سایر منابع:
سایر خبرها
پذیرش تعهدات یکجانبه FATF آثار مخرب امنیتی-سیاسی دارد
بین الدولی جهت حل مشکلات کشور از وظایف طبیعی و اختیارات قانونی دولت است اما سپردن تعهدات به این گونه سازمان ها قطعا باید از طریق مجاری قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. پیرو نامه وزیر محترم اقتصاد به تاریخ25 خرداد95 که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد سیاسی کشور را برای اجرای "برنامه اقدام" مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود 41 الزام سیاسی و حقوقی ...
پذیرش تعهدات FATF از اختیارات دولت نیست و آثار امنیتی دارد
الزامات 41 گانه گروه اقدام مالی FATFکه به ایران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این است که ایران موظف است اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های بعدی آن نماید ؛ البته روشن است که ایران بدون نیاز به هیچ توصیه ای از سوی غربی ها قطعنامه 1267 شورای امنیت را اجرا کرده است اما نگرانی از آنجا ایجاد شده است که آنها ما را ...
پذیرش الزامات FATF آثار مخرب امنیتی-سیاسی دارد
میدانید پذیرش این تعهدات که آثار امنیتی در پی دارد از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت محترم نیست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول77، 125 و176 تصمیم گیری در خصوص این امر و همچنین پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان یافته( پالرمو ) که از الزامات دیگر FATF در بندهای 41 گانه است از اختیارات مجلس شورای اسلامی و در موارد امنیتی از اختیارات شورای ...
هشدار 6 نماینده مجلس به رئیس جمهور درباره FATF
... همانگونه که استحضار دارید وزیر محترم اقتصاد و دارایی با هدف تسهیل در مبادلات بانکی،پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تعهداتی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر آن گروه پذیرفته است. در پی اطلاع نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به مفاد بخشی از الزامات گروه FATF و اظهار نگرانی آنها، شورایعالی مبارزه با پولشویی و وزیر اقتصاد سعی کردند از طریق مصاحبه و بیانیه ...
از نگاه سیاسی به FATF بپرهیزید
موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. حال سوال مهم این است که اگر این قانون امنیتی و سیاسی و مصداق خروج از چاله و افتادن در چاه تلقی می شود به چه دلیل آن را در مجلس تصویب کردید؟! تعریف تان از گروه های تروریستی ریشه در چه منبعی دارد؟ در بخش دیگری از این نامه آمده است که یکی دیگر از الزامات 41 گانه گروه اقدام مالی FATF که به ایران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این ...
انتشار بخش هایی از برنامه عملیاتی کارگروه اقدام مالی (FATF) درباره ایران + سند
به گزارش گروه سیاسی تیتریک ، به دنبال تلاش مسئولان دولتی برای پنهان ساختن تعهداتی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF داده، برای نخستین بار بخشی از یک پیوست از دو پیوست تعهداتی که طیب نیا داده، منتشر می شود. در هفته های اخیر، فاش شدن بخشی از تعهدات دولت یازدهم به FATF با عنوان فریبنده مبارزه با پول شویی، مورد انتقادات گسترده ای قرار گرفته ...
رحیمی:به لحاظ فنی FATF ضرورت سیستم بانکی ماست
به لحاظ فنی FATFضرورت سیستم بانکی ماست و اگر قرار باشد در فرایند تعاملی با سیستم های بین المللی کار کنیم، این قرارداد ضرورت بانکی ما در پسابرجام است. وی افزود: دغدغه هایی که در مورد FATF مطرح شد بعضا موضوعاتی بوده که در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قبلا اتفاق افتاده و موضوع جدیدی نیست. نکته قابل توجه اینکه توصیه هایی که گروه اقدام مالی در مورد ایران داشته ...
چرا باید از توافق پنهانی با FATF نگران باشیم؟
گروه سیاسی فرهنگ نیوز، سید مجتبی موسوی: گروه کاری اقدام مالی[1] (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی جهان (G7) ایجاد گردید. گروه هفت، در پاسخ به نگرانی های موجود در زمینه پولشویی، این نهاد را با هدف یکسان سازی مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی بنیان نهادند. گروه اقدام مالی بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را ...
کوتاه ترین روایت از ماجرای FATF در ایران
سازندگی خاتم الانبیای سپاه پاسداران اعلام کرده اند که نمی توانند به دلیل وجود نام این نهاد در لیست تحریم ها آن ها به این نهاد خدمات ارزی ارائه کنند. کدخدایی هم تصریح کرده قطعاً FATF برای لازم الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است و باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. مقامات دستگاه اجرایی می گویند همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در چارچوب اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب ...
تعریف متضاد ایران و FATF از تروریسم
لازم الاجراست. بر اساس این گزارش، تمامی مسوولان و کارشناسان معتقدند که تفاهم نامه با FATF باید در مجلس بررسی شده و با قوانین جمهوری اسلامی ایران هماهنگ باشد، که یکی از این قوانین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، همچنین بر اساس قانون، مصادیق تروریسم فقط توسط شورای عالی امنیت ملی معرفی می شوند. جمع بندی شورای عالی امنیت ملی درباره FATF البته آقای محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ...
خلاف گویی طیب نیا درباره یکی از تعهدات دولت به FATF + فیلم
به گزارش دولت بهار به نقل از مشرق، علی طیب نیا وزیر اقتصاد هفته گذشته در گفتگویی تلویزیونی تلاش کرد به ابهامات درباره توافق دولت با FATF پاسخ دهد. یکی از مهمترین انتقادات به توافق دولت با FATF، تعهد به اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با هدف حذف استثنا شدن جنبش های مقاومتی از مصادیق تروریسم بود. آنچه طیب نیا به نمایندگی از دولت روحانی به FATF تعهد داده این بخش است ...
موضوع FATF پس از تعطیلات مجلس بررسی می شود
از چالش و حواشی است. گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه میان دولتی است. FATF در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدام های مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال های اخیر از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. ...
انفعال دولت در دفاع از FATF
به گروه ویژه اقدام مالی باید گفت ، توطئه دشمنان بر عدم عضویت ایران بوده است وتعلیق کلیه محدودیت های نظام پولی و مالی کشور از سوی گروه کاری اقدام مالی بدون اخذ الزامات یک موفقیت برای کشور است FATFیک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار G7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال 2001 به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت ...
دو نگاه به اف ای تی اف در بهارستان
ایران آنلاین / هر چند مجلس پیش از این، یعنی سیزدهم بهمن سال گذشته مصوبه ای با عنوان قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم داشت که نهایتاً مورد موافقت شورای نگهبان هم قرار گرفت اما بند 16 همین قانون باز هم دولت را مکلف کرده که برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با دیگر کشورها طبق اصل 77 قانون اساسی از مجلس مصوبه بگیرد. این همان موضوعی است که موضع موافقان آوردن FATF به بهارستان را تقویت می کند. هر ...
تعهدات در برابر FATF باید توسط مجلس بررسی شود/ بدون تصویب مجلس الزام به اجرا نداریم
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر گفت: هر نوع قراردادی که کشور را در برابر کشور دیگری متعهد کند، نیازمند بررسی در مجلس و مصوبه مجلس است و براین اساس وزارت اقتصاد نمی توانست، معاهده FATF را امضا کند. وی افزود، با توجه به اینکه معاهده با FATF در مجلس تصویب نشده است، تعهدی برای ما ایجاد نمی کند. عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با اشاره به پیشنهاد ممنوعیت واردات از بعضی ...
مخالفت قاطع 40 اقتصاددان کشور با پیوستن ایران به FATF
ابراهیمی رئیس کمیسیون صنایع مجلس: مخالفم - اگر قرار است در آنجا موضوع بحث تعهداتمان براساس کار گروه ویژه اقدام مالی موجب زیان برای کشور شود از نظر ما قابل قبول نیست. ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مخالفم - FATF این اجازه را می دهد که غربی ها به حساب های ما سرکشی کنند. محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی: مخالفم - قوانین داخلی برای شفافیت اطلاعات بانکی در کشور کافی ...
FATF بهانه جدید بانک های خارجی برای عدم همکاری با ایران
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب شد و در سال 1395 به عنوان عضو ناظر در دفتر اوراسیا گروه ویژه اقدام مالی پذیرفته شدیم. بنابراین اقدامات لازم در این خصوص در کشور انجام شده است. در صورت عضویت در FATF آیا ایران ملزم به رعایت تحریم های ذیل فصل هفتم سازمان ملل و فهرست خزانه داری آمریکا خواهد شد؟ فرزین: سوال بسیار خوبی است و باید برنامه عمل و توصیه های FATF را به ...
صادقی: برخوردهای منتقدان دولت با FATF در جهت خیرخواهی نیست
به گزارش تدبیر و به نقل از ایرنا محمود صادقی روز یکشنبه درباره پیوستن ایران به FATF اظهار داشت: مبنای چنین سازوکاری جلوگیری از پولشویی برای مصرف گروه های تروریستی است و این حرکت جمعی و بین المللی است. وی با بیان اینکه نظام حقوقی کشور ما با پیوستن به FATF مطابقت دارد، خاطر نشان کرد: مجلس هشتم قانون مبارزه با پول شویی را تصویب کرد و قانون مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم نیز در مجلس و دولت ...
رستگاری در FATF با نامه خیابان صوراسرافیل
) به دولت ها شدیداً تاکید کرد که معیارهای مصوب گروه اقدام مالی را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به اجرا درآورند. بنابراین بی جهت نیست که گفته شود ایران در یک دو راهی قرار دارد: یا اجرای توصیه های FATF را بپذیرد یا آن که قید مناسبات مالی بین المللی در سطح کلان را بزند. همین دو راهی سرنوشت ساز است که حتی کشوری همچون کره شمالی را نیز به همکاری با FATF ترغیب کرده است. این ...
چند پرسش کلیدی از مسئولان درباره FATF
بارها تذکر داده شد که شما چه تضمینی دارید که طرف مقابل به تعهداتش عمل کند. پاسخ آنها این بود که ما مهر تایید شورای امنیت سازمان ملل متعهد را به توافق نامه می زنیم تا طرف مقابل پایبند به اجرای آن باشد که اگر تخطی کند در مقابل افکار عمومی کشورهای جهان پاسخگو باشد. امروز شاهد شاهد هستیم بر خلاف ساده انگاری صورت گرفته آمریکایی ها به نحوی فریبکارانه همچنان تحریم ها حفظ کرده اند و از اقدام ...
FATFبانک های ایران با جهان را پیوند می دهد
حال اجراست. ضمن این که در حال حاضر همه کشورهای جهان به جز ایران و کره شمالی عضو سازمان FATF هستند. آرگون ادامه داد: ضرورت دارد تا بحث های سیاسی پیش آمده از سوی مخالفین به صورت فنی و نه سیاسی تشریح شود و صاحب نظران این حوزه و کارشناسان فنی و مالی، این موضوع را به صورت شفاف روشن کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید ساختارهای دنیا را در بخش مالی بپذیریم افزود: می توان در ارائه اطلاعات خاص تا جایی که ضرورت دارد آنرا مدیریت کرد و در اختیار FATF قرار نداد. ...
اتصال بانک های ایرانی به بازار جهانی با اجرای FATF
شویی) FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار G7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. لایحه مبارزه با پولشویی در ایران در سال 1389 در دولت دهم تهیه و به مجلس فرستاد. بعد از تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان آن را تایید نکرد و خواستار اصلاحاتی در آن شد. این قانون در نهایت در بهمن ماه سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. ایران نیز که تا تیرماه در فهرست سیاه گروه ویژه تامین مالی قرار داشت، با تصویب این قانون از این فهرست خارج شد اما در هفته های اخیر انتقاداتی با رویکرد سیاسی نسبت به اجرای این توافقنامه در رسانه ها مطرح شده است. ...
ابطحی: اگر FATF برای کشور مفید است آن را به مجلس بدهند
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به اینکه دولت باید در خصوص FATF شفاف سازی کند؛ گفت: دولت باید نمایندگان را محرم بداند، زیرا ما دلسوزتر از آمریکایی ها و اسرائیلی ها برای کشورمان هستیم. سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس بابیان اینکه توافق FATF باید برای بررسی به مجلس ارسال شود، اظهار کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 94 مجلس تصریح دارد که هر توافق و ...
از تصویب قانون "مبارزه با حمایت مالی از تروریسم" در مجلس هشتم تا بررسی FATF در مجلس دهم ؛ آیا تصویب ...
پ ایگاه خبری و تحلیلی جمهوریت: FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که با امضای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم در سال 89 تقدیم مجلس هشتم شده بود. بهمن ماه 90 هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. 22 اسفند ماه سال 90 شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. 31 تیرماه سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای ...
نباید زیر بار حرف زور در قرارداد FATF رفت/ اعمال تحریم های اقتصادی علیه سپاه درست نیست
بهروز بنیادی در مورد قرارداد FATF و تلقی های پیرامون آن اظهار داشت: این قرارداد محتوای مبارزه با پول شویی دارد؛ به این معنا که کشورهای عضو این قرارداد نباید پول در اختیار تروریست ها قرار دهند. وی تصریح کرد: برداشت از این قانون این نیست که سپاه در زمره گروه های تروریستی بین المللی است؛ این برداشت اشتباه محض است. بنیادی با تأکید بر اینکه قرارداد FATF به معنای ورود به حساب های ...
یوسفیان ملا: دولت باید معاهده FATF را به مجلس بیاورد
نگاه ایران و FATF بسیار متفاوت است اما این اختلاف 100درصدی نیست و در برخی مصداق های تروریسم همانند داعش، احرارالشام مشترکاتی وجود دارد که این موضوع می تواند باعث روند همکاری باشد ، اما اگر قرار باشد سازمان های انقلابی همچون حماس، حزب الله و نیروی قدس در زمره سازمان های تروریستی قرار گیرند، قطعاً مجلس با قاطعیت با آن برخورد می کند. وی در پایان تصریح کرد: اگر مجلس احساس کند که قرارداد FATF امنیت و عزت کشور را زیر سوال خواهد برد، با آن مبارزه می کند و طبق قانون اگر دولت بخواهد قرارداد معاهدات بین المللی را با دولت های خارجی امضا کند، باید ابتدا آن معاهده در مجلس مطرح و تصویب شود. ...
“اف ای تی اف”؛ منافع ملی یا منفعت شخصی؟
اقدام ویژه مالی (FATF) همان تعریفی است که سازمان ملل متحد نیز بر آن تأکید داشته و هیچ تعریف خاصی در آن ارائه نشده که حالا تفاهم با این گروه بر مبنای تعریف جدید بوده باشد. ایران هم بر اساس عضویت در سازمان ملل متحد، این تعریف را پذیرفته و از طرفی، این تعریف، در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به همان شکل آمده است. اما FATF چیست ؟ گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی یک نهاد بین الدولی است ...
آقای معاون وزیر اقتصاد برود و ریاضی بخواند!
عضو سازمان ملل در FATF عضویت ندارند. قضاوی درباره مکانیزم تبادل با FATF نیز ضمن مغالطه و خلط مبحث گفت: مکانیزم تبادل اطلاعات با سایر کشورها بار اولی نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثال در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین نامه مبارزه با پولشویی یکی از مواد انعقاد ...
FATF قصد فلج کردن نهضت های آزادیبخش منطقه را دارد
نهادهای انقلابی و نظامی توسط خودمان برای عمل به تعهدات FATF، یک اقدامی است که استقلال ایرانیان را زیر سوال می برد، ابراز داشت: قطعا اگر این اتفاق رخ دهد و ما خودمان را تحریم کنیم، در آینده باید دیگر خواسته های غرب و آمریکا را هم در داخل کشورمان اجرایی کنیم که این کار شدنی نیست. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان گفت: در روزهای آینده اگر جلوی خودتحریمی گرفته نشود، مسئله را به مجلس می کشانیم. ...
FATF تلالو خورشید برجام یا حربه جدید کدخدا؟
برای الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF فراهم کرده و دیگر نیازی به طرح و تصویب این موضوع در خانه ملت نیست. در این زمینه کارشناسان مختلف و متعددی به ارائه نظر پرداخته اند اما به نظر می رسد ماده 16 قانون مبارزه با تروریسم، تکلیف را به شفافیت مشخص کرده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر ...