ابهامات یک پرونده 18 جلدی/ هفت خوان فساد در هفت تپه
سایر منابع:
سایر خبرها
رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده ساینا شیمی در چهارمین جلسه دادگاه
رئیس دادگاه متهم دیگر پرونده سعید رضوانی را به جایگاه فراخواند و عناوین اتهامی متهم عبارت است از سرکردگی در باند قاچاق سوخت و عامل های انرژی یارانه ای، مشارکت در قاچاق باندی و سازمان یافته سوخت و حامل های انرژی، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در تودیع مایحتاج عمومی بطور عمده و کلان از طریق قاچاق سوخت، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سوء استفاده از طریق فروش غیر مجاز مواد اولیه در ...
خام فروشی با برچسب قانونی از نتایج نظارت ضعیف است
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت ساینا شیمی بهشت در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی با حضور متهمان، وکلا، و ریاست قاضی قاسمی برگزار شد. اتهام های وارده به متهمان این شرکت خرید مواد خام از بازار بورس و فروش آن در چرخه خام فروشی و عدم ورود مواد خام به چرخه تولید و همچنین صادرات غیر قانونی حامل های انرژی به ...
از برگزاری دادگاه اکبر طبری تا آخرین دفاعیات روح الله زم
، کیفرخواست اکبر طبری و دیگر متهمان از سوی نماینده دادستان قرائت شد. قهرمانی، نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود 20 سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است. او تاکید کرد: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده های بستگان، رجال سیاسی و ...
از برگزاری دادگاه طبری تا صدور حکم اعدام برای یک جاسوس در هفته ای که گذشت
برای خودرویی که اصلا تولید نمی شود، افزایش قیمت رخ می دهد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مالکان پارکینگ در صورت کشف خودرو بدون پلاک باید پاسخگو باشند و مسئولیت موضوع به عهده آنان است. آخرین دفاع زم: با یک لغزش عاقبت آدم به باد می رود ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح الله زم در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و متهم زم در ادامه ...
قطره چکان های قاچاق در شبستر توقیف شد
سرهنگ سیدلطیف حسینی اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد حین گشت زنی در محور شبستر-صوفیان به یک دستگاه پیکان وانت مشکوک شده و آن را متوقف کردند. وی افزود: دربازرسی از خودروی توقیف شده تعداد 30هزار عدد قطره چکان کشاورزی قاچاق و فاقد مجوز کشف و در این رابطه دو متهم دستگیر شدند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس استان، وی با بیان این که کارشناسان ارزش ریالی محموله قاچاق کشف شده را 400میلیون ریال عنوان کردند، گفت: :متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند. انتهای پیام ...
فهرست اسامی متهمان پرونده های اقتصادی که از کشور فرار کرده اند / کدام متهمان به کشور بازگردانده شدند؟
اندک متهمان بازگردانده شده به ایران اشاره می شود. از میان متهمان فراری در جدول مقابل، -که البته همه موارد را شامل نمی شود-، متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که 10 نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته اند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخ الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات رفته است. متهمانی که از کشور فرار کردند متهمانی که به کشور بازگردانده شدند مطالب مرتبط ...
توقیف تریلر ترانزیت مرفین در رباط کریم/ بازداشت متهم پرونده در استان گلستان
سردار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه یکی از متهمان سابقه دار در حوزه موادمخدر و قاچاق مواد افیونی از استان های جنوب شرقی کشور به غرب استان تهران را دارد، پس از تشکیل پرونده بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: پس از انجام تحقیقات و کنترل ...
آشنایی با شگرد های ماهرانه سلطان رشوه
...> متهم ردیف پنجم پرونده طبری شخصی به نام مصطفی نیازآذری است که سال 90 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد، اما به واسطه اعمال نفوذ طبری در پرونده اش حکم برائت برای او صادر شد و طبری در قبال آن از نیازآذری 15 هزار متر زمین و سه طبقه ویلای لوکس به ارزش 420 میلیارد ریال در بابلسر دریافت کرد، البته نیازآذری پس از بازداشت طبری از کشور گریخت. طبری برای نقش آفرینی خود در هر پرونده ای ...
کشف 134 دستگاه ماینر از کارگاه تولید مصالح ساختمانی در بوکان
، دستگاه های ارز دیجیتال قاچاق و بدون مجوز قانونی را کشف و 2 نفر را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی بوکان ارزش این دستگاه ها را بیش از 14 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 2 دستگاه خودرو پراید و پژو نیز در این مکان توقیف و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شهرستان شد. سرهنگ حیدری با بیان اینکه متهمان در این مکان از برق و امکانات این کارگاه به صورت غیرمجاز استفاده می کردند افزود: پس ...
محموله لوازم خانگی قاچاق درملایر کشف شد/دستگیری سارقان موتورسیکلت
خودرو 8 دستگاه لوازم خانگی شامل یخچال، ماشین ظرف شویی و لباسشویی قاچاق و فاقد مجوز کشف و 2 متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند. فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه ارزش کالاهای کشف شده بر اساس نظر کارشناسان، یک میلیارد ریال برآورد شده است، اضافه کرد: برخورد قانونی و قاطعانه با هر گونه قاچاق به منظور رونق تولیدات داخلی با جدیت تمام در دستور کار پلیس قرار ...
رمزگشایی از جعبه سیاه فساد در قوه قضاییه
% واقعیت است می توان به عمق فاجعه پی بردو کشف ارتباط مجموعه متهمان پرونده اخیر با این شبکه می تواند دستاوردهای مهمی برای سالم سازی قوه قضائیه درپی داشته باشد. یادآوری چندنکته در مورد این رویداد بزرگ ضروری است: 1_مبارزه با فساد در قوه قضاییه به عنوان پناهگاه مردم یکی از کلیدی ترین اقدامات نظام برای مقابله ساختاری با فساد ساختاری است. بنابراین این اقدام خداپسندانه و مردمی می تواندتاریشه ...
دومین جلسه دادگاه طبری برگزار شد
پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است. همچنین در جلسه اول دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان از غلامرضا منصوری که زمانی قاضی وقت اجرایی لواسان بود به عنوان متهم ردیف نهم پرونده که از کشور متواری شده و به دریافت رشوه بالغ بر 500 هزار یورو متهم است نام برد. اما روز گذشته دومین جلسه دادگاه اکبر طبری متهم ردیف اول این پرونده برگزار شد. قاضی بابایی قبل ...
در توهم فرار بودید
برای دریافت ارز دولتی پرسیدند. در جلسه امروز هم پس از اخذ دفاعیات وکیل این متهم، دفاعیات سایر متهمان نیز شنیده شد. اسامی متهمان و عناوین اتهامی آن ها به این شرح است: 1) امید اسدبیگی؛ سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی 2) مهرداد رستمی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی ...
ادامه جلسات دادگاه متهمان شرکت ساینا شیمی بهشت در قم/ پرونده محسن صفری روی میز قاضی قاسمی
متهمان پرونده در شرکت ساینا شیمی بهشت ارائه کرد. حسینی وکیل متهمان محمدی آزاد، تقوی، نیکوحرف ماهر، رضوانی، حق وردی، شیری، استکی و شرکت پویش شایان شیمی دفاعیات خود را از متهمان ایراد کرد. پس از تنفس دادگاه، پیرنظر وکیل متهم محسن صفری از موکل خود دفاع کرد. مشارکت در قاچاق باندی سازمان یافته سوخت و حامل های انرژی یارانه ای، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در امر ...
قاچاق ارز از جیب ملت / هزاردستان از دیواندری تا احمد عراقچی!
کرده اند که درواقع فروشنده و خریدار یک نفر است! پس ازآن نیز ارز به دست آمده را به صرافی های غیرمجاز و دلال ها می فروخته اند. پرونده 1٬300٬000٬000٬000 تومانی ایوب استاد کریمی، معروف به آتاکان یکی از این تخلفات است. نوع دیگر تخلفات ارزی، شبکه کلاه برداری و خیانت درامانت به بهانه های مختلف مثل دور زدن تحریم ها است که با پرونده معروف علی دیواندری مطرح شد. دیواندری به اخلال عمده در نظام ارزی ...
زنگ خطر برای فراری ها
... دارایی هم متهم به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معاملات غیرقانونی ارز و سکه به صورت شبکه ای و سازمان یافته است.محمدرضا و حسین مظلومین، پسر و برادرزاده متهم اصلی این پرونده هم متواری هستند.محمدرضا مظلومین در بهمن 96 توسط وزارت اطلاعات بازداشت، اما در 20 خرداد97 با وثیقه آزاد شد و از کشور فرار کرد. حسین زیدی حسین زیدی، از متهمان پرونده فساد ارزی با آغاز به کار ...
شبکه بانکی گلوگاه مبارزه با فساد
هرچند در ماه های گذشته با تاکید جدی ابراهیم رییسی - رییس قوه قضاییه - بر لزوم برخورد جدی با فساد در بخش های مختلف اقتصاد ایران، دادگاه های گسترده ای در سراسر کشور برگزار شده که با محوریت مبارزه با فساد به جرایم تعداد زیادی از متهمان رسیدگی شده و احکامی سنگین نیز علیه آنها صادر شده است اما در روزهای اخیر آغاز دادگاه اکبر طبری- معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه - بمبی جدید در فضای خبری کشور منفجر کرد ...
کدام متهمان اقتصادی فراری به کشور بازگردانده شدند؟
پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که 10 نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشور های همسایه رفته اند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخ الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات رفته است. شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب ، تاریخ انتشار: 20 خرداد 1399 ، کدخبر: 554357 ، www.entekhab. ...
انتشار تصاویر یکی از همدستان فراری اکبر طبری
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، هجدهم خرداد به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. قهرمانی نماینده دادستان در این جلسه، تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود 20 سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این ...
فهرست اسامی متهمانی که از کشور فرار کرده اند+عکس
از میان متهمان فراری در جدول -که البته همه موارد را شامل نمی شود- متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که 10 نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته اند که نام آن کشور مشخص نیست.
مطالبی در خصوص رئیس صندوق توسعه در پرونده هفت تپه مطرح است
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه امروز، 20 خردادماه در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص پرونده متهمان ارزی هفت تپه گفت: پرونده هفت تپه دارای دو بخش است. بخشی از این پرونده با کیفرخواست به دادگاه آمده و بخش دیگر این پرونده در دادسرا مفتوح و ادامه تحقیقات و رسیدگی دادسرایی آن در حال انجام است. سخنگوی دستگاه قضا ابراز کرد: نام رئیس صندوق توسعه در ...
مشروح 20، سه شنبه 20 خرداد 99
قانونی می شه. ************************** متهمان پروندهء اخلالگرانء بازار ارز، در هفتمین جلسهء دادگاه، پای میز محاکمه، حاضر شدن؛ 21 متهمی که در اقدامی سازمان یافته، ازطریق قاچاق عمدهء ارز و معاملات غیرمجازء ارز های دولتی، در نظام ارزی و پولی کشور، اخلال ایجاد می کردن. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی بر اثر انفجارء مهیب در یکی از معادن ذغال سنگء ...
برگزاری هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی
وی واردات ام دی اف برای ما انجام می داد. وی با رد سخنان رستمی گفت: من ارز نگرفته ام و به هیچ عنوان در این زمینه اقدامی نداشته ام و هیچ جعلی نداشتم. همچنین در افتتاح حساب رستمی در بانک مسکن نقشی نداشتم. با پایان سخنان این متهمان، قاضی با ختم جلسه دادگاه ادامه رسیدگی به این پرونده را 24 خرداد اعلام کرد. ...
ناگفته هایی از انفجار ارزی 97 و پرونده عراقچی / مرا از جلسات کمیسیون ذخایر حذف کردند / ماجرای دلار 3400 ...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- یاسمن کربلایی؛ نوسانات قیمت دلار از جمله مشکلات چندین سال اقتصاد ایران است. یکی از پرابهام ترین سال های جهش دلار، سال 97 بود. پس اعلام رسمی رقم 4200 تومان در بازار آزاد، قیمت دلار تا 17000 تومان بالا رفت. این تفاوت قیمت و اختصاص ارز های دولتی خود آغازی برای پرونده های مفاسد اقتصادی بود. در این حین گفت و گویی با دکتر محسن صالحی مسئول وقت اتاق معاملات ارزی بانک مرکزی ...
تصویر فردی که به اکبر طبری ویلای لوکس رشوه داد!
...> به گفته نماینده دادستان، در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر، این پرونده ...
3 میلیارد و 700 میلیون ریال جریمه استخراج کنندگان ارز مجازی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعزیرات حکومتی این استان از محکومیت سه میلیاردو هفتصد میلیونی قاچاقچیان از مجازی (بیت کوین) در شهرستان گچساران خبر داد. براتعلی صالحی گفت: با ارسال گزارش پلیس آگاهی در خصوص کشف 20 دستگاه بیت کوین (استخراج ارز) و 40 دستگاه پاور خارجی از متهمان، پرونده ای در این خصوص تشکیل و به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز گچساران ارسال شد. وی ادامه داد: پس از بررسی و محرز شدن تخلف، متهمان به ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت سه میلیاردو هفتصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. ...
اعدام برای عامل افشای محل تردد سردار سلیمانی/ مایکل وایت ایدز داشت/ ادعای غلامرضا منصوری واهی است
خصوص برگزار شده است و جلسات پایانی دادگاه است. اسماعیلی افزود در این پرونده به زودی شاهد صدور حکم خواهیم بود. این پرونده دو متهم بازداشتی دارد و تعدادی از متهمان هم آزاد هستند. سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده هفت تپه و حضور یکی از متهمان به اسم شریف زاده و اینکه چرا از جلسات بعدی در دادگاه نبوده است و اینکه گفته می شود این فرد ارتباطاتی دارد گفت: این پرونده دو بخش دارد که یک ...
کشف کالای قاچاق در آغاجاری و اندیمشک
میلیارد ریال برآورد کردند. جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد. کشف کالای قاچاق در اندیمشک سرهنگ امیرعباس شهبازی فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: در راستای اجرای طرح تشدید برخورد با پدیده شوم قاچاق، ماموران پاسگاه ایست و بازرسی پل زال اندیمشک با کار اطلاعاتی یک دستگاه اتوبوس مسافربری ...