سایر منابع:
سایر خبرها
بانک مرکزی به زودی لیست ارز بگیران را شفاف سازی می کند
به گزارش تیترشهر : فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی در حاشیه جلسه هئیت دولت با اشاره به نوسانات بازار بورس اظهار کرد: بازار بورس متناسب با شرایط عوامل موثر است و هیچگاه دچار نوسان شدید نیست. وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به شفاف سازی ارز بگیران دولتی گفت: مجوز صادرات یک روال مشخصی دارد و ما دنبال توسعه صادرات غیر نفتی هستیم و می خواهیم صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند و سعی می ...
دنبال توسعه صادرات غیر نفتی هستیم
. دژپسند با بیان اینکه دنبال توسعه صادرات غیر نفتی هستیم، افزود: می خواهیم صادرات غیر نفتی هر چه بیشتر افزایش یابد. سعی می کنیم از اعمال محدودیت مقداری بر روی صادرات غیر نفتی خودداری کنیم. وی درباره شفاف کردن فهرست دریافت کنندگان ارز، گفت: این اقدام را بانک مرکزی انجام می دهد که اطلاع داده در حال انجام است. ...
پولشویی پشت باجه بانک ها اتفاق می افتد
افزایش می یابد. حال اگر این پول در بازار سرمایه جریان داشته باشد از طریق بورس های مربوطه این اتفاق می افتد و بانک ها نیز واسطه ورود این پول ها به بازار مالی هستند. بنابراین مقررات ضد پولشویی در بخش گلوگاهی بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین هر شرکت و بنگاه اقتصادی که با پول سر و کار دارد باید تحت کنترل قرار بگیرد. آیا بدون پذیرش مفاد FATF مبارزه با پولشویی امکان پذیر است؟ قانون و ...
طفره رفتن مخالفان از پذیرفتن تبعات سنگین تصویب نشدن FATF
اواخر مهرماه بود که کارگروه ویژه اقدام مالی مهلت نهایی ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهمن ماه آینده اعلام کرد. تمدید مهلت ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حالی برای چندمین بار انجام می شود که در هر بار تمدید مهلت، اقدامات تقابلی علیه ایران را در دستور کار قرار داده است. کارگروه ویژه اقدام مالی در اجلاس اخیر خود در پاریس نیز دو دسته اقدام جدید مقابله ...
استقبال آمریکا از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در رابطه با ایران
در برابر ایران تدابیری بیشتر اندیشیده است، استقبال می کند . وی افزود: ایران نمی خواهد جهان خبردار شود که چگونه از پول ها سوءاستفاده می کند. ایران باید لایحه های پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب کند و گرنه تبعات بیشتری را بپذیرد . گروه ویژه اقدام مالی اواخر مهرماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون های پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید کند. ...
فرصت تصویب لوایح اف ای تی اف برای ایران / خود تحریمی را به فرصت تبدیل کنیم
اقتصاد گردان - نکته حایز اهمیت این است که در کنار تلاش دولت و نمایندگان مجلس، برای تصویب لوایح چهارگانه، باید از فرصت ایجاد شده بهره برداری کرد تا بانک های کشور، بازار پولی و ارزی و دستگاه های اجرایی، تجارت خارجی، واردات و صادرات بتوانند از بستر نظام پولی و بانکی بین المللی استفاده کنند و به راحتی مبادلات تجاری، ارزی وپولی مورد نیاز کشور را انجام دهند. واقعیت این است که در شرایط کنونی که تحریم های امریکا، هزینه های مبادله برای تجارت و عملیات پولی و ...
اتهام جدید واشنگتن به تهران
عواقب این تصمیم مواجه خواهد شد. او همچنین از کارگروه اقدام مالی، به جهت تشدید فشارها بر ایران استقبال کرد. یادآور می شود چندی پیش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا فوریه سال آینده میلادی برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران مهلت داد و اعلام گردید پس از این تاریخ، گروه ویژه اقدام مالی از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند. در ...
سیر تا پیاز در باره FATF
Force On Laundering یک گروه اقدام ویژه است. در سال 1989 در ذیل همایش گروه هفت برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. اوایل شاید به تعداد انگشتان دست عضو داشت. در سال 2001 و بعد از قضیه یازده سپتامبر تحت تأثیر امریکا بحث تروریسم هم در آن موضوعیت یافت. دبیر خانه این گروه اقدام ویژه در پاریس است. و نام فرانسوی آن GAFI است و به وبسایتش هم که مراجعه کنید زده است FATF - GAFI . بنای کار FATF بر ارزیابی ...
صید قزل آلا از FATF
. دژپسند افزود: ما در حال حاضر تلاش های خود را انجام داده، گزارش ها را ارائه و جلسات را برگزار می کنیم تا به گونه ای عمل شود که مشکلی رخ ندهد . ظریف: برای منافع ملی اقدامات لازم را انجام دادیم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، هم چند روز پیش درباره موضوع FATF اظهار کرد: تصمیم FATF تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم، اما به خاطر منافع ملی خودمان همه اقدامات لازم را ...
دولت و مجلس در میان سکوت مجمع تشخیص خواستار تصویب لوایح FATF شدند/ سیاست سکوت و لیست سیاه
همین اتمام حجت گروه ویژه اقدام مالی با تهران کافی بود که موضوع FATF کلیدواژه اظهارات مسوولان دولتی و غیردولتی باشد. کلیدواژه ای که روز گذشته نیز در حیاط پاستور به کار رفت تا دولتمردان با توصیف دورنمای ایران در صورت رد لوایح پالرمو و CFT به مخالفان این پرقدرت این لوایح هشداری صریح داده باشند. از میان وزرا و معاونان رییس جمهوری که روز گذشته نوار قرمز حائل میان خود و خبرنگاران را زیر پا گذاشتند، محمود واعظی به عنوان رییس دفتر رییس جمهوری و فرهاد دژپسند به ...
کمتر از چهار ماه وقت داریم
دولتی ها همچنان بر موضع خود درباره ضرورت ابلاغ دو لایحه از لوایح مربوط به FATF اصرار داشته و درباره تبعات بلاتکلیفی این دو لایحه یعنی لوایح پالرمو و CFT هشدار می دهند؛ گواه این مدعا اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد و رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت و همچنین اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت خطاب به مخالفان لوایح مربوط به FATF است. فرهاد دژپسند وزیر اق ...
استقبال آمریکا از اقدام FATF علیه ایران
به گزارش مشرق، وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای از اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) علیه ایران استقبال کرده و از اعضای این گروه خواسته با ایران مقابله کنند. بیشتر بخوانید: دولت خواستار پذیرش مسئولیت مصوبات FATF توسط مخالفان شد در این بیانیه آمده است: ایالات متحده آمریکا از اقدام اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی در بازاعمال اقدامات تقابلی بیشتر علیه ...
استقبال آمریکا از اقدام FATF علیه ایران
آمده است: ما از تصمیم FATF برای محافظت از نظام مالی بین الملل حمایت می کنیم و از اعضای FATF می خواهیم ایران را بابت اقدامات ادامه دار خودش در زمینه تروریسم تأمین مالی تروریسم پاسخگو کنیم. گروه اقدام مالی چیست؟ گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-8 ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات ...
آمریکا از اقدام FATF علیه ایران استقبال کرد
...: ما از تصمیم FATF برای محافظت از نظام مالی بین الملل حمایت می کنیم و از اعضای FATF می خواهیم ایران را بابت اقدامات ادامه دار خودش در زمینه تروریسم تأمین مالی تروریسم پاسخگو کنیم. گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-8 ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند. ...
آمریکا از اقدام FATF علیه ایران استقبال کرد
از نظام مالی بین الملل حمایت می کنیم و از اعضای FATF می خواهیم ایران را بابت اقدامات ادامه دار خودش در زمینه تروریسم تأمین مالی تروریسم پاسخگو کنیم. گروه اقدام مالی چیست؟ گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-8 ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند. ...
واشنگتن ابزار تازه ای برای تحریم ایران ندارد مگر از طریق FATF
به طور مؤثر در مورد تهدید تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، مبارزه کنند. کشورهای یاغی، تروریست ها و سندیکاهای جنایی بین المللی به طور فزاینده ای در دور زدن تحریم ها و سایر اقدامات پیشگیرانه، به منظور ادامه توسعه اشاعه گری سلاح های کشتار جمعی خبره و ماهر شده اند. من این سازمان را تشویق می کنم تا کارهایی را که در اینجا انجام شد، به منظور اطمینان از اینکه خط مشی ها و کنترل های شبکه جهانی FATF به ...
روزنامه اعتماد: مخالفان FATF باید پاسخگو باشند
روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته بانک مرکزی قوانین مبارزه با پولشویی را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. این در حالی است که همچنان تصویب یا رد لوایح FATF با گذشت نزدیک به 12 سال از اولین اخطار گروه ویژه اقدامات مالی در هاله ای از ابهام قرار دارد و نظرات مختلف در دست به دست شدن این لوایح بین نهادهای بالادستی تصمیم گیرنده تاثیرگذار است. مخالفان پیوستن به کنوانسیون اقدام مالی، به دولت ...
آمریکا از اقدام FATF علیه ایران استقبال کرد
مبارزه با تأمین مالی پولشویی (AML/CFT) استقبال می کند. گروه ویژه اقدام مالی روز 26 مهرماه اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی، فوریه 2020 است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل علیه ایران را به کار گیرند. در بیانیه این گروه آمده است: اگر ایران پیش از فوریه 2020 کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را ...
پوست خربزه ای به نام FATF زیر پای اقتصاد کشور
گروه سیاس خبرگزاری تهران پرس: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، یکی از جنجالی ترین بحث های سیاست داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران در سال های اخیر بوده است و حتی برخی دولتمردان شرایط فعلی را مرتبط با عدم تصویب آن می دانند در حالی که به نظر می رسد فشار و هجمه های آنها به ارکان کشور فرار از عدم پاسخگویی است. 30 خرداد سال گذشته مقام ...
آمریکا از اقدام FATF علیه ایران استقبال کرد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای از اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه ایران استقبال کرده و از اعضای این گروه خواسته با ایران مقابله کنند. در این بیانیه آمده است: ایالات متحده آمریکا از اقدام اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی در بازاعمال اقدامات تقابلی بیشتر علیه ایران، به دلیل عدم پایبندی این کشور به ...
FATF بخشی از بدنه اتاق جنگ اقتصادی آمریکاست
شعار سال : بحث درباره کنوانسیون های مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی FATF مانند کنوانسیون پالرمو و CFT در ایران مجددا بالا گرفته است. کنوانسیون هایی که بخشی از دستورالعمل ها و توصیه های FATF برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه است. یکی از مباحثی که مدت ها است درباره آن صحبت می شود نسبت FATF با آمریکا است. برخی افراد با استناد به اظهارات افرادی همچون مارشال بیلینگزلی دستیار تامین مالی تروریسم خزانه ...
دولتی ها پاسخ دهند؛ اجرای مخفیانه 37 مطالبه FATF در چهار سال گذشته تحریم ها را کاهش داد یا افزایش؟
...> نکته بعدی این است که دولت، چهار سال پیش برنامه اقدام FATF را به شکل مخفیانه پذیرفت و تا زمانی که FATF تصویب دو لایحه مربوطه در مجلس را مطالبه نکرد، آن پذیرش برنامه اقدام شامل 41 تعهد را علنی نکردند! یک سؤال مهم این است که خاصیت اجرای 37 مطالبه FATF از مجموع 41 مطالبه در چهار سال گذشته، موجب کاهش تحریم ها شد یا افزایش چند برابری آن؟! اگر تحریم ها چند برابر پیش از برجام در حال اعمال است- و حال ...
FATF سلاح تحریمی آمریکا / آخرین تلاش های حامیان FATF برای تحمیل لوایح استعماری به کشور
: برای شفاف سازی، مبارزه با پولشویی و مقابله با اتهاماتی که به ایران به دلیل کمک به برخی گروه ها زده می شود به این لوایح احتیاج داریم و نظر قاطع دولت این است که این لوایح در راستای منافع ما و تسهیل روابط بانکی است. بررسی توصیه های 40 گانه گروه ویژه اقدام مالی به خوبی نشان می دهد که هسته اصلی توصیه ها افزایش شفافیت است. برای مثال توصیه های ناظر به شناسایی دقیق مشتری (CDD) یا شناسایی ذی ...
نقوی حسینی: کشور را با شفاف شدن دارایی ها راحت تر تحریم می کنند
. وقتی میزان دارایی های کشور شفاف شود، به راحتی می توانند منابع ورودی کشور را تحریم کنند. FATF گروه اقدام ویژه مالی است که خواستار تصویب و تعیین تکلیف دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در ایران شده است. ...
هفت خطای راهبردی دولت در پیگیری FATF/ دولت از عدم تشخیص درست مشکل روابط بانکی رنج می برد
اصلاح برنامه اقدام باید صورت گیرد و این اصلاحات شامل حذف مواردی است که ایران اجرای آنها را تکمیل کننده تحریم های آمریکا تلقی می کند، خصوصاً زمانی که رئیس فعلی FATF صریحاً اظهاراتی درباره سوءاستفاده آمریکا از رژیم های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای تکمیل تحریم های خود بیان می کند. این راهبرد زمان کافی برای ایران جهت باقی ماندن در حالت تعلیق بدون اجرای بیشتر مطالبات FATF را مهیا می کند که برای ایران مطلوب است. انتهای پیام/ ...
عقبگرد دانشگاه به دوران احمدی نژاد؟
المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را تصویب می کند یا اینکه بار دیگر و پس از حدود 3 سال، به لیست سیاه بازگشته و منتظر باشد تا کنار کره شمالی، به عنوان دو کشور پرخطر از نگاه FATF برای نقل و انتقالات مالی و تجارت معرفی شود. همین اتمام حجت گروه ویژه اقدام مالی با تهران کافی بود که موضوع FATF کلیدواژه اظهارات مسوولان دولتی و غیردولتی باشد. کلیدواژه ای که ...
7 خطای راهبردی دولت در پیگیری FATF
کننده تحریم های آمریکا تلقی می کند. خصوصا زمانی که رئیس فعلی FATF صریحا اظهاراتی درباره سوءاستفاده آمریکا از رژیم های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای تکمیل تحریم های خود بیان می کند. این راهبرد زمان کافی برای ایران جهت باقی ماندن در حالت تعلیق بدون اجرای بیشتر مطالبات FATF را مهیا می کند که برای ایران مطلوب است. * حسین حاجیلو کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی ...