خانه
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ایران در فهرست سیاه FATF ماند
اف ای تی اف یک نهاد بین المللی است که برای مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم در مبادلات مالی و بانکی جهان فعالیت می کند. سه کشوری که در فهرست سیاه گروه ویژه قرار دارند کشورهای در معرض اقدام متقابل به شمار می روند. این گروه در بیانیه اخیر خود همه کشورها را موظف کرده از سیستم بانکی و مبادلات مالی خود در برابر احتمال مشارکت در پول شویی و تامین مالی تروریسم در تعاملات با کشورهای فهرست سیاه محافظت کنن ...
ایران؛ باقی مانده در فهرست سیاه
، کشورمان همچنان در این فهرست سیاه باقی خواهد ماند و این بار در کنار خود، به جز کره شمالی، میانمار را نیز می بیند. اف ای تی اف یا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست ها و استانداردهای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می دهد. این سازمان در سال 1989 تاسیس شده و مقر آن در پاریس است. هم اکنون 198 کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه های نه گانه منطقه ...
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند / پاکستان از لیست خاکستری خارج شد
.... بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول شویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده اند. به گزارش انتخاب ، سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی آن موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشور های تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد. پاکستان از سال 2018 به دلیلی که کاستی های استراتژیک مبارزه با تأمین ...
ایران همچنان در لیست سیاه FATF / پیامدهای حضور ایران در این لیست چیست؟
به گزارش تجارت نیوز ، گروه ویژه اقدام مالی که به نام اختصاری خود یعنی FATF شناخته می شود، در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی خواهد ماند. به این ترتیب ایران و کره شمالی همچنان تنها کشورهای تشکیل دهنده لیست سیاه FATF هستند. نخستین بار، سال 2009 بود که کارگروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. نام ایران تا سال ...
تشدید جنگ نرم ایران با آمریکا و اروپا | پیامدهای ناگزیر وضعیت بدون توافق هسته ای
ایالات متحده، چین و تعدادی از کشورهای اروپایی را شامل می شوند، میانمار را به عنوان سومین کشور حاضر در فهرست کشورهایی که به زعم FATF کسب وکارها و مؤسسات مالی آن در معرض خطر بالای پول شویی و تأمین مالی تروریسم هستند قرار داد. چنین اقدامی به طور بالقوه انزوای اقتصادی این کشور آسیای جنوب شرقی را که با کودتای نظامی سال گذشته آغاز شد، تشدید می کند. بر اساس گزارش وبگاه رسمی FATF، گروه ویژه اقدام ...
در این دوره از مجمع بحث خاصی درباره FATF نشده است / باید ببینیم در هفته ها و ماه های آینده که برنامه ...
...: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت درمورد وضعیت FATF در مجمع، می گوید که بحث خاصی در این دوره نشده است. چون دوره جدید هم تازه یک جلسه برگزار شده است، باید ببینیم در هفته ها و ماه های آینده که برنامه کمیسیون مجمع تنظیم می شود آیا این مسئله مورد توجه قرار می گیرد یا خیر. به گزارش فکرشهر به نقل از انتخاب، با صدور بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حضور ایران در کنار کره شمالی، در لیست ...
تاثیر نپیوستن به FATF بر تجارت خارجی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که ایران همچنان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF باقی مانده به نظر شما این مساله چه تاثیری در تجارت خارجی ایران با سایر کشورها می گذارد؟ گفت: شواهد حاکی از این مهم بود که ایران همچنان در لیست سیاه باقی بماند اما در این بیانیه آمده اگر ایران موانع را رفع کند می تواند از لیست سیاه حذف شود. این جمله برای فعالان اقتصادی ایرانی ...
صبحانه خبری، 1 آبان 1401؛ از تایید ورود لباس شخصی ها به دانشگاه تهران تا تصمیم به ادامه فیلتر اینستاگرام ...
فهرست سیاه FATF باقی ماند گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعلام کرد ایران تا زمان تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پول شویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول شویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده اند. توضیح وزیر علوم درباره تاسیس دفتر نیرو های مسلح در دانشگاه ها محمدعلی زلفی گل وزیر ...
ایران قید عضویت اف ای تی اف را زده است
تغییراتی در فهرست سیاه و خاکستری اف ای تی اف ایجاد شده است؛ گفت: در فهرست سیاه اف ای تی اف ما و کره شمالی حضور داریم. امارات و پاکستان نیز آخرین کشورهای لیست سیاه بودند که خارج شدند و در فهرست خاکستری قرار گرفتند. به ترکیه نیز هشدار داده شده است که در فهرست خاکستری قرار خواهد گرفت اما ما در قعر جدول هستیم. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه احتمال احیای برجام روز به روز ضعیف تر می شود؛ گفت ...
فارس من| ایران اینترنشنال بالاخره تحریم شد
....بی.سی فارسی و هم رسانه موسوم به ایران اینترنشنال که عملا به عنوان بازوی رسانه ای تروریستی گروه های اغتشاشگر و آشوب طلب و گروه های تروریستی علیه ایران عمل می کنند. وی با اشاره به تحریم مرکز ملی امنیت سایبری دولت انگلیس و ... که در فهرست تحریم های وزارت خارجه ایران قرار گرفتند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدامات غیرسازنده، اقدام متناسب و متقابل انجام خواهد داد. (اینجا بخوانید) پایان پیام/ ...
بازداشت 10 نفر به اتهام همکاری با موساد/ تلاش تروریست ها برای حذف فیزیکی و ترور نیرو های امنیتی
... اعضای این گروه در چندین فقره اقدام به آتش زدن خودرو ها و منازل برخی افراد مرتبط با نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی ایران کرده و با تهیه تصویر و ارسال برای افسران موساد، وجه نقد دریافت کرده بودند. این افراد حتی در مواردی اقدام به حذف فیزیکی و ترور نیرو های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی کرده بودند که خوشبختانه ناموفق بود. در این پرونده برای 10 نفر قرار بازداشت موقت صادر شده است و ...
زنگ خطر به صدا درآمد/ عملیات غیرممکن فرار از تخلف دوپینگ!
به گزارش ایسنا، از ابتدای ژانویه 2023 (11 دی 1401) ورزشکاران سراسر جهان باید بر اساس جدیدترین فهرست مواد و داروهای ممنوعه، نسبت به عدم استفاده از این مواد یا روش های ممنوعه اقدام کنند و در غیر این صورت، مصداق ورزشکار دوپینگی به شمار می روند. فهرست ممنوعه، بخشی اجباری از استانداردهای بین المللی برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ است و فهرست مواد و روش های ممنوعه هر سال توسط گروه کارشناسان ...
بازداشت 11 مظنون به همکاری با هیأت تحریر الشام در آنکارا
الشام که آمریکا آن را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده، برخی مناطق تحت کنترل ارتش آزاد سوریه وابسته به ترکیه از جمله شهر کردنشین عفرین را در شمال غرب سوریه تحت تصرف دارد. این در حالی است که روز گذشته اخباری در خصوص اقدام نیروهای ارتش ترکیه برای اخراج هیات تحریر الشام از منطقه عفرین واقع در شمال غرب سوریه و ممانعت از ورود دوباره آن ها به این منطقه اتخاذ کرده است؛ امری که ناظران آن را به ...
اخبار اقتصادی پاکستان – اسلام آباد
. اطمینان دهی اسحاق دار برای خروج پاکستان ازلیست خاکستری و دریافت وام از بانک توسعه آسیایی اسحاق دار، وزیر دارایی، پیش از نشست عمومی سازمان FATF که سرنوشت کشور را تعیین می کند، اطمینان داد که پاکستان به زودی از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج خواهد شد. اولین جلسه عمومی FATF تحت ریاست دو ساله تی راجا کومار از سنگاپور در 20 تا 21 اکتبر برگزار می شود. وزیر همچنین ...
کسانی که می گویند ایران نباید FATF را بپذیرد استدلالشان درست نیست/ مخالفت با اف ای تی اف به دلیل ...
روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد.پاکستان از سال 2018 به دلیلی که کاستی های استراتژیک مبارزه با تأمین مالی تروریسم عنوان می شد، در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داشت. گروه اقدام مالی می گوید اگر ایران لوایح پالرمو و کنوانسیون های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند آنگاه اف ای تی اف، در خصوص گام بعدی تصمیم گیری خواهد کرد. ...
نام ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی در جدیدترین به روزرسانی خود نام ایران را همچنان در فهرست سیاه این سازمان حفظ کرده است. داستان عدم عضویت ایران در FATF موضوعی است که از زمان دولت روحانی بسیار مورد توجه قرار گرفت و با توجه به تبعات این موضوع، دولت قبل لایحه عضویت ایران را به مجلس فرستاد که در مجلس هم تصویب شد اما پس از آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد؛ اما در این مجمع هیچ تصمیم اعلام شده ای در این خصوص گرفته نشد. تا زمان دولت روحانی تلاش شد تا این موضوع حل شود. ...
سیستم شفاف بانکی ایران چیزی برای پنهان کاری ندارد/ پیوستن به FATF بدون لغو تحریم ها محلی از اعراب ندارد
، شیوه هایی را برای حل مشکلات خود پیدا می کند اما کار مالی بدون شفافیت کار ساده ای نیست و موضوع جابجایی پول، بیمه کشتی ها، فروش نفت و حتی انتقال پول برای عضویت در یک سازمان بین المللی به دلیل تحریم ها و عدم پیوستن به FATF ، ایران را در تنگنا قرار داده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ما در مجلس دهم زمانی از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ...
40 میلیارد دلار سود روسیه از تحریم ایران
خواسته شده است به این سؤال رسیدگی شود که آیا قرار گرفتن پهپادهای با منشأ ایرانی در اختیار روسیه و کاربرد آن در جنگ اوکراین به منزله نقض قطعنامه 2231 مصوب شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران بوده یا نه. ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. آفتاب نیوز : گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ...
نام ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
تروریسم کشورها نظارت می کند با تکیه بر ادعاهای بی اساس علیه کشورمان، نام ایران را در این فهرست نگه داشته و آورده است که جمهوری اسلامی ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. این سازمان در به روزرسانی جدید خود نام میانمار را نیز در فهرست سیاه خود قرار داده است و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری آن خارج شده اند. به نقل از: خبرگزاری فرانسه مترجم: ساجده محمودی ...
تغییرات دوپینگ در سال 2023
به گزارش ایران اکونومیست، فهرست ممنوعه بخشی اجباری از استانداردهای بین المللی برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ است و فهرست مواد و روش های ممنوعه هر سال توسط گروه کارشناسان وادا (سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ) در کشورهای مختلف بازنگری شده و روز اول اکتبر هر سال منتشر می شود و این امر از جهت ارایه آموزش مناسب به ورزشکاران، مربیان و نیروهای پشتیبان و شرح تغییرات به ورزش کشورها، مدنظر قرار می گیرد. ...
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند / پاکستان از لیست خاکستری خارج شد
موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد. پاکستان از سال 2018 به دلیلی که کاستی های استراتژیک مبارزه با تأمین مالی تروریسم عنوان می شد، در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داشت. اف ای تی اف، همچنین میانمار را در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی خود قرار داد. این نهاد بین المللی علاوه بر پاکستان ...
پاکستان از فهرست خاکستری اف ای تی اف خارج شد
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، این اطلاعیه توسط راجا کومار، رئیس "نیروی ضربت اقدام مالی" (FATF) در یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام شد. اف ای تی اف "از پیشرفت قابل توجه پاکستان در ارتقا سیاست هایش در مورد مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم" استقبال کرد. پاکستان از سال 2018 میلادی در لیست خاکستری اف ای تی اف بوده است. قرار داشتن در لیست خاکستری این دیده بان بین ...
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
درباره درآمدهای غیرقانونی حاصل از زنجیره تامین فنتانیل و مواد افیونی آزمایشگاهی مرتبط ارائه و قرار شد گزارشی درباره پول شویی از طریق آثار هنری، آثار باستانی و سایر اشیا فرهنگی تا فوریه 2023 تهیه شود. در این نشست اعلام شد: نیکاراگوئه و پاکستان دیگر تحت نظارت فزاینده نیستند. FATF اعلام کرد: این گروه از پیشرفت قابل توجه پاکستان در بهبود رژیم مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم استقبال می ...
کشف اطلاعات حساس درباره ایران در خانه ترامپ/ قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه اف ای تی اف/ نامه ضد ...
دیگر درباره کشورها می شود. قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه اف ای تی اف گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. گروه ویژه اقدام مالی(FATF) طی بیانیه ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه ای برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پول شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه ...
گروه ویژه اقدام مالی میانمار را در لیست سیاه خود قرار داد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که به اصطلاح هدف آن مبارزه با پولشویی است، از پیوستن میانمار به ایران و کره شمالی در لیست سیاه خود خبر داد. به گزارش العربیه انگلیسی، این گروه با ادعای آنکه کشور ها باید تدابیری در نظر بگیرند تا از انجام پولشویی و تامین مالی تروریسم ممانعت ورزند اعلام کرد که ایران تا زمانیکه برنامه اقدام را تکمیل نکند، در لیست سیاه این نهاد باقی خواهد ماند. این ...
انجام 74 عملیات مقاومتی در کرانه باختری و قدس اشغالی/ باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام ...
/> - گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. - مرکز داده های فلسطینی معطی در گزارشی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 74 عملیات مقاومتی در کرانه باختری و قدس اشغالی به وقوع پیوسته است. انتهای پیام/
پیوستن به برخی پروتکل ها، قطعنامه ها و سازمان ها در شرایط تحریم به نفع کشور نیست
عباس مقتدایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به نگاه داشتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ( FATF )، گفت: واقعیت این است که نه تنها سازمان های پولی و مالی بلکه بسیاری از سازمان های سیاسی و حتی فرهنگی و اجتماعی هم تحت تأثیر قدرت های بزرگ قرار دارند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: نکته مهمی که رئیس جمهور کشورمان در آخرین اجلاس مجمع ...
قطع پیام رسان موبایلی مشهور کره 53 میلیون نفر را دچار مشکل کرد
کاکائو در پی این قطعی عذرخواهی کرد و گفت که استعفا خواهد داد. نامکونگ روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر این شرکت در حومه سئول گفت: "من بار سنگین مسئولیت این حادثه را احساس می کنم و از سمت خود به عنوان مدیرعامل کناره گیری می کنم و گروه ویژه بلایای اضطراری را که بر عواقب این حادثه نظارت می کند، هدایت خواهم کرد." وی گفت: "ما تمام تلاش خود را می کنیم تا ایمان کاربران خود را به ...
المیادین اقدام کانادا در تحریم تسنیم و چند رسانه دیگر ایرانی را محکوم کرد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، شبکه تلویزیونی المیادین تحریم های کانادا علیه رسانه ها و شخصیت های رسانه ای ایرانی را محکوم و همبستگی خود را با آنها اعلام کرد. المیادین روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که تصمیم مقامات کانادا برای تحریم رسانه ها و شخصیت های رسانه ای ایرانی به بهانه های مختلف جای تعجب و تردید دارد . در ادامه این بیانیه آمده است: اعمال تحریم های مقامات ...
