خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
در مذاکرات پنهانی نمایندگان دولت و کارگروه اقدام مالی چه گذشت؟
توافق ایران و کارگروه اقدام مالی همین است که ابزارهای نظارت، راستی آزمایی، شفافیت و گزارش گیری FATF از ایران و در ایران، دقیقا چه چیزهایی هستند و قرار است چگونه در محیط داخلی ایران تعبیه شوند؟ برخی نگرانی های اصلی امنیتی در اینجا شکل می گیرد. می دانیم که دولت آمریکا حذف واسطه های کلیدی ایران در منطقه را به عنوان گام نخست پروژه برجام 2 تعریف کرده است. در این صورت، سوال بسیار کلیدی این است ...
تعهدات سنگین ایران برای خروج از یک لیست
پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا )- بررسی فهرست توصیه های تجویزی گروه کاری اقدام مالی نشان می دهد ایران تعهدات سنگینی را برای خروج از فهرست اقدامات متقابل و تنبیهی این نهاد بین المللی پذیرفته است که می تواند سیاست های استراتژیک و منطقه ای کشور را تحت تاثیر قرار دهد . بانک مرکزی یک روز بعد از تصمیم اخیر گروه کاری اقدام مالی در مورد خارج شدن نام ایران از لیست اقدامات متقابل و تنبیهی ...
چماق وهویجFATFبرای دریافت اطلاعات نظام بانکی
"خیبرآنلاین" - بانک مرکزی اعلام کرده که پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داده و برای اولین بار نام ایران از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت حذف کرده و آن را در سطح بالاتری ارتقاء داده است. به گزارش نسیم، در بیانیه رسمی بانک ...
تفاهم با FATF بزرگ تر از مهار برنامه هسته ای ایران است
کارگروه اقدام مالی همین است که ابزارهای نظارت، راستی آزمایی، شفافیت و گزارش گیری FATF از ایران و در ایران، دقیقا چه چیزهایی هستند و قرار است چگونه در محیط داخلی ایران تعبیه شوند؟ برخی نگرانی های اصلی امنیتی در اینجا شکل می گیرد. می دانیم که دولت آمریکا حذف واسطه های کلیدی ایران در منطقه را به عنوان گام نخست پروژه برجام 2 تعریف کرده است. در این صورت، سوال بسیار کلیدی این است که FATF چه ...
مقابل هر زیاده خواهی احتمالی در اجرای FATF قاطعانه خواهیم ایستاد
شورا اتخاذ می شود. با عنایت به اینکه رئیس این شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی است و همچنین از آنجا که روابط عمومی آن وزارت خانه به نقل از رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام کرده اجرای برنامه عمل پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مورد موافقت قرار گرفته است؛ پیشنهاد می شود برای کسب اطلاعات دقیق، موضوع از سوی وزارت امور ...
FATF و تعریف ایرانی از تروریسم
فهرست سیاه خود جای داد تا هم چنان ایران به عنوان کشوری با ریسک سرمایه گذاری بالا و پرخطر شناخته شود. این سازمان پس از رایزنی های گسترده ای که بین مقامات ایرانی و آمریکایی پشت درهای بسته صورت گرفت، با صدور بیانیه ای در چهارم تیرماه تنها به گفتن اینکه از همکاری ایران استقبال می کنیم بسنده کرد و اعلام داشت: ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی ...
وقتی برای تحقق امتیاز برجام، قدرت موشکی و حمایت از جریان مقاومت قربانی می شوند/ حد یقف دولت برای امتیاز ...
گیری درباره ایران به سال بعد موکول شده و در این مدت اگر ایران به صورت رضایتبخش اطلاعات درخواستی FATF را در اختیاز این سازمان قرار دهد و به بیان دیگر اگر FATF بتواند به صورت کامل و دقیق بر سیستم مالی ایران نظارت کند شرایط ایران تغییر خواهد کرد تا آن زمان همچنان شرایط ایران برای بانک های خارجی ریسک پذیر خواهد بود. وارد شدن به بازی FATF که آمریکایی ها آغازگر آن بودند به این معناست که ایران ...
ایران همچنان در زمره کشورهای پرریسک از لحاظ مبادلات بانکی قرار دارد
به گزارش عیارآنلاین ، روند پیوستن ایران به نظام بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چند ماهی است که در سکوت رسانه ای به صورت جدی و البته مرموزانه ، هم در داخل و هم در خارج از کشور در حال پیگیری است. مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در واقع پوششی برای هدف اصلی آمریکا یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکی داخل ایران به صورت دائم و آنی و همچنین قطع کمک های مالی به گروه های آزادیخواه و جبهه مقاومت است. برجسته ترین اقدام داخلی در این روند، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس در اسفندماه سال 94 گ ...
آیا بانک مرکزی اطلاعات محرمانه نظامی را در اختیار آمریکا می گذارد؟
خود که سه بار در سال صورت می گیرد، قلمروهایی را به عنوان مصادیق کشورهای پرخطر و غیر همکار ( High-risk and non-cooperative ) اعلام می کند که ازقضا نام ایران نیز سالهاست در همین لیست پرخطر قرار گرفته است. از همین رو آمریکایی ها به دفعات در مذاکره با طرف های ایرانی گفته اند که تا زمانی که این نهاد، نام ایران را از لیست کشورهای پرخطر خود خارج نکند بانک ها و مجموعه های اقتصادی دنیا نخواهند ...
عضویت در گروه ویژه اقدام مالی موجب تسلط کشور آمریکا بر اطلاعات بانکی ما نمی شود؛
اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد به طوری که برای نخستین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 و توسط وزیران کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. پازوکی در ...
الزامات FATF چیست؟
توسط 180 کشور جهان تایید و در سطح بین المللی به استاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده اند. در 16 فوریه سال 2012، گروه ویژه - پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی و سازمان های ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد- توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. اصلاحات انجام شده- ضمن حفظ ثبات و سختگیری های لازم ...
بیانیه اخیر گروه کاری اقدام مالی، فرصتی جدید برای بازار سرمایه ایران
گروه کاری اقدام مالی ( FATF )، بیانیه اجلاس سالانه خود را در کشور کره جنوبی منتشر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، در این بیانیه که روز جمعه گذشته منتشر شد، ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران در خصوص مبارزه با پولشویی، کلیه اقدامات مقابله ای ( Counter Measure ) قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور به مدت یک سال به حالت تعلیق در آمد ه است . در این بیانیه از تعهد سیاسی سطح ...
پشت پرده کارگروه موسوم به اقدام مالی مبارزه با تروریسم FATF چیست ؟
توافق مالی با آمریکا، در نظر دارد اقدام به اجرای دستورالعمل به اصطلاح مبارزه با پول شویی نماید. دستورالعملی که اجرای آن هدف اصلی کارگروه موسوم به اقدام مالی مبارزه با تروریسم FATF است. این کارگروه با شعار مبارزه با تروریسم، بیش تر جبهه های مقاومت اسلامی منطقه را نشانه گرفته است تا تروریسم حقیقی را و در نظر دارد به مدت یکسال نام ایران را در فهرست تأمین کنندگان مالی تروریسم نگه مدارد اما ...
چرخ اقتصاد مردم نمی چرخد
احمد توکلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: وقتی شفافیت نباشد اعتماد عمومی کم می شود و این مسئله موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری و کاهش اشتغال و تنش سیاسی در جامعه خواهد شد. وی با اشاره به تصمیم گروه FATF در زمینه تعلیق موقت تحریم های مالی و بانکی گفت: همین که دولت متن توافق را منتشر نمی کند سوء ظن ایجاد می شود. توکلی تصریح کرد: ما در اعضای دولت احتمال خیانت نمی دهیم اگر چه احتمال خطا وجود دارد. این استاد دانشگاه گفت: اختلاف ما با طرف مقابل نه در لفظ که ماهوی است. توکلی افزود: به طور مثال ما منافقین را تروریسم م ...
سرک کشیدن به حساب های مردم ایران برای خارجی ها مجاز شد!
در سالهای اخیر از سوی دولتمردان بارها بر محرمانه ماندن اطلاعات مالی مردم تاکید شده است و به همین بهانه بررسی حساب ثروتمندان و افراد متمول در فاز دوم هدفمندی یارانه ها با موانعی رو به شد. توافق اخیر دولت با گروه کاری اقدام مالی(FATF) نشان می دهد یکی از دستور العملهای الزام آور این نهاد بین [...]
آغاز اجرای برجام دو در سکوت؟
چهار روز پیش کارگروه بین المللی موسوم به اقدام مالی (FATF) بعد از نشست در شهر بوسان کره جنوبی، در بیانیه ای اعلام کرد که به یک توافق سیاسی رده بالا با ایران دست یافته است. در متن بیانیه این گروه تاکید شده که به دنبال توافق با ایران برای اجرای یک Action Plan یا برنامه اقدام، اقدامات متقابل یا تنبیهی علیه این کشور به مدت یک سال تعلیق می شود. این تعلیق البته به معنای خارج شدن ایران از لیست سیاه این گروه نیست بلکه تنها اقدامات متقابل علیه ایران تعلیق شده و ایران تا یک سال دیگر در لیست سیاه خواهد ماند ...
سر و صداهای بی ربط بر سر سوییفت
هم به تصویب رسید اما تا زمانی که یک سازمان بین المللی مانند FATF و بانک جهانی این قوانین را تایید نکنند؛ بانک های دنیا به قوانین جدید ایران اطمینان پیدا نکرده و حاضر به برقراری روابط نمی شوند. بنابراین لازمه ایجاد ارتباط مالی با جهان پذیرش الزامات و تعهداتی است که در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید داده شود. تعهداتی که تمام کشورهای جهان آن را پذیرفته و مطابق آن قوانین عمل می کنند. با این حال عده ای معتقدند تعهدی که اخیرا ایران پذیرفته، اطلاعات بانکی ایران و روابط مالی محرمانه را لو می دهد. روابط مالی که در سال های گذشته تعداد زیادی اختلاس و فساد را در دل خود جای داده بود. ...
از چاله نقص برجام به چاه FATF / پاتریوت آمریکایی برای تحریم داخلی محور مقاومت؟
جهانی با عنوان " گروه اقدام مالی" برپا شده است . گروی ویژه اقدام مالی یک سازمان غیر دولتی است که در سال 1989 با ابتکار کشورهای صنعتی جهان با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. هم اکنون نزدیک به 189 کشور به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با این تشکیللات مرتبط بوده و دستور العمل های این سازمان را مورد توجه قرار می دهند. نکته اصلی اینجاست که تمام دستور ...
صاحبان حقوق نجومی پس از افشای فیش ها چه گفتند؟
است در این حوزه مستقر شود؟ آیا قرار است غربی ها به هویت واقعی همه مشتریان نظام بانکی ایران – یا هر مشتری که اراده کنند - پی ببرند؟ فرآیند گزارش دهی در این باره که جزو الزامات FATF است چگونه اجرا خواهد شد؟ توصیه های FATF می گوید این امر باید روی مشتریان فعلی هم اعمال شود. آیا این به معنای دسترسی کارگروه اقدام مالی به بانک اطلاعات تراکنش های بانکی در ایران است؟ کدام کشور چنین اطلاعاتی را در اختیار ...
"طلسم 8 ساله تحریم های مالی می شکند"
قرار داده و همچنین ایران را به پشتیبانی از گروه های تروریستی و انجام فعالیت های پولشویی متهم می کند. آقای محمدحسن حاجیان اظهارداشت: اتفاقی که افتاده نتیجه مذاکرات چندین ساله نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. نکته مهم در گزارش جدید این سازمان تغییر لحن گزارش و عدم استفاده از توهین و مطالب تحقیرآمیز علیه ایران در آن است. حاجیان ...
قانونگذاران آمریکایی اقدام سخت گیرانه تر کارگروه مالی ضد ایران را خواستار شدند
نمایندگان کنگره آمریکا، در بیانیه هایی جداگانه، از تصمیم کارگروه اقدام مالی ، نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تعلیق 12 ماهه اقدامات تقابلی علیه ایران انتقاد کرده و خواستار اتخاذ رویکردهای سخت گیرانه تر علیه این کشور شده اند. لابی صهیونیستی آیپک ، روز سه شنبه در گزارشی در وب سایتش این موضوع را مورد توجه قرار داده و نوشته نمایندگان معترض به تصمیم جدید کارگروه ...
دولت روحانی به هویج برجام ها هم نخواهد رسید
دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در بیانیه انتهای هفته گذشته این گروه اعلام شد این گروه به مدت 12 ماه اقدامات تقابلی (counter-measures) علیه ایران تعلیق اما همچنان نام آن را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ می کند تا پس از یک سال بتواند در این باره به طور کامل داوری کند. این توافق اما در کنار تحولات اخیر منطقه غرب آسیا معنای خاصی دارد و آن هم وادار کردن ایران ...
سرک کشیدن به حساب های مردم ایران برای خارجی ها مجاز شد
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، توافق اخیر دولت با گروه کاری اقدام مالی(FATF) نشان می دهد یکی از دستور العملهای الزام آور این نهاد بین المللی در اختیار گذاشتن اطلاعات درخواستی اتباع کشورهای عضو است که می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. اویل هفته جاری، با اعلام رسمی گروه کاری اقدام مالی ایران پذیرفت که تحت نظارت این گروه، با اجرائی کردن استانداردی ویژه ...
چه طور از مسبب تحریم های بانکی ایران انتظار عدالت داشته باشیم؟
که در برجام بی دلیل و خارج از حد و اندازه گروه های طرف مذاکره صورت افتاد، باز هم بدون هیچ چارچوبی، گردش پولی، بانکی و مالی کشورمان تحت نظر قرار بگیرد. مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در پایان خاطرنشان کرد: قرار دادن اطلاعات پولی، بانکی و مالی به گروهی همچون FATF در خور کشوری که خود الگویی در منطقه است، نیست. ...
درخواست نمایندگان کنگره آمریکا برای اقدام سخت گیرانه تر کارگروه مالی ضد ایران
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نمایندگان کنگره آمریکا، در بیانیه هایی جداگانه، از تصمیم کارگروه اقدام مالی نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برای تعلیق 12 ماهه اقدامات تقابلی علیه ایران انتقاد کرده و خواستار اتخاذ رویکردهای سخت گیرانه تر علیه این کشور شده اند. لابی صهیونیستی آیپک ، روز سه شنبه در گزارشی در وب سایتش این موضوع را مورد توجه قرار داد ...
ایران چرا تعهدات "FATF" را پذیرفت؟
مطرح می شود که کشورهای جهان برای داشتن روابط مالی با ایران، خواهان ارایه شفافیت روابط بانکی هستند. حال که ایران طبق توافق با " FATF " پذیرش قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعهد داده است و قرار بر ارتقای استانداردهای بانکی شده، منتقدان این توافق را زیر سوال می برند. حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی در این خصوص در گفتگو با انتخاب اقتصادی توضیح داد: سازمان " FATF ...
بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران پیرامون توافق جدید دولت یازدهم با FATF
. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اعلام کرد: ماجرا از این قرار است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل اتهام زنی گروه ویژه اقدام مالی علیه تروریسم (FATF)که وظیفه آن مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است مورد تحریم قرار گرفته است و توسط این کارگروه از سال 2010 در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار گرفته است. از طرفی دیگر، در صحنه ...
اندیشکده شورای آتلانتیک: ایران گام هایی برای راضی کردن گروه ویژه اقدام مالی برداشته است
مقابله با تامین مالی تروریسم آن را ماه گذشته ارائه کرده بود و ایران براساس این طرح لازم است گام های خاصی را برای ایجاد و تقویت نظام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای تبعیت از پیشنهادات گروه اقدام ویژه مالی بردارد. به شرط این که ایران براساس این طرح اقدام عمل کند، گروه ویژه اقدام مالی گام های اضافی درباره ایران از جمله احتمالا خارج کردن نام ایران از فهرست سیاه در این نهاد ...
صندوق بین المللی پول: رعایت قانون پولشویی توسط ایران، اول راه است
.... شرکت های بین المللی در ماه های گذشته به دلیل تحریم های پابرجا مانده آمریکا درباره از سرگیری مراودات تجاری با ایران ابراز نگرانی کرده اند. علاوه بر این، کارگروه اقدام مالی ، نهادی که مأموریت ادعایی خود را مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی اعلام کرده، ایران را در فهرست سیاه خود قرار داده است. این کارگروه روز جمعه 4 تیرماه در تازه ترین اقدام خود، بعد از اتمام اجلاس ...
دولت پیش از توافق با گروه (FATF) سایر مسؤولان نظام را در جریان جزئیات قرار دهد
دفتر تحکیم وحدت:دولت پیش از توافق با گروه (FATF) سایر مسؤولان نظام را در جریان جزئیات قرار دهد به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای در رابطه با انتشار اخباری مبنی بر مذاکره و تفاهم دولتمردان باگروه (FATF) اعلام کرد: از آنجا که تمام کشور و سرنوشت آن طرف حساب اینگونه تعهدات قرار می گیرد، درخواست جدی ما از دولت آن است که سایر مسئولان نظام را پیش از توافق ...
