سایر منابع:
سایر خبرها
ایران همچنان در لیست سیاه FATF / پیامدهای حضور ایران در این لیست چیست؟
به گزارش تجارت نیوز ، گروه ویژه اقدام مالی که به نام اختصاری خود یعنی FATF شناخته می شود، در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی خواهد ماند. به این ترتیب ایران و کره شمالی همچنان تنها کشورهای تشکیل دهنده لیست سیاه FATF هستند. نخستین بار، سال 2009 بود که کارگروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. نام ایران تا سال ...
نام ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی در جدیدترین به روزرسانی خود نام ایران را همچنان در فهرست سیاه این سازمان حفظ کرده است. داستان عدم عضویت ایران در FATF موضوعی است که از زمان دولت روحانی بسیار مورد توجه قرار گرفت و با توجه به تبعات این موضوع، دولت قبل لایحه عضویت ایران را به مجلس فرستاد که در مجلس هم تصویب شد اما پس از آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد؛ اما در این مجمع هیچ تصمیم اعلام شده ای در این خصوص گرفته نشد. تا زمان دولت روحانی تلاش شد تا این موضوع حل شود. ...
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
به گزارش شیعه نیوز ، گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعلام کرد ایران تا زمان تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پول شویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول شویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده اند سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از ...
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند / پاکستان خارج شد
گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. گروه ویژه اقدام مالی FATF طی بیانیه ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پول شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پول شویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول شویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده اند. ...
کسانی که می گویند ایران نباید FATF را بپذیرد استدلالشان درست نیست
قاسم محبعلی دیپلمات پیشین در گفتگو با ستاره صبح: ستاره صبح/پیام فیض: گروه ویژه اقدام مالی روز گذشته طی بیانیه ای اعلام کرد ایران تا زمان تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پول شویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول شویی قرار گرفته اند و پاکستان و نیکاراگوئه نیز از فهرست خاکستری خارج شده اند.گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF ...
سیستم شفاف بانکی ایران چیزی برای پنهان کاری ندارد/ پیوستن به FATF بدون لغو تحریم ها محلی از اعراب ندارد
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به قرارگیری مجدد جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در کنار دو کشور میانمار و کره شمالی، گفت: پیوستن ایران به این گروه ویژه بر اساس مصوبه مجلس دهم یک ضرورت است تا بتوانیم با سیستم بانکداری جهانی کار کنیم به خصوص که در زمینه انتقال پول موردی برای پنهان کاری نداریم. نماینده مردم تربت جام ...
40 میلیارد دلار سود روسیه از تحریم ایران
خواسته شده است به این سؤال رسیدگی شود که آیا قرار گرفتن پهپادهای با منشأ ایرانی در اختیار روسیه و کاربرد آن در جنگ اوکراین به منزله نقض قطعنامه 2231 مصوب شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران بوده یا نه. ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. آفتاب نیوز : گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ...
تشدید جنگ نرم ایران با آمریکا و اروپا | پیامدهای ناگزیر وضعیت بدون توافق هسته ای
ایالات متحده، چین و تعدادی از کشورهای اروپایی را شامل می شوند، میانمار را به عنوان سومین کشور حاضر در فهرست کشورهایی که به زعم FATF کسب وکارها و مؤسسات مالی آن در معرض خطر بالای پول شویی و تأمین مالی تروریسم هستند قرار داد. چنین اقدامی به طور بالقوه انزوای اقتصادی این کشور آسیای جنوب شرقی را که با کودتای نظامی سال گذشته آغاز شد، تشدید می کند. بر اساس گزارش وبگاه رسمی FATF، گروه ویژه اقدام ...
تاثیر نپیوستن به FATF بر تجارت خارجی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که ایران همچنان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF باقی مانده به نظر شما این مساله چه تاثیری در تجارت خارجی ایران با سایر کشورها می گذارد؟ گفت: شواهد حاکی از این مهم بود که ایران همچنان در لیست سیاه باقی بماند اما در این بیانیه آمده اگر ایران موانع را رفع کند می تواند از لیست سیاه حذف شود. این جمله برای فعالان اقتصادی ایرانی ...
همکاری اقتصادی با چین و هند نیاز به تصویب FATF دارد
پیمان مولوی، گفت: عضویت دائم ایران در پیمان همکاری های شانگهای موجب خروج خودکار ایران از لیست سیاه FATF نخواهد شد. اگر ایران عضو دائم پیمان شانگهای شود و بخواهد تعاملات اقتصادی استاندارد با سایر کشورهای عضو داشته باشد، باید بر اساس مفاد FATF (گروه ویژه اقدام مالی) و AML (مبارزه با پول شویی) اقدام کند. وی ادامه داد: در حال حاضر ایران تعاملات اقتصادی را به صورت دوطرفه و بدون U-turn، با ...
پیوستن به برخی پروتکل ها، قطعنامه ها و سازمان ها در شرایط تحریم به نفع کشور نیست
عباس مقتدایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به نگاه داشتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ( FATF )، گفت: واقعیت این است که نه تنها سازمان های پولی و مالی بلکه بسیاری از سازمان های سیاسی و حتی فرهنگی و اجتماعی هم تحت تأثیر قدرت های بزرگ قرار دارند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: نکته مهمی که رئیس جمهور کشورمان در آخرین اجلاس مجمع ...
اخبار اقتصادی پاکستان – اسلام آباد
. اطمینان دهی اسحاق دار برای خروج پاکستان ازلیست خاکستری و دریافت وام از بانک توسعه آسیایی اسحاق دار، وزیر دارایی، پیش از نشست عمومی سازمان FATF که سرنوشت کشور را تعیین می کند، اطمینان داد که پاکستان به زودی از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج خواهد شد. اولین جلسه عمومی FATF تحت ریاست دو ساله تی راجا کومار از سنگاپور در 20 تا 21 اکتبر برگزار می شود. وزیر همچنین ...
لیست سیاه fatf و تنگنای اقتصاد
علی بیگدلی نام ایران برای دومین سال متوالی پس از تشکیل دولت سیزدهم در کنار کره شمالی در لیست سیاه fatf قرار گرفت، حضوری که جدا از تبعات سیاسی، دیپلماسی و امنیتی بدون تردید تبعات خسارت باری را در حوزه های اقتصادی نیز ایجاد خواهد کرد. وقتی کشوری در لیست سیاه این کنوانسیون قرار می گیرد، سایر کشورها از انجام معامله، تجارت و توسعه مناسبات با آن خودداری می کنند و در واقع این کشور از منظر ...
صبحانه خبری، 1 آبان 1401؛ از تایید ورود لباس شخصی ها به دانشگاه تهران تا تصمیم به ادامه فیلتر اینستاگرام ...
فهرست سیاه FATF باقی ماند گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعلام کرد ایران تا زمان تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پول شویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول شویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده اند. توضیح وزیر علوم درباره تاسیس دفتر نیرو های مسلح در دانشگاه ها محمدعلی زلفی گل وزیر ...
آمریکا به ایران پیام فرستاد؟ /طوفان یک اصلاح طلب در تلویزیون
مالی FATF به ریاست تی راجا کومار از سنگاپور به پایان رسید که این گروه همچنان نام ایران را کماکان در لیست سیاه این کارگروه نگه داشت. ادعای جدید آمریکا علیه پهپادهای ایران از سوی دیگر، موضوع ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در روزهای اخیر، به سرخط خبری رسانه ها تبدیل شده و اتحادیه اروپا به همین بهانه تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال کرده است. روز گذشته جیم ریش عضو ارشد ...
یکی از افراد فهرست املاک نجومی، مدیرعامل سازمان املاک شهرداری تهران شد
به گزارش تجارت نیوز ، سازمان املاک و مستغلات، سازمانی مهم در بدنه شهرداری است که رسیدگی به اموال و مستغلات شهرداری را به عهده داشته و از سال 1395 و همزمان با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور، نقش آن به عنوان سازمان دخیل در پرونده املاک نجومی شهرداری تهران شناخته می شود. ابوذر مختاری اما چندان نام ناآشنایی نیست. نام او در فهرست املاک نجومی قید شده و یکی از معدود نزدیکان قالیباف است که ...
اسامی ممنوعه برای فرزندان اعلام شد
20 قانون ثبت احوال و تبصره های آن، انتخاب نام هایی که در فهرست نام های ممنوعه قرار دارد، قدغن است و دارندگان آن ها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام کنند. گاهی افرادی برای انتخاب نام فرزند خود نام هایی را درخواست می کنند که در لیست نامگذاری ثبت احوال نیست، انتخاب این گونه نام ها در ثبت احوال بررسی و اعلام نظر می شود. مثلا برای پسران اسامی آرشیو، آسیب ...
آیا وزارت راه دستگاههای متخلف در طرح ملی مسکن را معرفی می کند؟
تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. حال با گذشت چندین ماه از این ابلاغیه و حتی ضرب الاجل رئیس جمهور که پایان شهریور امسال تعیین شده بود باز هم می بینیم که سازمان های دولتی مخالف این برنامه هستند. بر اساس ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، زمین هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر سازمان ها قرار دارد ...
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
آخرین جلسه اعضا FATF با افزایش محدودیت های روسیه و ادامه حضور نام ایران و کره شمالی در فهرست سیاه و خروج دو کشور از نظارت های فزاینده همراه شد. به گزارش یورونیوز، اولین جلسه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) با ریاست تی راجا کومار از سنگاپور و حضور بیش از 200 نماینده از حوزه قضایی شبکه جهانی در پاریس برگزار و با صدور بیانیه ایی اعلام شد: تهاجم مداوم روسیه به اوکراین همچنان به نقض اصول اصلی ...
خروج پاکستان از فهرست خاکستری FATF
... وی گفت: خروج پاکستان از فهرست خاکستری FATF نشان دهنده تلاش های مصمم و پایدار ما در طول سال هاست. من مایلم به مسئولان کشوری و نظامی و همچنین به همه نهادهایی که تلاش سخت آنها منجر به موفقیت امروز شد تبریک بگویم. پس از قرار گرفتن پاکستان در فهرست خاکستری در سال 2018، FATF دستور کار 27 ماده ای را به پاکستان داد که بعداً به 34 ماده مربوط به پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه گروه ...
گروه ویژه اقدام مالی میانمار را در لیست سیاه خود قرار داد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که به اصطلاح هدف آن مبارزه با پولشویی است، از پیوستن میانمار به ایران و کره شمالی در لیست سیاه خود خبر داد. به گزارش العربیه انگلیسی، این گروه با ادعای آنکه کشور ها باید تدابیری در نظر بگیرند تا از انجام پولشویی و تامین مالی تروریسم ممانعت ورزند اعلام کرد که ایران تا زمانیکه برنامه اقدام را تکمیل نکند، در لیست سیاه این نهاد باقی خواهد ماند. این ...
کشف اطلاعات حساس درباره ایران در خانه ترامپ/ قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه اف ای تی اف/ نامه ضد ...
سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پول شویی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول شویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده اند. نامه ضد ایرانی تروئیکای اروپا به شورای امنیت انگلیس، فرانسه و آلمان در نامه ای ضمن تکرار اد ...
پاکستان از فهرست خاکستری اف ای تی اف خارج شد
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، این اطلاعیه توسط راجا کومار، رئیس "نیروی ضربت اقدام مالی" (FATF) در یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام شد. اف ای تی اف "از پیشرفت قابل توجه پاکستان در ارتقا سیاست هایش در مورد مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم" استقبال کرد. پاکستان از سال 2018 میلادی در لیست خاکستری اف ای تی اف بوده است. قرار داشتن در لیست خاکستری این دیده بان بین ...
انجام 74 عملیات مقاومتی در کرانه باختری و قدس اشغالی/ باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام ...
/> - گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. - مرکز داده های فلسطینی معطی در گزارشی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 74 عملیات مقاومتی در کرانه باختری و قدس اشغالی به وقوع پیوسته است. انتهای پیام/
خسارت مالی سنگین میلیاردرهای عرب در 7 ماه گذشته
به گزارش بازار ، مجله فوربس فهرستی از زیان های میلیاردرهای عرب را بر اساس آمار 5 اکتبر 2022 منتشر کرده است. با توجه به داده های ذکر شده توسط فوربس، مجموع دارایی خالص میلیاردرهای عرب بر اساس ارقام 5 اکتبر 2022، از 68 میلیارد دلار در فهرست میلیاردرهای فوربس در سال 2022، با 3.5 درصد کاهش به 65.6 میلیارد دلار رسید، در حالی که تعداد میلیاردرها همچنان 22 نفر باقی ماند. بزرگترین ...
1400 میلیارد تومان تسهیلات اربعین پرداخت شد
حدود 760 هزار نفر در سامانه حج و زیارت (سماح) برای اخذ تسهیلات اربعین ثبت نام کردند. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها از این تعداد حدود 478 هزار نفر به عنوان سرپرست خانوار مشخص و از مجموعه سرپرستان خانوار نیز طبق فهرست اعلام نیروی انتظامی تعداد 316 هزار نفر از مرز زمینی خارج شده اند. اسامی این افراد به بانک های عامل ارسال شد و تا تاریخ 27 مهر 1401 به تعداد 304 هزار نفر ...
خراسان نوشت: ضرب الاجل رئیس جمهور زمین ماند
و مهر همان سال به دستگاه های دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه های دولتی مکلفند برای واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی ...