خانه
تبعات نپذیرفتن اف ای تی اف فراتر از ارتباطات بانکی است
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
fatf نهادی فنی است یا سیاسی-امنیتی؟!
در این نهاد بازی می کند. همچنین کشوری مانند سوئیس در عمل به توصیه های 24 و 25 که پیرامون شناخت ذینفع واقعی است، نه نمره بالا که نمره در حد ضعیف دریافت کرده است. پس اینطور نیست که تمامی کشورها، به صورت صد در صدی پایبند به توصیه های این نهاد باشند. از سوی دیگر ایران، به منظور تامین معیشت مردم خود، اقدام به دورزدن تحریم های ظالمانه آمریکا، می کند اما FATF به آن برچسب پولشویی می زند. این ...
پیامدهای بلندمدت ناسازگاری با نهادهای حکمرانی جهانی
تجارت جهانی و اف. ای.تی.اف است. اولی، نقش دولت سایه را برای سازمان ملل در مناسبات بین المللی بازی می کند. یعنی، اگر عضویت در سازمان ملل به معنای شناسایی رسمی کشوری در جامعه جهانی است، عضویت در سازمان تجارت جهانی، به معنای تأیید کشور از منظر اقتصادی است. همین نقش را نهاد اقدام ویژه دارد. عدم عضویت در آن، به معنای، قرار گرفتن در لیست سیاه این نهاد و در نتیجه، معرفی کشور ذی ربط، به جامعه جهانی و نهادهای ...
ورود به لیست سیاه FATF معیشت مردم را هدف می گیرد؟
و کره شمالی از قافله عقب مانده و همچنان به این نهاد ملحق نشده اند و کشورهای باهاماس، بوتسوانا، کامبوج، غنا، ایسلند، مغولستان، پاناما، پاکستان، سوریه، ترینیداد و توباگو، یمن و زیمباوه نیز در لیست خاکستری و تعلیق این نهاد قرار دارند. چرا تعامل با FATF مهم است؟ امروزه توصیه های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است. این توصیه ها مانند پاسپورت بانکی به شما ...
وزیر خارجه ما را تحریم می کنند و هنوز عده ای می گویند تعهدات جدید بپذیریم تا برچسب نخوریم!/ با اجرای 39 ...
برخی کشور های اروپایی کمتر از نصف تعهدات خود را انجام داده اند؛ ما امروز بیش از 95درصد تعهدات خود را انجام داده ایم و نباید بدهکار باشیم. دکتر جلیلی با اشاره به بیانیه اخیر FATF در مهرماه سال جاری، گفت: این نهاد پا را فراتر گذاشته و عنوان کرده است که حتی مصوبه مجلس در این باره را قبول ندارد و خواهان اصلاح آن است؛ 7 تقاضای جدید را هم مطرح کرده است که تصویب پالرمو و CFT تنها یکی از این ...
معرکه محدودیت
در بخشی از گفت و گوی همدلی با کامران ندری از فعالان اقتصادی آورده است: هر چند اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است و موافقان و مخالفان هر یک به نوعی سعی دارند تا اواسط زمستان همین امسال، نظرات خود را به کرسی بنشانند. در میان اظهارنظرهای گروه های موافق و مخالف، یک جمله اما مشترک است، اینکه عدم پذیرش لوایح مرتبط با FATF به معنای محدودیت های مالی، بانکی و پولی است. بسیاری از مخالفان هر چند بر این باور هستند که با رد این لو ...
چهار نگاه رسمی به لوایح FATF
اندازه وزارت اقتصاد به دنبال تصویب این دولایحه نیست و این حرف ها درست نیست. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز روز چهارشنبه در توییتی عنوان کرد: قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، ضربه سنگینی به اقتصاد است و مردم باید نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند. مجموع این اظهارنظرها نشان می دهد که دولت، به طور جدی مدافع تصویب لوایح FATF است. همسویی بانک مرکزی با دولت روز ...
قسط 4 میلیونی وام جدید مسکن/ تراژدی میلیاردرهای معاف از مالیات/ راهبرد نامعلوم بانک مرکزی/ بنگاهداری ...
.... نکته حائز اهمیت درباره سند دخل و خرج کشور بیش برآورد منابع بودجه است که می تواند آسیب های جدی مانند سال 98، که از اردیبهشت ماه دولت اعتراف به کسری بودجه کرد و منجر به استقراض از صندوق توسعه ملی و ایضا بودجه ریزی غیرشفاف در شورای سران قوا شد، در پی داشته باشد. در کنار 2 گزاره خطرناک استقراض و مذاکره، سم مهلکی به نام چاپ پول بی پشتوانه هم پیش روی دولت وجود دارد که می تواند اقتصاد کشور را به ...
ترابپور: 2 گلر برای جنگیدن در 4 جبهه کم است
دروازه بان راهی تورنمنت های مختلف کنیم. الان همه تیم های فوتبالی 3 دروازه بان در اختیار دارند و این برای استقلالی که می خواهد در 3، 4 جبهه بجنگد امری واجب است. بیشتر در این باره توضیح می دهید؟ استقلال از این پس باید در لیگ برتر، جام حذفی، پلی آف و بعد در لیگ قهرمانان آسیا بازی کند و اگر یک پیچیدگی ساده مچ دست یا پا برای حسینی اتفاق بیفتد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ما که تاکنون ...
ماجرای FATF؛ جدل بر سر چیست؟
... ایمانی اظهار داشت: این حرف که اگر به اف ای تی اف نپیوندیم دیگر نمی توانیم حتی با همسایگان و کشورهای دیگری که الان با آن ها مراوده داریم، به تجارت به بپردازیم، به هیچ عنوان درست نیست، در حال حاضر به عنوان مثال ما به عراق صادرات برق و گاز داریم، اما پول این ها اینظور نیست که از طریق بانک مرکزی عراق به ایران داده شود، بلکه تمامی آن ها به شیوه ای تحریم ها را دور زده و عادی به دست ما نمی رسد ...
بی توجهی عکاس میزان به مرزهای اخلاقی در گزارشی از اهدای عضو یک جوان در کیش
شفقنا رسانه_این روزها بخش مهمی از اطلاعات مخاطبان از گوشه و کنار دنیا به واسطه تصاویر است به همین خاطر نقش عکاسان در تبادل تصاویر اهمیت زیادی دارد. عکاسان خبری مانند روزنامه نگاران وظایف مهمی در انتقال عکس هایشان دارند. یکی از مهم ترین ویژگی های یک عکس خبری خوب این است که واقعیت صحنه را به مخاطب بگوید و برای مردم قابل درک باشد به همین خاطر گفته می شود عکس خبری باید ساده، صادق و اطلاع رسان باشد ...
اشکال از ماست که باید به سرعت اسامی را اعلام کنیم/در جریان تفکیک آمار نیستم و نمی دانم چه مشکلی وجود دارد
...: چیز مهمی نیست اما ما درباره این مسائل از آن سازمان ها حساس تر هستیم و آن بیانیه را مداخله در امور داخلی خود می دانیم. جاری شدن خون از بینی حتی یک ایرانی درد همه ماست. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه معمولا ما هم درباره اقدامات خود در زمینه حقوق بشر درست گزارش نمی دهیم، تصریح کرد: مثلا درباره زنان نمی دانم چرا آمار نمی دهیم؟ حراست یک دستگاه مانع انتشار آمار شده است در حالیکه قانون چنین ...
پیغام چین و روسیه به ایران: اف ای تی اف را بپذیرید
روزنامه ایران: با قرار گرفتن در آستانه پایان یافتن آخرین مهلت 4 ماهه ایران برای اجرای مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در ذیل کارگروه اقدام مالی یا همان اف ای تی اف قرار می گیرد، یک بار دیگر بحث کشدار پیوستن یا نپیوستن به این کارگروه جهانی که تعداد کشورهایی که آن را پذیرفته اند از اعضای سازمان ملل متحد بیشتر است، داغ شده است. مخالفان اعتقاد دارند که پذیرفتن این ...
کنوانسیون های خودتحریمیFATF؛ دوای درد کشور یا طناب دار بر گردن اقتصاد ایران؟
باشیم و خدای نکرده وارد لیست سیاه نشویم. وی در خصوص مراودات بانکی با کشورهای چین و روسیه تصریح می کند: همه کشورها و بانک هایی که عضو FATF هستند، الزاماتی دارند و باید آن را رعایت کنند. طبیعی است که روسیه، چین و دیگر کشورهایی که عضو این نهاد هستند اگر بخواهند الزامات را رعایت کنند، دچار مشکل شده و آنها به ما این اطلاع را داده اند که اگر ایران وارد لیست سیاه شود، در مبادلاتشان با ما ...
تعطیلی ده ها هزار واحد تولیدی در روزهایی که دولت در اوج بود
انعقاد برجام و درست زمانی که دولت به زعم خودش در اوج قرار داشت، اتفاق افتاده است. اما تأسف بارتر این است که در شرایطی که دولتمردان سرخوش از توافق برجام بودند و هر روز تعدادی از واحدهای تولیدی کشور تعطیل می شدند، اما آن ها نه تنها از این مسئله عبرت نگرفته اند، بلکه این روزها شاهدیم که بازهم بر همان رویه گذشته اصرار دارند و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس، بار دیگر مانور بر FATF و گره زدن اقتصاد کشور به این موضوع و البته تکرار ادعاهای دروغین را در دستور کار قرار داده اند. انتهای پیام/ ...
گرای نفوذی ها به دشمن؛ شلیک از پشت در جنگ اقتصادی
بیلینگزلی (رئیس سابق اف ای تی اف)، خوان زاراته (معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا)، سیگال مندلکر (معاون خزانه داری آمریکا)، ماتیو لویت (مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک) و... صریحاً و مکرراً بر ضرورت پیوستن ایران به FATF اصرار داشته و آن را مانعی برای دور زدن تحریم ها از سوی ایران دانسته اند. در همین ...
چگونه رسانه های اصلاح طلب با وجود عدم اطلاع از مفاد FATF از آن دفاع میکنند؟
پالرمو و سی اف تی بر خلاف تصور عده ای نه برای ایجاد استانداردهای شفافیت در میان کشورها که برای ایجاد یک نظم جهانی در اقتصاد جهانیست، این طراحی حاصل 4 سال نشستهای سازمان ملل از 1997 تا 2001 بود که با غبارآلود شدن در قضیه 11 سپتامبر طراحان این نظم توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند؛ به این میگویند سیاست پرده های ابهام، وقتی این طرح جا افتاد به زبان ساده چندین کشور یک استاندارد را برای پولشویی وضع میکنند و این استاندارد میشود تنها استاندارد پولشویی در جهان و از این جهت اعتبار میگیرد ...
سیاست گذاران خواستار تصویب لوایح گروه اقدام مالی شدند چهار نگاه رسمی به لوایح FATF
تعیین تکلیف شود. باید توجه داشت که برای تایید این لوایح نیاز به رای دوسوم اعضا است. احمد توکلی، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز چهارشنبه، از تعطیلی جلسه های مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل نامساعد بودن هوا و سن بالای اعضای این نهاد خبر داد و گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت همگی بالای 50 سال سن دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل شد. پس این درست نیست که عده ای از احتمال رای مثبت آوردن این ...
هیاهوی FATF برای هیچ! و فاجعه خود تحریمی
مجلس تصویب شد. پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسؤولان دولتی علت عدم همکاری بانک های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و ...
دلیل حملات توقف ناپذیرِ اصولگرایان علیه دولت
مشخص نیست... نمی توان زمان پایان را به طور مشخص اعلام کرد... پس از بررسی های لازم در آینده درباره لوایح FATF صحبت خواهم کرد. این حرف ها فقط اثبات عدم توجه به مسئولیت خطیر آن نهاد را نشان می دهد. مجمعی که کار چندانی جز اظهار نظر در این موارد ندارد چگونه یک سال کمی بیشتر یا کمتر، موضوع به این مهمی را معطل می کند و نظام بانکی و ارتباطات پولی کشور را در وضعیت گروگان قرار می دهد و هیچ توجهی ...
جنایت آمریکا در کربلای4 چگونه اتفاق افتاد؟
.... خلاصه هدف این ها دراصل این بود که بیایند به تعبیر خودشان، آن سردی روابطی که بین ایران و امریکا درست شده را ذوب بکنند، و خواهش و التماس که یکی از مسئولان کشور ما بپذیرد وقتی که پاسخ منفی را دریافت کردند، آقای مک فارلین ادعایی، عصبانی شد و گفته بود شماها چقدر دیوانه هستید. شانس درِ خانه شما آمده و مشکلات شما را آمدیم حل بکنیم، فضای شما در تصرف هواپیماهای عراق است و چه و چه... پنج روز به صورت ...
گرای نفوذی ها به دشمن؛ شلیک از پشت در جنگ اقتصادی
...، استیون منوچین (وزیر خزانه داری آمریکا)، مارشال بیلینگزلی (رئیس سابق اف ای تی اف)، خوان زاراته (معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا)، سیگال مندلکر (معاون خزانه داری آمریکا)، ماتیو لویت (مدیر برنامه مقابله باتروریسم و جاسوسی در موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک) و... صریحاً و مکرراً بر ضرورت پیوستن ایران به FATF اصرار داشته و آن را مانعی برای دور زدن ...
ماجرای FATF؛ جدل بر سر چیست؟
کبنا ؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی اف تی) بعد از تصویب در دولت و مجلس چند وقتی است که به صحنه کشمکش موافقان و مخالفان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدل شده است. این در حالی است که گفته می شود پرویز داوودی، سعید جلیلی و سردار احمد وحید که به ترتیب معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع در دولت محمود احمدی نژا ...
FATF چه تاثیری بر شرکتهای دانش بنیان دارد؟
و متوسط تاکنون از تهدیدات آمریکا هراسی نداشته اند، به این دلیل است که منافعی با آمریکا ندارند؛ ولی ملزم به رعایت قوانین بین المللی هستند. زمانی که پولی طبق قانون و مقررات بین المللی مشکوک به پولشویی است، این شرکتها در صورت انجام مبادلات، مجرم شناخته می شوند؛ از این رو کلیه راه های ارتباطی کوچک ما با برخی از کشورها بسته می شود. به گفته وی، در صورت نپیوستن به FATF راه های فعلی ارتباط ما ...
مناقشه ناتمام موافقان و مخالفان اف ای تی اف
و مسائلی که ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به وجود آید و محدودیت هایی که در این زمینه ایجاد می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. تصمیم دوستان این بود که ما جمع بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم. نامه 15 نماینده مجلس به رهبری در حالی مطرح شده که همزمان نایب رئیس فراکسیون امید هم پیشنهاد داده تا موضوع FATF مانند مسأله بنزین توسط شورای عالی سران سه قوه تعیین تکلیف شود ...
چهار نگاه رسمی به لوایح FATF
لوایح گذشته و باید در کمتر از یک سال این موضوع تعیین تکلیف شود. باید توجه داشت که برای تایید این لوایح نیاز به رای دوسوم اعضا است. احمد توکلی، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز چهارشنبه، از تعطیلی جلسه های مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل نامساعد بودن هوا و سن بالای اعضای این نهاد خبر داد و گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت همگی بالای 50 سال سن دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل شد. پس این درست ...
کنوانسیون های خودتحریمیFATF؛ دوای درد کشور یا طناب دار بر گردن اقتصاد ایران؟
باشیم و خدای نکرده وارد لیست سیاه نشویم. وی در خصوص مراودات بانکی با کشورهای چین و روسیه تصریح می کند: همه کشورها و بانک هایی که عضو FATF هستند، الزاماتی دارند و باید آن را رعایت کنند. طبیعی است که روسیه، چین و دیگر کشورهایی که عضو این نهاد هستند اگر بخواهند الزامات را رعایت کنند، دچار مشکل شده و آنها به ما این اطلاع را داده اند که اگر ایران وارد لیست سیاه شود، در مبادلاتشان با ما مشک ...
پیامدهای بلندمدت ناسازگاری با نهادهای حکمرانی جهانی
، با استفاده از مواد اولیه و خام و نیروی کار پیرامون، به تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا دست می زند. مکان های نیمه پیرامونی نه به مانند پیرامونی ها هستند و نه قدرت مرکز را دارند. این ساختار، در طول تاریخ ثابت مانده است، چون منطق انباشت سرمایه جهانی چنین مناسباتی را شکل می دهد. اما، مکان هایی که در این جایگاه ها قرار می گیرند، بسته به جا به جایی سرمایه جهانی، می توانند تغییر کنند. در قرون ...
میراث پل ولکر
چنین نیستند: حتی اگر انتخاب راه درست، امروزه سخت تر شده باشد: کار درست را انجام دهید، به امور مالی پر ریسک اعتماد نداشته باشید و شجاعت انجام کار درست را داشته باشید. هرچند جهان مکانی پیچیده و غافلگیرکننده است، اما این حقایق برای همیشه باقی می مانند. اسکات سامنر مانتریست به نظر من، دیدگاه مرد بزرگ در دل تاریخ نادرست است و در عقیده شخصی خودم نسبت به مفهوم هویت فردی شکاک ...
پالرمو در مجمع رای نمی آوَرْد، رای گیری را به تاخیر انداختیم
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات احمد توکلی در ارتباط با خواست دولت و موافقان FATF برای به تعویق افتادن بررسی این کنوانسیون پاسخ داد. مجید انصاری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون مشترک سیاسی، دفاعی و حقوقی و اقتصاد کلان مجمع که مامور بررسی CFT و پالرمو هستند در ادامه جلسات خود از ساعت 13 تا 15 دیروز جلسه ای برای بررسی نهایی این موضوعات دارند. همچنین جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت ...
هیاهوی FATF برای هیچ!
لیست اقدام مقابله ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و برنامه اقدام پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (علی طیب نیا) پذیرفت. این تعهد از سوی طیب نیا، به صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس ...
