خانه
صدور برخی از ضمانت های جعلی با نقش آفرینی حمید باقری درمنی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آخرین خبرها از دادگاه باقری درمنی
جهان میر محمدی رئیس شعبه بهار بانک ملی در زمان صدور ضمانتنامه های مربوط به اتهامات حمید باقری درمنی متهم به افساد فی الارض، توسط قاضی صلواتی برای ارائه توضیحات درخصوص نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی به جایگاه فراخوانده شد. وی اظهار کرد که تحصیلات بانکی ندارد و بانکداری را به طریق تجربی آموخته است. وظیفه اش پول گرفتن از مردم و پول دادن آن ها بوده است و او را برای جذب سرمایه به شعبه بهار ...
احسان یارشاطر در آینه اسناد ساواک
استدعای ایشان بشرف عرض بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر رسیده و مورد موافقت ذات شاهانه قرار گرفت. خواهشمند است مقرر فرمایند شرح لازم باداره کل گمرک مرقوم گردد و نسبت به ترخیض اتومبیل مذکور اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام دارند. خرداد 1356 پس از ان که احمد شاملو به آمریکا رفت، یارشاطر در نامه ای خطاب به نخست وزیر هویدا، نسبت به جذب شاملو به برخی موسسات آمریکایی و چهره هایی چون ...
هشتمین جلسه دادگاه اَبَربدهکار بانکی
کارشناسی در این زمینه در شعبه بازپرسی موجود است. قاضی صلواتی از متهم پرسید: شرکتی که ضمانت نامه ها را صادر کرده مربوط به کیست؟ متهم پاسخ داد: ارتباطی به بنده ندارد. نیازآبادی در ادامه گفت: شرکت های مذکور که درخواست صدور ضمانت نامه کرده از جمله شرکت هایی هستند که مدیریت آنها با حمید باقری درمنی بوده است و از این 36 فقره، 26 فقره به بانک ملی برگشته، اما بانک از پرداخت وجه ...
درخواست متهم از قاضی پرونده/کارشناسی بیطرف مشکل پرونده راحل میکند
به گزارش مهر در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی از متهمان فساد اقتصادی، یکی از نمایندگان دادستان تهران پس از حضور در جایگاه توضیحات تکمیلی را در رابطه با هزینه کرد ضمانت نامه های صادره برای شرکت های زیرمجموعه باقری درمنی گفت: 28 میلیارد تومان از اعتبارات صادر شده به حساب شخصی به نام علیرضا مسلمی 45 میلیارد تومان به حساب شرکت پلاستیک کاران ایلیا، 4 میلیارد تومان به حساب سید ...
شیوه برخورد با انبارها به بهانه مبارزه با احتکار بازنگری شود
صادر کرده اند، انتقاد کرد و گفت: اگر این بانک ها ضمانت نامه های صادر شده را پرداخت نکنند، فضای اعتباری کشور خدشه دار می شود. در حال حاضر این ضمانت نامه ها بالاترین اعتبار را دارند نباید اجازه دهیم اعتبار آنها زیرسئوال برود. توجه به سرمایه های اجتماعی کشور جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز نیز از برخوردهای سلیقه ای بین دولت و بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار محاکمه بانک هایی شد که ...
توضیح مهم بانک ملی ایران درباره پرونده حمید باقری درمنی
در سال 1390 مورد شکایت بانک ملی ایران واقع شد و با عنایت به زحمات مقامات محترم قضایی رسیدگی کننده (دادسرای ویژه امور اقتصادی) و تحقیقات ضابطین محترم قضایی، کیفر خواست علیه متهمین صادر شد که جلسات رسیدگی توسط دادگاه انقلاب اسلامی ایران در جریان برگزاری است. ضمناً علاوه بر شکایت کیفری که در جریان رسیدگی است، مراتب تخلف ریاست شعبه وقت بانک در موضوع ضمانت نامه در سال 1392 در هیات تخلفات بانک ملی ایران مطرح و به صدور حکم انفصال دائم از خدمات دولتی منتهی شده است. ...
متهم: من طلبکارم اما ...
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی دقایقی پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه در مورد صدور ضمانت نامه های بانک ملی توضیح دهد. نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: دو ضمانت نامه از بانک ملی به تاریخ های 3 / 8/ 89 به مبلغ 6 میلیارد ...
نحوه صدور بیمه نامه صوری تشریح شد
وکیل شرکت بیمه ایران در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: موضوع شکایت شرکت بیمه از آقای باقری درمنی از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست، یک فقره بیمه مسئولیت قراردادی توسط شرکت فجرگستر نوین به مدیریت آقای باقری صادر شده است. وی افزود: اقدامات مجرمانه در رابطه با صدور این بیمه نامه مهندسی شده بود که اولین آن این است که ...
آدم ربایی به قصد دزدیدن اُپتیما/ عکس
سه مرد جوان که متهم هستند در قرار صوری فروشنده یک دستگاه اپتیما را ربودند و با جعل پلاک خودرو، قصد فروش آن را داشتند دیروز پای میز محاکمه ایستادند. در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور یک مستشار برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و گفت: سه متهم شهریور ماه سال 96 با قصد سرقت راننده ...
نقدینگی اگر رها بماند ویرانگر است باید مدیریت شود/ جلوی بنگاه داری بانک ها را بگیرید
طریق اولی مذاکره باید انجام بگیرد. مذاکره بشود؛ یک چیزی مورد اختلاف است، مذاکره می شود، یک کلمه ای شما می گویید، یک کلمه ای او می گوید، بالاخره به یک نقطه ای می رسید. بایستی این کار ادامه پیدا کند و لازم است. در مورد اقتصاد، باید قوی و پُرحجم کار کرد در مورد اقتصاد، باید قوی و پُرحجم کار کرد. ببینید دوستان! دشمن متمرکز شده روی مسئله اقتصاد، علّتش هم این است که در زمینه مسائل ...
جزئیات هشتمین جلسه دادگاه حمید باقری درمنی
به گزارش مرور نیوز، هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی امروز(سه شنبه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد. قاضی با شروع جلسه دادگاه خطاب به نماینده دادستان گفت: در ادامه جلسه دادگاه روز گذشته از نماینده دادستان می خواهم تا در جایگاه قرار گیرد و در مورد صدور ضمانت نامه های بانک ملی توضیح دهد. نماینده ...
اگر پولی به من داده اند 2 برابرش را پس می دهم!
...:اگر پولی به من داده اند 2 برابرش را پس می دهم!به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه جلسه رسیدگی به شکایات علیه حمید باقری درمنی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد متهم درباره صرافی اقتصاد نوین توضیحاتی ارائه کرد و گفت: من بدهی آقای نصیری را پرداخت کردم، بنده چند معامله ملکی با نصیری داشتم که حال اگر تنها یکی از املاک وجود داشت 108 میلیارد تومان قیمت آن وجود داشت. همچنین ملکی در کن و ...
افشای ارتباط باقری درمنی با یکی از مجرمان اقتصادی
باید متهم باشم؟ این متهم ادامه داد: یک کارشناس بی طرف می تواند این مشکلات را حل و مشخص کند که این پول ها کجا رفته است بنابراین از دادگاه تقاضا دارم هیئتی کارشناسی درخصوص اعداد و ارقام موجود در پرونده کارشناسی لازم را انجام دهد. وی ادامه داد: اگر بدهکار باشم که چیزی ندارم پرداخت کنم، اما اگر طلبکار هم باشم چیزی نمی خواهم؛ نمی شود که هم طلبکار باشم و هم در زندان بمانم. باقری درمنی گفت: یکی از ملک های من دست شرکت نفت جی است که خودشان 60 میلیارد تومان کارشناسی کرده اند و این ملک توسط وکالتی که به نصیری داده بودم در رهن نفت جی گذاشته شده و الان نمی توانم پس بگیرم. ...
اختلاف نظر 60 میلیاردی متهم و وکیل شرکت بیمه!
نصیری چهار سال به زندان افتادم. نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه اظهار کرد: در جریان یکی از معاملات شرکت فجرگستر نوین در قبال خرید قیر 3 فقره چک صادر می شود که پشتوانه آن، بیمه نامه ایران بوده است، مشکل این 3 فقره چک صدور آن از حساب مسدود و فاقد موجودی و عدم تطبیق امضا است. وی افزود: نکته دیگر این چک ها این است که قدر متقن که چک ها متعلق به شرکت فجرگستر نوین است که متعلق به حمید باقری درمنی بوده است. نماینده دادستان تهران گفت: اگر اسم متهم از امضای چک حذف شده، نمی تواند بگوید که تغییرات به بنده ارتباط ندارد. انتهای پیام/ ...
درخواست های بلاوجه متهم برای کارشناسی های غیرضروری!
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در ادامه جلسه دادگاه حمید باقری درمنی نماینده دادستان بیان داشت: وقتی ضمانت نامه پروسه اش طی نشده حتی توسط جوانمیر محمدی رئیس بانک شعبه مورد تایید نیست. متهم گفته پرداختی بابت ضمانت نامه ها نشده، معلوم است سند مکتوبی وجود ندارد حتی در زمینه شرکت دیگری که به نام برادر شماست. اینکه شما می گویید ضمانت نامه ها باید کارشناسی شوند نیازی به این مورد نیست. ضمانت نامه ...
رئیس شعبه معزول هم به دادگاه آمد
را راه بیندازم و گفت این کار در رابطه با یک ضمانت نامه بانکی است. جهانگیر محمدی رئیس بانک ملی شعبه بهار گفت: طبق نظر کارشناسان 54 واحدی که برای ضمانت ارائه شد حدود 40 میلیارد تومان قیمت گذاری شدند. بنده 18ماه در زندان بودم و ارتباطی با آقای ح.ب.د نداشتم. وی افزود: سیروس محمدی اولین فردی بود که سر بنده کلاه گذاشت ولی خدا شاهد است ح.ب.د هیچگونه سوء استفاده ای از بنده نکرد. به ...
متهم تعریف پرداخت رشوه را هم عوض کرد!
ملک نسیم شهر به دلیل اشتباه بانک و چکی که بنده امضا نکرده بودم توقیفی 2 میلیاردی خورد که شرکت نفت جی نتوانست آن ملک را سند بزند. مسلمی در خصوص پرسشی پیرامون اخذ ضمانت نامه های مجعول از شعبه بهار بانک ملی گفت: بنده در بانک ملی نه حسابی دارم، نه آقای جوانمیر محمدی را می شناسم و نه در صرافی اقتصاد نوین برای امضای قرارداد رفته ام. نصیری از سربرگ شرکت ما سوءاستفاده کرد و قراردادی را امضا کرد ...
توضیح نماینده دادستان درباره نقش باقری درمنی در صدور ضمانت نامه های بانکی جعلی
جوانمیر محمدی در شعبه بهار بانک ملی و معاونت قاسم علی بهرامی بدون هرگونه تضمین صادر شده است. وی به صدور 6 ضمانت نامه دیگر اشاره کرد و افزود: این ضمانت نامه ها که مجموعاً 42 میلیارد تومان است، اصالت و صحت دارند ولی تضمینات اخذ شده از سوی ضمانت خواهان از اساس جعلی و فاقد اصالت بوده است. نماینده دادستان همچنین به صدور 36 فقره ضمانت نامه دیگر در بانک ملی اشاره کرد و گفت: این ضمانت ...
اختلاف نظر 60 میلیاردی متهم و وکیل شرکت بیمه/متهم: بدهکار که نیستم هیچ؛ طلب هم دارم
شکوه آبیدر و آریا برج ضمانت آن را انجام داده بودند. نماینده دادستان در ادامه افزود: شرکت هایی که اقدام به صدور ضمانت نامه کردند، تمامی آنها مدیریت شان با آقای ح ب د بوده است. در حال حاضر 36 فقره فرم ضمانت نامه وجود دارد که توسط بانک ملی عودت و از پرداخت وجه خودداری شد. همچنین 57 فقره فرم خام ضمانت نامه وجود دارد که از بانک ملی ارسال شده و در زمان مدیریت جوانمیر محمدی از دور خارج شده است ...
اشتغال پایدار روستایی آذربایجان غربی چشم انتظار همت "سیستم بانکی"
بانک توسعه تعاون آذربایجان غربی گفت: در چهار سال اخیر میزان سپرده های این بانک به چهار برابر افزایش یافته و 400 درصد رشد نیز در صدور ضمانت نامه ها اتفاق افتاده و در کنار آن حواله های ارزی که پیشتر اصلاً وجود نداشت راه اندازی شده و صدها میلیون یورو حواله صادر شده است.
محاکمه علنی مفسدان اقتصادی گامی بزرگ در جلب اعتماد به دستگاه قضایی
برگزار شود. این پرونده 18 متهم دارد که برخی از سرشاخه های اصلی عنوان افساد فی الارض دارند. وی افزود: متهم اصلی این پرونده وحید مظلومین فرزند حبیب ا... است. وی در سال 91 هم به این اتهام دستگیر و به عنوان مفسد فی الارض کیفرخواست صادر شد اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک گفت که این کارها با هماهنگی ما بوده بنابراین دادگاه حکمی صادر نکرد، همین فرد با شبکه خود ادامه داد و همان فردی است که دو ...
روایتی از تناقض گویی های متهم در دادگاه پر حاشیه
. متهم یک جا عنوان کرده در زمان انعقاد قرارداد، نصیری و جزایری ایران نبودند. بعدا گفته که جزایری در بحث ترهین پالایشگاه دخالت داشته که لازم است درخصوص این تضادها توضیح دهد. متهم عنوان کرده بدهی باقیمانده او 52 میلیارد تومان است، درحالی که در صورت جلسه 25 آذر 93 در شعبه سوم بازپرسی، متهم تایید و اقرار کرده که 160 میلیارد تومان بدهی دارد و تعهد کرده که این مبلغ را پرداخت کند. ...
اظهارات باقری درمنی درباره ضمانتنامه های بانک ملی
هستند چون پرونده را مطالعه نکردم و به صرف شهادت آنها نمی توان گفت که من این شرکتها را اداره می کردم. قاضی صلواتی در پاسخ به اظهارات متهم گفت: وکلای شما هر روز برای مطالعه پرونده به شعبه می آیند ما چکار کنیم که آنها دیر می آیند و به جای اینکه 8 صبح در شعبه حاضر باشند ساعت 11 می آیند. باقری درمنی با اشاره به اینکه پرداخت بدهی شرکت آریابرج به نفت جی دلیل این نیست که زیرمجموعه ...
نمی دانم برخی شاهدان از کجا سر و کله شان پیدا شده است!
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در ادامه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ریاست دادگاه از متهم درخواست کرد تا در مورد ضمانت نامه ها توضیح دهد. متهم خطاب به ریاست دادگاه اظهار کرد: یکی از مشکلات من این است که پرونده را مطالعه نکردم و از حضرتعالی خواهش می کنم پرونده را در اختیار بنده قرار دهید. قاضی صلواتی به متهم گفت: وکیل ...
توضیح نماینده دادستان درباره نقش باقری درمنی در صدور ضمانتنامه های جعلی
دادستان همچنین به خروج 57 فقره فرم خام ضمانتنامه از بانک ملی اشاره کرد و افزود: بانک ملی نامه ای به شعبه بازپرسی صادر و بیان کرده است که علاوه بر ضمانتنامه مجعول عنوان شده 57 فقره فرم خام ضمانتنامه در زمان ریاست جوان میر محمدی در شعبه بهار بانک ملی از این بانک خارج شده است. نماینده دادستان در پایان درباره ارتباط ضمانتنامه ها با حمید باقری درمنی گفت: ضمانت خواه ها شرکتهای پلاستیک کاران، حافظان انرژی بی همتا و آریا برج هرم هستند که همه شرکتهای یاد شده بر اساس اقرارنامه باقری درمنی جزو شرکتهای زیرمجموعه وی بوده است. انتهای پیام/ ...
متهم یا رابین هود مسئله این است!
نامه توسط شرکت آریا برج هرم برای چهار قرارداد با شرکت موکل به مبلغ 37 میلیارد تومان است. وکیل شرکت سامان مجد ادامه داد: 3 ضمانت نامه دیگر با شرکت انبوه سازان شکوه آبیدر به منظور تضمین قرارداد تحویل شرکت موکل شده است که 30 میلیارد تومان است. وی بیان داشت: با توجه به سوابق، یک فقره از ضمانت نامه ها که توسط شرکت آریا برج هرم ارائه شده است، جعلی و ساختگی است و توسط بانک ملی صادر ...
وثیقه 100 میلیونی برای مزاحم زنان تهران
با شناسایی چهره متهم، مأموران نیروی انتظامی در عرض سه روز موتوسور مزاحم نوامیس مردم را دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل دادند. متهم پس از دستگیری، روانه زندان شد و بازپرس پرونده برای وی قرار وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کرد. اکنون شعبه بازپرسی رسیدگی کننده برای متهم این پرونده به اتهام مزاحمت برای بانوان کیفرخواست صادر کرده و پرونده برای رسیدگی به مجتمع قضایی ارشاد ارسال شده است. *مهر ...
سوزنچی: اشکال تراشی در صدور مجوز/ قربان فر: صدور مجوز کارآفرینی سرعت گیرد/ طاقتی احسن: دولت می خواهد ...
...، خاطرنشان کرد: آنها می گفتند قیمت ارز بالا رفته و اگر 100 دلار سیر صادر می کنیم باید هزینه آن را به بازار بورس ارسال کنیم اما کشورهایی که محصول در اختیارشان قرار داده ایم، ریال در اختیار ما قرار می دهد که با این وضعیت نمی شود. نماینده کشاورزان استان همدان در خانه کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر تجار سیر مشتری محصول خود را دارند اما ارز کار را مشکل کرده است، ادامه داد: از طرفی کسانی ...
سرانجام پرونده تمساح خلیج و قورباغه مکران
، مسئولیت حمل مواد مخدر را به گردن وی انداخت و این قاچاقچی توانسته بود با قید ضمانت آزاد شود که ما به محض اطلاع از این امر، موضوع را به سیستم قضائی منعکس کردیم و این فرد مجدداً دستگیر شد. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در پاسخ به این سوال که این امر برای پرونده های در حال بررسی امکان پذیر است ولی در مواردی که حکم اعدام و یا حبس ابد صادر شده، چنین روش هایی برای آزادی از زندان ممکن نیست گفت ...
هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده مفسد اقتصادی آغاز شد
که بدهی باقی مانده وی 52 میلیارد تومان است در حالی که در صورت جلسه 25 آذر 93 در شعبه سوم بازپرسی متهم تایید و اقرار کرده که 160 میلیارد تومان بدهی دارد و تعهد کرده که این مبلغ را پرداخت کند. وی همچنین به یکی دیگر از ادعاهای متهم مبنی بر عدم دخالت در جعل اسناد اشاره و تصریح کرد در برگه 253 کیفرخواست، رئیس بانک ملی شعبه بهار بیان کرده که باقری درمنی در جریان اخذ ضمانت های فاقد اعتبار بوده است ...
