دستگیری 8 مرد که ناخواسته پایشان به پولشویی باز شد
سایر منابع:
سایر خبرها
هشدار به سلبریتی ها؛ حبس در انتظار تبلیغ کنندگان سایت های شرط بندی
شده است و جای خود را به شیوه های نوین امروزی داده؛ به این صورت که افراد با چند کلیک ساده وارد سایت های قمار آنلاین و شرط بندی می شوند، اما این تازه اول راه است زمانی که فرد اطلاعات خود را که کاملا محرمانه است در اختیار این سایت ها قرار می دهد.افراد در همان ابتدای ثبت نام باید مبلغی را برای شروع شرط بندی به حساب صاحب سایت که معمولا هم افراد مشهور هستند بریزند؛ تبلیغ این سایت ها توسط شاخ ...
کلاهبرداری 10 میلیارد تومانی از خریداران خودرو
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، 30 مالباخته اواخر سال گذشته به دادسرای ناحیه 6 تهران رفتند و علیه فردی به اتهام کلاهبرداری شکایت کردند. این پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره 14 پلیس آگاهی قرار گرفت. یکی از مالباختگان گفت: با شرکتی آشنا شدم که در زمینه فروش قسطی خودرو فعالیت می کرد. قراردادی با این شرکت بستم و مبلغ 30 میلیون تومان پرداخت کردم و قرار شد 30 روز ...
کلاهبرداری 10 میلیارد تومانی به بهانه فروش خودرو / پلیس تهران فاش کرد
مخفیگاه تبهکاران را در محدوده ولنجک شناسایی و روز سه شنبه در یک عملیات پیچیده پلیسی سرکرده باند به همراه 6 همدستش دستگیر و به اداره چهاردهم انتقال یافتند متهمان به 100 فقره کلاهبرداری اعتراف کردند و با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید. حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید: آیا این خبر مفید بود؟ 0 0 منبع خبر : رکنا ...
تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست برای 30 کارشناس رسمی دادگستری
شعبه حسنی خطاب می شد همه این کار ها را انجام می داد و کار ها را پیگیری می کرد. این شرکت هنوز در کریمخان حساب ندارد. نماینده بانک سرمایه افزود: قرار بود به 6 شرکت هرکدام به مبلغ 100 میلیارد تومان داده شود. این در حالی بود که مدیران شرکت ها افراد کم توان مالی و زنان خانه دار بودند. صوری بودن شرکت ها مشخص می شود به نوعی که حتی روزنامه رسمی کردن شرکت ها هم صوری بوده است. آفای خانی حضوری به ...
سوءاستفاده از کارت های اجاره ای شگرد کلاهبرداران سایبری
... وی ادامه داد: برخی از شهروندان به دلیل اعتماد بیش ازحد به افراد آنلاین در فضای مجازی و بدون در نظر گرفتن عواقب کار، اطلاعات مهم هویتی و کاری خود را در اختیار این افراد قرار می دهند. سرهنگ مرتضوی به اجاره کارت های بانکی اشاره کرد و گفت: به تازگی شاهد افزایش اجاره مدارک هویتی و شخصی از قبیل گذرنامه، کارت ملی، کارت های بانکی و سایر مدارک در سطح جامعه می باشیم. این مقام ...
کار در منزل ترفند جدید مجرمان سایبری
آنها است. سرهنگ رجبی ادامه داد: مجرمان سایبری از متقاضیان کار در منزل می خواهند حساب بانکی باز کرده و اطلاعات آن را از جمله رمز بانکی در اختیار آنها بگذارند تا حقوقشان را به این حساب واریز کنند. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا یادآور شد: این مجرمان به ظاهر صاحب کار از این حساب بانکی برای پول شویی، قمار و برداشت های غیر مجاز استفاده می کنند بدون این که ...
تداوم کلاهبرداری ها پس از وضع رمز پویا
حساب بسیاری از شهروندان عادی را در راستای کشف وجوه سرقتی مسدود کنند. سرهنگ پاشایی ادامه داد: رمز پویا عملا مانع این تخلف در سطح کشور شد و راه آن را بر سودجویان بست. او افزود: ایراداتی در حوزه رمز پویا وجود دارد که با همکاری بخش های مختلف این مشکلات رفع می شود و بانک ها موظف شده اند تا سیستم های انتقال پول و اینترنت بانک های خود را روزانه بر اساس بروزرسانی ها، تغییر دهند. ...
مالکان خودروها، فریب پیامک های جعلی توقیف خودرو را نخورند
...: در ادامه کاربربه صفحات فیشینگ هدایت شده که با وارد کردن اطلاعات کارت، سارقان اینترنتی می توانند براحتی حساب شهروند را تخلیه کنند. این مقام انتظامی گفت: شهروندان عزیز، همه اخبار و اطلاع رسانی ها را از منابع معتبر دریافت کنند و به پیامک های با سرشماره های ناشناس اعتنا نکنند. رئیس پلیس فتا استان گلستان تاکید کرد و گفت: شهروندان به پیام ها و درخواست های مشکوک به خصوص پیامکها از شماره های تلفن همراه شخصی اعتنا نکرده و در صورت مواجهه با موارد مشابه آن را از طریق مرکز فوریتهای سایبری سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir با ما در میان بگذارند . ...
اختصاصی/پرونده بی سرانجام انتقال حساب های شرکت های بزرگ همچنان باز است/انتقال حساب های شرکت های بزرگ تا ...
سمت اعضای شورای معادن مبنی بر عدم انتقال کامل حساب های این شرکت و مبلغ فروش این شرکت در بورس اوراق بهادار گفت: ما مبلغ 22 هزار میلیرد تومان فروش داشته ایم، اما اینکه چقدر ازاین منابعی که ما فروختیم وصول شده و چقدراین هزینه ها پرداخت شده مبحث مهمی است. احمدی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که چقدر منابع برای استان است چرا که ما منابع دیگر در سایر استان ها داریم و مطابق قانون ما ...
محل های جدید واریز درآمد مالیات بر ارزش افزوده مشخص شدند
ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد. طبق گفته وی بر اساس قانون بودجه سال 1398، درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان 50 درصد و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معادل 50 درصد قرار می ...
بسته حمایتی اقشار آسیب پذیر 5 مرحله ای شد
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، دومین مرحله نیز 30 فروردین به حساب آنها واریز می شود. اما تازه ترین اعلام رئیس جمهور از این حکایت داشت که برای حمایت از این خانوارها یک بسته معیشتی برای ماه رمضان پرداخت می شود که پیگیری از سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که این بسته ماه مبارک رمضان تکرار همان مبلغ 200 تا 600 هزار تومان است که مجددا در روز دوشنبه هفته آینده به حساب همین حدود 1. ...
کاهش پرونده های باندی در حوزه "فیشینگ"
استفاده توسط شهروندان خوشبختانه 50درصد از حجم ورودی پرونده های اقتصادی پلیس فتا استان خراسان رضوی کاهش داشته است. اما مجرمین این حوزه با تغییر شگرد خود همچنان در کمین دستیابی به اطلاعات حساب بانکی افراد به طرق دیگر می باشند. وی افزود: شهروندان گرامی جهت خرید های زیر 100هزار تومان دقت داشته باشند، درست است که پرونده های فیشینگ کاهش یافته ولیکن مجرمین جهت دستیابی به اهداف سوء خود، با ...
پرداخت وام به سیل زدگان ادامه دارد
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، رضا صالحی شهرابی رییس اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک مسکن با تاکید بر آنکه روند پرداخت تسهیلات به سیل زدگان فروردین ماه سال گذشته در 22 استان کشور تا اردیبهشت ماه امسال همچنان ادامه دارد، گفت: طی یکسال گذشته که پروسه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سیل زدگان فروردین ماه سال 98، آغاز شد تا 28 اسفندماه سال گذشته از مجموع 950 میلیارد تومان اعتبار ابلاغی به شعب ...
آغاز رزمایش کمک مؤمنانه در 530 پایگاه بسیج میناب
تومان با همکاری خیران و گروه های جهادی بین نیازمندان در نیمه شعبان توزیع شد. وی با بیان اینکه در این رزمایش بسته های غذایی شامل برنج، گوشت، حبوبات، تن ماهی به ارزش 400 هزار تومان برای هر خانواده پیش بینی شده است، افزود: همه افراد نیازمند و مستحق پس از شناسایی شدن مشمول این طرح رزمایشی می شوند اما افرادی که تحت پوشش هیچ گونه نهاد حمایتی قرار ندارند در اولویت هستند. فرمانده ...
بیانیه دیوان محاسبات در مورد گم شدن 4.8 میلیارد دلار ارز/ پاسخ بانک مرکزی
و می توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود. کما این که اقداماتی نیز از سوی دستگاه های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است. 2. دیوان محاسبات کشور با تاکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به ...
باند سارقان منازل شمال شهر تهران منهدم شد
هزار دینار عراقی، 300 دلار، تعدادی البسه و تعدادی مدارک از جمله چند کارت عابر بانک به سرقت رفته است. کارآگاه علیزاده در ادامه گفت: کارآگاهان در گام اول تحقیقات خود در یافتند، سارقان حدود ساعت 6 صبح از طریق دستگاه ATM از حساب شاکی مبلغ 30 میلیون تومان به کارت های دیگری واریز و جابجا کرده اند. رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ابراز داشت: در ادامه تحقیقات کارآگاهان با پایش ...
ابزارهای سیاست پولی در ایران
بازار باز صورت می گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره ...
انتقاد تند دادکان به وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال: هروقت بحث بیت المال پیش می آمد یکی قلبش درد می گرفت!
و استقلال بیش از 100 میلیارد تومان بدهکار هستند یکی نیست این موضوع را بررسی کند که چه مقدار از این مبلغ به زمان وزارتخانه فعلی مربوط است. چند وقت پیش هم هم حکم جدیدی از AFC صادر شد و مبلغ 460 هزار دلار، معادل با 10 میلیارد تومان؛ را باید باشگاه پرسپولیس پرداخت کند .خب بفرمایید چه کسی پاسخگو این ضعف مدیریتی در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است؟ به نظر من دست فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و... در یک ...
داستان تکراری گزارش تفریغ و سیاهه ای از تخلفات بودجه ای
تخلف های مالی در خصوص شرکت نیشکر هفت تپه، پالایشگاه کرمانشاه و مغان با انحراف همراه بوده است. پرونده به ارزش 10هزارو 700 میلیارد تومان و تخلف 241 نفر به ارزش 57 میلیارد تومان هم گزارش تخلفی است که از مدیران و کارکنان دولتی در دریافت حقوق های نجومی شده است. بانک های دولتی حدود دوهزارو 615 میلیارد تومان و شرکت پخش فراورده های نفتی ایران نیز بخشی از منابع حاصل از صادرات فراورده ...
روش های تشخیص کرونا در کشور
نیست و سی تی اسکن می تواند اطلاعات لازم از بیماری را در اختیار پزشک قرار دهد. سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: اگر بخواهیم اپیدولوژی را برای فردی بررسی کنیم نیازمند تست سرولوژیک هستیم تا رفتار بیماری را در بدن فرد بیماری که الان بهبود یافته است بررسی کنیم، حتی می تواند از این روش به فرد گفته شود تا فلان مدت از آینده مجدد به این بیماری مبتلا نمی شوید. جهانپور افزود: اگر بخواهیم ...
گزیده اخبار ایران و جهان/اخبار داخلی نانسی پلوسی پای حکم ماشین جنگی ترامپ را مهر کرد
همراهی مردم امنیت و آرامش جامعه را همچنان تامین کنند. شبکه پولشویی میلیاردی گلستان کشف شد رئیس کل دادگستری این استان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.هادی هاشمیان گفت: به این افراد وعده داده شده بود هفته ای دست کم 500 هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی شان پرداخت می شود. ...
بازداشت عاملان اختلاس شرکت بیمه در هرمزگان
پرداخت کرده است که پس از دستگیری متهم مربوطه محرز شد وی با یکی از کارمندان همان شرکت خصوصی برای اجرای سناریوی مجرمانه و پولشویی همکاری کامل داشته است. سردار جعفری تصریح کرد: فرد دستگیر شده در بازجویی فنی به عمل آمده به فعالیت های مجرمانه به ویژه تهیه حواله و سندهای جعلی اعتراف و حاضر به استرداد وجوه سرقتی به حساب شرکت شد که در این رابطه پرونده تشکیل و به مرجع قضائی ارسال و از آن طریق برای متهمان قرار مناسب صادر شد. ...
دادگاه لوکزامبورگ سخنان همتی را تأیید کرد /آزادی دارایی های ایران نیازمند حکم نهایی دادگاه عالی است
به ایران پیشگیری شد. پیش از این، روحانی- 24 فروردین- در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود: موفقیت خوب این روزها آنجایی است که حقوق دانان، وزارت خارجه و بانک مرکزی توانستند پول بلوکه شده ما در لوکزامبورگ را پس بگیرند. آمریکایی ها ظلم عظیمی به ما می کنند وام می خواهیم بگیریم کارشکنی می کنند؛ با اینکه خودشان گرفتار این ویروس هستند و از مشکلات ما به خوبی خبر دارند اما هر روز بر فشارهای خود ...
کلاهبرداری میلیاردی مدیر سایت قماربازی در سوئد
بانکی شان پرداخت می شود. آنها از این افراد می خواستند حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح همه اطلاعات حساب بانکی ازجمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود، قرار دهند و به ازای آن هفته ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند. یکی از متهمان که رابط سرکرده باند در استان گلستان بود، در اعترافات خود به مأموران گفت: چند وقتی است که با سرکرده باند آشنا شدم. او در استان گلستان ...
شناسایی اعضای باند اختلاس 4 میلیارد ریالی از یک شرکت خدمات بیمه ای
پولشویی همکاری کامل داشته است. سرهنگ "علی اصغر افتخاری" گفت: طی هماهنگی با مراجع قضایی، موقعیت متهم فراری شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه شخص مذکور دستگیر شد، سرتیم این گروه مجرمانه ضمن ندامت و پشیمانی در بازجویی ها به چگونگی همکاری و اقدامات اعضای باند اختلاس و کلاهبرداری اعتراف نموده و نسبت به استرداد وجوه سرقتی به حساب شرکت اقدام کرد. این مقام مسئول افزود: جهت امنیت ...
سکوت در برابر فسادهای هزار میلیاردی و رسوا کردن پیرمرد!
آقای علی فروغی هستند؟ این چه عدالتخواهی است که هر کس در باند و دسته و جناح شما باشد حاشیه امن مطلق دارد و هر کس ندارد میتواند قربانی و ترور شخصیت شود؟ حتی اگر یک پیرمرد دستفروش باشد؟. پانوشت: پرونده حقوق نجومی رضا رشیدپور باز است. باز باز. به زودی توضیحات تکمیلی منتشر میشود. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری انصاف نیوز، تاریخ انتشار 25 فروردین 99، کد خبر: 227173، www.ensafnews. ...
دستگیری باند سارقان حرفه ای در مشهد/مرد میانسال قربانی قاتل نامرئی
تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل این مرجع قضایی شد، افزود: از شهروندان تقاضا داریم از در اختیار قرار دادن کارت بانکی خود به افراد غیر جداً پرهیز کنید، دائماً حساب خود را چک کرده تا اگر از حساب شما ناخواسته مبلغ کسر شده آن را به پلیس گزارش و سیستم پیامک بانک خود را فعال کنید تا از تراکنش های خود با خبر شوید. متهمان پرونده زورگیری در چنگ قانون سرهنگ شفیع زاده رئیس ...
سود گندم در جیب دلالان/ خطر در کمین پایداری تولید است
خریداری کرد در شرایطی که قیمت بازار بین دو هزار و 200 تومان بود؛ در واقع دلالان با چندماه انبار داری بیش از هزار و 500 میلیارد تومان پول به جیب زده اند. این شرایط امسال هم دوباره در حال تکرار است و دولت نمی تواند کشاورز را مجبور کند گندم را به سیلوهای دولتی تحویل دهد. این کشاورز گلستانی اضافه می کند: این پایان غم انگیز گندم گلستان نیست بلکه به موقع پرداخت نشدن پول گندمکاران و قیمت پایین ...