سلطان رشوه و قاچاق ارز کیست؟
سایر منابع:
سایر خبرها
سیزدهمین جلسه دادگاه هزاردستان/ افشای ارتباطات طبری، دانیال زاده و فریدون توسط اطلاعات سپاه
حادثه24- سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی بابایی از وکیل متهم علیزاده خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام متهم علیزاده، از وکیل متهم خواست دفاعیات خود را بیان کند. وکیل متهم علیزاده گفت: نماینده دادستان در جلسات قبل گفتند که شعبه 15 بازپرسی کانون پرونده های طبری است این درحالی است که ...
ریاحی متهم فراری پرونده پتروشیمی کیست؟
شخصی خود واریز می کردند و به جای انتقال ارز داخل به صورت ریالی با شرکت ها تسویه می کردند. علی اشرف ریاحی یکی از متهمان این پرونده مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی بود. اشرف ریاحی از همکاران اصلی مرجان شیخ الاسلام و محسن احمدیان بوده که نقش قابل توجهی در سوءاستفاده از پول های پتروشیمی داشته است. ریاحی در دادگاه در دفاع از خودش گفته:در سال 89 بنده به عنوان مشاور ...
داماد نعمت زاده از دادگاه متواری شد
روز دوشنبه، دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از فرار 5 متهم این پرونده خبر داد و بیان کرد: پرونده 15 متهم دارد که 5 متهم آن به نام های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی ...
متهم گریخت!
به گزارش خبرنگار مهر، پرونده فساد در پتروشیمی یکی از پرونده های به نسبت قدیمی است که از روز گذشته مجدد رسیدگی به بخش دیگر آن آغاز شده است و طبق شنیده ها قرار است در یک ماه آینده حکم آن صادر شود. تأخیر در پرداخت و انتقال، تسویه ریالی با نرخ مبادله ای و فروش ارز پتروشیمی ها با دلار آزاد، انتقال غیرقانونی ارز پتروشیمی به حساب های شخصی بدون کسب مجوز، مهم ترین ابزار متهمان در کسب اموال ...
البشیر و هم قطارانش رسما به انجام "کودتای 1989" متهم شدند/ جلسه بعد به 21 مرداد موکول شد
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، منابع خبری امروز اعلام کردند که جلسه محاکمه عمر البشیر، رئیس جمهوری برکنار شده سودان به همراه 15 افسر نیروهای مسلح این کشور و هشت غیرنظامی از رهبران اخوان المسلمین، در پرونده کودتای 1989 این کشور به 11 اوت (21 مرداد) موکول شد. دستگاه قضایی سودان امروز عمر البشیر و برخی از اعضای دولت سابق را در خصوص "کودتا علیه قدرت در سال 1989 " تفهیم ...
سیدرسول سجاد، مدیر سابق بانک مرکزی کیست؟
امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده، رشوه های متعددی را گرفته است. بر اساس آنچه در کیفرخواست آمده است رسول سجاد 700 عدد سکه تمام بهار آزادی از متهم اسدبیگی، 2 قطعه شمش طلای 100 گرمی از متهم سیفی، چند سکه بهار آزادی از متهمان آل علی، فرجام، حسین زاده و تیمور عامری دریافت کرده است. او همچنین یک دستگاه آپارتمان به ارزش 700 هزار دلار از متهم محمدرضا قائدی در قبال واگذاری قرارداد کارگزاری از سوی بانک مرکزی ...
ماجرای گزارش اطلاعات سپاه درباره رابطه فریدون، دانیال زاده و طبری از زبان وکیل علیزاده
به گزارش پارسینه ؛ سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی بابایی از وکیل متهم علیزاده خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام متهم علیزاده، از وکیل متهم خواست دفاعیات خود را بیان کند. وکیل متهم علیزاده گفت: نماینده دادستان در جلسات قبل گفتند که شعبه 15 بازپرسی کانون پرونده های طبری است این در ...
سیزدهمین جلسه دادگاه اکبر طبری و 21 متهم دیگر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در ابتدای جلسه قاضی بابایی از وکیل متهم علیزاده خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام متهم علیزاده، از وکیل متهم خواست دفاعیات خود را بیان کند. وکیل متهم علیزاده گفت: نماینده دادستان در جلسات قبل گفت که شعبه 15 بازپرسی کانون پرونده های طبری است و این در حالی است که موکل من مشتاق رسیدگی به پرونده های طبری نبود. وکی ...
ادامه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر
، همچنین در مورد متهم شیرعلی ضبط وثیقه انجام شده است و برای متهم شریفی دستور وثیقه صادر شده است، برخی از متهمان نیز قبل از رسیدگی متواری بودند. قاضی دادگاه اضافه کرد: برخلاف اظهارات متهمان و وکلا، این پرونده کاملاً مستندسازی شده است و بر اساس اسناد حسابداری و اسناد مالی شرکت PCC بوده است، خود این شرکت اعلام کرده است که ارقامی که شما دارید درست است. قاضی مسعودی مقام اظهارداشت ...
قاضی مسعودی مقام: پنج متهم پرونده پتروشیمی متواری هستند
دادسرا بازگردانده می شود، بعضی از متهمان تعقیب نشده اند. بحث پترول قابل رسیدگی است. رئیس دادگاه گفت: بحث 140 میلیون دلار قابل تعقیب است، بحث های جانبی نیز در این پرونده وجود دارد، به پرونده حاضر باید ده ها پرونده دیگر اضافه شود. قرار است دادسرا در دیگر پرونده ها ورود کند، تمام اسناد و مدارک پرونده را برای بررسی های آتی در اختیار دادسرا قرار می دهیم، چون ارقام بسیار بزرگ است و در سال 90 و به ...
در چند مرحله اظهار کرده اید که پول به علیزاده داده اید
حضوری اظهار داشته اید. گفته اید این مبلغ را در دو مرحله به صورت یورو پرداخت کرده اید یک مرحله در شمال و یک مرحله در تهران این پول را داده اید. قاضی از وکیل متهم زاهدیان خواست در جایگاه حاضر شود. وکیل متهم زاهدیان با حضور در جایگاه از موکل خود دفاعیاتی در موضوعات مختلف کیفرخواست مطرح کرد. در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی خطاب به متهم قاسم زاده گفت: در جایگاه قرار بگیرید. قاضی ...
یک متهم دیگر گریخت
...> ملک 26طبقه ای متهم در کانادا در جلسه دیروز دادگاه، عباس صمیمی، متهم این پرونده و عضو سابق هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی دفاعیات خود را مطرح کرد؛ قاضی خطاب به متهم که اتهامات خود را رد می کرد، گفت: ویس شما هست که با دیگر متهمان می خواستید خارج شوید؛ لذا برایتان قرار بازداشت صادر کردیم. آقای علی اشرف ریاحی هم فرار کرده بود و برگشت و باز متواری است. ما تمام صدا ها، تصاویر و اسناد را در ...
قاضی مسعودی مقام: اجازه فروش ارز به بانک ها را نداشتید!
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: قاضی مسعودی مقام از صدور رای پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر تا پایان مرداد ماه خبر داد.
رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده؛ متهمی که به بازپرس رشوه میلیاردی داده بود و قاضی معزول، بیژن قاسم زاده
رابطه با دانیال زاده گفت: وکیل دانیال زاده بودم. پس از تعیین حق الوکاله، او 7 میلیارد تومان برای هزینه های دادرسی و قانونی و 3 میلیارد تومان برای حق الوکاله به من پرداخت کرد. قاضی خطاب به این متهم گفت: چه مبلغی به بازپرس سابق علیزاده متهم پرونده پرداخت کردید؟ متهم زاهدیان گفت: من پولی ندادم. قاضی گفت: شما در چند مرحله اظهار کرده اید که پول به علیزاده داده اید. گفته اید ...
قاضی مسعودی مقام: من قاضی ای نیستم که دنیا و آخرت خود را بفروشم/ صدور رأی پرونده پتروشیمی تا پایان ماه ...
140 میلیون دلار قابل تعقیب است، بحث های جانبی نیز در این پرونده وجود دارد، به پرونده حاضر باید ده ها پرونده دیگر اضافه شود. قرار است دادسرا در دیگر پرونده ها ورود کند، تمام اسناد و مدارک پرونده را برای بررسی های آتی در اختیار دادسرا قرار می دهیم، چون ارقام بسیار بزرگ است و در سال 90 و به خصوص 91 حدود 111 درصد در قیمت اثرگذار بوده است. مبلغ ریالی ارز ها در آن زمان بررسی شده است و مستندات کاملا وجود ...
پایِ گروه عظام به میراث فرهنگی هم باز شد
به گزارش صبحانه ، شاهمحمدی، نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی به همراه متهمان دیگر این پرونده که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، اظهار کرد: شما می گویید که می توانید پارک آبی اوشن و پروژه هزار و یک شهر و عمارت مسعودیه را به عنوان وثیقه بدهید در حالی که این ها برای شما نبوده که بخواهید آن را به عنوان وثیقه بگذارید. چرا که قراردادی به شرط ساخت وساز بسته شده را باید به ...
دومین جلسه محاکمه نتانیاهو شروع نشده به سال آینده میلادی موکول شد
محاکمه او که صبح امروز آغاز شد، درخواست کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا و ناتوانی آنها برای کار در این شرایط و دفاع از موکلاشان، پرونده به مدت شش ماه به تعویق بیفتد. آحارونوت نوشت، این جلسه در دادگاه محلی شهر قدس بدون حضور نتانیاهو و با حضور دیگر متهمان برگزار شد، هدف از این جلسه اطلاع رسانی به متهمان درباره میزان پیشرفت روند تحقیق و بررسی اطلاعات پرونده برگزار شد. پیش از این ...
سلطان رشوه و قاچاق ارز
در نخستین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود 600میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید 18هزار تنی شکر اخذ می کنند، اما قراردادی 14میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده اند که حتی خط تولید 14میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است. به گفته نماینده دادستان، براساس اسناد گمرک تاکنون هیچ ...
رشوه و زیرمیزی های میلیاردی در یک پرونده فساد؛ آقایان ارز دولتی را گرفته و در بازار آزاد فروختند
آفتاب نیوز : قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری از متهم شهرخی خواست در جایگاه حاضر شود. در ابتدای این جلسه شهرخی در جایگاه قرار گرفت و گفت: درباره برات اسنادی به مبلغ 24 میلیون و 600 هزار یورو به شرکت معتمد دنیای پارسه تمام جوانب را بررسی کرده بودیم. این برات بدون تعهد بود و در صورتی که ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص نمی یافت ...
شگرد عجیب دزدان مجتمع های بزرگ/ یکی از متهمان فوت کرد
وارد این خانه ها شدیم و سرقت ها را انجام دادیم. بعد از دستگیری سجاد و پایان تحقیقات مقدماتی متهمان با سپردن وثیقه ای که چندین برابر اموال سرقتی ارزش داشت، آزاد شدند و مقرر شد روز محاکمه در جلسه دادگاه حاضر شوند. در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه 9 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست علیه متهمان را خواند و اشاره کرد سجاد یکی از متهمان فوت کرده است. ...
دومین جلسه محاکمه نتانیاهو شروع نشده به سال آینده میلادی موکول شد
محاکمه او که صبح امروز آغاز شد، درخواست کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا و ناتوانی آنها برای کار در این شرایط و دفاع از موکلاشان، پرونده به مدت شش ماه به تعویق بیفتد. آحارونوت نوشت، این جلسه در دادگاه محلی شهر قدس بدون حضور نتانیاهو و با حضور دیگر متهمان برگزار شد، هدف از این جلسه اطلاع رسانی به متهمان درباره میزان پیشرفت روند تحقیق و بررسی اطلاعات پرونده برگزار شد. پیش از این ...
دریافت تسهیلات ارزی با ارائه اسناد جعلی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در پرونده رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی مثل بسیاری از پرونده های اخلال ارزی که تا امروز در دادگاه های ویژه رسیدگی شده است، میلیون ها دلار ارز دولتی با توانی برخی مدیران وقت بانکی از شبکه بانکی کشور خارج و در بازار آزاد فروخته شده است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی ...
تبرئه فرزند بنیانگذار بانک اقتصادنوین در دادگاه نیویوک
اعلام کردند که به دلیل نبود شواهد کافی، در پی مختومه کردن این پرونده هستند. برخی اسناد ارائه شده از سوی دادستان ها حاکی است که مقام های آمریکایی از تراکنش های صدر مطلع بودند، اما برای جلوگیری از آن اقدامی نکردند. وکلای مدافع صدر با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: این رفع اتهام کامل از علی صدر است، فردی که نباید در وهله نخست مورد اتهام قرار می گرفت. در این بیانیه آمده است ...
دفاع از اسدبیگی به جای هفت تپه/ انتقاد نماینده دادستان از عملکرد نماینده حقوقی نیشکر هفت تپه
رسیدگی به پرونده 21 متهم کلان ارزی همچنان ادامه دارد و سیزدهمین جلسه دادگاه این پرونده هم دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در این جلسه دادگاه نماینده حقوقی شرکت هفت تپه و شرکت آریاک صنعت با حضور در جایگاه، گفت که در کیفرخواست، ادعا شده پول بیت المال تصرف شده و موجبات اخلال در نظام ارزی ایجاد شده است، در حالی که این دو شرکت پولی از بیت المال در قالب تسهیلات نگرفته اند. نماینده ...
سارقی که با مرگ دوستش توبه کرد
فقر و بیکاری سرقت می کردیم. بدین ترتیب سجاد نیز دستگیر شد و به سرقت ها اعتراف کرد. اما با توجه به اعتراف متهمان و شناسایی شاکی ها هر دو متهم با سپردن قرار وثیقه چند میلیاردی تا روز دادگاه آزاد شدند اما صبح دیروز که قرار بود این دو متهم در شعبه 9 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شوند در حالی که آرش در دادگاه حاضر شده بود، معلوم شد سجاد چند روز قبل در یک تصادف جان باخته است. به ...
رفع اتهام تاجر ایرانی در دادگاهی در آمریکا
آمریکا بود. صدر هاشمی نژاد با ادعای دولت آمریکا متهم به نقض تحریمها علیه ایران از طریق پولشویی و انتقال غیر قانونی 115 میلیون دلار به ونزوئلا بود. چندی قبل نیز دادستان های آمریکا از تلاش برای رفع اتهام صدر هاشمی نژاد خبر داده بودند. دادستان های این پرونده از قاضی دادگاه منتهن در نیویورک تقاضا کردند که اتهام ها علیه علی صدر هاشمی نژاد را پس بگیرد. دادستان های آمریکا اعلام کردند با توجه به ...