خانه
بررسی سابقه لیست سیاه گروه اقدام مالی/ سوییس و اتریش چگونه از لیست سیاه ...
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دلیل قطع همکاری بانک چینی با ایران
*مجید شاکری به گزارش تریبون به نقل از تسنیم، اخیرا ابهامی در خصوص محدودیت بانکهای چینی در خصوص تراکنشهای مربوط به ایران مطرح شده است. سوالی که ایجاد شده این است که آیا بدلیل نپیوستن ایران به FATF بانک کنلن خدمات یورویی خود را به ایران قطع کرده است؟ اولا اصلا بحث پیوستن ایران به FATF مطرح نیست، پرونده ایران با FATF اجرای اکشن پلن است. ثانیا برای استانداردهای AML نوع ارز تفاوتی با ...
مخالفان FATF پرچمدار شفاف سازی رای نمایندگان
FATF بهترین مسیر برای شفاف سازی است و همه می دانند چه کسانی مخالف آن هستند. در حال حاضر تنها سه کشور بسیار عقب مانده به این قرارداد بین المللی نپیوسته اند آن هم به این دلیل که یا دیکتاتوری دارند یا سیستم مدیریتی شان ضعیف است. البته ممکن است این قرارداد بندهایی داشته باشد که می توانیم آنها را نپذیریم اما اصل پیوستن به آن موجب شفافیت می شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه مخالفان اصلی FATF ...
آیت الله مکارم شیرازی: FATF نقاط مبهمی دارد که باید شفاف شود
در داخل دارند، یکی از آسیب هایی که هنوز حل نشده و به آسانی نیز حل نخواهد شد، فضای مجازی امنیت را شکننده می کند. باید از دبستان، دبیرستان و دانشگاه برنامه ریزی کنیم تا مردم آگاه شوند. آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اهمیت توجه دقیق به موضوع FATF ابراز کرد: در اینکه باید منابع تأمین مالی تروریسم را کور کنیم شکی نیست، اما اینکه چه کسی تروریسم است و کدام نهاد مصادیق تروریسم را تشخیص می ...
سبحانی فر: اجازه ندهیم خواب کشورهایی که منتظر رد FATF هستند، تعبیر شود
رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به صحبتهای فلاحت پیشه مبنی بر اینکه رهبری اختیار تصمیم گیری درباره FATF را به مجلس و دولت دادند ، اظهار داشت: باید با تصمیم های کارشناسی و مصلحت اندیشی به موقع و مناسب، اجازه ندهیم خواب کشورهایی که منتظر رد FATF در ایران هستند، تعبیر شود، باید به اقتضاء شرایط کشور به نحوی درباره FATF تصمیم گیری کنیم که منافع ملی مان بیش از تحریم های جدید آمریکا حفظ ...
دلیل رد طرح مقابله با تحریم در جلسه کمیسیون اقتصادی
مقاومتی در این باره وجود نداشت و کسی هم رتبه بندی نکرده است که کدام طرح بالاترین طرح مقابله با تحریم است و کدام نیست. عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه درباره طراح و نوع دفاع در کمیسیون باید اشاره کنم که بیش از 10 یا 11 نفر در کمیسیون مخالف طرح بودند، گفت: صحن کمیسیون که علنی نیست و با توجه به اینکه با رای اکثر اعضا کلیات طرح در آن تصویب نشده است نام بردن از فقط دو نماینده اقدام صحیحی ...
تضاد و دوگانگی در بدنه دولت سم است
... به هر صورت مردم نگران وضع موجود هستند؛ با این وضعیت چگونه می توان این اقدامات مثبت را آغاز کرد؟ اگر در صحبت های رییس جمهور در مجلس 10 ایراد بود اما یک نکته مثبت وجود داشت، او گفت: ما در دوره اول اقدام خاصی انجام ندادیم، تنها نکته مثبت این بود که مردم امیدوار بودند. امید باعث شد که قبل از اینکه دولت کار خود را آغاز کند، دلار از 3900تومان به 3500 تومان برسد. بنابراین باید همه تلاش ...
سردار جلالی: پیوستن به FATF خدمت به دشمنان است
در جنگ اقتصادی دانست و گفت: مردم ما باید بدانند که دلار برنده ترین سلاح دشمن در جنگ اقتصادی علیه کشور ماست و فکر نکنند که دلار کالا و یا اوراق بهادار است. پیوستن به FATF ایفای نقش در استراتژی دشمنان است جلالی نظام بانکی را هدف اصلی دشمنان در جنگ اقتصادی دانسته و گفت: مسئولان باید بدانند که FATF خدمت به دشمنان است. برخی می گویند FATF سیستم کنترل آتش دشمن برای شناخت اهداف و هدف ...
لابی با فقیه
قانون - قصه FATF همچنان ادامه دارد و این بار مسئولان می کوشند تا برای به نتیجه رساندن این مساله از خان دیگری به نام شورای نگهبان رد شوند. در همین راستا رییس و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که به قم سفر کرده اند، سه شنبه 20 شهریور با آیت ا... محمد یزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و یکی از اصلی ترین اعضای تاثیرگذار در شورای نگهبان دیدار و گفت وگو کردند. یزدی در ابتدای این دیدار با اشاره به ...
توئیت یک نماینده درباره گروکشی رای نماینده ها به بهانه شفافیت آرا +عکس
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، بهرام پارسایی در حساب شخصی خود در توئیتر از نمایندگانی که مخالف قانون مبارزه با پولشویی هستند خواستار ارائه دلیل و توضیح شد، وی نوشت: گروکشی رای نماینده ها به بهانه شفافیت آرا، بازی جدیدی از مردم فریبی است. آیا باید باور کنیم که تصادفا در آستانه بررسی مجدد قوانین مبارزه با پولشویی، همه مخالفان FATF یکباره طرفدار شفافیت آرا شده اند؟ شما که امروز به ظاهر پرچمدار شفافیت شده اید، چرا باFATF مخالفید؟ این مطلب در 24 ساعت اخیر 20 بار بازدید شده ...
پیش بینی قیمت آهن آلات آبان ماه و همزمان با شروع تحریم های نفتی
احتمال زیاد پس از یک نوسان گیری سنگین و کسب درآمد مناسب چند روز قبل از شروع دور جدید تحریم نفتی در یک اقدام هماهنگ Fatf به تصویب مجلس خواهد رسید . دفعتا دلار و سکه کله خواهد شد و همزمان گزارش های محبوب صدا و سیما از بی اثر بودن تحریم نفتی خبر می دهد. موج سنگین نقدینگی که از بازار سکه و ارز و خودرو و ... مایوس شده به دنبال راه فرار جدیدی می گردد. این بار دلالان و سفته بازان به بازار ...
شورای نگهبان با لوایح FATF چه می کند؟
. به نظر می رسد بیشتر وظیفه رسانه هاست تا بحث FATF را باز بکنند و نظرات منطبق با واقعیت ها داشته باشند تا ابتدا تحریر محل نزاع بشود و بعدا سراغ اصل ماجرا برویم. در جامعه ما به غلط گزاره ای مطرح شد که FATF یک نهاد بین المللی است و ایران هم در حال انجام تعهداتی برای این سازمان است. FATF یک گروه اقدام مالی است و یک سازمان و نهاد مانند دیگر سازمان های بین المللی نیست. در واقع رصد کننده وضعیت ...
موسوی تبریزی:ممکن نیست تجمع قم بدون هماهنگی باشد/ ازغدی قبل ازانقلاب با آیت الله خامنه ای زاویه داشت
بسیار روشن و واضح بود که عده زیادی حدود 100 تا 150 نفر به طور هماهنگ شده شعارهایی را در خصوص FATF که قرار بود در مجلس مطرح شود، آماده کرده بودند و بعد هم به عنوان اعتراض جلوی در خانه آقای لاریجانی تجمع کردند، درواقع تعداد 200 تا 300 تابلو آماده شده بود و به دست افرادی سپرده شده بود که به این حواشی بپردازند. آیت الله موسوی تبریزی اظهارکرد: فیلم سخنرانی فردی را که در تلویزیون همیشه دیده می ...
لزوم دریافت ضمانت از FATF برای جلوگیری سیاسی کاری ها
شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر کشورمان هر چهار لایحه را تصویب و اجرایی کند، تضمینی برای اینکه بانک های دنیا با ایران فعالیت مشترک انجام دهند وجود ندارد لذا رویکرد مثبتی وجود ندارد و باید تضمینی از گروه ویژه اقدام مالی دریافت شود. در واقع ادبیات FATF سیاسی است و جنبه اجرایی ندارد. پایان پیام کد: ...
21 روز تا پایان مهلت FATF باقی مانده
پایگاه خبری فولاد ایران - اول اکتبر یعنی 21 روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و بدنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف 3 لایحه مشخص نیست ایسنا
یک ماجرای مشکوک؛ بازنشر یک خبر قدیمی در روز گذشته که جلوی سقوط دلار را گرفت! / منافع چه کسانی در میان ...
در شرایطی که روز گذشته قیمت دلار افت قابل توجهی پیدا کرده بود، ناگهان انتشار یک خبر درباره FATF، نه تنها جلوی این توقف را گرفت بلکه نرخ دلار را بار دیگر بالاتر برد. به گزارش بویرنیوز ، خبر مذکور ادعا کرده بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با یکی دیگر از لوایح FATF مخالفت کرده است. این در حالی است که روابط عمومی مجمع امروز اعلام کرد: گمانه زنی ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای ...
برخی در مجلس می خواهند توپ FATF را به دفتر رهبری بیاندازند
به گزارش خبرآنلاین، بعد از نامه آیت الله هاشمی شاهرودی به آیت الله جنتی درباره مغایرت لایحه مبارزه با پول شویی با سیاست های نظام بحث FATF به صدر اخبار و بحث ها بازگشت. هرچند مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد این اعلام نظر مساوی با رد اف ای تی اف نیست اما همچنان اما و اگرها پیرامون این موضوع باقی است. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب و رئیس کمیسیون امنیت ملی ...
دلیل محمود صادقی برای ادعای موافقت رهبری با اف ای تی اف چیست؟
برای بررسی یافتن پاسخ به این پرسش ها سراغ خود صادقی رفتیم و نظرات این نماینده مجلس را جویا شدیم. اخیرا در توییتی درباره مسائل مربوط به FATF اعلام کردید که از منابعی موثق شنیده اید رهبری نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پولشویی اعلام کرده اند، در این رابطه توضیح دهید. بخشی از ماجرا به حدود یک ماه پیش مربوط است. آن زمان در جلسه ای که در فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و ...
روحانی برود یا نرود؟ /ضرورت تشکیل یک نهاد مستقل برای مبارزه با فساد/با سخنرانی کردن امید به مردم بازنمی ...
طرح اخذ مالیات از سکه و ارز روی میز سران قوا، احمدی نژاد از چه کسی دفاع می کند؟، توحش اجاره ها، بیم و امید های مرزی به نام کنکور، شورای نگهبان با لوایح FATF چه می کند؟، حمایت دولت از بخش خصوصی، آیا مهاجرت نخبگان افزایش یافته است؟، درآمد گردشگری مذهبی یک و نیم برابر بودجه عمرانی، سناریو های حضور روحانی در سازمان ملل و شکاف در بازار ارز آزاد و ثانویه از مواردی است که موضوع گزارش های خبری و تحلیلی روزنامه های امروز شده شده است. ...
پذیرش FATF یعنی دسترسی آنلاین آمریکا به اطلاعات اقتصادی کشور/ دولتمردان اول موضوع فساد مالی اطرافیان خود ...
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین ، با اشاره به الزمات گروه ویژه اقدام مالی برای کشورها ومنجمله ایران گفت : گروه اقدام مالی در راستای شفافیت مالی با ایجاد الزاماتی برای برخی کشورها خواسته های خود را به آنها عنوان کرده و برخی کشورها نیز از آن تبعیت کرده اند. گروه اقدام ویژه مالی 41 اقدام برای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته تا ایران را از لیست ...
صلاح کشور را با پیوستن به FATF درنظر بگیریم
: شفافیت پادزهر فساد است، قوانینی که مجلس تصویب می کند به لحاظ قانونی لازم الاجرا است در حالی که احکام دیگر حتی اگر موکدا پیگیری شود، چون به قانون تبدیل نشده است، التزام اجرایی نیز ندارد. لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی( FATF) در حالی در نهادهای تصمیم گیر کشور در حال بررسی است که تا پایان مهلت این نهاد مالی به ایران برای اصلاح مقررات خود تنها چند روز مانده است در صورت عدم اصلاح این قوانین خطر بازگشت ایران به لیست سیاه این گروه و اجرایی شدن اقدامات مقابله ای آن اقتصاد ایران را تهدید می کند. ...
4 متهم حادثه فیضیه قم تحت پیگرد قانونی هستند
آیت الله سیستانی در قم دیدار داشتیم که در این دیدار مراجع و آیات عظام درباره برخی از مصوبات و گردش کارمجلس همچون لوایح مرتبط با FATF، امنیت اقتصادی و زائران ایران و عراق دغدغه های شان را مطرح کردند و اعضای کمیسیون نیز توضیحاتی را ارائه دادند. وی ادامه داد: مراجع و آیات عظام بر لزوم جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه که امنیت اقتصادی را به خطر مِی اندازد تاکید داشتند و عنوان کردند که باید با ...
تحریف نظر رهبر انقلاب درباره FATF توسط اصلاح طلبان! + عکس
ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکلاتی دارند . گفتنی است برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس در ماه های اخیر برای تحمیل خواسته زیان بار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کردند. اما اقدام غیراخلاقی و رفتار دوگانه این طیف پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم ...
نظر مجمع درباره اف ای تی اف به معنای رد آن نیست
به گزارش شفاف ، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان آف ای تی اف را مغایر با سیاست های کلی نظام معرفی کرد. این که مجمع پیش از بررسی شورای نگهبان به این موضوع وارد شده و درباره ان اعلام نظر کرده است محل بحث قرار گرفته و حتی برخی از غیرقانونی بودن این اقدام سخن گفتند. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این اعلام ...
خریداران کمتر از 25سکه معاف از مالیات شدند
مستقیم را انجام دادیم و به عنوان مثال 830 میلیارد برای یک واردکننده خودرو مالیات تشخیص دادیم. معاون وزیر اقتصاد در رابطه با مالیات خانه های خالی گفت: وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی این سامانه است اما وزارت راه اعلام کرده این کار از عهده آنها بر نمی آید از این رو شهرداری ها متولی این کار خواهند شد. وی در خصوص لوایح مربوط به Fatf گفت: پیام اصلی این لوایح سهولت مبادله، شفاف ...
تغییرات دایمی سیاست های ارزی و واکنش بازار
تا 15 هزار تومانی نوسان می کند. این تحولات نشان می دهد، که عرضه و تقاضای بازار ارز به دلایل مشکلات ساختاری کشور، بی اعتماد بودن فعالان اقتصادی به فضای کسب وکار اقتصاد ایران و تحولات سیاسی، ثابت نیست و قابل تخمین و برآورد قطعی نیست و بازار نسبت به مشکلات ساختاری و رشد نقدینگی و تورم، اخبار و تحولات و موضع گیری های سیاسی، تصمیم گیری در مورد fatf و موضوعات دیگر واکنش نشان می دهد و به قولی ...
رفع مشکلات معیشتی باید در زندگی مردم دیده شود/نمایندگان مجلس به اجرای قوانین توجه کنند
همین جهت نمی توانیم با امثال ترامپ و آمریکا مذاکره کنیم. آیت الله نوری همدانی تأکید کرد: شنیده ایم که دوباره قرار است قرارداد FATF را به مجلس بفرستند، شما در این زمینه باید بسیار هوشیار باشید و بدانید ما نظامی سلطه پذیر نیستیم، انقلاب اسلامی ما روز به روز در حال پیشرفت و قدرت است و مردم هم می دانند که نظام ما برگرفته شده از اهل بیت(ع) و عاشورا است که نمی تواند با بیگانگان و بدخواهان کنار بیاید. ...
حامیان مدیران نجومی، دلواپس FATF شدند/ عطریانفر: کارنامه دولت به پای اصلاح طلبان نوشته می شود
ر وزانه می توان از لابه لای گزارش ها و عناوین خبری رسانه های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می تواند برای مخاطبین قابل استفاده و محوری برای تحلیل باشد، نکات و تأملات قابل استخراج از رسانه ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد ******* حامیان مدیران نجومی،دلواپس FATF شدند روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان FATF به کدام سو می رود؟ نوشت: FATF ...
چند پیشنهاد برای حل مساله FATF
به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )، شاید زمانی که برجام پس از کش و قوس های فراوان در سال 2015 به تصویب رسید، کمتر کسی انتظار داشت که ایران بار دیگر بر سر چنین دوراهی حساسی قرار گیرد؛ اما شرایط به گونه ای پیش رفت که ایران دوباره در این وضعیت قرار گرفت و پذیرفتن یا نپذیرفتن شروط کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به یکی از داغ ترین مباحث روز اقتصاد ایران تبدیل شده است. کارگروه ویژه اقدام مالی ...
اما و اگر های سیستم مالی مستقل از آمریکا
عصر بانک ؛جمهوری اسلامی ایران اما تا اینجا، اقدامات اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران را ناکافی دانسته است. پیش تر عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه نیز تاکید کرد که اروپا باید اقدامات عملی بیشتری انجام دهد و تنها تا 14 آبان برای عملی کردن اقدامات مقابله ای بر ضد تحریم ها علیه ایران فرصت دارد. با این همه اما اروپا، پذیرش FATF از سوی ایران را پیش شرط ارائه امتیازهای مالی و ...
منطقه سبز یا لیست سیاه
مرورگر شما از این فرمت پشتیبانی نمی کند کلمات کلیدی FATF
