خانه
برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی؛ سقف کارت به کارت محدود شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. به گزارش روند بازار ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. در مکاتبه هادی خانی، رئیس اطلاع مالی کشور آمده است ...
سقف تراکنش کارت به کارت محدود شد
فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذی ...
سوال مهم درباره تعیین سقف کارت به کارت/ وضعیت معاملات بالای یک میلیارد چیست؟
کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، کاهش یافت. البته بر همین اساس طبقه بندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به گونه ای که بر مبنای این طبقه بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه پذیر باشد. تبصره 3به صراحت می گوید: درصورتی که مرکز اطلاعات مالی خدمت یا معامله ای را بیش از سطح قابل ...
تراکنش های بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب می شود
تشخیص داده و آن را ممنوع اعلام کرده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد متذکر شد: اقدام مرکز اطلاعات مالی برای کمک به سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی است. در این شرایط این افراد باید برای تشکیل پرونده به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و در صورت استنکاف این محدودیت شامل آن ها خواهد شد. بر اساس این گزارش، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. منبع: ایرنا ...
مقام وزارت اقتصاد می گوید تراکنش های بالای یک میلیارد تومان در ماه و بیش از 200 تراکنش در حساب های شخصی، ...
اعلام کرده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد متذکر شد: اقدام مرکز اطلاعات مالی برای کمک به سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی است. در این شرایط این افراد باید برای تشکیل پرونده به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و در صورت استنکاف این محدودیت شامل آنها خواهد شد. بر اساس این گزارش، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. ...
2000 مودی با تراکنش بالای بدون پرونده مالیاتی شناسایی شد
استان مازندران شش هزار و 700 میلیارد مالیات وصول شد که نسبت به سال گذشته 42 رشد داشته است. وی شناسایی مودیان جدید را از دلایل رشد وصول مالیات در استان بیان کرد و گفت: هزار میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده نیز در استان وصول شده است و این مبلغ به شهرداری ها دهیاری ها بخشداری ها پرداخت شده است. مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اشاره به فعالیت اداره مبارزه با فرار مالیاتی و ...
پرداخت 14 هزار وام ودیعه مسکن در زنجان
توانستند 50 میلیون وام با کارمزد 13 درصد دریافت کنند، این رقم در شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان و درشهرهای کوچک نیز 15 میلیون تومان بود. اما یکم مرداد ماه 1401 بود که از سوی معاون اول رئیس جمهور؛ مصوبه دائمی شدن پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران، ابلاغ شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص پرداخت هر ساله تسهیلات کمک ودیعه مسکن را به وزارت راه و شهرسازی و ...
ابلاغ بیش از 6 هزار میلیارد تومان اعتبار به گیلان
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: طی 10 ماه گذشته بیش از 6 هزار میلیارد تومان اعتبار برای گیلان ابلاغ شده است. محمدرضا رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ده ماهه گذشته مبلغ 6,135 میلیارد تومان اعتبار به استان گیلان ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه در سال 1401، بودجه عمومی دولت به مبلغ 4,779 میلیارد تومان بوده است، گفت: 41 درصد معادل 1,946 میلیارد تومان ...
ابلاغ مصوبه عیدی 1402 کارکنان و بازنشستگان دولت
کارگاه های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال به نسبت مدت خدمات تمام وقت در سال 1402 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند. تبصره 1- پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند، توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابع و سایر واحدهایی ...
پای شرط حساب وکالتی دوباره به ثبت نام خودروها باز شد
این خودروها طی حدودا 10 مرحله عرضه قبلی برای ثبت نام کنندگان مرحله اول در اسفندماه سال گذشته، متقاضی زیادی نداشته و ظرفیت آن ها هنوز تکمیل نشده است؛ از این رو تصمیم بر آن شد که مرحله دوم ثبت نام برای متقاضان جدید با عرضه 11 مدل خودرو وارداتی توسط 11 شرکت واردکننده اجرایی شود. به این منظور برای متقاضیان جدید از یک روز قبل از آغار عرضه، این امکان فراهم شده که مبلغ 500 میلیون تومان را در ...
بخشودگی 100درصدی جرایم پرونده های مالیاتی قدیمی
براساس قانون مجلس برعهده دارد. یکی از مصادیق این مهم در لایحه بودجه سال 1403 قابل مشاهده است. با دیگری سازمان سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل حدود سه برابر شده است. عدد از 47میلیون تومان در سال به 144میلیون تومان در سال افزایش پیدا کرد. یکی از مسیرهایی که دنبال می کنیم، استفاده از ابزارهای اطلاعاتی است که به کمک آنها توانستیم اقدامات خوبی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی انجام دهیم. وی ...
مشکل اعتبار ثبت سفارش برای ترخیص کالا رفع شد
شود از تاریخ ثبت اولیه تا انتهای اعتبار ثبت سفارش تمدید شده، معتبر تلقی شوند. فاروقی، افزود: برخی از کالاها پس از ورود به گمرکات و در زمان اظهار، با مشکل اتمام مهلت ثبت سفارش مواجه شدند و این مشکل از زمانی به وجود آمد که بند پ ماده 2 اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شد. این فعال اقتصادی ادامه داد: اواخر آذرماه سال جاری، نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان ...
آغاز توزیع 4 حلقه لاستیک دولتی با کارت ملی ویژه عید مبعث به همه | هدیه ویژه رئیسی؛ لاستیک دولتی رایگان ...
تامین اجتماعی در سال 1403 به اندازه ای از مبلغ عیدی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری می باشد. همچنین، زمان واریز عیدی برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 1403 معمولاً در ماه اسفند انجام می شود. بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه 1403 ابلاغ شده است. به علت درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانه ها ...
کارت به کارت با این رقم مالیات دارد |سقف کارت به کارت چقدر شد
...> امروز در تاریخ 15 بهمن ماه 1402، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه ای با فرزین، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور؛ با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال 1401 افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده ...
فرار مالیاتی در ایران ، در صدر مسائل مبارزه با پولشویی است
علت آن هم گرایش این اشخاص به استفاده از کارت به کارت بین بانکی بود. وی افزود، در قانون مبارزه با پولشویی تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی این قانون این اختیار به مرکز اطلاعات مالی داده شده که در شرایط خاص برخی سرویس ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات کاری پرخطر اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کند و در راستای مبارزه با فرار مالیاتی، مبارزه با جرم منشأ پولشویی فرار مالیاتی این ...
پرداخت 100 هزار میلیارد تومان از محل مالیات برای آبادانی روستاها
در نامه به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور، با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال 1401 افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش دست کم 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) آئین نامه اجرائی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات کارت به ...
آغاز فروش خودرو های وارداتی به متقاضیان جدید
مشتریان اقدام کنند در صورت تاخیر در تحویل و ... قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آیین نامه فوق خواهند شد. تبصره 6- با وکالتی کردم حساب و ثبت نام اولیه در سامانه یکپارچه هیچ تعهدی مبنی بر تخصیص خودرو ایجاد نخواهد شد. تبصره 7- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می گیرد. ...
سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد / حداکثر تعداد واریزی: 200 تراکنش
...: بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. در مکاتبه هادی خانی، رییس اطلاع مالی کشور آمده است، نظر به استفاده ...
محدودیت جدید برای سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه + در ماه چقدر تراکنش داشته باشیم مشمول مالیات نمی شویم؟
به گزارش زیرنویس، بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ [...]
محدودیت تراکنش بانکی و جابه جایی پول برای افراد فاقد پرونده مالیاتی
...، با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال 1401 افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش دست کم 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در همه کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص ...
افراد فاقد پرونده مالیاتی امکان فعالیت بانکی نخواهند داشت+جزئیات
داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال 1401 افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش دست کم 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در همه کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است ...
انعقاد 212 هزار میلیارد تومان قرارداد طرح جهش تولید مسکن در سال جاری
ماده (4) قانون جهش تولید مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تامین شود (99 ساله) و پروژه های خودمالکی با پیشرفت فیزیکی 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می رسد در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیاردریال تعیین و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است. حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی تا پایان دی ماه سال 1402 به مبلغ 2،127 هزار میلیارد ریال قرارداد اعطای ...
آغاز فروش خودروهای وارداتی به متقاضیان جدید + جزییات
... تبصره 5- کلیه شرکت های واردکننده باید مطابق آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند در صورت تأخیر در تحویل و ... قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آئین نامه فوق خواهند شد. تبصره 6- با وکالتی کردم حساب و ثبت نام اولیه در سامانه یکپارچه هیچ تعهدی مبنی بر تخصیص خودرو ایجاد نخواهد شد. تبصره 7- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می گیرد . ...
ممنوعیت تازه برای افراد فاقد پرونده مالیاتی: کارت به کارت ماهانه فقط یک میلیارد
آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه و نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی و با توجه به اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال گذشته افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل 35 میلیون تومان، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان یا 200 ...
برای خرید چینی های وارداتی بدون مشتری، 500 میلیون تومان بلوکه کنید!
وجه از مشتریان اقدام نمایند؛ در صورت تاخیر در تحویل و ... قرارداد های مذکور مشمول جرایم مندرج در آیین نامه فوق خواهند شد. تبصره 6- با وکالتی کردن حساب و نام نویسی اولیه در سامانه یکپارچه، هیچ تعهدی مبنی بر تخصیص خودرو ایجاد نخواهد شد. تبصره 7- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهاد های ذیربط قرار می گیرد. ...
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره کاهش اطاله دادرسی
های مستقیم و مقررات مواد 53، 56 و 59 و 383 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات، لایحه و وکالت نامه وکیل ویا مدرک مثبت سمت می باشد و در نتیجه پس از تکمیل از این حیث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. 3- مطابق ماده 46 قانون آ. د. م ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد یا مجاز ...
بخشش بدهی مودیان مالیاتی تا سقف 500 میلیون تومان
بخشش نخواهد بود. راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی برای اولین بار/ بانک ها به خط شدند 2. بخشودگی جرائم مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 در صورت عدم اعتراض مودی برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و یا انصراف از اعتراض طرح شده در هیات های حل اختلاف مالیاتی پرونده های مذکور و در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ این نامه تا میزان صد (100) درصد خواهد بود. ...
