مرکز اطلاعات مالی به قانون مبارزه با پولشویی اضافه شد

18هزار داوطلب در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور پذیرفته خواهند شد

- محل های استخدام در هر یک از دستگاه های یاد شده، به دفترچه راهنمای ثبت نام در سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی 13 مهر 93 برگزار می شود. دکتر توکلی در پایان گفت: تا ساعت 9 صبح امروز تعداد 40 هزار 734 نفر برای شرکت در آزمون فوق ثبت نام کردند. ...

تهیه یک گزارش مهم درباره وضعیت ایران به سفارش لاریجانی

قانون حاکم بر اقدامات ضدپولشویی در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی دوم بهمن ماه 1386 مجلس تصویب شد و در تاریخ 11 بهمن ماه 1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. به موجب ماده (4) این قانون، شورایعالی مبارزه با پولشویی تشکیل شده و شمار زیادی آیین نامه و دستورالعمل تدوین شده است. همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 13 بهمن ماه 1394 در مجلس تصویب و در 13 اسفندماه ...

آمار ثبت نام آزمون استخدامی

تا 25 اردیبهشت ماه تعداد4 هزار و 734 نفر در پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سال 1397 ثبت نام کردند. به گزارش مهر، حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش افزود: پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم به بخشنامه شماره 9757-93 ...

مجازات جرائم مرتبط با پولشویی تعیین شد+ جزئیات

پایش صنایع هوشمند می شود

در دو بخش خروجی دودکش و پساب تصفیه خانه ها گفت: در مقایسه بین دو سال 96 و 95، در سال 96 در بخش منابع ثابت آلودگی هوا دودکش رشد 12 درصدی و در بخش خروجی فاضلاب و پساب رشد 13 درصدی نسبت به سال 95 داشته ایم. انصاری افزود: با توجه به اهمیت پایش آنلاین صنایع، این موضوع در قانون هوای پاک که سال گذشته ابلاغ و تصریح شده است و در حال حاضر در تبصره 3 ماده 11 این قانون، واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط ...

آخوندی در اولین همایش GIS یکپارچه در سازمان های مکان محور: یکی از کانون های اصلی فساد عدم افشای اطلاعات ...

وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر توانستیم اطلاعات را به صورت آزاد منتشر کنیم آن وقت می توان با سربلندی دو هدف را اعلام کرد؛ یکی مبارزه با فساد و دومی افزایش و خلق دارایی های جدید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، اولین همایش GIS یکپارچه در سازمان های مکان محور، مفاهیم، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی موفق GIS سازمانی صبح امروز در سالن الغدیر وزارت راه و ...

آخرین وضعیت روند ساماندهی بازارچه های موقت مرزی

رعایت موارد مربوط به محدویت فصلی، شرایط نمایندگی و ضوابط و مقررات صادرات و واردات می باشد که این موضوع مطابق مصوبه کارگروه ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی می باشد. 3- براساس تصویب نامه هیات وزیران، مطابق شرایط اقتصادی و سطح معیشتی مرزنشینان، در 13 شهرستان مورد نظر در 4 استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، تعداد 15 بازارچه مرزی برای ساماندهی وضعیت و نحوه مبادله ...

مجامع بین المللی نسبت به جنایات غزه واکنش نشان دهند

سوی دولت موظف به پیگیری این مسئله بود. دولت با توجه به قانون، اقدام خودش را انجام می دهد و هر موردی هم وجود داشته باشد برابر قانون با آن برخورد خواهد کرد. نوبخت در مورد این سوال که در گزارش تحقیق و تفحص دو تابعیتی های مجلس تاکید شده که وزارت اطلاعات همکاری لارم را نمی کند، وزارت هم می گوید ما نهایت همکاری را داشته ایم آنها اینطوری می گویند اینها هم اینطور می گویند. وی در ...

تصویب دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان دولت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، وکلای مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت با دوفوریت طرح استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور موافقت کردند. این طرح که به امضای 43 تن از نمایندگان رسیده ، مربوط به تفسیر قانونی مصوبه مجلس از میزان افزایش حقوق و دستمزد گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه های اجرایی است. براساس بند الف ماده 12 قانون بودجه سال 97 ، دولت ...

امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال96 تا پایان اردیبهشت

شاکررضا مریدی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در بندرعباس، شرط بخشودگی جرایم مربوط به مودیان مشمول ارسال صورت معاملات فصلی را اعلام کرد. وی گفت: امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه وجود دارد. مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان افزود: مودیانی که اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری از طریق ...

سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران غیردولتی ماهیانه 2میلیون و 300 هزار تومان تعیین شد

به گزارش مرور نیوز، سید کامل تقوی نژاد بخشنامه سقف معافیت مالیاتی حقوق دریافتی کارمندان در سال 97 را ابلاغ کرد. با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص اجرای بند الف تبصره 6 قانون بودجه کشور، رئیس کل سازمان مالیاتی بخشنامه جدیدی را درباره سقف معافیت مالیاتی ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم صادر کرد. به این ترتیب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از ...

◄ حاشیه ای بر سمینار مدیران کارگروه استانی مراکز معاینه فنی

عباس مجیدی نژاد*: سمیناری برای مدیران کارگروه های استانی کشور در تاریخ بیست یکم تا بیست سوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد که به مسائل معاینه فنی در ان پرداخته شد. در این سمینار بر مبنای تبصره ماده 2 دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه معاینه فنی بر اساس طرح جامع 5 ساله برای مراکز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این تبصره اورده شده است: سیاست های کارگروه ...

مسافران با ارز مازاد چه کنند؟ + جزئیات دستورالعمل جدید

، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانک ی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد. ماده 12 در صورت عدم تأیید منشأ ارز / اسناد بانک ی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ...

اجرای FATF به منزله نصب دیده بان دشمن در خاک خودی است

سه شنبه 25 اردیبهشت 1397, 10:59 به گزارش رویش نیوز به نقل از تسنیم؛ مجلس شورای اسلامی در جلسه 18 اردیبهشت ماه خود در حالی به کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم رأی داد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام به نوعی خودتحریمی بوده است و از این اقدام مجلس انتقاد کرده اند. این هفته قرار بر این است که جزئیات این لایحه مورد ارزیابی نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار ...

تعیین تکالیف دستگاه ها برای مقابله با پولشویی در مجلس

. پ- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی. ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه ...

7 میلیارد تومان برای خدمات دهی به معتادان متجاهر طلب داریم/از دل اردوگاه های معتادان "HIV" و "هپاتیت" ...

رویداد24 -رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: وزارت بهداشت در رابطه با معتادان متجاهر به درستی عمل نمی کند. دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز ملاحظه کاری می کند و اعلام نمی کند که کدام دستگاه وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد.فرید براتی سده (رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور) در رابطه با اقدامات بهزیستی در سامان بخشیدن به وضعیت معتادان متجاهر بیان ...

مرکز پژوهش های مجلس هم با احیای وزارت بازرگانی مخالفت کرد

جهاد کشاورزی است. *دیدگاه مرکز پژوهش ها درباره بخش های جنجالی لایحه تفکیک وزارتخانه ها تیرماه و مردادماه 96، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار دو گزارش جداگانه درباره ماده 1 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره 1 این ماده، با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. در گزارش اول ...

ناگفته هایی از اسرار صندوق ذخیره فرهنگیان

گزارش به قوه قضائیه باعث تسریع در رسیدگی به این شکایت ها هم بشود. نخستین بند مربوط به جمع بندی های تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، اساس و شالوده این مجموعه را هدف قرار داده و درباره قانونی بودن تشکیل آن ابراز تردید می کند. بعد در لفافه عنوان می کند که این صندوق یا در آینده باید به نوعی تعطیل شود یا اینکه تجدیدنظر جدی و بنیادین درباره اساسنامه و ساختار آن انجام بپذیرد. ارزیابی ...

مقررات تشدید و تخفیف مجازات پولشویی تعیین شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 12 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده 12 لایحه مذکور مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است. همچنین نمایندگان در ادامه ...

افزایش تعرفه های پزشکی سال 97 سبب افزایش بار مالی بر بیمه سلامت شده است

به گزارش صدای پزشکان و به نقل از ایسنا مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به بار مالی 900 میلیارد تومانی ناشی از افزایش تعرفه ها برای سازمان بیمه سلامت، گفت: حتی تخصیص 110 درصدی اعتبارات بیمه سلامت هم به عنوان بخشی از تامین کسری بودجه این سازمان مطرح می شود و بنابراین باید منابع دیگری برای تامین بار مالی تعرفه ها لحاظ شود. مهندس طاهر موهبتی در گفت وگو با ایسنا، درباره چگونگی تامین ...

مجازات تقلب برای دریافت معافیت سربازی چیست؟

، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود. همچنین، بخش هشتم از کتاب قانون آیین دادرسی کیفری به آیین دادرسی جرایم نیرو های مسلح اختصاص دارد که مطابق ماده 571 قانون مذکور سازمان قضایی نیرو های مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه های نظامی به شرح مواد آتی است. مطابق ماده 578 این قانون، در مرکز هر استان، سازمان قضایی ...

زنان محجبه آسیب پذیرترین قشر/ زندگی روزمره زنان مسلمان در بریتانیا زیر ذره بین اسلام هراسی

شفقنا زندگی- مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن در بخش وبلاگ پایگاه اینترنتی خود به موضوعات مختلفی که به نوعی با علوم اجتماعی، انسانی و اقتصاد در ارتباط است می پردازد. یکی از این موراد فهم دین و مناسبات آن با جامعه جهانی است. آنچه در ادامه می آید گزارش مفصل از پژوهشی است که در قالب یک کتاب توسط تانیا سعید* به موضوع اسلام هراسی و زنان مسلمان جوان در انگلیس پرداخته است. به گزارش سرویس ترجمه ...

مجازات افشای اطلاعات به بهانه مبارزه با پولشویی

به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز و در رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، با تصویب ماده 9 این لایحه، افشای اسناد و اطلاعات گردآوری شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی را جرم اعلام کرده و مجازات آن را نیز تعیین کردند. بر اساس این ماده، اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم ...

تحریم ها و ارتباط آن با حقوق بین الملل

ایران آنلاین / درخصوص قوانین موجود در نظام حقوقی کشورها مربوط به تحریم دولت ها باید گفت تصور اینکه نظام قانونگذاری هر کشور تحریم کننده، یک مجموعه قوانین مربوط به تحریم را در کنار متون قانونی خود تدوین کرده تا در هر زمان که تصمیم به تحریم دولتی کرد از آن استفاده نماید اشتباه است. برای روشن شدن این موضوع می توان چنین بیان کرد که دولت امریکا در کنار قانون اساسی یا قوانین جزایی و مدنی، از قانونی ...

مرزهای مبهم برای تعریف قانونی سن کودک

...> دوران بزرگسالی در هر مجموعه ای از مقررات و با رویکرد حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق کودکان و نوجوانان باید مرزبندی صحیح و دقیقی ارائه شو تا در حوزه اجرای ضوابط از هرگونه ابهام یا اعمال سلیقه جلوگیری شود. اما متأسفانه چنین استنباط می شود که قانونگذار تعریف جامع و مانعی از کودک و مرز بندی قاطعی برای شناسایی اطفال و نوجوانان ارائه نکرده است به طوری که بر اساس تبصره یک ماده 304 قانون آیین دادرسی ...

سازمان ملل نسبت به انتقال خلاف مقررات سفارت آمریکا به قدس عکس العمل نشان دهد/منافع مان محقق نشود از ...

به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی با اصحاب رسانه اظهار کرد: اخیرا جنایات بزرگ و خونین رژیم صهیونیستی با حمایت همه جانبه آمریکا در حال انجام است و ظرف چند روز گذشته دست این دو رژیم به خون بیش از 59 فلسطینی و زخمی شدن 2771 نفر از آنها آغشته شده است. سازمان ملل نسبت به انتقال سفارت آمریکا به قدس عکس العمل نشان دهد سخنگوی ...

مزیت های مبارزه با پولشویی

بهاءالدین حسینی هاشمی (کارشناس مسائل بانکی) به گزارش نمایه بانک ، به نقل از همشهری آنلاین، دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند؛ لایحه ای که از نظر نظام مالی بین الملل، نشان دهنده عزم دولت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی است و موافقت مجلس با آن نیز از همراهی پارلمان با دولت حکایت دارد. زمانی که گروه ...

ویژگی های اصلی نظام های حل و فصل مؤثر مؤسسات مالی منتشر شد

انواع مؤسسات مالی که می توانند در مواقع شکست دارای آثار سیستمی باشند، است. در یک جمع بندی می توان چنین عنوان داشت که سند Key Attributes رهنمود مهمی در خصوص عناصر لازم برای حل و فصل مالی بانک ها و مؤسسات مالی است به نحوی که کمترین آثار مخرب بر ثبات مالی را داشته و متکی به وجوه منابع عمومی نباشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان دارای قوانین مشخص چه به صورت قانون مجزا یا به صورت اصلاحیه قانون ...

رییس کل بانک مرکزی: نوسانات ارز غیرطبیعی بود، دستور بررسی داده ام

اقداماتی که انجام گرفت و حراج های بانک کارگشایی و به دنبال آن پیش فروش صورت گرفته قیمت ها تعدیل شد. او در خصوص عملکرد بانک مرکزی در ایجاد شفافیت در شبکه بانکی تصریح کرد : بانک مرکزی در مقوله شفاف سازی در چند سال اخیر فعالیت بسیارجدی داشته است یکی از اقدام ها هم الزام به افشای حداقلی از اطلاعات در صورت های مالی بانک ها است تا استفاده کننده از این گزارش های مالی بتواند تحلیل مناسب و قضاوت ...

مالیات سبز مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس

برنامه های توسعه کشور، سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اداره می شوند و در موارد پیش بینی نشده تابع قانون تجارت هستند . با تصویب این ماده به این صورت و با این ادبیات، حاکمیت سازمان های مناطق آزاد در محدوده مناطق آزاد درباره تشخیص واحد های آلاینده مخدوش خواهد شد؛ در حالی که قانون خاص مناطق آزاد، مورد تأکید قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز ...