نام ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

ایران همچنان در لیست سیاه FATF / پیامدهای حضور ایران در این لیست چیست؟

به گزارش تجارت نیوز ، گروه ویژه اقدام مالی که به نام اختصاری خود یعنی FATF شناخته می شود، در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی خواهد ماند. به این ترتیب ایران و کره شمالی همچنان تنها کشورهای تشکیل دهنده لیست سیاه FATF هستند. نخستین بار، سال 2009 بود که کارگروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. نام ایران تا سال ...

نام ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

گروه ویژه اقدام مالی در جدیدترین به روزرسانی خود نام ایران را همچنان در فهرست سیاه این سازمان حفظ کرده است. داستان عدم عضویت ایران در FATF موضوعی است که از زمان دولت روحانی بسیار مورد توجه قرار گرفت و با توجه به تبعات این موضوع، دولت قبل لایحه عضویت ایران را به مجلس فرستاد که در مجلس هم تصویب شد اما پس از آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد؛ اما در این مجمع هیچ تصمیم اعلام شده ای در این خصوص گرفته نشد. تا زمان دولت روحانی تلاش شد تا این موضوع حل شود. ...

ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

به گزارش شیعه نیوز ، گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعلام کرد ایران تا زمان تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پول شویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول شویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده اند سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از ...

ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند / پاکستان خارج شد

گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. گروه ویژه اقدام مالی FATF طی بیانیه ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پول شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پول شویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول شویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده اند. ...

کسانی که می گویند ایران نباید FATF را بپذیرد استدلالشان درست نیست

قاسم محبعلی دیپلمات پیشین در گفتگو با ستاره صبح: ستاره صبح/پیام فیض: گروه ویژه اقدام مالی روز گذشته طی بیانیه ای اعلام کرد ایران تا زمان تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پول شویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول شویی قرار گرفته اند و پاکستان و نیکاراگوئه نیز از فهرست خاکستری خارج شده اند.گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF ...

ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

خروج پاکستان از فهرست خاکستری FATF

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا ، سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد. هشدار بنیانگذار آمازون درباره وضعیت هولناک اقتصاد آمریکا الجزیره گزارش داد، پاکستان از سال 2018 به دلیلی که کاستی های استراتژیک مبارزه با تأمین مالی تروریسم عنوان می شد، در فهرست خاکستری گروه ویژه ...

سیستم شفاف بانکی ایران چیزی برای پنهان کاری ندارد/ پیوستن به FATF بدون لغو تحریم ها محلی از اعراب ندارد

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به قرارگیری مجدد جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در کنار دو کشور میانمار و کره شمالی، گفت: پیوستن ایران به این گروه ویژه بر اساس مصوبه مجلس دهم یک ضرورت است تا بتوانیم با سیستم بانکداری جهانی کار کنیم به خصوص که در زمینه انتقال پول موردی برای پنهان کاری نداریم. نماینده مردم تربت جام ...

40 میلیارد دلار سود روسیه از تحریم ایران

خواسته شده است به این سؤال رسیدگی شود که آیا قرار گرفتن پهپادهای با منشأ ایرانی در اختیار روسیه و کاربرد آن در جنگ اوکراین به منزله نقض قطعنامه 2231 مصوب شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران بوده یا نه. ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. آفتاب نیوز : گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ...

تشدید جنگ نرم ایران با آمریکا و اروپا | پیامدهای ناگزیر وضعیت بدون توافق هسته ای

ایالات متحده، چین و تعدادی از کشورهای اروپایی را شامل می شوند، میانمار را به عنوان سومین کشور حاضر در فهرست کشورهایی که به زعم FATF کسب وکارها و مؤسسات مالی آن در معرض خطر بالای پول شویی و تأمین مالی تروریسم هستند قرار داد. چنین اقدامی به طور بالقوه انزوای اقتصادی این کشور آسیای جنوب شرقی را که با کودتای نظامی سال گذشته آغاز شد، تشدید می کند. بر اساس گزارش وبگاه رسمی FATF، گروه ویژه اقدام ...

تاثیر نپیوستن به FATF بر تجارت خارجی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که ایران همچنان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF باقی مانده به نظر شما این مساله چه تاثیری در تجارت خارجی ایران با سایر کشورها می گذارد؟ گفت: شواهد حاکی از این مهم بود که ایران همچنان در لیست سیاه باقی بماند اما در این بیانیه آمده اگر ایران موانع را رفع کند می تواند از لیست سیاه حذف شود. این جمله برای فعالان اقتصادی ایرانی ...

همکاری اقتصادی با چین و هند نیاز به تصویب FATF دارد

پیمان مولوی، گفت: عضویت دائم ایران در پیمان همکاری های شانگهای موجب خروج خودکار ایران از لیست سیاه FATF نخواهد شد. اگر ایران عضو دائم پیمان شانگهای شود و بخواهد تعاملات اقتصادی استاندارد با سایر کشورهای عضو داشته باشد، باید بر اساس مفاد FATF (گروه ویژه اقدام مالی) و AML (مبارزه با پول شویی) اقدام کند. وی ادامه داد: در حال حاضر ایران تعاملات اقتصادی را به صورت دوطرفه و بدون U-turn، با ...

کشف اطلاعات حساس درباره ایران در خانه ترامپ/ قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه اف ای تی اف/ نامه ضد ...

یگر درباره کشورها می شود. قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه اف ای تی اف گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. گروه ویژه اقدام مالی(FATF) طی بیانیه ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه ای برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پول شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست ...

پیوستن به برخی پروتکل ها، قطعنامه ها و سازمان ها در شرایط تحریم به نفع کشور نیست

عباس مقتدایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به نگاه داشتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ( FATF )، گفت: واقعیت این است که نه تنها سازمان های پولی و مالی بلکه بسیاری از سازمان های سیاسی و حتی فرهنگی و اجتماعی هم تحت تأثیر قدرت های بزرگ قرار دارند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: نکته مهمی که رئیس جمهور کشورمان در آخرین اجلاس مجمع ...

اخبار اقتصادی پاکستان – اسلام آباد

. اطمینان دهی اسحاق دار برای خروج پاکستان ازلیست خاکستری و دریافت وام از بانک توسعه آسیایی اسحاق دار، وزیر دارایی، پیش از نشست عمومی سازمان FATF که سرنوشت کشور را تعیین می کند، اطمینان داد که پاکستان به زودی از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج خواهد شد. اولین جلسه عمومی FATF تحت ریاست دو ساله تی راجا کومار از سنگاپور در 20 تا 21 اکتبر برگزار می شود. وزیر همچنین ...

لیست سیاه fatf و تنگنای اقتصاد

علی بیگدلی نام ایران برای دومین سال متوالی پس از تشکیل دولت سیزدهم در کنار کره شمالی در لیست سیاه fatf قرار گرفت، حضوری که جدا از تبعات سیاسی، دیپلماسی و امنیتی بدون تردید تبعات خسارت باری را در حوزه های اقتصادی نیز ایجاد خواهد کرد. وقتی کشوری در لیست سیاه این کنوانسیون قرار می گیرد، سایر کشورها از انجام معامله، تجارت و توسعه مناسبات با آن خودداری می کنند و در واقع این کشور از منظر ...

صبحانه خبری، 1 آبان 1401؛ از تایید ورود لباس شخصی ها به دانشگاه تهران تا تصمیم به ادامه فیلتر اینستاگرام ...

فهرست سیاه FATF باقی ماند گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعلام کرد ایران تا زمان تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پول شویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره شمالی و ایران در فهرست سیاه پول شویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده اند. توضیح وزیر علوم درباره تاسیس دفتر نیرو های مسلح در دانشگاه ها محمدعلی زلفی گل وزیر ...

آمریکا به ایران پیام فرستاد؟ /طوفان یک اصلاح طلب در تلویزیون

مالی FATF به ریاست تی راجا کومار از سنگاپور به پایان رسید که این گروه همچنان نام ایران را کماکان در لیست سیاه این کارگروه نگه داشت. ادعای جدید آمریکا علیه پهپادهای ایران از سوی دیگر، موضوع ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در روزهای اخیر، به سرخط خبری رسانه ها تبدیل شده و اتحادیه اروپا به همین بهانه تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال کرده است. روز گذشته جیم ریش عضو ارشد ...

یکی از افراد فهرست املاک نجومی، مدیرعامل سازمان املاک شهرداری تهران شد

به گزارش تجارت نیوز ، سازمان املاک و مستغلات، سازمانی مهم در بدنه شهرداری است که رسیدگی به اموال و مستغلات شهرداری را به عهده داشته و از سال 1395 و همزمان با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور، نقش آن به عنوان سازمان دخیل در پرونده املاک نجومی شهرداری تهران شناخته می شود. ابوذر مختاری اما چندان نام ناآشنایی نیست. نام او در فهرست املاک نجومی قید شده و یکی از معدود نزدیکان قالیباف است که ...

ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

آخرین جلسه اعضا FATF با افزایش محدودیت های روسیه و ادامه حضور نام ایران و کره شمالی در فهرست سیاه و خروج دو کشور از نظارت های فزاینده همراه شد. به گزارش یورونیوز، اولین جلسه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) با ریاست تی راجا کومار از سنگاپور و حضور بیش از 200 نماینده از حوزه قضایی شبکه جهانی در پاریس برگزار و با صدور بیانیه ایی اعلام شد: تهاجم مداوم روسیه به اوکراین همچنان به نقض اصول اصلی ...

گروه ویژه اقدام مالی میانمار را در لیست سیاه خود قرار داد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که به اصطلاح هدف آن مبارزه با پولشویی است، از پیوستن میانمار به ایران و کره شمالی در لیست سیاه خود خبر داد. به گزارش العربیه انگلیسی، این گروه با ادعای آنکه کشور ها باید تدابیری در نظر بگیرند تا از انجام پولشویی و تامین مالی تروریسم ممانعت ورزند اعلام کرد که ایران تا زمانیکه برنامه اقدام را تکمیل نکند، در لیست سیاه این نهاد باقی خواهد ماند. این ...

پاکستان از فهرست خاکستری اف ای تی اف خارج شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، این اطلاعیه توسط راجا کومار، رئیس "نیروی ضربت اقدام مالی" (FATF) در یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام شد. اف ای تی اف "از پیشرفت قابل توجه پاکستان در ارتقا سیاست هایش در مورد مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم" استقبال کرد. پاکستان از سال 2018 میلادی در لیست خاکستری اف ای تی اف بوده است. قرار داشتن در لیست خاکستری این دیده بان بین ...

انجام 74 عملیات مقاومتی در کرانه باختری و قدس اشغالی/ باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام ...

/> - گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. - مرکز داده های فلسطینی معطی در گزارشی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 74 عملیات مقاومتی در کرانه باختری و قدس اشغالی به وقوع پیوسته است. انتهای پیام/

خسارت مالی سنگین میلیاردرهای عرب در 7 ماه گذشته

به گزارش بازار ، مجله فوربس فهرستی از زیان های میلیاردرهای عرب را بر اساس آمار 5 اکتبر 2022 منتشر کرده است. با توجه به داده های ذکر شده توسط فوربس، مجموع دارایی خالص میلیاردرهای عرب بر اساس ارقام 5 اکتبر 2022، از 68 میلیارد دلار در فهرست میلیاردرهای فوربس در سال 2022، با 3.5 درصد کاهش به 65.6 میلیارد دلار رسید، در حالی که تعداد میلیاردرها همچنان 22 نفر باقی ماند. بزرگترین ...

1400 میلیارد تومان تسهیلات اربعین پرداخت شد

...: بر مبنای آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به زائرین اربعین تا تاریخ 27 مهر 1401 به 304 هزار نفر بالغ بر 14.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد. به گزارش اقتصادتهران به نقل از شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به زائران اربعین گزارش داد. بر این اساس، طبق اعلام سازمان حج و زیارت از تاریخ شروع ثبت نام یعنی 14 شهریور تا 26 شهریور سال جاری ...

ضرب الاجل رئیس جمهور بر زمین ماند

آمار های سازمان ملی زمین و مسکن که مسئول پیگیری و الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مسکن است نشان می دهد حدود هفت هزار هکتار از اراضی دولتی شناسایی شده که تا تابستان امسال فقط 500 هکتار آن به وزارت راه و شهرسازی عودت داده شده است. البته شرایط بعد از تذکر رئیس جمهوری در تیر امسال متفاوت شد و با افزایش عرضه زمین دولتی مواجه شدیم و رقم 500 هکتار به 800 هزار هکتار زمین افزایش یافت. عضو کمیسیون عمران مجلس: تاکنون 20 تا 30 درصد زمین های مازاد دستگاه ها واگذار شده است امروز 30 مهر، دقیقا یک ماه از مهلت رئیس جمهور برای تعیین تکلیف اراضی مازاد می گذرد، ...