سایر منابع:
سایر خبرها
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ پاسخ به انتقادات درباره FATF
اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی خدمت کند . همچنین بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات در نظر گرفته و در بند 4 ماده 5 کنوانسیون مبارزه با فساد این نکته نیز ...
ارسال گزارش هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به دادسرا/بازداشت مدیرعامل سابق بانک دی/مسئولان در حادثه ...
های مرتبط با معوقات بانکی، ارز، زمین خواری، باندهای جعل و... . دکتر جعفری به عنوان مثال پرونده های مرتبط با تامین اجتماعی را مورد توجه قرار داد و با اعلام این که دادسرای تهران در رسیدگی به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اقدامات زیادی انجام داده است، از صدور چند کیفرخواست و ارسال پرونده های تامین اجتماعی و هتل هما به دادگاه خبر داد که مورد اخیر منتهی به صدور حکم برائت از سوی ...
بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF
...، همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی خدمت کند . همچنین بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات در نظر گرفته و در بند 4 ماده 5 کنوانسیون ...
ناگفته های خجسته از زوایای پرونده فساد در بنیاد شهید/ آنقدر که در این پرونده اذیت شدم، در زندان های صدام ...
بنیاد شهید در دوره احمدی نژاد را سال 91 سازمان بازرسی کل کشور زد و از اختلاس یکی از مدیران بخش تسهیلات خبر داد که در جریان پرداخت بیمه عمر 15 میلیارد تومان اختلاس کرده بود که خجسته می گوید رقم دقیق 7 میلیارد تومان بوده است اما بررسی های هیات تحقیق و تفحص مجلس پرده از تخلفات بسیاری برداشت که بخشی از آن را چند هفته پیش خجسته در یک نشست خبری اعلام کرد. برای بررسی بیشتر این پرونده از امیر خجسته ...
مهدی هاشمی، رسایی را به دادگاه کشاند
مدیرمسئول هفته نامه 9 دی گفت: قرار است طی هفته جاری جلسه دادگاه مربوط به پرونده شکایت (مهدی هاشمی) از 9دی که چهارسال از زمان شکایت آن می گذرد تشکیل شود. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شکایت مهدی هاشمی از مستندات 9دی که چهارسال پیش منتشر شد. حجت الاسلام حمید رسایی مدیرمسئول هفته نامه 9 دی در کانال تلگرامی خود نوشت: قرار است طی هفته جاری جلسه دادگاه مربوط به پرونده ...
رسیدگی قاطع و بی طرفانه پرونده شهرداری تهران
آملی لاریجانی گفت: در موضوع شهرداری تهران نیز سازمان بازرسی کل کشور علی القاعده وظایفی دارد و مشغول رسیدگی است. شهردار محترم تهران نیز هم در گذشته و هم در روزهای اخیر مطرح کرده اند که از پیگیری های قانونی استقبال می کنند و البته ما هم توقعی غیر از این نداریم، گرچه استقبال هم نکنند ما پیگیری های قانونی خود را انجام خواهیم داد. موج سواری عده ای در پرونده های مفاسد رئیس قوه قضاییه ...
زمینه های پولشویی در ایران و تهدیدات FATF
که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های به ظاهر تمیز تبدیل می شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. میزان و اثرات پولشویی با توجه به غیر قانونی بودن معاملات مربوط به پولشویی، آمار دقیقی از میزان آن وجود ندارد، اما بر اساس مطالعه اداره جرایم مواد مخدر سازمان ملل، در سال 2009 درآمد ...
بسته خبری سفیر دوشنبه 15 شهریورماه 1395
به اصل موضوع و اینکه چه کسانی متخلفند و بحث بازگشت اموال عمومی به بیت المال و دیگری برخورد با کسانی که می خواهند موج سواری کنند. ____________ telegram.me/joinchat/AovqjTxG4fyF_y9_ATG2Ow شبکه خبری سفیر, [04.09.16 08:48] [ Photo ] سایت نسیم آنلاین از دسترس خارج شد/ تاکنون دلیل این موضوع اعلام نشده است. ____________ telegram. ...
اجازه سونوگرافی به رشته زنان به دلیل کمبود رادیولوژیست بود/ جمع کردن امضا برای شکایت از هنرمندان مشکلی ...
...> حریرچی انتقال تکنولوژی از طریق شرکت های دانش بنیان را نظر اصلی وزارت بهداشت در این حوزه عنوان کرد و گفت: ما با اینکه کسی یک دستگاه را در داخل کشور اسمبل کند و به عنوان تولید داخلی معرفی کند که از مالیات معاف شود، مخالفیم. وی تصریح کرد: با توجه به کمبود رادیولوژیست به خصوص در برخی از شهرستان ها پیش بینی کرده ایم که تعداد زیادی از متخصصین زنان می توانند در این خصوص یک دوره آموزشی ...
واگذاری فرآیند استعلام جذب اعضای هیات علمی به دانشگاه آزاد
نارضایتی هر عضو هیات علمی تبعات زیادی دارد. معاون آموزشی دانشگاه آزاد با اشاره به ممیزی رشته ها در این دانشگاه افزود: مطالعه ای بر روی رشته ها و تعداد اعضای هیات علمی انجام و براین اساس نیاز واحدها به اعضای هیات علمی سنجیده شد. حسین زاده لطفی خاطرنشان کرد: حاصل کوتاه شدن فرآیند جذب، بررسی 5 هزار پرونده تا بهار امسال بود که این پرونده ها در سال های گذشته در صف تایید و بررسی بود. ...
معرفی دفاتر خدمات نوسازی به عنوان نماینده متقاضیان دریافت تسهیلات نوسازی به بانک مسکن
مدیران دفاتر خدمات نوسازی طی نامه ای از سوی سازمان نوسازی شهر تهران به بانک مسکن اعلام شود تا بانک نسبت به معرفی شعبه های متناظر جهت خدمات رسانی به متقاضیان دریافت تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده اقدام نماید. بر مبنای توافقات صورت گرفته در این جلسه سازمان نوسازی شهر تهران و بانک مسکن متعهد شدند شرایط انجام تعهد سازمان نوسازی درخصوص یارانه تسهیلات بافت فرسوده را در قالب تفاهم نامه فی مابین مشخص ...
مدیرعامل سابق بانک دی بازداشت شد
با خاطر نشان کردن خطر فساد در همه سطوح برای کشور، در خصوص انتظار مردم از دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، به دو مولفه اصلی شامل سرعت توام با دقت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و عملکرد دستگاه قضایی در پرونده های مهم اشاره و اظهار کرد: مردم در پی کشف این که مشکلات رسیدگی به پرونده ها از دادسرا یا دادگاه است، نیستند، بلکه نتیجه مبارزه با فساد که مجازات مفسدین، استرداد اموال عمومی و تحقق عدالت است را مهم ...
رسیدگی به سه میلیون و 400 هزار پرونده قضایی در 5 ماهه امسال/ اعتراض به 170 هزار پرونده
شود ، اظهارکرد:طبق قانون بودجه شوراهای حل اختلاف هزینه را از مراجعه کننده می گیرد وما راضی نیسیتم از مردم هزینه اضافی گرفته شود قانون شورای حل اختلاف 50 درصد دادگستری هزینه می گیرند امادر قانون بودجه اینگونه نیست، بودجهدر خزانه دولت ریخته می شود که مبلغی را به عنوان هزینه های شورا پرداخت می کنند . وی تصریح کرد: تفاهم نامه ای با سازمان زندان ها امضاء کرده ایم که به تناسب آمار زندانیان ...
20 هزار نفر در نوبت خدمات بهزیستی هستند/ افزایش اورژانس اجتماعی
بندپی یادآورشد: بودجه پنج درصدی اشتغال معتادان امسال با پیگیری ها انجام شده به 12 درصد افزایش داده شده وواگذاری واحد مسکونی هم دو برابر شده تا شرایط کار و زندگی و برگشت پذیری معتادان به جامعه راحت تر شود. رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات ارزشمند سازمان امضاء تفاهم نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای است تا بتوانیم برای 10 هزار معتاد بهبود یافته ظرفیت کاری و مهارتی ...
شهرداری تهران از نظارت دقیق استقبال می کند، خط قرمزی وجود ندارد
...، دولت، قوه قضائیه، مجلس و همه این است که سازمان بازرسی کل کشور بر همه جا نظارت کند و دارد می کند. منتهی همین طور که رییس سازمان بازرسی کل کشور در این روزها چند بار تاکید کردند، نامه از سازمان بازرسی به شهرداری نیامده، آن کارشناس محترم مربوطه چند برگ گزارش که به دستش رسیده را در قالب یک سؤال از مسئولان عضو ستاد تسهیلات مسکن پرسیده. منتهی چون زمان پاسخگویی کم بوده، برای مثال 18 مرداد درخواست ...
تعامل با FATF از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد
قانونی و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی، این توانایی را دارند تا در سطح ملی و بین المللی در چهارچوب شرایطی که قانون داخل آن کشور تعیین کرده است، همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی خدمت کند . همچنین بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با ...
عدم پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش ؛چوبی که بانک ها لای چرخ تولید می گذارند
استفاده نموده و در نامه ارسالی به ما اعلام کردکه شما حدود 50 درصد از اموالتان را به فروش رساندید که این 50 درصد شامل فروش زمین ،خط تولید ،مجتمع اداری ،می شود لذا از مالیات خواستیم که بازرس بفرستد و بررسی کند که چطور شرکت تعاونی این اموال را که هنوز در اختیارخودش است را فروخته لذا از اشتباهات ما استفاده برده و جیب خود ر ا پر می کنند . سالاری در پایان خاطر نشان کرد : بزرگترین مشکل این واحد ...
بمب بانکی ترکید!
بانک تجارت به علت بالا بودن حقوق بانک مذکور، تلاش کرد مجوز لازم به منظور پرداخت حقوق خود همانند این بانک انجام شود؛ بنابراین مابه التفاوت پرداختی بانک ملت با بانک تجارت به حساب این آقا واریز می شود که امیدوارم امروز یا فردا گزارش نهایی آن به دادسرا ارسال شود. قاضی سراج با اشاره به اشتباه رسانه ها در تلقی نامه اخذ دفاع سازمان به عنوان گزارش نهایی سازمان درباره یکی از نهادها افزود: چون ...
پرونده شهرداری تهران را قاطع و بی طرفانه رسیدگی می کنیم
آبروی افراد بر اساس ظن و گمان های خارج از چارچوب های قانونی. برای برخی از این روزنامه ها پرونده تشکیل شده و دادسرا و دادگاه نیز باید بی طرفانه عمل کنند. به دادستان محترم هم تذکر داده ایم که دادسراها و دادگاه ها در این نوع اتهامات سریع و بی طرفانه اقدام کنند. درباره ابلاغ ماموریت به دادستان کل کشور در این ابلاغ تاکید شده که به دو مطلب رسیدگی شود؛ یکی رسیدگی به اصل موضوع و اینکه چه کسانی متخلفند و بحث بازگشت اموال عمومی به بیت المال و دیگری برخورد با کسانی که می خواهند موج سواری کنند و متاسفانه نمی دانند که با این کار خود چه آسیبی به امنیت ملی می زنند. ...
دولت تعهدات خود به FATF را شفاف سازی کند/ لازم باشد کمک به جریانهای استکبار ستیز را در قانون بودجه لحاظ ...
رژیم صهیونیستی " موساد" به چشم می خورد. وی با اشاره به اقدامات موساد نظیر چاپ اسکناس های تقلبی، قاچاق اسحله، بیوتروریسم و ... افزود: به نظر بنده یکی دیگر از دلایل این اتهام علیه جمهوری اسلامی، اقدامی انحرافی برای لاپوشانی تداوم حضور رژیم صهیونیستی تحت عنوان جرائم پولشویی است. فلاحت پیشه بیان با اشاره به مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکا، اظهار داشت: دشمن ...
احتمال بازگشت برخی از بازیگران پیوسته به جم
ا طلاعات روز# حسین نوش آبادی (سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در سی و دومین نشست خبری خود درباره شایعه هایی که در خصوص پذیرش شرایط دادستانی برای برگزاری کنسرت ها شنیده می شود، گفت: شایعه امضای تفاهم نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادستانی در خصوص اجرای کنسرت های موسیقی و پذیرش شروط این نهاد مثل ضبط برنامه صحت ندارد و تاکنون هیچ تفاهم نامه ای درخصوص کیفیت برگزاری کنسرت ها با دادستانی ...
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سالهای اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد. براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورا ...
مجموع جذب هیات علمی دانشگاه آزاد به 20هزار نفر می رسد
رشته ها در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: مطالعه ای روی رشته ها و تعداد اعضای هیات علمی انجام و نیاز به عضو هیات علمی سنجیده شد. بعد از مطالعه روند جذب که در گذشته نزدیک به یک سال طول می کشید مراحل اضافی فرآیند جذب هیات علمی حذف و به استان ها تفویض اختیار شد. بعد از اصلاح نیز، فرآیند جذب به 145 روز کاهش پیدا کرد. معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی افزود: حاصل کوتاه شدن فرآیند جذب، بررسی 5000 پرونده تا ...
کوتاه از+ سیاست
شکات در پرونده تامین اجتماعی گفت: ما با ریاست دادگاه در جلسه رسیدگی به پرونده مرتضوی مشکلی نداشتیم؛ فقط یک اختلاف نظر با ریاست دادگاه وجود داشت که درباره تفهیم اتهام اعمال مجرمانه ای است که در وصف اتهامی تصرف غیرقانونی مدنظر ریاست دادگاه بود، نظر ما این بود که می توان آن را به عنوان مجرمانه اختلاس تلقی کرد. در همین حال، پالیزدار در پایان آخرین جلسه رسیدگی به پرونده تخلف در سازمان تامین اجتماعی با ...
آمنه بهرامی: حقم را می گیرم
، مذاکراتی با من داشت. تقریبا 2 سال طول کشید تا سر مبلغ قرارداد با هم به تفاهم برسیم. پیشنهاد من 500 هزار یورو بود؛ یعنی رقمی حدود 2 میلیارد تومان، اما آنها قبول نکردند. آخر هم بر سر نصف این مبلغ یعنی 250 هزار یورو به علاوه 2 درصد از محل فروش این فیلم با هم توافق کردیم. آلمانی ها همان سال 93، 10 هزار یورو حدود 40 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت به من دادند و قرار شد تا مهر ماه 95 کار ساخت فیلم را شروع ...
به پرونده شهرداری تهران قاطع و بی طرفانه رسیدگی می کنیم
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی، به موضوع واگذاری املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: این پرونده با دقت و متانت و در چارچوب قانون مورد بررسی قرار می گیرد، اما در کنار آن اجازه موج سواری و سوءاستفاده از موضوع را هم به کسی نخواهیم داد. رئیس دستگاه قضا به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه در طول این سال ...
شکایت از فیلم لانتوری
پرونده یک اسیدپاشی موضوع زندگی ام برای ساخت فیلم مناسب است. مذاکرات تا سال 93 طول کشید و در نهایت قراردادی به ارزش 250 هزار یورو معادل یک میلیارد تومان به اضافه سود 2درصدی فروش فیلم به توافق و امضای دو طرف رسید. از آنجا که کارهای مقدماتی فیلم مدتی زمان می برد آنها 10 هزار یورو معادل 40 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت به حسابم واریز کردند تا من پای مذاکره با دیگران نروم. من هم این مبلغ را در همان ...
اوج و حضیض سعید مرتضوی
به عنوان سرباز، ضابط قضایی طرح کوثر در دادگستری یزد ... و بعد در 19 سالگی (که می شود همان سال 65)دادیار دادگاه انقلاب شهر بابک و یک سال بعد به ریاست دادگاه ارتقا پیدا می کند! حالا همه این اتفاقات یعنی همکاری در قالب بسیج، خدمت سربازی، تحصیل در دانشگاه ، دادیار شدن و به ریاست دادگاه رسیدن چطور در دو سال اتفاق می افتد را من نمیدانم و چیزی در موردش پیدا نکردم. شما می توانید این را به حساب غلط بودن ...
وضعیت نامشخص طرح شهرداری در بستر رودخانه جاجرود
منطقه ای محیط زیست و شهرداری لواسان منتفی شده است چراکه اداره آب به دلیل اجرا نشدن پاره ای از مقررات تفاهم نامه را لغو کرده است. با منتفی شدن تشکیل این هیات باید منتظر ماند و دید که در چهارم مهر ماه پرونده طرح ساماندهی شهرداری در روخانه جاجرود چه فرجامی پیدا خواهد کرد
چگونه شهید قدوسی امانتدار اموال عمومی بود؟
کروبی و مرحوم شفیق همکاری داشتند. گفتند: ایشان الان مشغول است. گفتم: اینجا مهم تر است. اصل نظام و پایه حکومت الان اینجاست. طبق نظر من آقای نظران به شهید بهشتی اعلام کردند و توفیق پیدا شد که آقای قدیریان نیز به دادستانی کل انقلاب تشریف بیاورند و به عنوان معاون اجرایی مشغول کار شدند. خدا به ایشان خیر بدهد که در پاکسازی آنجا خیلی همت گماشتند، برنامه های آموزش نظامی و رزمی گذاشتند و از برادرانی که از ...