؟
برای گرفتن اقامت ترکیه است. اما حالا گروه ویژه اقدام مالی به ترکیه هشدار داده که برای خروج از فهرست خاکستری، باید استانداردهایی را در حوزه املاک و مستغلات رعایت کند. براساس گزارش این کارگروه، سرمایه گذاری خارجی در حوزه مستغلات ترکیه به شدت افزایش یافته. این کارگروه از ترکیه خواسته مقررات های این کارگروه برای بخش مستغلات را رعایت کند. اما این مقررات چیست؟ این مقررات شامل ...
همچنان در لیست سیاه FATF/ لوایحی که هنوز خاک می خورند
رویداد24 چالش اف ای تی اف با ایران همچنان حل نشده است. گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. به گزارش شرق، کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشور هایی را که در لیست سیاه قرار داشتند، متوقف کرده بود؛ اما در جلسه این گروه در روز پنجشنبه 21 ...
شوک بزرگ در ترکیه
اخیر نسبت به شاخص های اقتصادی سال های قبل افت قابل توجهی را تجربه کرده است. این موضوع می تواند هشداری به سرمایه گذاران در اقتصاد ترکیه تلقی شود. شوک در پاریس در روز های پایانی مهرماه گروه ویژه اقدام بین المللی، پس از نشست سه روزه در پاریس، تغییر وضعیت کشور های مختلف از دید این سازمان را اعلام کرد. بر این اساس ترکیه در لیست خاکستری این نهاد قرار گرفته است. این نهاد در بیانیه خود ...
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
اجلاس سه روز گروه اقدام مالی(FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند. آخرین باری که اجلاس به صورت ...
ترکیه به فهرست خاکستری FATF اضافه شد
به گزارش تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشورهای ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشورها نیز ...
ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند
به گزارش جام جم آنلاین ، گروه ویژه اقدام مالی بین المللی علیه پولشویی (FATF) روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران به همراه کره شمالی همچنان در لیست سیاه این نهاد بین المللی مالی باقی خواهد ماند. برخی دیگر از کشور های منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفته اند. گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی ...
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
...> تحریم های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک های ایران در خارج و بالعکس می شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته اند. FATF به بهانه ...
ایران؛ سیاه و ترکیه به لیست خاکستری رفت/زنگ خطر برای مردم ایران
به گزارش آسیانیوز، گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف ای تی اف (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021 اعلام کرد که ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه باقی می مانند و ترکیه، اردن و مالی، تازه واردها به فهرست خاکستری خواهند بود. اف ای تی اف در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدید ها علیه سیستم مالی بین المللی ایجاد شد و درحال حاضر ده ها کشور شامل دو ...
از تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تا سهم خواهی عجیب نماینده مجلس از وزیر نفت
آمریکا با بی اعتنایی به این مساله، در تلاش است تا مذاکرات هسته ای با تهران را از سرگیرد و زمینه را برای احیای توافق برجام (همان توافقی که باراک اوباما رئیس جمهورِ دموکرات آمریکا آن را امضا کرد و سه سال بعد دونالد ترامپ از آن خارج شد) فراهم کند. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در ...
بورس فردا تحت تاثیر چه سیگنال هایی خواهد بود؟ | ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. 5. نفت برنت: 84 دلاری شد 6. فاطمی امین، وزیر صمت: وضعیت ارزی تا نیمه سال 1401 بهتر می شود. امسال حدود 40 میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت. 7. بلومبرگ: ذخایر نفت آمریکا به پایین ترین رقم از زمان نفت خام 100 دلاری رسید ...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاکستان را از فهرست خاکستری خارج نکرد
خاکستری خواهد ماند. "مارکوس پلایر" افزود: دولت پاکستان در مجموع از میان تمهیدات 34 ماده ای گروه اف ای تی اف به 30 دستورکار عمل کرده با این وجود برخورد اسلام آباد علیه سرکرده های عناصر تروریستی و گروه های که در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارند، باید تشدید و موثرتر شود. اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی ماه فوریه 2022 برگزار می شود و طی آن عملکرد دولت پاکستان مورد بررسی مجدد قرار ...
مخالفت FATF با خروج پاکستان از فهرست خاکستری
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری "اکسپرس نیوز"، نشست سه روزه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به "اف ای تی اف" با موضوع تقویت اقدامات جهانی علیه پولشوئی، تامین مالی تروریسم و مجازات تروریست ها در پایتخت فرانسه برگزار شد که طی آن عملکرد پاکستان در این زمینه ها مورد بررسی قرار گرفت. به گفته منابع خبری گروه ویژه اقدام مالی به رغم تمجید از عملکرد پاکستان ...
ایران همچنان در لیست سیاه FATF
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. به گزارش اینتیتر به نقل از انتخاب، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف ، گروهی بین المللی که با هدف ...
واکنش آنکارا به قرار گرفتن در فهرست خاکستری "FATF"
مبارزه با جرائم مالی اعلام کرد: قرار دادن ترکیه در فهرست خاکستری، ناعادلانه است. گروه ویژه اقدام مالی بین المللی روز پنج شنبه ترکیه را به همراه اردن و مالی به علت کوتاهی در مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری خود قرار داد. پیش از این گروه اقدام مالی از ترکیه خواسته بود مقررات های در نظر گرفته برای شناسایی مشتریان، نگهداری سوابق و انعکاس موارد مشکوک را رعایت کند. نکته ...
ترکیه در فهرست خاکستری اف ای تی اف قرار گرفت
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی (اف ای تی اف) ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داد. اف ای تی اف دلیل این تصمیم را ناتوانی ترکیه در جلوگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرده است؛ تصمیمی که می تواند سرمایه گذاری خارجی در این کشور را پس از چندین سال رکود، در وضعیت نامناسب تری قرار دهد. بر اساس این گزارش، مالی و اردن نیز در فهرست ...
خبر بدFATF برای خریداران مسکن در ترکیه
به گزارش اقتصادآنلاین ، گروه اقدام مالی معروف به FATF خواستار نظارت بیشتر ترکیه بر سرمایه گذاری در بخش مستغلات این کشور شد. طبق این بیانیه، کشورهای ترکیه، اردن و مالی به فهرست کشورهای تحت نظارت شدید (لیست خاکستری) اضافه شدند و پاکستان تنها به دلیل عدم تکمیل یک مورد از برنامه اقدام خود، در این فهرست باقی ماند. ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای غیر همکار (لیست سیاه) و موضوع اقدامات تقابلی (call for action) قرار دارد. ...
واکنش ترکیه به انتقال این کشور به لیست خاکستری FATF
...، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021، اقدام به صدور بیانیه کرد. طبق این بیانیه، کشورهای ترکیه، اردن و مالی به فهرست کشورهای تحت نظارت شدید (لیست خاکستری) اضافه شدند و پاکستان تنها به دلیل عدم تکمیل یک مورد از برنامه اقدام خود، در این فهرست باقی ماند. انتهای پیام/ ...
سفر نماینده آمریکا در امور اقلیمی به عربستان/ قرار گرفتن ترکیه در فهرست خاکستری اف ای تی اف/ دیدار وزیر ...
. - گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (اف ای تی اف) ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داد. - وزارت خارجه آمریکا از سفر نماینده این کشور در امور اقلیمی به عربستان طی روزهای آینده خبر داد. - مدیر کل آژانس طی مصاحبه ای با مرکز استیمسون اعلام کرد که شواهدی که حاکی از غنی سازی مخفیانه توسط ایران باشد، وجود ندارد. - وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بار دیگر ایران را ...
