سایر منابع:
سایر خبرها
حکم بازداشت شبنم نعمت زاده تمدید شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از میزان، اخیرا وکیل شبنم نعمت زاده در گفت وگویی مدعی شد امکان تمدید بازداشت این متهم وجود ندارد. این در حالی است که قرار بازداشت شبنم نعمت زاده توسط قاضی تمدید شده است و نعمت زاده همچنان در بازداشت خواهد بود. بنابراین گزارش، همچنین بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری و همچنین استجازه و آیین نامه اجرایی آن، تمدید بازداشت برای متهمه فاقد ایراد است. ...
از ارائه تسهیلات به شبنم نعمت زاده تا ناپدید شدن 116 میلیون درهم
ملت را تسویه کرد. طبق دستورالعملی که در بانک موجود است، باید قبل از ارائه تسهیلات استعلام گرفته می شد که متأسفانه این کار صورت نگرفت. نماینده دادستان گفت: اسناد و مدارکی وجود دارد که آقایان به همین شیوه ای که به آقای فلاحتیان تسهیلات دادند، به افراد دیگر نیز تسهیلات ویژه ای ارائه کرده اند. شبنم نعمت زاده یکی از این افرادی است که در زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ 5 میلیون ...
پای شبنم نعمت زاده هم به پرونده بانک ملت باز شد
تحت ریسک کنترل شده قرار داشته است؟ نماینده دادستان گفت: طبق اسناد و مدارک ارایه شده از سوی اقایان، علاوه بر پرونده فلاحتیان به افراد دیگری هم به همین ترتیب تسهیلات داده شده است. وی به اسامی برخی گیرندگان تسهیلات اشاره کرد و گفت: حتی شبنم نعمت زاده در زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ 5 میلیون درهم بدون مصوبه از آنها تسهیلات دریافت کرده است البته این پول تسویه شده است ...
نماینده دادستان: شبنم نعمت زاده 5 میلیون درهم تسهیلات گرفته است
اعلام می کند که چون من هر 15 روز یکبار گزارش می دادم آنها مطلع بودند. گزارش تکراری است و آقای ابوالحسنی ده بار از این نامه ها زده است. وی افزود: ریسک کنترل شده شما چگونه است که تا الان وصول نشده است؟ وی افزود: در شرکت پارسیس کیش یک بخش آن آقای فلاحتیان بدون مصوبه است که من بررسی کردم که موارد دیگری هم به همین ترتیب وجود داشته مثلا خانم شبنم نعمت زاده هم 5 میلیون درهم تسهیلات گرفته که البته تسویه کرده است. ...
پایان هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده 9 متهم اقتصادی
به گزارش وانانیوز، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده 9 متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز (سه شنبه) به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد و به دلیل طولانی بودن رسیدگی آن به نوبت عصر نیز کشیده شد در این جلسه متهم ابوالحسنی ادامه دفاعیات خود را مطرح کرد و نماینده دهدستان نیز توضیحاتی در این رابطه اظهار کرد. ...
دورهمی میلیون درهمی آقازاده ها در ملت و پارسیان!
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و دیگر متهمان بانک ملت و پارسیان مشخص شد که با دستور شفاهی دیواندری نه تنها 30 میلیون دلار به فلاحتیان (بدهکار بانکی) پرداخت شده بلکه شبنم نعمت زاده هم 5 میلیون درهم بدون مصوبه تسهیلات گرفته است.
پای شبنم نعمت زاده هم به پرونده بانک ملت باز شد
به گزارش ندای اصفهان، قهرمانی نماینده دادستان گفت: در پرداخت های بدون حساب و کتاب در شرکت پارسیس کیش یک نمونه فلاحتیان بوده است و وقتی مستندات خودشان را بررسی کردیم، متوجه شدیم که شبنم نعمت زاده نیز 5 میلیون درهم بدون مصوبه از پارسیس کیش در زمان دیواندری و ابوالحسنی گرفته است. وی ادامه داد: البته این پول تسویه شده است. بیشتر بخوانید حکم بازداشت شبنم نعمت زاده تمدید شد شبنم نعمت زاده: من طلبکارم! دیواندری شفاها دستور داد به فلاحتیان تسهیلات بدهیم نماینده دادستان: سعادتی و دیواندری “اشد اتهامات” را دارند انتهای پیام/ منبع: خبرگزاری تسنیم ...
ابهام در سرنوشت 116 میلیون درهم
به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه، قاضی موحد از متهم حسین ابوالحسنی خواست که در جایگاه حضور یافته و به دفاع از خود بپردازد. متهم ابوالحسنی ضمن ارائه بخشی از مستندات خود به دادگاه گفت: من دستور پرداخت ها را می دادم و بعد از من آقای تدین دستور پرداخت ها را انجام می داد. وی افزود: شرکت امرالد به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع مربوطه معرفی شده بودند. وی با اشاره به نامه ...
از ارائه تسهیلات به شبنم نعمت زاده تا ناپدید شدن 116 میلیون درهم توسط فلاحتیان
اعلام کرد: قبل از حضور در بانک پارسیان هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و این موضوع را نیز بگویم که تمدید قرار داد وام این گروه در زمان بنده رخ نداده است. در ادامه دادگاه، رسول قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در واکنش به سخنان متهم مطالبی را بیان کرد. نماینده دادستان اظهار کرد: فلاحتیان برای دریافت تسهیلات وثیقه ای نداده، وکالت داده که آن هم فاجعه است، چراکه این فرد ...
دورهمی میلیون درهمی آقازاده ها در ملت و پارسیان!
. بی اعتنایی به نامه وزارت اطلاعات با شروع جلسه دادگاه حجت الاسلام قاضی محمد موحد گفت: در پایان جلسه هفتم دفاعیات متهم ابوالحسنی را استماع می کردیم، از او می خواهم در جایگاه قرار گیرد تا ادامه دفاعیات را بیان کند. سپس حسین ابوالحسنی در جایگاه قرار گرفت و گفت: از شرکت امرالد به عنوان کارگزار پارسیس در امارات تضامین کافی مانند چک در دوبی و ملک در تهران اخذ شده بود و شرکت ...
همه مفسدان و متهمان اطراف روحانی را بشناسید / رئیسی زندان را از مردم خالی و با مفسدین پر کرد
سریال هایی، چون شهرزاد و شاهگوش از جمله تولیدات این موسسه بود. قاضی مسعودی مقام در 4 اردیبهشت امسال از در جمع خبرنگاران از ارسال پروند هادی رضوی به دادگاه خبر داده بود. دختر مظلوم وزیر هم به دام افتاد رسانه ها روز یکشنبه 17 شهریورامسال خبر بازداشت شبنم نعمت زاده را به نقل از قوه قضاییه تایید کرده و نوشتند که با تبدیل قرار وثیقه متهم به قرار بازداشت موقت، او روانه زندان شده است ...
اولین جلسه رسیدگی به پرونده تیمور عامری
علیرضا عامری قرار بدهد. وی اضافه کرد: متهم دیگر علیرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است. سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد: تیمور عامری در پرونده فرخزاد به 20 سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. ...
آغاز اعزام کاروان های زیارتی عتبات عالیات از ابتدای آذر ماه/ تعطیلی مدارس ابتدایی و مهدکودک های تهران به ...
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، مقصر اصلی خالی شدن حساب خبرنگار جنجالی کیست؟، رد پای شبنم نعمت زاده در پرونده فساد مالی بانک ملت و پارسیان، مدارس تهران فردا تعطیل است، کاهش 6 درصدی قیمت گوشت گوسفندی، روشن شدن زوایای پنهان سرقت دیواره های صوتی و... از مهم ترین اخبار سرویس اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ بیست و یکم آبان ماه 98 هستند. رد پای شبنم ...
عربستان سعودی 38 نفر دیگر را به اعمال تروریستی متهم کرد
مخفی و به کارگیری تعدادی از بازداشت شدگان برای فعالیت در این گروه با هدف اخلال در امنیت داخلی متهم کرد. عربستان سعودی اردیبهشت ماه هم 37 نفر را به جرم تشکیل هسته های تروریستی و اخلال در امنیت عمومی اعدام کرد. بعدا مشخص شد که 32 نفر از این افراد از شیعیان منطقه قطیف و رجال دین و طلاب علوم دینی منطقه شرقیه بودند. آنطور که مراکز حامی حقوق بشر گزارش داده اند، اغلب این افراد صرفا به دلیل ...
اعلام اتهام مدیر عامل سابق خودروسازی
اندرکاران این مجموعه هم بازداشت هستند. پنجم شهریور امسال نیز اسماعیلی درباره پرونده ایران خودرو گفت: پرونده ایران خودرو تا الان پنج متهم دارد که دو نفر آزاد و سه نفر بازداشت هستند و روند تحقیقات در حال انجام است و اینکه افراد دیگری تحت تعقیب قرار می گیرد یا خیر، مشخص نیست. براساس این گزارش اکنون پرونده یکه زارع به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ارجاع شده که ریاست ...
دادگاه تیمور عامری برگزار شد
به گزارش افکارنیوز ، اولین جلسه رسیدگی به پرونده تیمور عامری برکی به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد. اخبار اجتماعی - تیمور عامری برکی، متهم دیگر این پرونده از تاریخ 97.8.29 به دلیل معاونت در اخلال ارزی به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان در بازداشت است. طبق گزارش ها 4 تن از متهمان متواری هستند و به علت نامعلوم بودن مکان شان امکان ارسال احضاریه برای آنها وجود نداشته است. ...
نماینده دادستان: ردپای عامری در تمام پرونده های ارزی وجود دارد/ متهم عامری: زندان رفتنم پاداش دور زدن ...
سوء استفاده برای برخی افراد سودجو فراهم شد. پرونده موردنظر درخصوص دریافت ارز دولتی و خروج آن از کشور است و این افراد با روش های مختلف از اعتمادی که دولت به آنها کرده بود، یوء استفاده کردند. متهمانی که امروز در دادگاه حضور دارند همگی متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به مبلغ 150 میلیون دلار هستند. وی ادامه داد: محمد خرمی پور فرزند ...
دستورات شفاهی دیواندری برای پرداخت تسهیلات
به گزارش ا طلاعات روز# هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و همدستانش در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک های ملت و پارسیان است. این پرونده درشعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد ...
نماینده دادستان: ردپای عامری در تمام پرونده های ارزی وجود دارد/ متهم عامری: زندان رفتنم پاداش دور زدن ...
سوء استفاده برای برخی افراد سودجو فراهم شد. پرونده موردنظر درخصوص دریافت ارز دولتی و خروج آن از کشور است و این افراد با روش های مختلف از اعتمادی که دولت به آنها کرده بود، یوء استفاده کردند. متهمانی که امروز در دادگاه حضور دارند همگی متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به مبلغ 150 میلیون دلار هستند. وی ادامه داد: محمد خرمی پور فرزند ...
پای شبنم نعمت زاده به پرونده دیواندری باز شد
خانم نعمت زاده به این دلیل بوده که نشان می دهد پرداخت ها بدون مصوبه و مستندات انجام شده است. قهرمان گفت: اکنون این سوال مطرح است که اگر آقای ابوالحسنی طرف قرارداد امرالد بوده چرا مهر شرکت پارسیس را نزده و چرا خودش قرار داد را امضا کرده به نظر می رسد رابطه مجرمانه و پیچیده ای در بانک پارسیان و قبل از آن در بانک ملت وجود داشته است. نماینده دادستان گفت: پول ها برای اینکه ردش گم ...
نماینده دادستان: شبنم نعمت زاده 5 میلیون درهم بدون مصوبه از پارسیس کیش گرفته
؟ این متهم افزود: دکترای بازرگانی بین الملل قاضی موحد گفت: در زمان پرداخت مصوبه ای وجود نداشته است. متهم ابوالحسنی بیان کرد: اشتباهی در تحریر متن هیئت مدیره داشتم و موضوع پرداخت تسهیلات به فلاحتیان را به اعضای هیئت مدیره اعلام کردم و کسی مخالفت نکرد. قاضی گفت: ملک شخصی را می توان هبه کرد، اما بیت المال را خیر. یکی از مستشاران دادگاه بیان کرد: بحث این است که طبق ...
روحانی نمی خواهد محاکمات فراجناحی قوه قضائیه را ببیند؟!
، وقوع تخلفات و فسادهایی مانند پرونده شبنم نعمت زاده، گروه عظام، تخلفات مدیران ایران خودرو و سایپا، نوسانات شدید و عجیب بازار سکه و ارز، مشارکت برخی مسئولان دولتی در به هم ریختگی بازار کالاهای اساسی مانند گوشت، نان، برنج، و پرونده اخیر فساد در هلال احمر و تخلفات منجر به بازداشت پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، همگی گویای این مسئله است که دولتمردان به جای فرار به جلو با اتهام زنی به قوه قضاییه بهتر ...
آغازمحاکمه شبکه خانوادگی فساددرواردات روغن
"خیبرآنلاین" - دادگاه رسیدگی به پرونده تیمور عامری و چند متهم دیگر در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به ریاست قاضی موحد آغاز شد. به گزارش فارس، تیمور عامری برکی، متهم این پرونده از تاریخ 97.8.29 به دلیل معاونت در اخلال ارزی به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان در بازداشت است. طبق گزارش ها 4 تن از متهمان متواری هستند و به علت نامعلوم بودن مکان شان امکان ...
عاقبت متفاوت 2 متجاوز به دختر17ساله
دختر جوان را بگیرد. با این گذشت بزرگ، پسر شیطان صفت درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد و خواهان رسیدگی دوباره به پرونده اش شد. قرار بود پسر جوان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شود اما قضات دیوان ایراداتی گرفتند. آن ها اعلام کردند به پرونده آدم ربایی دو پسر شیطان صفت رسیدگی نشده است . به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به جرم آدم ربایی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده ...
دومین دادگاه رسیدگی به پرونده گندم های مفقودی در گلستان آغاز شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان ، هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: امروز دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گندم های مفقودی به میزان 9 میلیون و 37 هزار و 993 کیلوگرم برگزار می شود. وی افزود: در این پرونده که سه متهم دارد 2 متهم همچنان متواری هستند و امروز یکی از متهمان در جلسه دادگاه حاضر شده است. رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اتهام این افراد اخلال در نظام ...
دریافت تسهیلات 5 میلیون درهمی از علی دیواندری / رد پای شبنم نعمت زاده در پرونده فساد مالی بانک ملت و ...
گرفته اند. در ابتدای جلسه متهم حسین ابوالحسنی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من دستور پرداخت می دادم و پس از بنده آقای تدین دستور پرداخت صادر می کرد. وی ادامه داد: 28 اردیبهشت ماه سال 94، گردش کل امرالد صفر شد که میزان آن در گردش حساب مشخص است؛ سیاست کار این بود که هیچ رسوبی در حساب کارگزاران نباشد. متهم ابوالحسنی با بیان اینکه حساب ها در مسئولیت امرالد بوده است، تصریح ...
سرنوشت نامعلوم 9 هزار تن گندم/ رد ادعای متهمان و تاکید دادستان بر وقوع جرم
از ظهر امروز در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام اقتصادی در قالب پرونده کسری گندم اظهارداشت: میزان کسری گندم دولتی در شرکت درآسیاب شاهکوه 9 میلیون و 37 هزار و 993 کیلوگرم است که در سال 95 شرکت غله و خدمات بازرگانی استان به صورت امانی در اختیار آنان قرار گرفته بود. او با بیان اینکه این پرونده سه متهم دارد، گفت: اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی کشور در قالب اخلال در ...
دومین جلسه دادگاه توزیع غیرقانونی گندم گلستان آغاز شد
از سه متهم این پرونده 2 نفر متواری هستند که اتهام همه آن ها اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و جلسه دادگاه امروز با حضور یک متهم برگزار می شود. پرونده جابجایی و توزیع غیرقانونی گندم در استان گلستان، مربوط به بیش از 9 میلیون کیلوگرم گندم است که اداره غله و خدمات بازرگانی گلستان به عنوان شاکی پرونده مدعی شده این گندم ها را به صورت امانت در اختیار 3 نفر قرار داده تا آن ها را نگهداری و سپس ...
قاچاق خانوادگی ارز به بهانه واردات کالاهای اساسی
دفاعیات در جایگاه حاضر شد. قاضی موحد خطاب به متهم عامری گفت: تحصیلاتتان چیست آیا سابقه کیفری دارید؟ متهم عامری پاسخ داد: کارشناس رشته علوم بانکی و متاهل هستم، در پرونده مربوط به فرخزاد 20 سال محکومیت حبس و 54 میلیون یورو جزای نقدی برای من صادر شده است. وی گفت: طرح اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور با استناد به ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا برخلاف قانون و شرع است. این متهم در ...
اخلال روغنیِ 150میلیون دلاری توسط یک خانواده!
، محمدحسین زندیه، محمد حسین وکیلی، امید صابرخیابانی، محمد زندیه و سیدحمیدرضا مصطفی هستند. نماینده دادستان افزود: شرکت های دلفین آبی، دکاتجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان سه متهم حقوقی این پرونده هستند که متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به میزان یک میلیون دلار می باشند. 150 میلیون دلار به بهانه روغن شاه محمدی ادامه داد: با توجه به بحران ارزی در ...