سایر منابع:
سایر خبرها
4خبر ویژه با طعم های مختلف
عضویت در FATF معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی خلاف واقع مدعی شد تعداد اعضای FATF از اعضای سازمان ملل بیشتر است!! حسین قضاوی در مصاحبه با روزنامه ایران و در پاسخ این سؤال که در حال حاضر چه تعداد از کشورها استانداردهای FATF را پذیرفته اند؟ مدعی شد؛ در حال حاضر تعداد اعضای FATF از اعضای سازمان ملل بیشتر است و از میان اعضای سازمان ملل دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت FATF درنیامده اند ...
ادعای مبارزه با پولشویی و حمایت از پنهانکاران نجومی
به گزارش ایمنا، حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد در مصاحبه با روزنامه ایران گفته است "در حال حاضر تعداد اعضای FATF از اعضای سازمان ملل بیشتر است و از میان اعضای سازمان ملل دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت FATF درنیامده اند. این اظهار نظر در حالی است که تنها 35 کشور عضو FATF هستند اما سازمان ملل دارای 193 عضو است. در حقیقت 158 کشور عضو سازمان ملل در FATF عضویت ندارند که برخی از آنها اتفاقا از ...
مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
چند جانبه ای که با هم امضا می کنند در موارد معین تبادل اطلاعات می کنند و این همکاری یک طرفه نیست. در مجموع تبادل اطلاعات بر پایه اصل رفتار متقابل و مبتنی بر قوانین داخلی هر کشوری انجام می شود و مادامی که تفاهمنامه های دو یا چند جانبه شکل نگیرد، امکان آن وجود ندارد. درحال حاضر چه تعداد از کشورها استانداردهای FATF را پذیرفته اند؟ در حال حاضر تعداد اعضای FATF از اعضای سازمان ملل ...
مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
. مشروح گفت و گوی ایران با معاون وزیر اقتصاد را در ادامه بخوانید: مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟ مکانیزم تبادل اطلاعات با سایرکشورها بار اولی نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثل در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین نامه مبارزه با پولشویی یکی از ...
هشدار 6نماینده به رئیس جمهور درباره FATF
اطلاعات روز# 6نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور درباره FATF اعلام کردند: یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسئولین دولتی ذیربط عمداً یا سهواً بر آن سرپوش گذاشته اند این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثنای نهضت های آزادی بخش و گروه هایی که برای مقابله با اشغال خارجی ...
پذیرش FATF آثار امنیتی دارد و کشور را وارد چالش درونی می کند
تعهدات که آثار امنیتی در پی دارد از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت محترم نیست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 77 ، 125 و 176 تصمیم گیری در خصوص این امر و همچنین پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان یافته(پالرمو ) که از الزامات دیگر FATF در بندهای 41 گانه است از اختیارات مجلس شورای اسلامی و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی و ...
پذیرش تعهدات یکجانبه FATF آثار مخرب امنیتی-سیاسی دارد
نسبت به مفاد بخشی از الزامات گروه FATF و اظهار نگرانی آنها، شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزیر اقتصاد سعی کردند از طریق مصاحبه و بیانیه نگرانی ها را کاهش دهند اما از آنجا که متاسفانه در این اظهارات بخشی از حقایق مغفول ماند ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم میدانیم جهت جلوگیری از خسارت غیرقابل جبران به کشور موارد زیر را یادآوری کنیم: مذاکره با نهادها و سازمان های بین المللی یا ...
ابهام زدایی از همکاری با اف ای تی اف
این همکاری یک طرفه نیست. در مجموع تبادل اطلاعات بر پایه اصل رفتار متقابل و مبتنی بر قوانین داخلی هر کشوری انجام می شود و مادامی که تفاهمنامه های دو یا چند جانبه شکل نگیرد، امکان آن وجود ندارد. درحال حاضر چه تعداد از کشورها استانداردهای FATF را پذیرفته اند؟ در حال حاضر تعداد اعضای FATF از اعضای سازمان ملل بیشتر است و از میان اعضای سازمان ملل دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت ...
ابهام زدایی از تعامل با اف ای تی اف
داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد. براساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد از گذشته نیز ایران در چارچوب همکاری های بین المللی خود با برخی از نهادها مانند صندوق بین المللی پول و همچنین اینترپل تبادل اطلاعات داشته ولی هیچ گاه منافع داخلی خود را زیرپانگذاشته است. درادامه مشروح گفت و گوی ایران با حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد را می خوانید. ** مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟ *** مکانیزم ...
پذیرش الزامات FATF آثار مخرب امنیتی-سیاسی دارد
تعامل با گروه اقدام مالی FATF توسط دولت محترم ،ایران متعهد میشود نسبت به تحریم گروه هایی که شورای امنیت سازمان ملل در آینده آنها را تروریست اعلام کند اقدام نماید. مطابق این الزام ،اگر در آینده شورای امنیت برخی از نهادهای داخلی کشور را به دلیل حمایت مستشاری از گروه های مقاومت مشمول تحریم قرار دهد دولت و کشور با چالش بزرگی در درون مواجه میشوند. جنابعالی به عنوان شخصیت سیاسی با تجربه به خوبی ...
تفاوت مبارزه با پولشویی میان ایران و غرب/ تعارض با سه اصل قانون اساسی
مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه های بعدی آن. ایجاد سازوکار ملی جهت اجرای قطعنامه 1373. آیا دولت محترم می خواهد پیشاپیش تعهد دهد قطعنامه ای که شورای امنیت در آینده صادر خواهد کرد را اجرا می کند؟ دولت محترم حاضر است تضمین بدهد در آینده شورای امنیت گروه های مقاومت، سپاه پاسداران و مقامات عالی ایران را ...
3نکته درباره FATF و چشم بستن برخی رسانه ها بر امنیت ملی
امروز و در میانه انعقاد قرارداد محرمانه با این کارگروه به ناگاه شاهد چنین تحرکات گسترده ای هستیم. نکته قابل توجه دیگر در قرارداد محرمانه با FATF بحث اجرای اکشن پلان پیشنهای از سوی FATF است. رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در مصاحبه ای که با وب سایت این وزارت خانه انجام داده بود، خبر از نقش وسیع وزارت اقتصاد در مذاکرات با FATF داده و تلویحا اجرای “برنامه عمل” توافق شده با این کارگروه را مطرح کرده بود. در واقع علاوه بر اجرایی شدن توصیه و دستورالعملهای 40گانه FATF سیستم اقتصادی کشور بر سر اجرای یک برنامه اقتصادی محرمانه توافق کرده است. ...
FATF پایه حقوقی جدید برای تحریم ایران درست می کند
این را رد کرد؛ نظر شما در این رابطه چیست؟ وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی می گوید که FATF قرار نیست از کسی اطلاعات بگیرد؛ این درست است؛ هیچ کس نگفته که FATF قرار است از ما اطلاعات بگیرد اما FATF زیرساختی ایجاد می کند که هر کشور متقاضی اطلاعات بخواهد بتواند از شما اطلاعات کسب کند که اگر شما اطلاعات لازم را به آن کشور ندادید می تواند به FATF گزارش کند که اطلاعات مورد نیاز را نداد و آن موقع ...
شفاف سازی مواضع شورای نگهبان در مورد FATF
عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه FATF مربوط به مبارزه با پولشویی است، افزود: از سال 89 به بعد موضوع الحاق ایران به FATFبه صورت جدی مطرح شد تا گشایشی در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و ما در این زمینه قانونی داشته باشیم که اهداف مدنظر کارگروه اقدام مالی را تامین کند. وی یادآوری کرد: در سال 89 دولت وقت لایحه ای را به مجلس ارسال کرد که تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد؛ زیرا از نظر شورای نگهبان باید نظر قوه قضائیه نیز در آن مصوبه اعمال می شد. کدخدایی افزود: با پیگیری های انج ...
رستگاری در FATF با نامه خیابان صوراسرافیل
150 کشور و سازمان منطقه ای و بین المللی، بی آن که عضو رسمی یا ناظر این گروه باشند، اجرای مقررات FATF در زمینه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی را در دستور کار قرار داده اند تا بتوانند از مراودات مالی با کشورهای بزرگ اقتصادی عضو FATF برخوردار شوند. اهمیت دستورات FATF حتی تا آنجا پیش رفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در بند 7 قطعنامه 1617 (مصوب سال 2005 ...
اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است
الکترونیک برگزار می شود گفت: در حال حاضر جلسات کارشناسی بین وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی ابعاد مختلف انتخابات الکترونیک به درخواست معاون وزیر کشور در حال برگزاری است که بر این اساس در روز 15 شهریور امسال نامه ای از سوی معاون اجرایی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شد که در این نامه درخواست شده که در حوزه های هفت گانه، احراز هویت ناظر و مجری ، دستگاه اخذ و شمارش آرا، تبادل اطلاعات در همه ...
نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره FATF
قائل شده است و ظاهرا در اکشن پلنی که وزیر اقتصاد تعهدی را اعلام کرد، قرار شده این مسئله بازنگری شود و این یکی از مطالبی است که در اکشن پلن وجود دارد. وی افزود: ماده 17 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز تصریح می کند به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون ، مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با دیگران با رعایت اصل 77 قانون اساسی همکاری کند ...
FATF و ارتباط با زندگی مردم
...> مطابق توافقات مگوی برجام دولت متعهد شده طوری برنامه ریزی کند که در پسابرجام دست سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، صداوسیما، قوه قضائیه، وزارت دفاع و دانشگاه صنعتی شریف و بسیاری از نهادها و سازمان ها و افراد ناپسند آمریکا از امکانات داخلی و اقتصاد ملی کوتاه شود! به همین دلیل است که FATF بانک ها را از خدمات دهی به افراد و سازمان هایی که نام شان در لیست تحریم هاست بازمی دارد! هدف مهندسی ...
واکنش ها به جنجال آفرینی جدید دلواپسان بر سر FATF/ حمله به دولت روحانی برای لایحه ای که در دولت احمدی ...
به نهادها و افراد تحت تحریم سازمان ملل در ارتباط با بحث های غیرهسته ای وجود ندارد . وزیر اقتصاد ادامه داد: آنچه به عنوان تحریم ها در خصوص افراد و نهادهای مذکور قابل اعمال است مربوط به طرف های بین المللی است که ملزم به رعایت تحریم های سازمان ملل هستند و به طور کامل از اختیار ما خارج است . وزیر اقتصاد تأکید کرد: آنچه FATF از ما می خواهد اطلاعات بانکی نیست بلکه آنها می خواهند در سیستم بانکی ...
سرک کشیدن به حساب های مردم ضدشفافیت است یا نقد FATF؟
آمیزی جلوی پولشویی و فرار مالیاتی را بگیرد . آنچه می خوانید بخشی از عواقب نبود بانک جامع اطلاعات اقتصادی در کشور از زبان مسئولان است. شاید مسعود پزشکیان یا وزیر اقتصاد و دیگر مدافعان FATF بتوانند توضیح بدهند چگونه این پیمان می تواند کوچکترین تاثیری بر جلوگیری از عواقب چنین مفاسدی و همچنین نقل و انتقال پول های ناشی از این مفاسد داشته باشد . جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت ...
پیش نیاز ورود سرمایه به ایران چیست؟
، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست. سلیمی اضافه کرد: در سالهایی که ایران تحریم بود، به مقررات و توصیه های این نهاد عمل نشد در حالی که همه کشورها ملزم به تبعیت از قوانین آن بودند و در غیر این صورت مشمول جرایم سنگینی می شدند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یادآور شد: برای نمونه بانک HSBC انگلیس یا بانک UBS سوئیس یا ...
پاسخ به مقایسه FATF با خلع سلاح مجاهدین تبریز در پارک اتابک
اطلاعات کافی نداشتند، مانند دکتر پزشکیان صادقانه می گفتند در این حوزه اطلاعات تخصصی ندارم. واقعیت این است که قوانین FATF حتی اگر ظالمانه باشند، برای پیوستن به نظام بانکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر هستند. همانطور که حق وتو حقی ظالمانه است و می تواند فلسفه ی حضور یک کشور در سازمان ملل را زیر سوال ببرد. جالب آنکه دلواپسان که از یک سو هر روز به دولت در مورد عدم تبادلات بانکی هشدار می دادند و برای ...
با توافقات محرمانه، امنیت ملی به خطر افتاده است
بیان اینکه در قرارداد FATF توصیه هایی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم شده و سه رده فهرست کشورها اعم از رده کشورهای همراه، کشورهای غیرهمراه و یک لیستی از کشورهای سیاه را دارند که ایران و کره شمالی را در این لیست سیاه خود قرار دادند گفت: با امضای این قرارداد توسط برخی مسئولین اقتصادی به خصوص شخص وزیر اقتصاد عملا امتیازی که به ایران دادند این است که کشور ما از لیست کشورهای سیاه به لیست کشورهای ...
امید بستن به FATF ساده لوحانه است
سازی برجام و گشودن LC های خارجی نهادی بین المللی نگران آسیب های چرخه اقتصادی ما در رابطه با پولشویی شده و غرب در راستای پاکسازی اقتصادی، ایران را ملزم به پیوستن به گروهی می کند که از 192 کشور عضو سازمان ملل فقط 34 کشور در آن عضو بوده و کشوری همچون عربستان سعودی در این سیستم ناظر می باشد. وی ادامه داد: این در حالی است که در پاسخ دولتمردان به چند نقد اساسی منتقدان مبنی بر نشت اطلاعات و ...
اجرای FATF خود تحریمی نیست
چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. پس از اعلام این خبر، دولت با واکنش تند منتقدان برجام مواجه شد، برخی رسانه ها در نقدهای خود علیه دولت یازدهم گزارش دادند که اجرای FATF خود تحریمی است! و این مساله را یک دستاورد منفی پسابرجامی قلمداد کرده اند. ابعاد اجرای FATF را با دکتر رضا نصر حقوقدان بین المللی و عضو موسسه مطالعات عالی بین المللی ژنو بررسی کرده ایم که ...
صادقی: این حجم حساسیت به FATF مشکوک است
مالی ، لزوم توضیح کلیت موضوع را به زبانی ساده و شفاف برای پرسشگران مسائل مهم و کلان ملی در بین مخاطبان را موکد می نمایید. FATF چیست؟ مخفف گروه اقدام مالی است؛ سازمانی که مقر آن در محل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شهر پاریس واقع شده است. این نهاد در سال 1989 شکل گرفت.این گروه هدف خود را مبارزه با دو موضوع پولشویی و کمک به تروریسم اعلام نموده است. چه کسانی عضو FATF هستند ؟ ...
FATF نقطه اتصال ایران با جهان
(FATF (Financial Action Task Force هیچ ارتباطی با افشای اطلاعات ندارد و ما نباید به فهرست تحریمی که از طرف سازمان ملل ارائه می شود خدمات بدهیم و این شامل افراد و شرکت ها می شوند افزود: البته بعد از تفاهم 1+5 این فهرست تغییر کرد و از فهرست 10هزار نفری به فهرست کوچکتری تبدیل شد. بانک، اجازه افشای اطلاعات هیچ کسی را ندارد ولی قواعد و مقرراتی وجود دارد که باید در ارائه خدمات به آنها توجه کند. برای نقل ...
مقاله: قرارداد FATF از قرارداد کاپیتولاسیون ننگین تر است / علیرضا اسلامی فر
وحقوقی که در قطع نامه های سازمان ملل در لیست تحریم قرار دارند در سازمان های داخل هم تحریم می شوند خود تحریمی ، مجموعه های نظام اموالمان را مسدود بکنیم متاسفانه در برخی از موارد در کشور الان اتفاق افتاده است که بعضی از بانکها صراحتا از راه اندازی حساب حقیقی وحقوقی خودداری می کنند خوبه بدانیم در حال حاضر حدود 200شخص، موسسه وشرکت ایرانی در لیست تحریم ها قرار دارند صدا وسیما،وزارت دفاع ...
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای / طیب نیا: پذیرش یا عدم پذیرش FATF تاثیری در حل ...
” بعنوان یک عامل اجرایی تاثیرگذار در نظر گرفته نمی شود. در بند 48 یک قاعده کلی از تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی (CFT Act) در استانداردهای تعریف شده آمده است و آن اینکه CFT Act صرفا شامل قطعنامه های 1267 و 1373 شورای امنیت نمی باشد و تمامی قطعنامه ها را در بر می گیرد. یعنی FATF بقیه قطعنامه های سازمان ملل را هم تحت الشعاع قرار میدهد. در ادامه آورده است از آنجا که ایران منشور سازمان ملل ...
FATF ریزترین کارکردهای فعالان اقتصادی را به مخاطره می اندازد/ الحاق به سازمان های بین المللی باید در ...
سازمان هنوز به معنای یک ضرورت نیست ولی از ابزارهایی استفاده کرده و توانسته است که خود را در بعضی موارد به نظام بانکی تحت عنوان مبارزه با پولشویی و تروریسم تحمیل کند و با حضور ایران در لیست سیاه توانست بسیاری از بانک ها با خود هم صدا کند و مراودات اقتصادی آن ها را با ایران قطع کند. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به موضوع برجام اضافه کرد: الحاق و یا عدم الحاق به این سازمان قطعا باید ...