بانک ها چه زمانی به پولشویی مشکوک می شوند؟
سایر منابع:
سایر خبرها
رانت اطلاعاتی به دفتر مهندسی خاص توسط بعضی مهندسان شاغل در شهرداری/ انتقاد شیرزاد از تعلل دولت در خرید ...
مهندسی خاص توسط بعضی مهندسان شاغل در شهرداری رئیس شورا در ادامه نطق آغازین شورا گفت:با همه تلاشها و نظارتهایی که صورت گرفته انتظارات جامعه مهندسی در شهر رشت برآورده نشده و گلایه هایی نسبت به آن بیان شده است. گزارشهای مختلفی که به ما می رسد از تخلفات مختلف شهرسازی خبر می دهد که تعدادش نیز کم نیست. وی افزود: در ماده 32 قانون مهندسی بند د اعلام شده، احدی از نظام مهندسی نمی تواند در ارائه ...
جدیدترین جزییات از توزیع بسته های حمایتی دولت
به گزارش افق تازه، محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم روز جهانی معلولان و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون حمایت از معلولان در مجلس و با کمک دولت و NGO ها تصویب شد. وی افزود: سال 97 حدود 7 هزار میلیارد تومان برای قانون حمایت از معلولان بودجه در نظر گرفته شد و برای اجرای کامل آن در سال 98 نیازمند 12 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه هستیم. وی افزود: در ...
تحدید سن ازدواج ، طرح پخته ای نیست
یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: کل دعوا در طرح تحدید سن ازدواج، بر سر کمتر از پنج درصد ازدواج ها است و این طرح، طرح پخته ای نیست. به گزارش ایسنا، قاسم جعفری در نشست علمی بررسی ابعاد فقهی و حقوقی طرح تحدید سن ازدواج ، اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی، با بیان اینکه "دانشگاهیان نباید از مسائل جامعه غافل باشند بلکه باید پیشران جامعه وحاکمیت باشند"، اظهار کرد: اساتید و دانشگاهیان ما یا ...
تصمیم زیرکانه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال
به گزارش مشرق ، یکی از فدراسیون هایی که به خاطر قانون منع بکارگیری بازنشسته نیروهای بیشتری را از دست خواهد داد، فدراسیون فوتبال است که رئیس، دبیرکل و پنج عضو هیات رئیسه به خاطر بازنشسته بودن باید مسئولیت شان را ترک کنند. در این میان مهدی تاج پس از نشست های داخلی و خارجی که در همین زمینه برگزار کرد، توانست با استفاده از ماده 60 قانون جام ایثارگران فعلا در مسئولیتش بماند اما تکلیف سایر ...
بکارگیری بازنشتگان جرم است!
...: قانون منع بکارگیری بازنشستگان سرانجام بعد از کش و قوس های فراوان، در اواخر شهریور توسط مجلس تصویب شد. براساس این قانون، بازنشستگان تا 15 آذرماه می توانند در سمت خود باقی بمانند و بعد از آن تاریخ و در صورت عدم کناره گیری، مسئول آن سازمان و نهاد که اقدام به پرداخت حقوق به فرد بازنشسته کند دستگیر شده و مورد برخورد قرار خواهد گرفت. فارس ...
روزنه های فسادزا باید بسته شوند
امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و بصورت متمرکز صورت خواهد گرفت. رئیس سازمان امور اراضی کشور هم در این نشست، گزارشی از عملکرد کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری ارائه کرد و افزود: کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری که بر اساس مصوبه سال 1393 ستاد تشکیل شده است، متشکل از سازمان امور اراضی، جنگل ها و مراتع، سازمان ملی زمین و مسکن، دستگاه قضائی، وزارتخانه ...
انتخابات پرحاشیه هیات مدیره و بازرس اتحادیه آرایشگران زنانه و مردانه گچساران به دور دوم کشیده شد+تصاویر
: برای شرکت در انتخابات ارائه اصل کارت شناسایی ملی و یا پروانه کسب و یا تصویر آن الزامی است. شریفی عنوان کرد: با توجه به اینکه شرکت کنندگان در این انتخابات به حد نصاب نرسید، انتخابات به دور دوم کشیده شد. رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان گچساران تصریح کرد: طبق قانون نظام امور صنفی مصوب سال 1392 در دور اول این انتخابات باید یک سوم از اعضای صاحب پروانه کسب شرکت کنند تا برگزاری آن ...
انتقاد علی لاریجانی از سخنان ظریف درباره پولشویی
سابقه و تجربه می خواهم بپرسم که به نظر شما مجلس دهم در کجای امور قرار گرفته است؟! لاریجانی در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان گفت: باید به این واقعیت توجه کرد که نمایندگان مجلس نمایندگان مردمند و مردم آنها را انتخاب کرده اند وکار مجلس به فرد است و طبق قانون اساسی نمایندگان نمی توانند اختیاراتشان را به شخص دیگری واگذار کنند و شخصاً باید کار کنند. همان طور که دولت می تواند لایحه بدهد 15 نفر از ...
قول می دهم که بدون حضور نماینده معلولان در مورد مسائل آنان تصمیم گیری نکنیم
این مراسم گفت: سازمان امور استخدامی به سازمان ها تاکید کرده که قانون 3 درصد جذب معلولان را اجرا کنند، در صورتی که هر دستگاهی این قانون را اجرا نکند، از جذب نیرو و استخدام باز می ماند و همچنین مشمول قانون مجازات اسلامی می شود.
رئیس قوه قضائیه: کسی به دلیل دوتابعیتی بودن زندان نمی رود
اصلاحات می دانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت به دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده بگیرند. امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین خاص داریم و حتی اگر این قوانین نیز وجود نداشت باز هم دادستانها باید از جنبه حقوق عمومی به این موضوعات ورود می کردند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات در خصوص رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی، این اظهارات را کذب و بی اساس خواند و تصریح کرد ...
مجازات شرط بندی و قمار چیست؟
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، شرط بندی و قمار جرم است، شرط بندی با عنوان مجرمانه قمار بررسی می شود. قانونگذار در ماده 705 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که قمار بازی با هروسیله ای ممنوع است فلذا برای تحقق آن وسیله خاصی مد نظر نیست، هرچند که بعضی از اسباب، مانند تخته نرد و تاس و شطرنج از وسایلی هستند که برای قمار کردن ساخته شده اند که ممکن است به مرور زمان در عرف از این عنوان خارج ...
کشور آمادگی شفافیت آرای نمایندگان را ندارد/ نمی توانیم منکر پولشویی در کشور شویم/ بسیاری از مشکلات امروز ...
مصلحت است. وی اضافه کرد: سی اف تی قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که به نفع کشور می باشد، این الحاق مختص به ایران نیست؛ مساله جهانی است. وی با اشاره به اینکه این قانون باعث شفافیت در امور بانکی می شود، ادامه داد: سالهاست که اصلاحات بانکی انجام نشده، هماهنگی با نظام بانکی جهانی نداریم و به دلیل تحریم ها سالها در انزوا بوده ایم؛ در حالی که بسیاری از ...
ما نیز مردمی هستیم؛ باورمان کنید
وسایل توان بخشی استاندارد و مورد نیاز معلولان، مسکن و اجرا نشدن ماده مربوط به مسکن معلولان در قانون جامع، اختصاص نیافتن بودجه کافی و لازم برای اجرای کامل قانون جامع و کمبود جدی بودجه سازمان بهزیستی به عنوان متولی معلولان، وجود باورهای منفی و غلط مردم نسبت به معلولان، ابهام در قانون بازنشستگی معلولان، عدم حمایت از معلولان سطح متوسط و ضعیف؛ بخشی از مشکلات گریبانگیر یک معلول و خانواده اش است. ...
سخنگوی وزارت بهداشت: این وزارتخانه محدودیت های بودجه ای سال آتی را درک می کند؛ اما کاهش منابع مالی ...
انجمن داروسازان تشکر می کنیم که دغدغه ای علمی و قانونی را مطرح کردند. در حال حاضر طبق قانون برنامه ششم توسعه در دو جا الزام به استفاده از داروهای ژنریک مطرح شده است. به این ترتیب در بند پ ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده که فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام علمی دارویی کشور (ژنریک) هر سه ماه یکبار تدوین و منتشر می شود. تبصره 2 بند پ ماده 72 نیز اعلام کرده که وزارت بهداشت موظف است نسبت به ...
وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از محصولات دانش بنیان دارویی تولیدکنندگان اعتماد ازدست رفته را برگردانند
ایرانی نتوانسته پول خود را به خارج از کشور ارسال کند و وزیر امور خارجه و رئیس جمهور آمریکا به دنبال فریب افکار عمومی هستند و این به معنی پیدا نشدن راه هایی برای مقابله با تحریم نیست. تحریم کشوری با 15 همسایه شوخی است وی افزود: بارها گفته ام که در قرن بیست و یکم، صحبت از تحریم، شوخی است. آن هم برای کشوری که 15 همسایه و دوستان زیادی در دنیا دارد، اما از تحریم یا جنگ، هیچ انسانی به جز ...
واکنش تعزیرات به تخلفات فروشگاه های اینترنتی
خرید خود از کوچک ترین موارد مانند مواد خوراکی چون لبنیات و پروتئین گرفته تا وسایلی چون لوازم خانگی را به صورت اینترنتی سفارش می دهند و خریداری می کنند. گسترش فروشگاه ها و فروش اینترنتی به قدری سریع اتفاق افتاد که نه مسئولان سازوکار مناسبی برای نظارت بر آنها اتخاذ کردند و نه مردم با حقوق خود در قبال مشاهده تخلفات آن طور که باید و شاید آشنا هستند. جمعه هفته گذشته طبق روال سال ...
با لغو بخشنامه وزیر صنعت سابق تیر مخالفان به سنگ خورد / مخالفت هیأت مقررات زدایی با محدود شدن فعالیت ...
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص محدود کردن فعالیت فروشگاه های زنجیره ای با تصمیم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت امور اقتصاد و دارایی لغو و تیر مخالفان اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به سنگ خورد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که فروشگاه های زنجیره ای به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصاد بازار و همچنین تأمین حقوق مصرف کننده از مسیر ایجاد رقابت در ...
تهدید به خاطر ارزان فروشی
به گزارش پایگاه خبری ربیع ، به نقل از ایسنا، نیما قاضی مدیر یکی از سامانه های فروش اینترنتی بلیت که از سال 1393 راه اندازی شده و درحال حاضر مرجع شناخته شده ای در کسب وکار گردشگری اینترنتی است درباره این نامه اعتراضی به ایسنا اطلاع داد. او به بخشی از محتوای این نامه اشاره کرد که نوشته است: طبق گزارش های واصله از سوی تعداد قابل توجهی از همکاران ما سایت های مرتبط با آن شرکت، مبادرت به فروش بلیت با 5 ...
فرانسه نباید علیه مردم خود خشونت به خرج دهد
و فصل شود. 30 هزارمیلیارد،گسترده نیست؟! در این نشست، خبرنگار کیهان از قاسمی پرسید: چندی پیش آقای ظریف مدعی شدند که پولشویی گسترده ای در کشور انجام می شود که در این زمینه ساز و کار قانونی و ساختاری داریم و قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب شده است. حال سؤال اینجاست که با وجود قوانین و ساز و کار مشخص در کشور، اجراکردن دستورات FATF و پیوستن به کنوانسیون هایی مانند CFT چه ارتباطی به ...
لاریجانی: افزایش قیمت سوخت نداریم
...> لاریجانی با اشاره به دیگر قوانین مهمی که در مجلس دهم به تصویب رسید، اظهارداشت: قانون مدیریت مصرف سوخت، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون استاندارد، قانون صدور چک، قانون حقوق کودکان و نوجوانان، قوانین بودجه سالانه، قانون ثبت اختراعات صنعتی، لایحه هوای پاک و لایحه خاک و همچنین قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، که سروصدای زیادی کرد، از دیگر قوانین مهمی است که به تصویب مجلس رسید. ...
تخلف کارمند را چگونه گزارش دهیم؟
شهروندان که از خدمات آن ها بهره می برند و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی کارکنان، قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ 17/9/1372 در بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره به تصویب رسید. یک تعریف ساده قانون، تخلف اداری را هرگونه اعمال، رفتار و گفتاری تعریف کرده است که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار کند و باعث نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات ...
صندلی استانداری تهران منتظر یک پیرمرد دیگر!
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، عصاره گفته ها و اظهارات این روز های نمایندگان مجلس و دولتمردان اجرای دقیق، صحیح و کامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی و دولتی است. قانونی که طبق دو تفسیر متفاوت از 26 آبان و 15 آذر ماه لازم الاجرا است و بنا بر نص صریح این قانون، کلیه بازنشستگان باید برای همیشه با پست های خود خداحافظی کنند. نَفس تصمیم قانون گذار برای ...
بازار اقلام اساسی در آرامش/تجهیزات فرودگاهی بومی سازی می شوند
های صنفی حق قیمت گذاری بر ملک را ندارند رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت: طبق قانون، اتحادیه های صنفی و یا مشاوران املاک حق قیمت گذاری بر ملک را ندارند. ارائه خدمات بانکی روی برنامه های موبایلی و وب سایت های اینترنتی کماکان میسر است خبر منتشر شده در فضای مجازی باعنوان ممنوعیت ارائه خدمات بانکی در نرم افزار های موبایل بانک صحت نداشته و بخشنامه های مرتبط با این موضوع بر احراز ...
اعلام زمان و نحوه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 دانشگاه ها
رشته باشند می توانند براساس ضوابط وشرایط مندرج دردفترچه راهنمای انتخاب رشته که منتشرخواهد شد نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند ب- سایر موارد: سایر موارد در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجوی در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب 94/12/18 مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و ...
رابطه زندگی شرافتمند و جهاد از دید ازغدی
آن را از کجا آورده و باید پاسخ دهد. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: پاسخگویی در قانون اساسی دین و در اسناد بالادستی آمده، ولی مشکل اصلی اجراست، آیا می توان عدالت شفاف بدون مبارزه داشت؟ اما امر به معروف و نهی از منکر واجب است و البته برای آدم هم مشکل ایجاد می کنند و شما در هر کجا در حوزه، دانشگاه و مدیریت نقد می کنید دشمن شما می شوند و یک عده ای زود قضاوت می کنند و البته یک عده ای هم ...
ساماندهی وضعیت فرهنگی اولویت شورای فرهنگ عمومی ساوجبلاغ
...> وی افزود: مصوبات شورای فرهنگ عمومی پس از تایید بایستی توسط فرماندار و استاندار ابلاغ شود تا دستگاه های اجرایی مجموعه دستگاه حاکمیتی نسبت به اجرای ان طبق قانون اهتمام داشته باشند . پالیز گیر گفت : مصوبه شورای فرهنگ عمومی حکم قانون را دارد و لازم الاجرا است. وی افزود : اجلاسیه نماز را در پیش داریم وباید از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم. پالیز گیر گفت : شهرستان ساوجبلاغ در سال های ...
ماندن قانونی یا دور زدن قانونی قانون؟!
نظارتی قرار دادیم تا این دستگاه ها طبق قانون رسیدگی کنند. پیش از این نیز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط تلفنی با خبر21 شبکه اول پس از تصویب قانون اظهار داشت: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی 2 ماه است و سازمان ها و ارگان هایی که این قانون برایشان صادق است ظرف 2 ماه باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود ...
مالیات بر عایدی سرمایه راهکار رونق و کاهش قیمت در بازار مسکن
صورتی که در کشورهای دیگر این معافیت به ازای هر خانوار است. طبق این قانون حقی برای مردم عادی دیده شده است که سرمایه هایشان تحت الشعاع قرار نگیرد و تنها آن 10 تا 20 درصد سوداگر که مخل بازار هستند مالیات پرداخت کنند. همچنین بر اساس این طرح، اولا تعداد کمی از افراد مشمول مالیات می شوند. ثانیا نرخ این مالیات به طور تدریجی افزایش پیدا می کند و نباید مردم را از مالیات 5 درصدی بر روی سوداگران نگران ...
آب های پاییز پربارش را با آبخیزداری مهار کنیم
باعث احیای محیط زیست در آن منطقه شدند. آمریکا همچنین در آتلانتا با تخصیص بودجه یک میلیارد دلاری به طرح های آبخیزداری درصدد مبارزه با بحران آب در این شهر برآمده است. آبخیزداری روشی است که در آن با احداث بندها و خشکه گیری، تغییر مسیر آب و... به تمرکز بیشتر آب بر سطح زمین پرداخته می شود تا بانفوذ آب در زمین، این ماده حیاتی در آنجا ذخیره شود. با این کار آب از دو عامل اصلی تبخیر یعنی آفتاب و باد ...
با درمان ایثارگران بازی نکنید
اخیر خود و بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، ماده 2 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را اصلاح و دستگاه های اجرایی را موظف کرد از محل سرجمع اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند. با این ...