خانه
شکل گیری یک سازمان بین دولتی و گسیل ایران به لیست سیاه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران
سال 2016 این گروه شامل 37 عضو بوده است. اما FATF شامل گروه های معادل در مناطق مختلف جغرافیایی است، مثلا در منطقه آسیا و اقیانوسیه APG به عنوان گروه مشابه FATF قرار دارد که معادل گروه ویژه اقدام مالی عمل می کند. از این رو بسیاری از کشورها عضو گروه های متحد هستند و نه لزوما عضو FATF. توصیه های گروه ویژه: این گروه 40 توصیه در خصوص مبارزه با پولشویی و 9 توصیه درباره مبارزه با تامین مالی ...
180 هزار میلیارد تومان پول کثیف و مخالفت با FATF
جامعه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد. لوایح چهارگانه FATF با وجود این برای تصویب پشت سدهای مختلف داخلی در کشور باقی مانده و به سرانجام نمی رسد. یک بار نمایندگان مجلس، یک بار رسانه های تندرو داخلی و حالا هم نوبت سد شورای نگهبان رسیده است. اما چرا باید به FATF بپیوندیم؟ حدود 1.5 تریلیون دلار پول کثیف در جهان وجود دارد که منبع آن شفاف نیست. چیزی معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی ...
میلیاردها تومان پول کثیف و مخالفت با FATF
، مطرح شد و جامعه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد. لوایح چهارگانه FATF با وجود این برای تصویب پشت سدهای مختلف داخلی در کشور باقی مانده و به سرانجام نمی رسد. یک بار نمایندگان مجلس، یک بار رسانه های تندرو داخلی و حالا هم نوبت سد شورای نگهبان رسیده است. اما چرا باید به FATF بپیوندیم؟حدود 1.5 تریلیون دلار پول کثیف در جهان وجود دارد که منبع آن شفاف نیست. چیزی معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان ...
رشد نقدینگی خطرناکتر از ارز/ آوار پوتین بر سر ترامپ/ یورو به شرط FATF
به گزارش ایکنا ، عناوین صفحه اول روزنامه های صبح امروز، چهارشنبه 27 تیرماه، را می توانید در ادامه مشاهده کنید:
پروسه مراودات FATF با جمهوری اسلامی ایران چگونه شکل گرفت؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از قابوس نامه، در ادامه این یادداشت می خوانید ؛ بر اساس توصیه های اکید، این سازمان هرساله در گزارش های دوره ای خود، تمام کشورهای جهان، شرکت های بین المللی و اشخاص را از هرگونه تجارت و دادوستد مالی با این دو کشور به پرهیز فرا می خوانند. درنتیجه، علیرغم توافقنامه برجام (حتی رفع کلیه تحریم های هسته ای) به خاطر در لیست سیاه FATF قرار داشتن جمهوری ...
رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا: نمی توانیم در ایران سرمایه گذاری کنیم
در ایران فعال شویم، مدل کسب و کار بانک را به مخاطره می اندازیم. بانک سرمایه گذاری اروپا از فعالیت در کشورهایی که در فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی، اف ای تی اف (FATF) قرار دارند، سرباز می زند. ایران ژوئن 2016 از فهرست سیاه این نهاد خارج شد اما تهران ملزم است جهت تمدید این موقعیت 9 مورد از خواسته های گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی برای اصلاحات ساختاری را اجرا کند. ...
ضرر کاسبان تحریم از خود تحریم ها بیشتر بوده است
بودیم که این تعلیق چند بار تمدید شد و ما نیز هم اکنون در لیست سیاه قرار نگرفتیم، بنابراین منعی از لحاظ FATF و یا مقررات برجامی برای آلمان در بحث انتقال پول وجود ندارد. واقعا آلمان در این انتقال مشکل قانونی ندارد؟ به هیچ وجه. یکی از نمایندگان بیان داشته است با اطلاعاتی که به دست رسیده مجموعه نظام به این تصمیم رسیده که لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ...
جایگاه محیط زیست در FATF
...: این روزها بحث FATF و همکاری ایران با این سازمان برای خروج نام ایران از لیست سیاه این سازمان بسیار شنیده می شود. باید توجه داشت گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف ای تی اف (FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تأسیس شده است. همچنین از سال 2001 مبارزه با تأمین مالی تروریسم به اهداف عملیاتی این سازمان اضافه شد. در سال ...
بایدها و نبایدهای تصویب FATF
به هر حال مزیت های نظام مالی شفاف برای بانکداری قابل توجه است و همین شفافیت است که در مبارزه با تروریسم موثر می افتد. ایران در مقابله با تروریسم منطقه پیشتاز بوده است ولی در همان حال کشورهایی با مراودات مالی غیرشفاف به این گروه های افراطی کمک می کرده و هنوز هم می کنند. شفافیت در نظام بانکی بین المللی جلوی انتقال پول های غیرشفاف را به گروه هایی مانند داعش می گیرد. اهمیت این شفافیت چنان است که سایر کشورها آن را پذیرفته اند. مجلس شورای اسلامی در این زمینه می تواند ملاحظاتی را که لازم است در لایحه تنظیمی اعمال کند. ...
تلخ و شیرین جام زهر
سبب شد 29 تیرماه سال 1366 قطعنامه 598 سازمان ملل صادر شود. این قطعنامه با هشت قطعنامه قبلی متفاوت بود. یعنی با قرار گرفتن در قالب فصل 7 منشور ملل متحد، از حالت توصیه خارج شده و برای دو طرف لازم الاجرا بود. اضافه بر این ها سعی شده بود تا دیدگاه ها و خواسته های ایران مورد توجه قرار بگیرد. کارشناسان می گویند، 598 از نظر کمی و تعداد واژه های به کار گرفته شده مفصل ترین و از نظر محتوا اساسی ترین ...
با نظر مخالف مجمع تشخیص "کارِ FATF" یکسره شد + متن نامه
به گزارش نامه نیوز، در ماه های اخیر چهار لایحه دولت در مجلس مورد بررسی و مناقشه قرار گرفته که این لوایح شامل اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ، الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است. مجلس در بررسی های این لوایح، کش و قوس های فراوانی را پشت سر گذاشته ...
ابتکار تبعات ناشی از رد لایحه FATF توسط شورای نگهبان را بررسی می کند تحریم ضرب در FATF
آمریکا در خصوص گروهک تروریستی شمردن سپاه به سازمان ملل تعمیم پیدا کند، برای پیوستن به FATF با اما و اگرهای بیشتری مواجه خواهیم شد. این کارشناس امور بانکی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر به بسته پیشنهادی اروپا در خصوص ادامه روابط پولی و مالی با ایران بستگی دارد. طبیعتا وقتی که کشورها به عضویت گروه ویژه اقدام مالی دربیایند، شفافیت صورت های مالی از لحاظ عملکردی باعث می شود که سرعت پیشرفت تبادلات بانکی هم ...
نظرات صریح مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد لایحه پالرمو و FATF
حالی که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود. در ماه های اخیر چهار لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و مناقشه قرار گرفته که این لوایح شامل اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ، الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین ...
نظرات صریح مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد لایحه پالرمو و FATF
حالی که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود. در ماه های اخیر چهار لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و مناقشه قرار گرفته که این لوایح شامل اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ، الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین ...
FATF دستاویزی برای حفظ برجام اروپایی!/ لایحه FATF استعماری است
باعث می شود که دیتاهای اقتصادی و بانکی کشور در اختیار دشمنان قرار بگیرد و بنابراین این معاهدات سودی برای کشور ندارد. وی با بیان اینکه موافقان FATF بیش تر به مسائل مرتبط با برجام استناد می کنند و این معاهده به دستاویزی برای حفظ برجام تبدیل شده است، افزود: مگر برجام برای ما چه سودی داشت؟ ما در سال 91، در حوزه سیاست خارجی به مراتب در وضعیت بهتری بودیم. ما همواره 90 درصد از پول فروش نفت را ...
سهیلاجلودارزاده نماینده مردم تهران در مجلس
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون این موضوعات بیانگر اهمیت چنین امری است. ما پیشتر تعهداتی دادیم که در مقابل پول شویی و کمک به تروریسم جهانی باید مسائلمان را حل کنیم.این درست است که یکسری از کشورها به دلیل حمایتی که از سوی کشورهای قدرتمند جهان می شوند می توانند از فیلتر سازمان های نظارتی بگذرند، کشورهایی که بعضا کمک هایی به گروه های تروریستی داعش و یا طالبان کرده اند. اما باید این را هم بدانیم که ...
10 شهر برتر برای راه اندازی کسب و کار دیجیتالی در آمریکا
پول نیوز - در سال های اخیر کسب و کارهای اینترنتی گسترش چشمگیری داشته اند و در حال حاضر 57 میلیون آمریکایی در این کسب وکارها شاغلند و ثروتی معادل 1.4 تریلیون دلار به اقتصاد آمریکا می افزایند. در یک رده بندی، معیارهایی مختلفی نظیر سهم اقتصاد دیجیتالی از کل تولیدات ناخالص داخلی، میزان نرخ رشد اقتصاد دیجیتالی و سهم آن ها از اشتغال زایی در شهرهای مختلف آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. بر ...
نامه ای مهم برای تعیین تکلیف FATF
سوی پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و... توجیه می شد. اعلام نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اما پایانی بود بر این تفسیر و تأویل ها. آن طور که در نامه آیت ا... هاشمی شاهرودی آمده، اگرچه مجلس اعلام کرده کنوانسیون پالرمو خدشه ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه وارد نمی آورد، اما این شرط با توجه به تاکید FATF، مبنی بر لزوم حذف این استثنائات در قانون ...
آسیب پذیری آمریکا در جنگ تجاری بیش از هر کشور دیگر
جهان معادل بیش از 400 میلیارد دلار است. کریستین لاگارد، تصریح کرد امسال و سال آینده رشد اقتصادی جهان به طور میانگین به سه ممیز نه دهم درصد خواهد رسید، اما این ممکن است بالاترین رشد اقتصادی برای جهان باشد. مدیر کل این نهاد پولی بین المللی در یادداشت خود خاطر نشان کرده است رشد اقتصادی در منطقه یورو، ژاپن و انگلیس از همین حالا رو به کاهش گذاشته است، از این گذشته جنگ تجاری که آمریکا به راه ...
کارت های برنده کره
خود در مسیر پیشرفت و دستیابی به رشد همه جانبه و متوازن، تأسیس سازمان پیشرفت KDI بوده است. این سازمان در سال 1971 تاسیس شد. در 40 سال گذشته سازمان پیشرفت کی دی آی، مسائل اقتصادی همچون سیاست گذاری های کلان، مباحث مالی، اشتغال، رفاه و تجارت را با هدف مبارزه با رکود، تورم و بیکاری مورد بررسی قرار داده است. کره جنوبی زمانی که اقدام به توسعه شرکت های بزرگ همچون صنایع سنگین و صنایع شیمیایی ...
آیا ایران عامل تداوم هشت سال جنگ و خون ریزی بود؟
و صلح کنند، زیرا کاملاً روشن است که روح الله خمینی جز زبان زور، با زبان دیگری آشنایی ندارد. [3] این جملات گوشه ای از انبوه مطالبی است که رسانه های غربی و عربی در طول هشت سال جنگ عراق و ایران، درج و منتشر می کردند. استدلال عمومی آن ها نیز در این عبارات خلاصه می شد که در 15 ژوئن 1982، پرزیدنت صدام حسین خاطر نشان ساخت که عراق کلیه ی قطعنامه های سازمان ملل را پذیرفته (خصوصاً قطعنامه ی 514 شورای امنیت ...
کدخدایی: شورای نگهبان تحت فشار تصمیم نمی گیرد
...، مبادلات پولی، بانکی و امثال آنهاست و دولت ها را رصد می کند. کارگروه اقدام مالی ویژه (FATF) براساس گزارش هایی که دریافت می کند، درجه اعتبار کشور ها را اعلام می کند. پیوستن به FATF الزامی ندارد؟ یکی از وزرای سابق با این گروه اقدام مالی ویژه برای اجرای مجموعه ای از اقدامات چهل و چندگانه توافق کرده بودند تا از این طریق کشور بتواند در رنکینگ FATF جایگاه مناسبی داشته باشد ...
اقدامات بانک ملت در حوزه ی مبارزه با پولشویی
اقتصاد گردان - بازگشت تحریم ها و خروج بسیاری از بانک های بزرگ از کشور، مسئله حفظ روابط مالی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. شفافیت مالی را می توان به عنوان یکی از عوامل کمک کننده به ادامه ارتباطات مالی با سایر کشورها دانست و بانک ملت یکی از بانک های بزرگ کشور است که اقدامات مناسبی را در حوزهٔ مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی داشته است به گزارش سرمدنیوز، با بازگشت تحریم ها و خروج بسیاری از بانک های بزرگ از کشور، مسئل ...
FATF؛ چنگال آمریکا را بر گلوی اقتصادی ایران قرار می دهد/برجام دیگری به کشور تحمیل نشود
FATF گفت: بعد از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، همکاری کشور ایران با کشورهای عضو این قرارداد در سال 1386 آغاز شد و دولت در راستای همگامی با این قرارداد، دستورات و برنامه های مختلفی از سال 1386 تا 1390 در دستور کار خود قرار داد. وی افزود: دولت یازدهم نیز در راستای هماهنگی با قرارداد FATF، قانون مبارزه با تأمین مالی ترورریسم را در سال 1394 در مجلس به تصویب رساند، بانک مرکزی نیز اقدامات ...
8 تصمیم اشتباه دولت / 11 پیشنهاد
مبارزه کننده با فساد و از جایگاه مدعی العموم بایست به این موضوع ورود نماید و مسئولیت سوءمدیریت ارزی و فساد و رانت عظیم ارزی برای ملت شریف ایران اعلام گردد. 3- بازار ثانویه ارز و تداوم مشکلات پافشاری بر دلار یارانه ای 4200 تومان خطای بزرگی بود. با این حال شنیده ها حکایت از این دارد که قرار است ارز حاصل از صادرات کالاهای سنتی گروه سوم در بازار ثانویه قیمتگذاری شود و ارز حاصل از ...
سیره عملی امام در مواجهه با قطعنامه 598
طولانی بودن، در شرایط کنونی و با توجه به انبوه مباحث طرح شده درباره پذیرش قطعنامه، می تواند راهگشایی های قابل توجهی برای پژوهشگران داشته باشد. کلیاتی درباره قطعنامه 598 1. پیشینه شورای امنیت در برخورد با جنگ ایران و عراق شورای امنیت سازمان ملل متحد، در طول هشت سال جنگ ایران و عراق، قطعنامه های مختلفی را به تصویب رساند که به غیر از قطعنامه 598، بقیه آنها مورد پذیرش ...
غرب با اجرای FATF به دنبال تحریم های فلج کننده است/طبق این سند باید برخی از مسئولان بلند پایه نظام تحویل ...
کنوانسیون گزارش بدهد. صبح زاگرس: اگر این معاهده امضاء شود و دولتی نخواهد این تراکنش ها را گزارش دهد چه مشکلی پیش خواهد آمد؟ باقری: طبق معاهده ای که امضاء شده اگر کشوری این تراکنشها را گزارش ندهد و مشخص بشود کوتاهی کرده آن کشور در لیست سیاه قرار می گیرد و این fatf هست که از دولت هایی که عضو cft بوده و آن را امضاء کرده و به تأیید مجلسشان رسیده می خواهد که این کار را به صورت مداوم انجام ...
دوباره خانه مسافرها!
، پول خوبی هم نصیبشان می شد. مسئولان شهری اما منتقد بودند چون بر این خانه ها نظارتی نبود. همین شد که سازمان میراث فرهنگی جلو آمد و وظیفه را برعهده گرفت و مسئولان هم شعار مقابله با کلید به دست ها را سر دادند. این ساماندهی خانه ها و نام خانه مسافر گذاشتن بر آنها اما داد هتل ها را درآورد. هتل های یکی دو ستاره و مهمان پذیرها احساس کردند که با این روند مسافران را از دست می دهند. کش و قوس ها تا جایی پیش رفت ...
سران رم و باکو درباره طرح انتقال گاز به اروپا مذاکره کردند
. رئیس جمهوری آذربایجان، میانجیگری گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ را خاطر نشان کرد و گفت : ادامه وضعیت موجود در قابل قبول نیست و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره خروج بدون قید و شرط نیروهای ارمنستان از سرزمین های جمهوری آذربایجان باید اجرا شود . وی حمایت نهادهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا و ناتو از تمامیت ارضی جمهوری ...
جنگ تجاری ترامپ؛ چه کسی پیروز می شود؟
بر محصولات آلومینیومی از سوی آمریکا هستند، قصد دارند این قرارداد را اواخر ماه مارس (اسفند) سال آینده اجرایی کنند یعنی زمانی که انگلیس قرار است اتحادیه اروپا را ترک کند. بر اساس این توافقنامه، ژاپن تعرفه های 94 درصد از کل واردات کالا از اتحادیه اروپا از جمله 82 درصد از محصولات کشاورزی و ماهیگیری را حذف خواهد کرد، اتحادیه اروپا هم تعرفه های 99 درصد از واردات از ژاپن را لغو خواهد کرد ...
