خانه
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دادستان تهران: مانعی برای رسیدگی به پولشویی وجود ندارد
مبارزه با پولشویی، از این جرم به عنوان مادر جرایم یاد کرد و افزود: اینکه مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده موارد را گزارش کند، به معنای آن نیست که سازمان ها و دستگاه های دیگر مکلف نیستند به دادستانی گزارش دهند. وی با تاکید بر اینکه دادستانی به گزارش هایی که در این زمینه واصل شود رسیدگی می کند، خطاب به افراد، مقامات و مسئولان کشور اعلام کرد که اگر اطلاعاتی ...
چرا ظریف پاسخ گستاخی های ترامپ و مقامات اروپایی را نمی دهد
...> این بیانیه می افزاید: قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تصویب شده است. مرکز کنترل و نظارت و هدایت و مبارزه با پولشویی، دولت است. براساس ماده 38 آیین نامه اجرایی آن، واحد اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و دارایی به تمام سامانه های مالی و اقتصادی کشور دسترسی مستقیم دارد. مبارزه با پولشویی و مبادله اطلاعات با سایر کشور ها براساس دستورالعمل اف ای تی اف از ماموریت های این واحد است. رئیس این واحد ...
باید از احمد آبادی دفاع کنیم،مگر اینکه اطلاعات دقیق وجود داشته باشد
خبرنگاران و رسانه ها ارزش قائل هستیم و هم برای مردم عزیزمان که باید اطلاعات پخته، به موقع و دقیق به دستشان برسد. سخنگو حتماً باید از یکی از اعضای دولت باشد که بتواند برای این کار وقت بگذارد. واعظی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون اظهارنظر اخیر محمدجواد ظریف پیرامون وجود پولشویی در کشور اظهار داشت: کسانی که نوار صحبت های ظریف را شنیده اند، صحبت های ایشان هیچ نقصی ندارد و موضع ایشان کاملاً ...
سناریوی تصویرسازی غلط توهم بحران و فروپاشی
افزایش قیمت نفت در دنیا و حتی افزایش قیمت بنزین درآمریکا پرداخته است. این گزارش اذعان می نماید که تحریم نفتی ایران، تاثیر به سزایی در شکنندگی وضعیت تولید و عرصه نفت در بازار جهانی داشته و همین امر بر قیمت بنزین در آمریکا نیز تاثیر دارد. از این رو برایان هوک رئیس گروه موسوم به اقدام ایران که مسئول ویژه دولت ترامپ در امور ایران است؛ اخیراً اعتراف نمود که دولت ترامپ مجبور شد برخی از کشورها را در خرید ...
اجازات خاص هم حذف شد/ بازنشستگان همه نهادها باید بروند
نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است. جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا می باشند. تبصره 2 دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات ...
دولت آبادی: وحید مظلومین و همدستش از متهمان اصلی اخلال در بازار ارز بودند
نشست بررسی جرائم مالیاتی روز شنبه 26 آبان ماه با حضور تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی، تعدادی از معاونین دادستان و بازپرسان شعب ویژه و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد. وی هدف از برگزاری این نشست را همکاری سازمان امور مالیاتی و دادستانی تهران در مبارزه با فساد اعلام و تاکید کرد: پس از تشکیل پرونده های اخلال در نظام اقتصادی، مشخص شد اکثر متهمانی که ...
دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ میزبان کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، دکتر عبدالرسول طالعی با اشاره به مسوولان وزارت بهداشت، مسوولان ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز و چهارصد جراح عمومی، جراح سرطان، متخصص عمومی و غدد، آنکولوژیست، پزشک عمومی و متخصص رشته های مختلف پزشکی در این رویدادعلمی سه روزه، افزود: از 140 مقاله ارسال شده به این کنگره، 88 مقاله پذیرفته شده که ارایه مقاله ها به صورت شفاهی و پوستر الکترونیک با اهداف مهم تبادل اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی، FATF، حمله به ظریف و چند داستان دیگر
خود اصرار کند، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. این یعنی هنوز هم نمی توان از تصویب قطعی این لایحه اطمینان داشت. در حالی که این مورد یکی از شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی است. حسین ابوحمزه، کارشناس ارشد حوزه بانکی و مدرس دوره های مبارزه با پولشویی، در این رابطه می گوید: در بحث پول، مراودات مالی و همراه شدن با کنوانسیون های ...
عدم توجه به داده های مکان محور یکی از دلایل توسعه نیافتگی
اطلاعات مدیریت شده، داده های مکانی فراهم شود. امینی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی از سال 93 و با توجه به نیاز مبرم به ساماندهی مدیریت و برنامه ریزی در دستگاه های اجرایی تابعه وزارت راه، اقدام به تصویب مجموعه معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 نموده است. وی با بیان اینکه در این فضا مدیریت چابک، هوشمند و سرویس محور را مبنای کار قرار داده ایم به مراحل توسعه ...
میثم احمدآبادی فوری برکنار و دادگاهی شود/ادعاهای اخیر ظریف برای غبارآلودکردن فضا بود
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تلاش میثم نصیری احمدآبادی مسئول کارگروه پولشویی وزارت اقتصاد برای خروج از کشور و اقامت در آمریکا یا کانادا گفت: توقع آن بود که با اقدامات اخیر این فرد و افشای اطلاعات حساس کشورمان در ابعاد مختلف، دولت واکنش داده و این حرکت را محکوم کرده و او را ...
شبکه های اجتماعی میزبان داروهای تقلبی و تاریخ گذشته!
بستر اینترنت و فروش آنلاین دارو اقدام می کنند. البته همواره پلیس فتا در این زمینه هشدار داده و تأکید دارد هرگونه فروش دارو یا ابزار پزشکی به صورت اینترنتی و هم چنین میزبانی خدمات اینترنتی و واگذاری درگاه بانکی به فروشندگان دارو به صورت اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی را در برخواهد داشت. هم چنین از آنجا که تهیه هرگونه دارو و لوازم پزشکی به صورت مستقیم با سلامتی شهروندان و ...
گزارش مأمور سابق اف بی آی از سردار سلیمانی
نیز گرفته، در عملیات های خط مقدم مقابل القاعده حضور داشته و به عنوان یک بازجو و مأمور ارشد مبارزه با تروریسم کاملاً شناخته شده است. گزارش مفصل صوفان نشان می دهد وی آشنایی خوبی با محور مقاومت دارد، اگرچه این آشنایی موجب نشده تا وی از ادبیات و مفاهیم آمریکایی برای توصیف اعضای این محور استفاده نکند و تحت تأثیر دیدگاه های غربی قرار نگیرد. آن چه در ادامه می خوانید، خلاصه ای از نکات مهم گزارش این مأمور ...
اجازات خاص هم حذف شد/ بازنشستگان همه نهادها باید بروند
حذف اجازات خاصه معنایی جز تاکید بر ترک کرسی های مدیریتی از سوی بازنشستگانی که در زیر مجموعه های نهادهای زیر نظر رهبری فعالیت می کنند، نخواهد داشت. ایشان هم پیشتر و از چندین سال پیش با انتصاب مدیران جوان در نهادهایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی رهبر انقلاب در دانشگاه ها و مرکز رسیدگی به امور مساجد عزم خود را برای ایجاد زمینه برای گردش نخبگان و بکارگیری نیروهای نخبه و جوان نشان داده اند که این موضوع حالا باید در مجموعه های دولتی و دیگر نهادهای زیر نظر ایشان اجرایی شود. ...
امروز چه خبر بود؟ از تکذیب شایعه ی خروج ایران از برجام و حمایت ترامپ از بن سلمان تا اظهارات علم الهدی در ...
- سخنگوی وزارت امور خارجه شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر آماده شدن این وزارت خانه برای خروج از برجام را رد کرد. بهرام قاسمی با رد شایعه منتشره در فضای مجازی مبنی بر آماده شدن وزارت امور خارجه برای خروج از برجام اظهار کرد: این شایعات قطعا کذب، بی اساس و هدفمند است و با نیات تخریبی و در جهت تشویش اذهان مردم و ایجاد التهابات کاذب و تاثیرگذاری منفی در بازار و حتی معیشت مردم توسط محافل خاص ...
اذن زنگنه از رهبری برای بکارگیری کرباسیان/سخنان ظریف در مورد پولشویی موضع دولت است
اظهاراتش در مورد پولشویی مطرح می شود، بیان کرد: صحبت های ظریف نقصی نداشته و درست است. این موضع وزیر خارجه، موضع دولت است. دولت به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد است. آنچه هم که ظریف مطرح کرده است مقابله با فساد و پولشویی است. دولت همواره با قاچاق مواد مخدر به کشور مخالف است. پولشویی یعنی قاچاق، ورود مشروبات الکلی، ورود مواد مخدرو هر اقدام غیر قانونی دیگر؛ و وزیر خارجه به درستی اعلام کرده است که باید با ...
توضیحات واعظی درباره بازنشستگان نهاد ریاست جمهوری
در کشور زحمت بکشد و دلسوزی کند و صادقانه برای مردم کار کند، حکومت و دولت باید قدردانش باشد و باید این قدردانی را نشان بدهد. رئیس دفتر رئیس جمهور درپاسخ به این سوال که خبری منتشر شده که مسئول مذاکره کننده دولت با اف ای تی اف که مسئول اجرایی ستاد مبارزه با پولشویی هم هست، ممنوع الخروج شده به این دلیل که او درخواست اقامت و مهاجرت به آمریکا را داده، تصریح کرد: من دیروز این موضوع را پیگیری ...
رسانه های ترک: آمریکا حامی اصلی پ.ک.ک در منطقه است
شاخص این گروه ها در زمینه قاچاق حشیش در این منطقه مستقر شده اند. به نوشته این رسانه، آمریکایی ها با چشم بستن بر تجارت کثیف این گروه ها در اروپا و سایر کشورهای جهان به واقع شریک جرم محسوب می شوند و البته اطلاعات دیگری نشان می دهد که حتی آمریکایی ها در بعضی کشورها به قاچاقچیان پ.ک.ک کمک می رسانند. روزنامه ینی آکیت از رسانه های نزدیک به حزب حاکم ترکیه با انتشار گزارشی تحت عنوان 'قلعه جابر ...
راهکار مشورتی برای لایحه CFT
کمیسیون نظر خود را به صحن مجلس جهت تصمیم گیری نهایی اعلام کند. یادآور می شود، گروه اقدام ویژه مالی fatf به ایران 41 مورد برای رعایت به منظور خروج از لیست سیاه اعلام کرده که پیوستن معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) از آن جمله است./ پایان پیام/ 281 ...
دعوای معتمد آریا و طهماسب با والدینشان در شبکه نمایش
شرکت دارویی معروف است که یک نوع از داروهای آن موجب مرگ افراد زیادی شده و رییس شرکت با رشوه و پول جلوی افشای این ماجرا را گرفته است. امیلی دستیار رییس این شرکت دارویی است و اطلاعات مهمی را از لپ تاپ رییس شرکت دزده است و در اختیار بن قرار می دهد... فیلم سینمایی شاهد قربانی به کارگردانی آگوستین فرناندز، پنج شنبه 1آذرماه ساعت 24 از شبکه سه سیما پخش می شود. در خلاصه فیلم با بازی منا سوواری و ...
درخواست برای برکناری رئیس مرکز پولشویی وزارت اقتصاد
خبرگزاری فارس: متین منتظمی دبیرکل اسبق جامعه اسلامی دانشجویان، با اشاره به ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز پولشویی گفت: پیش از اینکه بخواهیم در رابطه با این مسئله صحبت کنیم اولین سوال این است که یک جاسوس چگونه توانسته در این سطح نفوذ کند و بتواند به راحتی آمار و اطلاعات کشور را به بیگانگان ارسال کند. وی ادامه داد: نکته دوم اینجاست که بعد از این همه مدت که سر و صدای این ...
پرداخت 300 هزار تومان به حساب خانواده 4 نفره/ چه کسانی بسته حمایتی می گیرند؟
اقدام کنید: خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق واریز مبلغ به حساب های بانکی متصل به یارانه های نقدی از این سبد حمایتی بهره مند می شوند.همچنین خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق حساب متصل به مستمری سرپرست خانوار مشمول سبد حمایت غذایی می شوند. خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان از جمله گروه های ...
واعظی: سخنان ظریف، موضع دولت است
به گزارش گفت و گو نیوز از ایرنا، محمود واعظی روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: نوار سخنان ظریف را شنیدم، این صحبت ها نقصی ندارد و موضع وی کاملا درست است. این موضع تنها مختص به وزیر امور خارجه نیست بلکه موضع دولت است. رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: دولت به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد است، آنچه که ظریف درباره مبارزه با فساد و پولشویی مطرح کرد مصادیقی ...
وقتی سیم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت اتصالی میکند!
بدهد تا وزارت اقتصاد و دارایی که گمرک از سری مجموعه های آن است نسبت به همکاری با سامانه جامع تجارت ملزم شود و با همپوشانی صورت گرفته مشکلات مرتفع یافته و اهداف محقق شود. متولی پنجره واحد تجارت مشخص شود به نظر می رسد برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق ، موازی کاری دستگاه ها با یکدیگر ، اتلاف منابع کشور ، سردرگمی بازرگانان و تسهیل تجارت هر چه زودتر باید تکلیف متولی پنجره واحد تجارت معلوم شود، چرا که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت همه دستگاه ها موظف به تبادل اطلاعات با بازرگان از طریق درگاه سامانه جامع تجارت شده اند. انتهای پیام/ ...
تذکر نماینده مردم قم به رئیس جمهور در خصوص رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور
نابسامان اقتصادی رسیدگی و متناسب سازی حقوق آنها اجرایی نمی شود. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد که علت عدم عزل آقای نصیری احمدآبادی از ریاست شورای مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی علی رغم تقاضای تابعیت آمریکا و ممنوع الخروجی در این پست حساس چیست؟ محمدرضا رضایی نماینده مردم جهرم به رئیس جمهور درباره عدم توجه وزارت اقتصاد و رئیس کل ...
بی رحم ، بی حیا و کاسب ؛ تعریف رسانه آمریکایی از بیانیه ترامپ درباره جمال خاشقجی
های جنگی عربستان در کمپین یمن تاثیر زیادی بر توقف فجایع در این کشور داشته است. ترامپ گفته است: عربستان سعودی با صرف چندین میلیارد دلار در مبارزه علیه تروریسم اسلام گرایی افراطی موافق کرده است. بعد از مذاکرات سنگین من در سفر به عربستان در سال گذشته، پادشاه عربستان با سرمایه گذاری 450 میلیارد دلار در آمریکا موافقت کرد. این میزان یک رکورد محسوب می شود. این سرمایه گذاری هزاران شغل در آمریکا ...
خودزنی ظریف با اظهارنظر درباره پولشویی
سخنان محمدجواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است. در نگاه اول بسیار بهت آور و غیرقابل باور است که با چه منطقی وزیر امور خارجه یک کشور این جملات را در همچین وضعیت خطیر کشور به کار می برد! دوره ایی که در آن تحریم های جدید آمریکا وضع شده است؛ و دولت دنبال ایجاد راهکاری با اتحادیه ی اروپاست، برای ایجاد یک کانال جداگانه بابت رفع مشکلات مالی، همچین اظهار نظری چرا باید صورت می ...
پشت پرده طرح استیضاح ظریف
فرارو- از همان ابتدای حضور محمدجواد ظریف در وزارت امور خارجه دولت یازدهم، گروه های تندرو گاه و بی گاه حمله به وی را در دستور کار قرار می دادند. گاهی قدم زدن با جان کری بهانه آن ها بود گاهی هم توافق هسته ای را دستاویز قرار می دادند. اما جدیدترین این بهانه ها، اشاره ظریف به مسئله پولشویی در ایران است که حالا برخی را به فکر استیضاح وی انداخته است. به گزارش فرارو روز گذشته حسینعلی حاجی ...
سهم شهرداری ها از محل درآمد بر ارزش افزوده 50 درصد می شود
ناعادلانه شهرداری ها و عدم تناسب میان بودجه عمرانی و جاری و همچنین در ارتباط با نحوه استفاده موثر از منابع و امکانات در شهرداری ها پی بردم. شوراها ناظر اصلی هزینه کرد بودجه شهرداری ها تقوی نژاد ادامه داد: البته نظارت ها وجود دارد و شوراها ناظر اصلی بر هزینه کرد درست بودجه شهرداری ها هستند اما در دولت دستگاه های نظارتی قدرتمندی مانند وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه ...
