خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ابهام زدایی از تعامل با اف ای تی اف
مکانیزم خودکاری برای ارائه اطلاعات وجود ندارد و این کشور ها هستند که براساس منافع ملی خود اقدام به آن می کند؟ *** بله، در همکاری با FATF هیچ مکانیزم خودکاری برای تبادل اطلاعات وجود ندارد. در واقع نه تنها تبادل خودکار اطلاعات وجود ندارد، بلکه اطلاعات ارائه شده به کارگروه FATF داده نمی شود، چرا که جزو وظایف آن نیست. نکته این است که نهادهای مبارزه با پولشویی هر کشوری با سایر کشورها همکاری می
مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
اعمال قانون اقدام کرد، البته شرط آن وجود تفاهمنامه استرداد مجرمین میان کشورهای مورد نظر است. در خصوص پولشویی نیز روال همین گونه است. یکی از انتقادات توصیه شماره 40 این نهاداست که در آن بر تبادل سریع اطلاعات میان کشورها تأکید شده است. روال این توصیه چگونه است؟ در توصیه شماره 40 کارگروه FATF تأکید شده است که کشورها باید بستر ها را فراهم کنند تا نمادهای مبارزه با پولشویی سریعاً
ابهام زدایی از همکاری با اف ای تی اف
اطلاعات مالی و بانکی ندارد. در واقع این نماد بین المللی بانک اطلاعاتی ندارد که در خصوص جمع آوری اطلاعات سایر کشورها اقدام کند و در اصل در وظایف آن هم چنین چیزی نیامده است. FATF نمادی است که استانداردها را پیشنهاد و رویه هایی را توصیه می کند که با اجرای آنها توسط کشورهای موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم و رفتارهای مجرمانه به بهترین نحو عملیاتی و مؤثرترین مقابله انجام شود. با
آمار اشتباه معاون وزیر اقتصاد برای توجیه عضویت درFATF
مبارزه با پولشویی یکی از مواد انعقاد تفاهمنامه های دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر است. در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم رسیده دولت مجاز به امضای تفاهم دو یا چند جانبه برای تبادل اطلاعات شده است. وی ادامه می دهد: FATF نمادی است که استانداردها را پیشنهاد و رویه هایی را توصیه می کند که با اجرای آنها توسط کشورهای موضوع مبارزه با پولشویی و تامین
از FATF چه میدانید؟!
از FATF چه میدانید؟! ماه ها پیش برخی رسانه ها خطرات و عواقب تفاهم بانک مرکزی جمهوری اسلامی با FATF را منعکس کردند ولی از آنجایی که این قرارداد از سوی دولت محرمانه معرفی شد و فقط خبر تفاهم با این گروه رسانه ای شد، شاید ننگ این توافق یا قرارداد پوشیده ماند! اکنون در پی رسانه ای شدن نامه های بانک های ملت و سپه که در پاسخ به قرارگاه خاتم الانبیاء با موضوع درخواست تبادلات ارزی و
حلقه ای دیگر از سلسلهِ بی تدبیری ها
معاهدات، همه متوجّه شوند که چه خطراتی عزت و استقلال کشور را تهدید می کند. در حقیقت، عملیاتی شدن بخش خود تحریمی در دو بانک ملّت و سپه آن هم در مورد قرارگاه خاتم، نشان داد که از طریق این برنامه چه خطراتی می تواند استقلال و عزت کشور را تهدید کند. دولتمردان از زمانی که مجبور شدند به اقدام خود در پذیرش این برنامه اعتراف کنند، بسیار کوشیدند تا حتی الامکان بدون افشاء متن کامل برنامه و تعهدات ایران
حمله روزنامه اصلاح طلب به منتقدان FATF
پیش، قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده است، روزه سکوت گرفته اند! این درحالی است که مخالفان دولت مدعی هستند که دولت اطلاعات مالی خود را دودستی به این نهاد بین دولتی، ارسال می کند! درصورتی که اساسا چنین توقعی در FATF از اعضا وجود ندارد و آن ها تنها خواستار ایجاد قانون، فرآیند و نظارت بر معاملات بانکی و مالی از سوی ایران و سایر کشورهای عضو هستند و هیچ ساختاری برای جمع آوری اطلاعات در FATF وجود
ابهام زدایی از همکاری با اف ای تی اف
روزنامه ایران در شماره شنبه 20 شهریور در تشریح تیتر نخست با اشاره به اینکه مسئولان دولتی در هفته های اخیر از طرق مختلف بارها به ابهامات و انتقادات در خصوص عضویت ایران در FATF یا کارگروه اقدام مشترک علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پرداخته اند از قول حسین قضاوی، نوشت: در همکاری با این نهاد بین المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی شود و تمام همکاری ها براساس تفاهمنامه های دو یا چند
FATF و عدم مسئولیت پذیری دو بانک نکته ای که پنهان مانده است
عالی مبارزه با پولشویی خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می نماید. هر دوی این اقدامات اما باعث تمام شدن واکنش ها و انتقادات به این اقدام دو بانک سپه و ملت نشد چرا که عدم شفافیت دولتی ها در خصوص این قرارداد همچنان به قوت خود باقی است و دولت نه تنها چیزی از متن قرارداد با FATF و تعهداتش را در این مورد نه تنها به
FATF دستاویزی برای تحریم های جدید
محمد جواد معصومی نیا کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج ، اظهار داشت: اقدام مشترک مالی بحث مهم نهادهای مالی است که شاهد هستیم دست اندرکاران داخلی اعم از مسوولان، بانک های داخلی مثل سپه و ملت شمشیر مبارزه با خودی را از غلاف درآورده و تبادلات مالی داخلی را طبق تصمیم بیگانگان تغییر داده اند. وی با بیان اینکه مسوولان داخلی در راستای اجرای مبارزه با تروریسم برای
آیا FATF همان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است؟
همان قانون مبارزه با پولشویی است و دولت قبل این توافق را انجام داده است؟ برای پی بردن به پاسخ این استفسار باید چند موضوع را مورد واکاوی قرار داد. 1. طبق مستندات موجود و مطالب درج شده در رسانه های داخلی و بین المللی، FATF کارگروهی مالی است و ماهیت خارجی دارد، بنابراین قانون نامیدن آن حربه ای رسانه ای به منطور منحرف کردن افکار عمومی به نظر می رسد. 2. اگر در فرض غیرکارشناسی تصور
FATF یعنی اجرای طرح های آمریکایی ها در داخل کشورمان
احمد بخشایش اردستانی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج با بیان اینکه FATF با ذات ایران مشکل دارد، گفت: FATF یک کارگروه برای مباحث مالی و مبارزه با پولشویی است و با توجه به تحریم های بانکی کشورمان، امکان تبادل پول توسط بانک های بین المللی وجود ندارد و این کارگروه در صورت اجرای تعهداتش و تحریم نهادی انقلابی و نظامی توسط خودمان، این امکان را برای کشورمان مهیا
4خبر ویژه با طعم های مختلف
. این خلاف گویی آشکار در حالی است که تنها 35 کشور عضو FATF هستند اما سازمان ملل دارای 193 عضو است. در حقیقت 158 کشور عضو سازمان ملل در FATF عضویت ندارند. قضاوی درباره مکانیزم تبادل با FATF نیز ضمن مغالطه و خلط مبحث گفت: مکانیزم تبادل اطلاعات با سایر کشورها بار اولی نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثال در قانون مبارزه
❖ امام جمعه سردشت: ما در برابر کاپیتولاسیون ذلت بار بانکی خواهیم ایستاد و هرگز اجازه نخواهیم داد ذره ای ...
به گزارش “دزفول امروز”، حجت الاسلام مصطفی نصیری، امام جمعه سردشت در نماز عبادی سیاسی جمعه این شهر که مسجد امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: نتیجه ی FATF کنترل، نظارت و نهایتا به زانو درآوردن ایران در حوزه ی تبادلات مالی است. امام جمعه سردشت در انتقاد از FATF ابراز داشت: متاسفانه دولت آقای روحانی در جریان مذاکرات هسته ای تعهدی داده که با کارگروه اقدام مالی FATF یا برنامه ی اقدام مشترک مالی همکاری داشته باشد. محتوا و نتیجه ی FATF را می ت
کامرانی : اجرای FATF نوعی خودتحریمی است/ FATF کاپیتولاسیونی به مراتب خطرناک تر
بازخبر ،اتحادیه مبارزه با پول شویی(FATF) یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است. هدف اصلی این اتحادیه در واقع مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیرقانونی است که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند. اما FATF ابعاد خطرناک و گسترده ای از جمله افشای اطلاعات مهم مالی-بانکی را در پی دارد. در همین راستا خبرگزاری تسنیم در گفت وگوی تفصیلی با
پیوستن به FATF اقتصاد ایران را شفاف می کند؟
مبتنی بر سامانه ها، محاسن منحصربه فردی با خود به دنبال دارد که مهم ترین آنها، بازدارندگی از وقوع جرم و تخلف است. بر این اساس، شفافیت اطلاعات یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد است. این در حالی است که در سوی مقابل، نبود شفافیت اطلاعات، از جمله چالش هایی که امروز همه عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور را درگیر خود کرده است. ولی حقیقت این است که پیوستن به FATF هیچ ارتباطی به رویه های پیش گیری از پولشویی
خود تحریمی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می آورد؟/ 170شرکت و ارگان ایرانی در فهرست تحریم+اسامی
ادامه روند خودتحریمی که از سوی بانک های ایرانی در پیش گرفته شده است، این سوال مطرح خواهد شد که با قطع ارتباط نهادهای اقتصادی با بانک ها چه بلایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد. بر اساس این توافق، ایران باید اطلاعات مالی خود را به مرکز FATF ارسال کرده تا آنها راه های مبارزه با پولشویی و ... را تشخیص داده و برای جلوگیری از هر گونه همکاری احتمالی با سازمان ها و شرکت های تحت تحریم، راهکار
FATF ، توطئه ای علیه مقاومت
به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه، به عنوان یک سیاستگذار پرنفوذ در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دستورالعمل ارائه میکند. FATF، ایران را در فهرست دولتهای غیرهمکار و مناطق پرخطر از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است. از این رو بانکها و مؤسسات
تفاهم با fatf ضامن منافع ملی
اینکه در کوه و کمر با تروریسم مبارزه کنیم و جان جوانان خود را بگیریم، به همراه دیگر کشورهای عضو جلوی تامین مالی آنها را بگیریم. در ادامه گفت وگوی تفصیلی تعادل با حسین قضاوی را می خوانید. حدود 2ماه ونیم از زمان انتشار بیانیه گروه اقدام مالی (FATF) می گذرد. براساس این بیانیه FATF درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله یی علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد اما
آقای روحانی، از توافق FATF نمی گذریم باید پاسخگو باشید
ماجرای برجام های نا فرجام گذشتیم، از حقوق های نجومی گذشتیم؛ اما جناب آقای روحانی از توافق FATF نمی گذریم. اینجا ایران است، عاقلانه رفتار کنید. هدف غرب از همان اول تنش در داخل ایران بوده و است و حالا با این توافق خودمان خودمان را تحریم می کنیم. این فاجعه چه گونه رخ داده است؟ بانک ملت و بانک سپه قرارگاه خاتم را در لیست تحریم خود قرار داده است، حالا باید بریم بنشینیم پای مذاکره با
واکنش آیت الله جنتی به مصوبه FATF
را به دشمن بدهند. می خواهند خودمان، خودمان را تحریم کنیم. جنتی ادامه داد: می خواهند افراد و نهادهایی که دشمن نمی پسندد را تحریم کنیم. می خواهند سپاه، نهادهای انقلابی و کسانی که خون و جان دادند و نظام را در هشت سال حفظ کردند و قرارگاه خاتم با خدمات زیادی که اکثریت از آن اطلاع ندارند تحریم کنیم. شما به چه جراتی این کار را می کنید؟ وی تاکید کرد: مجلس نباید در این قضیه ساکت باشد بلکه باید حق نظارتی خود را اعمال کند. دیروز در واکنش به این سخنان جنتی، نامه تصویب مصوبه FATF در مجلس نهم در شورای نگهبان که از سوی قائم مقام دبیر این شورا امضا شده بود، در فضای مجازی منتشر شد. ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش ماد، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابراین
FATF و رعایت قواعد بین المللی پیش زمینه ورود سرمایه به ایران است
حادثه 11 سپتامبر و حمله تروریستی به برج های دوقلو در آمریکا، این قانون تسری داده شد به جلوگیری از انتقال پول برای حمایت از حملات تروریستی و مواد مخدر. پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی شورای
دفاع طیب نیا از مقررات ضدپولشویی
وزیر اقتصاد می گوید ایران هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم چنین تصریح می کند که ایران تحریم های ظالمانه بین المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند. علی طیب نیا درباره مسائل پیرامون FATF اظهار کرد: از زمانی که
متن کامل قانون مبارزه با پولشوئی/ اصلاح طلبان پاسخ دهند: در کجای این قانون دولت ملزم به اجرای توصیه های ...
هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد: 1 جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات. 2 تهیه و پیشنهاد آئین نامه های
درونی سازی تحریم ها مقدمه برای داخلی سازی تهدیدات
ماجرا از ان جایی شروع میشود که کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی، 24 ژوئن 2016 (دو روز پیش) اطلاعیه ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت های ایران در عملیاتی کردن یک برنامه اقدام توافق شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.
رعایت قواعد بین المللی بانکداری پیش نیاز ورود سرمایه به ایران است
به جلوگیری از انتقال پول برای حمایت از حملات تروریستی نیز تسری یافت. به گفته سلیمی، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در ادامه اجرایی کردن قانون مبارزه با پولشویی بوده است که در سال 1386 به تصویب مجلس رسید؛ به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست
تفاوت مبارزه با پولشویی میان ایران و غرب/ تعارض با سه اصل قانون اساسی
counterparts without unduly restrictive conditions for information sharing. تضمین اینکه ایران بر اساس معاهدات، سایر موافقت نامه ها یا عمل متقابل دارای مبانی حقوقی مناسب جهت انجام معاضدت های قضایی گسترده آی در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم، تحقیقات مربوط به جرایم منشا، پیگرد و عواید مرتبط با آنها می باشد و می تواند مطابق استانداردهای FATF تبادل اطلاعات موثری داشته باشد. تضمین
دولت در FATF چراغ خاموش عمل کرد/ FATF برای لازم الاجرا شدن نیازمند تصویب مجلس است
مالی کشور است خادمی با تاکید براینکه همه توافق نامه ها و قراردادهای مهم بین المللی باید به تصویب مجلس برسد،افزود: پیش از این تحریم ها بیرون از مرزهای کشور صورت می گرفت،اما امروز با FATF از داخل تحریم ها انجام می شود، قطعاً مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات قانونی خود و در راستای حفظ منافع ملی مجوز اجرای این قرارداد را را نمی دهد. وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی
11 پرسش و پاسخ درباره FATF
اقدام مالی فقط یک عضو است و از هیچ حقی اضافه بر حقوق سایر اعضا برخوردار نیست. هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی صلاح داخلی آنها خواهد بود و از آنجا که ایران با ایالات متحده آمریکا معاهده تبادل اطلاعات و معاضدت قضایی ندارد، تبادل اطلاعاتی نیز با این کشور نخواهد داشت، بنابراین هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در
