خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قرار است چه تعهدات دیگری فراتر از اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اجرا شود؟/دعوت از رئیس بانک ...
خارج شدن اسم ایران از لیست سیاهFATF بعد از ناکامی در انتقال پول های بلوکه شده پس از برجام شدت گرفت و در نهایت در 13اسفند94 منجر به تصویب قانونی مبنی بر مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شد. در همین ایام نیز مذاکرات آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی، با گروه ویژه اقدام مالی شدت گرفت تا اینکه منجر به بیانیه این گروه شد که در بخشی از آن آمده است: کارگروه اقدام مالی(FATF) از تصویب و تعهد سیاسی ...
دولت روحانی به هویج برجام ها هم نخواهد رسید
آمریکا در زمینه شفاف سازی سیتسم مالی کشورمان دانست. اعلام خبر توافق نهایی ایران و FATF (کارگروه اقدام مالی) در هیاهوی فوت دلخراش جمعی از سربازان عزیز کشورمان بسیار کم مخاطب بود. خبری که کارشناسان زبده حوزه امنیت ملی ان را به گام نخست اجرای برجام 2 تعبیر می کنند. هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پول شویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح های کتشار ...
صاحبان حقوق نجومی پس از افشای فیش ها چه گفتند؟
به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است. FATF نخستین بار در سال 2007 ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد. آخرین بیانیه FATF در فوریه 2016 همچنان ایران را در کنار کره شمالی 2 کشوری معرفی می کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در بیانیه انتهای هفته گذشته این گروه اعلام شد: این گروه به مدت 12 ماه اقدامات تقابلی ...
در مذاکرات پنهانی نمایندگان دولت و کارگروه اقدام مالی چه گذشت؟
ترین ابهام در توافق ایران و کارگروه اقدام مالی همین است که ابزارهای نظارت، راستی آزمایی، شفافیت و گزارش گیری FATF از ایران و در ایران، دقیقا چه چیزهایی هستند و قرار است چگونه در محیط داخلی ایران تعبیه شوند؟ برخی نگرانی های اصلی امنیتی در اینجا شکل می گیرد. می دانیم که دولت آمریکا حذف واسطه های کلیدی ایران در منطقه را به عنوان گام نخست پروژه برجام 2 تعریف کرده است. در این صورت، سوال بسیار ...
تعهدات سنگین ایران برای خروج از یک لیست
. بنابراین امکان این مساله که روزی از سوی گروه اقدام از ایران خواسته شود هر بانک ایرانی حسابهایی را در ارتباط با برنامه موشکی کشور مسدود کند وجود دارد، همچنین احتمال بازگشت مجدد ایران به فهرست اقدامات متقابل دور از ذهن نیست . ب)هر کشور عضو، متعهد است در صورت "تقاضای معقول" کشور دیگر برای ردیابی یا برخورد با حساب یک مظنون تروریستی سریعا همکاری کند . همچنین در این توصیه ها تصریح شده که ...
آغاز اجرای برجام دو در سکوت؟
چهار روز پیش کارگروه بین المللی موسوم به اقدام مالی (FATF) بعد از نشست در شهر بوسان کره جنوبی، در بیانیه ای اعلام کرد که به یک توافق سیاسی رده بالا با ایران دست یافته است. در متن بیانیه این گروه تاکید شده که به دنبال توافق با ایران برای اجرای یک Action Plan یا برنامه اقدام، اقدامات متقابل یا تنبیهی علیه این کشور به مدت یک سال تعلیق می شود. این تعلیق البته به معنای خارج شدن ایران از لیست سیاه این ...
چماق وهویجFATFبرای دریافت اطلاعات نظام بانکی
"خیبرآنلاین" - بانک مرکزی اعلام کرده که پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داده و برای اولین بار نام ایران از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت حذف کرده و آن را در سطح بالاتری ارتقاء داده است. به گزارش نسیم، در بیانیه رسمی بانک ...
بسته خبری سفیر دوشنبه 07 تیرماه 1395
... شبکه خبری سفیر, [26.06.16 02:08] دبیرشورای عالی فضای مجازی: کسانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت رسانه ای دارند باید خود رابرای اخذ مجوز از این شورا آماده کنند. ____________________ @safir_hamandishi شبکه خبری سفیر, [26.06.16 02:08] بانک مرکزی شفاف سازی کند بانک مرکزی ایران برای آنکه گروه کاری اقدام مالی (FATF)، ایران را از فهرست سیاه خود ...
برجام منطقه ای به قیمت حراج هویت انقلاب!
فنی و جالب اینکه در این لیست سیاه تنها ایران و کره شمالی قرار دارند. مذاکرات مربوط به خارج شدن اسم ایران از لیست سیاهFATF بعد از ناکامی در انتقال پول های بلوکه شده پس از برجام شدت گرفت و نهایتا در 13اسفند94 منجر به تصویب قانونی مبنی بر مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شد. در همین حین مذاکرات سیف رییس کل بانک مرکزی با گروه ویژه اقدام مالی به اعتراف خودش شدت گرفت تا اینکه منجر به بیانیه ...
پرده برداری یک روزنامه نگار از توافق نامه تحقیرآمیزتر با آمریکا!
مرکزی ایران به بهانه توافق مالی با آمریکا، در نظر دارد اقدام به اجرای دستورالعمل به اصطلاح مبارزه با پول شویی نماید. دستورالعملی که اجرای آن هدف اصلی کارگروه موسوم به اقدام مالی مبارزه با تروریسم FATF است . این کارگروه با شعار مبارزه با تروریسم، در نظر دارد به مدت یکسال نام ایران را در فهرست تأمین کنندگان مالی تروریسم نگه دارد اما علیه ما، نامه نگاری انجام ندهد تا دولت بتواند تا حدودی با ...
FATF و تعریف ایرانی از تروریسم
باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبود های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ویژه اقدام مالی FATF نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند، نگران خواهد بود. این سازمان به اعضای خود و سایر کشورها توصیه کرد که هم چنان به مؤسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی ...
لزوم ابهام زدایی از مفاد برجام
جان ای. اسمیت جانشین مدیر دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (توضیح: متن سخنرانی جان ای. اسمیت در جلسه شورای آتلانتیک پیرامون ایران توسط جهانداد معماریان از اعضای پژوهشی شورای آسیایی غربی در واشنگتن به دست ما رسیده است. این متن ویرایشی است که آقای اسمیت ارسال کرده است.) من اینجا حضور پیدا کردم تا به بهانه نزدیک شدن به سالگرد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صحبت هایی پیرامون این توافق داشته باشیم. باور اینکه به یک سالگی این توافق نزدیک می شویم سخت است. حضور در اینجا و پرداختن به برخی از رویدادهای یک سال گذشته، به خصوص از زمان اجرای برجام و نیز تلاش های زیادی که برای پ ...
ظریف: حوادث تلخ بمباران شیمیایی سردشت و حلبچه در منطقه در حال تکرار است
از کشورهای دارنده سلاح شیمیایی می خواهد به تعهدات کنوانسیونی خود در این رابطه پایبند باشند. ظریف در ادامه این پیام آورده است: جمهوری اسلامی ایران با جدیت تمام احقاق حقوق جانبازان و قربانیان سلاح های شیمیایی کشورمان را از مجاری قانونی بین المللی پیگیری خواهد کرد. وی تأکید کرده است: هم اکنون وزارت امور خارجه مهمترین پشتیبان اقدامات سازمان های مردم نهاد و غیردولتی داخلی در سطح ...
ماجرای کورکردن چشم به جای درست کردن ابرو/ بانکهای ایران مقاومت را تحریم می کنند؟!
ان بی سی گفته بود نمایندگان دولت ایران اخیراً با سازمان بین المللی گروه ویژه اقدام مالی برای گزارش تغییرات سه سال اخیر در سیستم مالی ایران و مذاکره در خصوص خارج شدن از لیست سیاه، دیدار کرده اند. کارگروه اقدام مالی ( FATF )، مجموعه سیاست گذار پرنفوذی است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می کند؛ این توصیه ها در عمل برای تمامی کشورها ...
وزارت اقتصاد برای خروج از لیست سیاه FATF برنامه دارد
عصر اقتصاد: گروه کاری اقدام مالی (FATF ) طی بیانیه ای در جلسه دوره ای خود در بوسان کره جنوبی، ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران از جمله در خصوص مبارزه با پولشویی، کلیه اقدامات مقابله ای قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور را به مدت یکسال به حالت تعلیق در آورد. میثم نصیری احمد آبادی با اعلام این خبر گفت: "گروه کاری اقدام مالی (FATF)" از سال 2009 به این سو، همواره در بیانیه های خود، کلیه ...
وقتی پای FATF برای تعیین تکلیف تحریم ها به برجام باز می شود!/ وقتی امریکا اجازه مبادله بانکی را این بار ...
کمیل نقی پور – رجانیوز: کارگروه اقدام مالی (FATF) در بیانیه ای از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و تصمیم ایران برای دریافت کمک های فنی برای اجرای این برنامه اقدام خبر داده است. به گزارش رجانیوز پذیرش سازوکار FATF توسط دولت روحانی اما ریشه در برجام و مقدمه سازی پیچیده آمریکایی ها در پیوند ...
مهجوریان: توصیه های کارگروه اقدام مالی مشترک صرفا در اختیار کشورها است
به گزارش عیارآنلاین ، پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ای ...
FATF به مثابه آژانسی دیگر برای ایران
در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاش های مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد. تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت از جمله این اقدامات بوده است. اما بیانیه صادر شده از سوی این گروه نشان دهنده آن است که این اقدامات رضایت آن گروه را به دست نیاورده و در نتیجه ایران لازم است که به مدت 12 ماه برنامه اقدام را اجرا کند. با توجه به ...
FATF مقدمه تحمیل برجام های فاجعه بار زنجیره ای به کشور است +سند
کانال ارتباطی میان رسانه ها و مردم برای دریافت اخبار ارزیابی می شود. در کنار این موضوعات تاسف برانگیز، اما ظاهرا دولت در تلاش است تا باز هم به صورت محرمانه و بی سروصدا، برجام هایی دیگر را به ملت ایران و انقلاب اسلامی تحمیل کند؛ برجام هایی که شروعش با FATF یا کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم آغاز می شود و پایانی برای آن نمی توان متصور شد. ماجرا ...
داعش در خدمت صهیونیست هاست/ سلب تابعیت بزرگان، لکه ننگی است بر دولت بحرین
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ابنا معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل گروه تروریستی داعش را اقدامی از سوی آمریکایی ها برای خدمت به صهیویست ها دانست. سردار سید مسعود جزایری با حضور در برنامه "من طهران" شبکه خبری العالم با محور "ایران و مبارزه با گروههای تکفیری و تروریستی" در پاسخ به سوالی درباره شکست گروه تروریستی داعش در شهر فلوجه عراق و حمایت ایران از این کشور در مبارزه با ...
بحرین شعله های آتش خشم امت اسلامی را برافروخته نکند + متن انگلیسی
انجام داد، نگرانی جدی خویش را از این وضعیت در بحرین اعلام کرد. شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اردبیل در ادامه بیانیه خود از امت اسلامی و کلیه سازمان های به اصطلاح مدافع آزادی حقوق بشر خواست تا قاطعانه در برابر این امر ایستادگی کنند. Student Basij of Ardabil’s Payam Noor university statment in relation to stripping citezenship of senior Bahraini shiite cleric ...
مبارزه با پولشویی بهانه آمریکا برای جاسوسی از مجموعه های نظامی ایران
به گزارش دولت بهار، روز جمعه گروه اقدام مالی اعلام کرد هرچند نام ایران را از لیست کشورهای پرخطر خارج نمی کند اما اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه کشور را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق در می آورد. گروه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که توسط گروه هفت کشور صنعتی و به بهانه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است. دیروز حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناس مذاکره کننده هسته ای این ...
پانویس 14 پیوست دو برجام چگونه راه مبادلات تجاری را سد کرده است؟/ مقدمه سازی آمریکا در برجام برای تحمیل ...
کمیل نقی پور - رجانیوز: کارگروه اقدام مالی (FATF) در بیانیه ای از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و تصمیم ایران برای دریافت کمک های فنی برای اجرای این برنامه اقدام خبر داده است. به گزارش رجانیوز پذیرش سازوکار FATF توسط دولت روحانی اما ریشه در برجام و مقدمه سازی پیچیده آمریکایی ها در پیوند ...
همکاری ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF ) زیر ذره بین
تروریسم در اسفند 94 تصویب شد. پس از تصویب این قانون تهرانفر معاون وقت بانک مرکزی در اظهارنظری گفت: تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ارتقای رتبه اعتباری ایران در سطح بین المللی را فراهم می کند. این قانون از نظام بانکی می خواهد اقدامات سخت گیرانه تری برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام دهد. تصویب این قانون به پیگیری های گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) بازمی گردد که تهرانفر ...
3 گام آمریکا برای نگه داشتن تحریم های ثانویه علیه ایران
دارایی آمریکا و کارگروه اقدام مالی (FATF)، نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی، هنوز از بازار ایران ارزیابی منفی دارند و هنگام معامله با ایران خطر درگیر شدن در مبادلاتی که با پولشویی ارتباط دارند بالا است. وی یادآوری می کند که دولت آمریکا مکرراً درباره تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اقتصاد ایران هشدار می دهد(4) مشاهده می شود هرچند دولت آمریکا در برجام متعهد به برداشتن تحریم های ثانویه ...
"ایران"، شریکی امن و سالم در روابط کارگزاری بانکی است
زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار ...
بهانه بانک های خارجی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با ایران رفع شد
به عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا می شود. وی خاطرنشان ساخت: بر اساس بیانیه صادره گروه کاری اقدام مالی (FATF)، بهانه قبلی بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک های ایرانی رفع شده و امید می رود گشایش لازم در این زمینه حاصل شود. در مسیر اقدامات انجام گرفته، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی همکاری های سازنده ای با وزارت اقتصاد داشته اند. انتهای پیام/ ...
برخی می خواهند با پیوستن به گروه FATF جنازه برجام را احیا کنند/ قراردادن بانک اطلاعاتی به FATF خیانت است
ظاهر مبارزه با پولشویی و جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم است. وی تصریح کرد: این گروه از سال 2010 ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و امروز تنها دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه این گروه قرار دارند. همگی میدانیم که از نظر غربی ها، حزب الله لبنان و به طور کلی جریان مقاومت اسلامی در منطقه تروریسم هستند؛ اما با این وجود متأسفانه امروز پس از برجام مسئولان کشور ما به دنبال پیوستن به ...
پژواک 95/04/06
ایران نخواهد شد. چنانکه کارگروه در بیانیه خود آورده است: تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبود های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالی ( FATF) نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند، نگران خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی ( FATF) ، از اعضای خود می خواهد و به دیگر کشورها هم ...
استمرار اجرای قانون مبارزه با پولشویی تا خروج ایران از لیست سیاه
سازمان بین المللی "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) که پولشویی در جهان را مونیتور می کند در نشست 37 عضو این سازمان که روز جمعه در کره جنوبی برگزار شد، تصمیم گرفت ایران را همچنان در لیست سیاه کشورهایی که ریسک بالایی دارند نگه دارد اما با استقبال از تعهدات ایران برای بهبود تدابیر مقابله با پولشویی، برخی از محدودیتها علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرد. لطف الله سعیدی، نائب رییس کمیسیون بازار پول و ...
