خانه
کدام کشور ها در لیست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند؟
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
عدم الحاق به FATF حرکت به سوی خلاف منافع کشور است
لیست سیاه قرار گرفت. طی دو سال گذشته با رایزنی های بانکی، ایران از لیست سیاه تعلیق شده و در صورت تکمیل اقدامات متعهدشده، می تواند به کلی از این لیست خارج شود. منتقدان پیوستن ایران به کنوانسیون FATF معتقدند که چنین اقدامی در شرایطی که ایران تحت تحریم های شدید آمریکا قرار دارد، کارکردی برای اقتصاد نخواهد داشت. در دیگر سو موافقان نیز معتقدند لغو تحریم ها بدون پیوستن به FATF نمی تواند مشکلات ...
طعنه اطلاعات به مسئولانی که از FATF داخلی سخن می گویند
های مالی و خودداری بانک ها و شرکت های خارجی از همکاری مشترک با ایران جزو مهمترین تبعات حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. هم اینک حدود 194 کشور عضو گروه ویژه اقدام مالی هستند که از میان آنها فقط نام سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه پولشویی قرار دارد. یعنی حتی شرکای همسود سیاسی و تجاری ایران نظیر چین، روسیه و عراق هم مقررات مالی خود را به گونه ای تدوین کرده اند که مورد ...
چرا در لیست سیاه FATF باقی ماندیم؟
رویداد24 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد، نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه این نهاد باقی مانده است. این در حالی است که انتظار می رفت با توجه به نمایش دولت و رسانه های حامی آن در یک ماه گذشته و نامه نگاری های وزیر اقتصاد با رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و مهمتر پاسخ منتشر شده از این مقام مسئول، اگر حتی نام ایران از این لیست خارج نمی شد، حداقل همانند سال ...
صف خرید دلار در سرمای پایتخت؛ قیمت دلار تندتر شد
قیمت دلار در شروع سومین روز هفته در حالی با روند افزایش پلکانی بازگشایی شد که به نظر می رسید سرمای هوا، معاملات بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. قیمت دلار امروز دوشنبه بعد از بازار نیمه تعطیل و تعطیل دو روز ابتدایی هفته با رشد قیمت بازگشایی شد. این افزایش 300 تومانی، اسکناس آمریکایی را در میانه کانال هفتم کریدور 50 هزار تومانی نشاند. با وجود اینکه تلاش سیاست گذار فریز قیمت ...
فرصت سوزی با عدم پذیرش FATF
فراهم کند تا ایران به عنوان یک کشور با اطلاعات مالی شفاف و قابل اعتماد مورد توجه بین المللی قرار گیرد که این امر به افزایش اعتبار و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کند. با این حال، نقدها نسبت به فرآیند تصمیم گیری در FATF و مختصر بودن مزایا در کوتاه مدت نیز وجود دارد. با در نظر گرفتن همه این عوامل، انتظار می رود که مذاکرات بین المللی بر سر این مسئله ادامه یابد و تازه ترین تحولات راهی را برای هماهنگی بین ...
کدام کشورها در لیست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند؟ + نقشه
به گزارش زیرنویس، در بیانیه فوریه 2024 این گروه آمده ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه قرار دارند و از کشورهای عضو خواسته شده که در قبال این کشورها اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری پیش گیرند. تجارت نیوز در گزارشی نوشت:گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه [... ...
حمله دوباره حزب الله لبنان به صهیونیست ها با موشک برکان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حزب الله لبنان اعلام کرد نیروهای اشغالگر اسراییلی را در اطراف پایگاه المرج در شمال فلسطین اشغالی با موشک برکان هدف قرار داده و تلفاتی قطعی به آن ها وارد کرده است. این برای چندمین بار است که پایگاه صهیونیستی المرج هدف حملات موشکی حزب الله لبنان قرار می گیرد. دو هفته پیش نیز، حزب الله لبنان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: در حمایت ...
یمن: کشتی های آمریکایی را هدف قرار دادیم
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، یک کشتی نفتی آمریکایی TORM THOR را با تعدادی موشک مناسب دریایی در خلیج عدن هدف قرار دادیم.همچنین تعدادی کشتی جنگی آمریکایی را در دریای سرخ با تعدادی پهپاد هدف قرار داده ایم.
پیش بینی قیمت دلار 7 اسفند 1402 / سیگنال منفی (FATF) دلار را گران کرد
پولی و کنترل نرخ بهره است، دور شود. سیگنال منفی (FATF) دلار را گران کرد؟ روز شنبه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این گروه از فوریه 2020، با توجه به همه گیری کووید، روند بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند. این موضوع نیز روز شنبه مورد توجه معامله ...
علل استمرار سیاست های اقتصادی اشتباه
... سیاست های اعلامی ضرورت رفع تحریم ها و پذیرشFATF ، اما سیاست های اعمالی فقدان تلاش جدی برای رفع تحریم ها و پذیرش FATF بوده است. بنابراین اگر بخواهیم ببینیم چه سیاست هایی به نتایج نامطلوب فعلی منجر شده است، باید به سیاست ها و تصمیماتی که مورد عمل قرار گرفته و توسط دولت ها و مجلس اتخاذ و اعمال شده است توجه کنیم. اگرچه کارشناسانی در سازمان ها و نهادهای برنامه ریزی و سیاستگذاری کار کرده و ...
مسعود پزشکیان: قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است
اجرای قوانین FATF از طرف دیگر از جمله مهم ترین دلایل بروز مشکلات و چالش های اقتصادی در کشور به شمار می آیند. با وجود کلی حمله به FATF چراغ خاموش رفتند و تعدادی را از لیست سیاه درآوردند، در صورتی که در دوره گذشته می توانستند این کار را بکنند و مشکلات را برطرف و معاملات را راحت تر کنند. امروز اغلب خرید و فروش های ما و حتی بازگشت پول به دست واسطه ها انجام می شود، باید توجه کنیم که خصوصی سازی و ...
محمود صادقی: امام می گفت همه با هم و الآن می گویند همه با من !
و برآورد من این است که در پایین ترین سطح قرار دارد. نسبت به چه چیزی یا چه زمانی؟ نسبت به کل این 45 سال، یک افول شدید کرده است. در مورد میزان مشارکت هم نظرسنجی های مختلف منتشر شده، ولی تقریبا در همه نظرسنجی ها اتفاق نظر وجود دارد که میزان مشارکت در این انتخابات کمتر از 30 درصد است. اگر نظرسنجی جدیدی در این خصوص مطالعه کرده اید، نتایج آن را برای ما بفرمایید. نظر خود ...
صنعاء و استان های حجه و تعز 22 بار هدف حمله قرار گرفتند
ناحیه الثوره در شمال صنعاء هدف قرار داده است. منطقه عطان 6 بار و منطقه النهدین در شرق صنعا سه بار هدف حمله مشترک آمریکا و انگلیس قرار گرفتند. آمریکا و انگلیس در تجاوز به یمن، منطقه جبل عرام در شهرستان هَمْدان واقع در شمال غرب صنعاء را دو بار و منطقه صَرِف در بنی حُشَیش واقع در شمال شرق یمن را طی سه نوبت مورد هدف قرار دادند. همچنین خبرنگار المسیره در تعز گزارش داد که ...
باکو: ایروان مواضع ما را هدف قرار داد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، جمهوری آذربایجان اعلام کرد که مواضع این کشور بار دیگر هدف نیروهای ارمنستانی قرار گرفته است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که مواضع ارتش جمهوری آذربایجان از سوی ارمنستان مورد هدف قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است که نیروهای مسلح ارمنستان مستقر در نزدیکی شهرک آرازدین در ناحیه دیولی در ساعت 21:40 دیشب ...
حمله رژیم صهیونیستی به کامیونی در مرز سوریه با لبنان
به گزارش نامه نیوز، رسانه های عربی گزارش دادند که صبح امروز (یکشنبه) یک دستگاه کامیون در منطقه القصیر در نزدیکی مرزهای سوریه با لبنان هدف قرار گرفته شد. براساس گزارش الجزیره، مرکز دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد رژیم صهیونیستی یک دستگاه کامیون غیرنظامی در نزدیکی مرزهای سوریه – لبنان را در ساعات اولیه صبح امروز (یکشنبه) هدف قرار داد که درپی آن دست کم دو تن کشته شدند و این دو فرد ...
حمله موشکی به کشتی آمریکایی
قرار داده اند. حوثی های یمن همچنین اعلام کردند که نیروی هوایی این گروه، تعدادی ناو رزمی دیگر آمریکایی را در دریای سرخ با تعدادی پهپاد هدف قرار داده است. طبق گزارش شبکه المسیره، سریع در این باره گفت: در حمایت از مظلومیت ملت فلسطین در غزه و در پاسخ به حملات به یمن، نیروی دریایی یمن، این کشتی را با موشک های دریایی مناسب هدف قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح حوثی یمن ...
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. در این گزارش آمده است که ایران در ژانویه 2024 در گزارش خود هیچ تغییر اساسی در برنامه اقدام ارائه نکرده است. این نهاد همچنین اعلام کرد که امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است./ ایلنا ...
خروج تعداد زیادی سکه از معده یک تمساح
یک تمساح که شکم خود را به یک قلک تبدیل کرده بود تحت عمل جراحی قرار گرفت و مقادیر قابل توجهی سکه از شکم او خارج شد.
فوتبالیست آرژانتینی را در اهواز کتک زدند +عکس
. بازیکنان فولاد که همیشه از نفرات تازه وارد تیم خود با زدن تونل و زدن او پذیرایی می کنند، اینبار هم به شوخی این رسم را به جا آوردند. آنها قبل از تمرین امروز هم تونل زدند و حصار با عبور از بین بازیکنان مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا فضای شادی در شروع تمرین پیش بیاید. ابراهیم حصار حالا برای حضور در ترکیب فولاد خوزستان آماده می شود؛ او امیدوار است با رسیدن به هماهنگی لازم با سایر بازیکنان فولاد بتواند مقابل ملوان در هفته هفدهم لیگ برتر اولین حضور در ترکیب را تجربه کند. ...
سنتکام: کشتی آمریکایی در خلیج عدن هدف قرار گرفت
اطلاعیه جدید کرمان موتور و مدیران خودرو برای متقاضیان | حراجی بزرگ عید نوروز آغاز شد | تحویل خودرو تا عید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام):یک موشک شلیک شده از یمن به احتمال زیاد یک تانکر نفتی به نام MV Torm Thor با پرچم ایالات متحده را هدف قرار داده است. ناو یواس اس میسون (DDG 87) این موشک بالستیک ضد کشتی را که از مناطق تحت کنترل حوثی ها در یمن به سمت خلیج عدن پرتاب شد ...
مادران تا پایان دوران شیردهی و فرزندانشان تا پایان 5 سالگی
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده: وزارت بهداشت پوشش بیمه ناباروری را به صورت صد درصدی و با گره زدن به مجوز ها قرار داده است. برای زنان باردار و کودکان سبد های غذایی رایگان در نظر گرفته ایم تا ماهانه وضعیت جسمی و رشد آن ها تحت کنترل قرار گیرد.
حزب الله لبنان 4 مرکز نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد
الکوبرا را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و آنان را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند. علاوه بر این حزب الله لبنان با صدور بیانیه های دیگری اعلام کرد که موضع نظامی صهیونیستی رویسات العلم و پادگان صهیونیستی زبدین واقع در مزارع اشغالی شبعا در شمال سرزمین های اشغالی را نیز هدف حمله موشکی قرار داده است. همچنین در بیانیه دیگر حزب الله لبان آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین ...
دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کریپتو نیوز، وزارت خزانه داری کنیا اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور دستور داده تا اقدامات خود را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بهبود بخشد. در به روز رسانی اخیر خود، FATF ضمن حذف اوگاندا، نامیبیا را در فهرست نظارتی خود قرار داده، که نشان دهنده تغییراتی در نظارت بر انطباق کشورها با استانداردهای بین المللی جرایم مالی است ...
گزارش تسنیم| روحانی و جهانگیری رسماً مسئولیت عواقب خطرناک FATF را می پذیرند؟
، قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF را به عنوان مانع اصلی شناسایی کرد و برای خارج شدن از این لیست وارد مذاکره با FATF شد. FATF برنامه اقدام ایران را تنظیم و ارایه کرد و از ایران خواست تا تعهد سطح بالای سیاسی خود را برای اجرای کامل آن ارایه دهد. طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی از طرف دولت ایران برای اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی مطابق با ...
امارات از فهرست خاکستری FATF خارج شد
به گزارش اسکای نیوز امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانک ها و صندوق های مالی در خاورمیانه در سال 2022 به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، اف ای تی اف روز جمعه اعلام کرد پس از مذاکرات طولانی با تمام مقامات ذیربط امارات و بررسی اقدامات انجام شده توسط این کشور در جریان بازدید ...
خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
ساعت 24- گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است.
امارات متحده عربی از فهرست نظارت بر جرایم مالی خارج شد
به گزارش بورس نیوز به نقل از رویترز؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی که کشور های آمریکا تا چین را برای مقابله با جرایم مالی گروه بندی می کند،روز جمعه امارات متحده عربی را از (فهرست خاکستری) حدود بیست کشور که خطرناک محسوب می شوند، خارج کرد. این کشور حوزه خلیج فارس که همچون آهن ربایی برای میلیونرها، بانکداران و صندوق های سرمایه گذاری است، در سال 2022 تحت بررسی دقیق تر قرار گرفت، زمانی ...
امارات فهرست خاکستری FATF را ترک کرد
نامیبیا و کنیا را در لیست خاکستری قرار داد. امارات در مارس 2022 وارد فرآیند نظارت افزایشی اف ای تی اف شد و توانست در کمتر از دو سال از فهرست خاکستری خارج شود که یک فرآیند سریع و قابل توجه برای خروج از لیست خاکستری محسوب می شود. استقبال بانک های وال استریت بر اساس گزارش اکوایران به نقل از بلومبرگ، خروج از لیست خاکستری به طور ویژه با استقبال بانک های وال استریت همراه خواهد شد که ...
امارات از لیست خارج شد ایران باقی ماند
منجر به آن شده بسیاری از کسب و کارها از تعامل با کارتخوان ها به دلیل اینکه دارایی آنها را مشمول مالیات کرده خودداری کنند و امسال نیز ظاهرا قرار است که تعاملات کارت به کارت هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی شامل مالیات شوند، یعنی ماجرا بسیار پیچیده تر خواهد شد. همه این مسایل را که کنار هم بگذاریم می بینیم روز به روز فضای تعاملات مردمی از طریق بانک در ایران محدود تر می شود و با توجه به سقوط ...
چند پرسش مهم از بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور/ بابک زنجانی بعد از آزادی چه خواهد کرد؟
تمامی این مبلغ را به کمک اقای سینا رییسی ساکن کرج اختلاس کرده و شناسنامه جعلی استفاده می کرده است، متأسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می داده اند 90 درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع 10 درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آن ها اشخاص ...
