خانه
یک بانک کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران جریمه شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
افشای قرارداد بشار با پرسپولیس؛ جدایی تا1400ممنوع
330 هزار دلاری بشار رسن در سال اول داشت. حال تبصره ها و افزایش مبلغ قرارداد قابل درک است! به نقل از طرفداری؛ با تیزهوشی مدیر برنامه های بشار رسن، این اختلاف با تغییراتی در قرارداد جبران شد. هرچند مبلغ قرارداد به 300 هزار دلار کاهش یافت، ولی تبصره 1 و 2 که به عنوان پاداش در قرارداد گنجانده شده، به راحتی قابل اجرا و وصول است. به این شکل مجموع دریافتی بشار رسن در پایان هر سال می تواند به ...
بازرس وزارت صمت به 6 سال حبس محکوم شد
به گزارش صبحانه ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و چهارمین نشست خبری خود احکام متهمان اخلال در بازار محصولات پتروشیمی را اعلام کرد. اسماعیلی گفت: رضا عیوض زاده بارزس وزارت صمت به اتهام اخذ رشوه و فراهم ساختن شرایط برای فروش مواد پتروشیمی خارج از شبکه به 6 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از مشاغل دولتی و پرداخت 3 میلیارد ریال متهم شد. وی گفت:ابراهیم زابلی پیله ...
حکم پرونده تخلف در پتروشیمی اردبیل صادر شد/ برخورد جدی با اخلال گران در نظام اقتصادی
جلسه دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در تهران و با هماهنگی های صورت گرفته و حضور همکارانی از دادسرای اردبیل در جلسات دادگاه، رسیدگی های دقیق و مبسوطی صورت گرفت و نهایتا حکم قطعی پرونده صادر شد. رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: متهم ردیف اول، واهیم زابلی پیله رود به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به 10 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و ضبط اموال به مبلغ ...
آرای قطعی پرونده تخلفات پتروشیمی صادر شد
ردیف اول در ارتکاب به جرم، اخلال در نظام اقتصادی کشور و سوء استفاده از فروش غیر مجاز مواد پتروشیمی سهمیه استان اردبیل به پنج سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و ضبط اموال به مبلغ بیش از 65 میلیارد ریال محکوم شده است. متهم ردیف سوم که به عنوان بازرس بوده به جرم عدم گزارش تخلفات متهمین ردیف اول و دوم و همچنین معاونت با این افراد در اخلال عمده نظام اقتصادی کشور از طریق اعطای سهمیه و دریافت رشوه و ...
آب رفتن اقتصادهای جهان بر اثر کرونا کرونا
) برای حمایت از بخش های مختلف اقتصاد این کشور در برابر پیامدهای کرونا تخصیص داده و این احتمال وجود دارد که این مبلغ حدود شش میلیارد دلار دیگر نیز افزایش یابد. انتهای پیام منبع خبر : ایسنا
ملی صنایع مس ایران 66 درصد بیشتر از فروردین 97 درآمد ساخت/ فروش صادراتی مس فراتر از فروش داخلی/ فملی از ...
...: به گزارش معدن نیوز، شرکت ملی صنایع مس ایران در فروردین 1399 ز محل فروش محصولات خود 5580 میلیارد ریال درآمد کسب کرد که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل 66 درصد افزایش یافته است. کل فروش فروردین ماه به مبلغ 5 هزار و 580 میلیارد و 581 میلیون ریال شامل 2 هزار و 5 میلیارد و 723 میلیون ریال مربوط به فروش داخلی و 3 هزار و 574 میلیارد 858 میلیون ریال معادل 25 میلیون و ...
جایزه 200 هزار دلاری برای بهترین اقدام درمانی در مبارزه با کووید -19
به گزارش آمد خبر (amadkhabar.ir) : سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای جهان اسلام (ICESCO) اعلام کرد، جایزه ای به مبلغ 200 هزار دلار به گروه تحقیقاتی، فرد یا افرادی که معالجه مؤثر یا واکسن مبارزه با کرونا را ارائه دهند، اعطا خواهد کرد. به گزارش ایسنا، مراکز پژوهشی و محققان باید دستاوردهای خود را همراه با اسناد و مدارک علمی مربوطه به زبان انگلیسی برای مرکز همکاری های علمی ...
جریمه یک بانک کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران
به گزارش رکنا، مطابق اسنادی که به رصد وال استریت ژورنال رسیده این روزنامه مدعی شده است اداره خدمات مالی نیویورک، بانک صنعتی کره را به علت قصور خود در سال 2010 به منظور راه اندازی و حفظ یک سیستم قابل قبول برای نظارت بر تراکنشات مالی به پرداخت مبلغ 35 میلیون دلار مجبور کرده است. طبق این اسناد ادعایی، شخصی به نام "کنث زونگ" در سال 2011 با استفاده از حساب هایش در این بانک به نیابت از ایران ...
جریمه یک بانک کره جنوبی در آمریکا به اتهام ارتباط با ایران
، جریمه شد. اداره خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که این بانک فاقد سازوکار نظارت بر مبادلات مالی بوده و در حال حاضر موظف است جریمه به میزان 35 میلیون دلار بپردازد. به نظر می رسد فردی به نام کنث زونگ از سال 2011 از طریق حساب هایش نزد این بانک بیش از 1 میلیارد دلار مبادله غیرقانونی برای تهران ترتیب داده است. سخنگوی بانک کره ای این اتهامات را رد کرد و بیان داشت که حساب های بانکی مرتبط با زونگ بعد از تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران مسدود شده و او در حال حاضر در این بانک حساب ندارد. ...
آمریکا یک بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد
مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که این بانک فاقد سازوکار نظارت بر مبادلات مالی بوده و در حال حاضر موظف به پرادخت مبلغ 35 میلیون دلار جریمه است. ادعا شده که فردی به نام کنث زونگ از سال 2011 از طریق حساب هایش نزد این بانک بیش از 1 میلیارد دلار مبادله غیرقانونی برای تهران انجام داده است. با این حال سخنگوی بانک کره ای با رد این اتهامات گفته است که حساب های بانکی مرتبط با زونگ بعد از ...
جریمه 86 میلیون دلاری بانک کره ای به اتهام معامله با ایران
به گزارش ایرنا از یونهاپ، این بانک روز سه شنبه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد با مقامات آمریکایی توافق کرده است تا این مبلغ را به عنوان جریمه بپرداد تا به بازرسی های طولانی از این بانک به اتهام معامله با ایران پایان داده شود. بانک گزارش کرده است از این مبلغ 51 میلیون دلار به دادستانی و 35 میلیون دلار نیز به وزارت مالی نیویورک بخاطر نداشتن برنامه مبارزه با پولشویی در شعبه خود در نیویورک ...
جریمه 86 میلیون دلاری بانک کره ای به خاطر مراودات مالی با ایران
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بانک صنعت کره 86 میلیون دلار از سوی دولت آمریکا به خاطر انتقال بیش از یک میلیارد دلار به ایران جریمه شد. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، بانک صنعت کره، بزرگترین بانک کره جنوبی 86 میلیون دلار برای تسویه جریمه ای که آمریکا و نیویورک به خاطر انتقال غیرقانونی بیش از یک میلیارد دلار به ایران در نقض تحریم های آمریکا برای آن تعیین کرده اند ...
پشت پرده قرارداد بشار رسن ؛ چگونه 330 هزار دلار تبدیل به 400 هزار دلار شد
دو خبر متفاوت درباره بشار رسن هافبک عراقی قرمزها منتشر شد. خبر اول درباره این بود که ایرج عرب قرارداد بشار را از 220 هزار دلار به 440 هزار دلار افزایش داده است. در خبر دوم هم رد پای مدیرعامل اسبق پرسپولیس دیده می شد و گویا بشار به عرب پیشنهاد داده که قراردادش تمدید شود منتهی مدیرعامل وقت پرسپولیس پاسخی به این پیشنهاد نداده است. در چنین شرایطی، روزنامه خبرورزشی امروز روایت ...
کاپیتان پیشین استقلال به جای ریال، دلار می گرفت!
فهرست به چشم می خورد. یوسف نژاد درباره وضعیت قراردادهای بازیکنان خارجی استقلال و پرسپولیس گفت: در برخی از سال ها مدیریت دو باشگاه با عدم پرداخت مبلغ قرارداد بازیکنان خارجی و جریمه ناشی از آن موجب تحمیل هزینه به باشگاه شده اند. همچنین برخی از پرداختی ها خارج از قرارداد بودند. یکی از نمونه های پرداختی به بازیکنان، خارج از قرارداد مبالغی بوده است که باشگاه به سه بازیکن صاحب نام تیم بزرگسالان داده که این پرداخت ها خارج از قرارداد بوده است. 43 43 کد خبر 1379589 ...
واکنش پدر آرات به اتهام کودک آزاری و حواشی مجازی
به گزارش آمد خبر (amadkhabar.ir) : واکنش پدر آرات به اتهام کودک آزاری و حواشی مجازی منبع خبر : مدال
آمریکا بانک کره جنوبی را به بهانه ارتباط با ایران جریمه کرد
به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، مقامات نیویورک بانک صنعتی کره جنوبی را با ارجاع به پرونده های سال 2010 به مبلغ 35 میلیون دلار جریمه کردند. طبق ادعای مقامات نیویورک، بانک دولتی کره جنوبی در سال 2010 در مورد نصب و راه اندازی سیستم نظارت کافی بر مبادلات مالی کوتاهی کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال به استناد یک سند از اداره خدمات مالی نیویورک ادعا می کند که فردی تحت عنوان ...
تجاوز کریستیانو رونالدو به دختری در پارتی + عکس(+18)
به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از ورزش سه: اگرچه چندی قبل اخباری در مورد رد شکایت کاترین مایورگا از کریستیانو رونالدو به دلیل پرونده تجاوز در سال 2009 در لاس وگاس منتشر شد، اما درخواست ستاره پرتغالی مبنی بر مسکوت ماندن ماجرا و فاش نشدن ابعاد مختلف آن از سوی دادگاه ایالت متحده رد شده است. ستاره پرتغالی حاضر بوده مبلغ 165 هزار پوند برای منتشر نشدن جزییات پرونده، پاک شدن و یا حداقل ...
مافیای سیاسی پشت پرده بحران انرژی در پاکستان
به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم به نقل از جیو تی وی، گزارش های اولیه کمیته تحقیقات بحران برق در پاکستان خبر از مشارکت چهره های مشهور سیاسی از جمله شهباز شریف رئیس حزب نواز، جهانگیرترین از نزدیکان عمران خان و حمزه شهباز فرزند شهباز شریف، می دهد. طبق گزارش های منتشر شده این افراد طی 30 سال اخیر بیش از 483 میلیارد روپیه (حدود 3 میلیارد دلار) درآمد غیرقانونی کسب کرده اند. ...
جریمه 86 میلیون دلاری بانک کره ای به اتهام نقل و انتقال پول به ایران
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روزنامه کره ای یونهاپ، بانک صنعت کره، بزرگ ترین بانک کره جنوبی اعلام کرد با پرداخت جریمه ای به میزان 86 دلار به مقامات آمریکا به منظور مصالحه برای پایان دادن به اتهام چند ساله پرداخت غیرقانونی از نهاد های کره ای به ایرانی موافقت کرده است. این بانک اعلام کرد 51 میلیون دلار به تعقیب کنندگان آمریکایی و 35 میلیون دلار به اداره خدمات مالی ...
خط و نشان فدراسیون فوتبال برای باشگاه های بدهکار مجوز حرفه ای دیگر صادر نمی شود!
فدراسیون فوتبال ایران به اتهام صدور مجوز حرفه ای نادرست برای نمایندگانش به منظور حضور در لیگ قهرمانان آسیا، از سوی AFC مبلغ 120 هزار دلار جریمه شد. در حکمی که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد، آمده بود: فدراسیون فوتبال طبق بندهایی از قوانین اخلاق و انضباطی AFC مبلغ 120 هزار دلار جریمه شد. 80 هزار دلار از این مبلغ تا دو سال آینده به حالت تعلیق درآمده است و در صورت تکرار تخلف، فدراسیون ...
دردسر دوباره پرسپولیس درخصوص پولِ استوکس
باشگاه پرسپولیس تا امروز موفق به پرداخت طلب 150 هزار دلاری یکی از هواداران خود نشد. به گزارش وانانیوز، باشگاه پرسپولیس در پنجره نقل و انتقالاتی نیم فصل جاری رقابت های لیگ برتر اقدام به عقد قرارداد پنج ماهه به ارزش 250 هزار دلار با آنتونی استوکس گرفت که هنگام عقد قرارداد، 150 هزار دلار این پول را بصورت نقد در اختیار مهاجم ایرلندی خود قرار داد. این پول در حالی به استوکس تعلق ...
شیخ 220 هزار دلار می خواهد، میلیچ 28 هزار دلار
تا همان روز ها خبرگزاری ایسنا مطلبی تند بنویسد که ابراهیمی با طرح این بحث ها دنبال معروفیت است. روز گذشته هم وقتی کانال رسمی باشگاه استقلال نام او را به میان آورد، طرفداران استقلال ناگهان یاد ماجرای تیام و جپاروف افتادند و به همین خاطر فاتحه دیاباته و میلیچ را خواندند. برای آن ها سؤال بود که چطور سعادتمند از اتفاقات همین یک سال قبل استقلال خبر ندارد؟ این شیخ دیاباته و میلیچ ...
نیویورک یک بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد
بر مبادلات مالی در سال 2010 باید مبلغ 35 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. روزنامه وال استریت ژورنال به استناد یک سند از اداره خدمات مالی نیویورک ادعا کرده فردی به نام کنث زونگ از سال 2011 از طریق حساب هایش نزد این بانک بیش از 1 میلیارد دلار مبادله غیرقانونی به نیابت از تهران انجام داده است. در این سند ادعا شده زونگ مقام های بانک را متقاعد کرده که دولت ایران به او بابت مصالح ...
آمریکا یک بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد
به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، شعبه منهتن بانک صنعتی کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران، مبلغ 35 میلیون دلار از سوی مقامات نیویورک جریمه شده است. براساس گزارش این نشریه، اتهام این بانک قصور در انجام تکالیف مرتبط با مبارزه با پولشویی است.
اعطای مرخصی اجباری به کارکنان به دلیل تبعات اقتصادی "کروناویروس"
به گزارش آمد خبر (amadkhabar.ir) : با توجه به شیوع “کرونا ویروس” در آمریکا و مشکلات اقتصادی زیادی که به همراه داشته است، دانشگاه “آریزونا” از اعطای مرخصی اجباری به بیشتر کارمندان خود خبر داد. به گزارش ایسنا و به نقل از کی تار، با توجه به خسارت های اقتصادی زیادی که به دلیل شیوع “کروناویروس” به وجود آمده، دانشگاه “آریزونا” قصد دارد از ماه مه سال جاری به بیشتر پرسنل خود مرخصی ...
حراج اشعار دست نوشته باب دیلن
اشعاری که توسط باب دیلن نوشته شده، با مبلغ 2/2 میلیون دلار به حراج گذاشته می شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، اشعار دست نوشته باب دیلن مربوط به یکی از آثار وی در سال های 1960 با نام زمانه در حال تغییر است ، با مبلغ پایه 2/2 میلیون دلار به حراج گذاشته شده است. اثر زمانه در حال تغییر است که در سال 1963 توسط باب دیلن نوشته شد، در آلبومی به همین نام در سال 1964 ...
دوراندیشی جالب توجه مسئولین مسابقات ویمبلدون!
در پی لغو مسابقات ویمبلدون به دلیل پاندمی کرونا، این رقابت ها مبلغ 141 میلیون دلار از بیمه خسارت می گیرد. تنیسفا – طبق گزارش ها مسابقات ویمبلدون در 17 سال اخیر تحت پوشش بیمهٔ پاندمی بوده و برگزارکنندگان این گرند اسلم سالانه 2 میلیون دلار بعنوان حق بیمه پاندمی پرداخت می کرده اند و حالا با لغو رقابت های امسال قرار است 141 میلیون دلار از شرکت بیمه خسارت دریافت کنند. با این وجود این رقم تنها بخشی از ضرر مالی ویمبلدون را جبران می کند، چراکه طبق گزارش نشریه دیلی میل پیش بینی می شد این رقابت ها امسال 309 میلیون دلار درآمد داشته باشد. 0/ ...
چوبی که روحانی از بدعت اصلاح طلبان خورد
دلار مازاد درآمد نفتی بر اساس مستندات موجود به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. گزارش ها و اعلام دیوان محاسبات کشور بارها بر این امر تاکید کرده بود که این مبلغ گم نشده و برخی از رسانه ها نباید این مرجع دقیق نظارتی و موضوعات مربوط به دیوان محاسبات را در مسایل سیاسی دخالت دهند * گزارش تفریغ بودجه 97 و ماجرای 4.8 میلیارد دلار با گذشت چند سال و جابه جا شدن سکان دار قوه مجریه، دست ...
