خانه
گردش 2هزارمیلیارد دلاری پول کثیف در آمریکا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پای بانک های سوئدی هم به رسوایی پولشویی برای جنایتکاران باز شد
، کارشناس ارشد بانک دانک می گوید، گزارشات منتشر شده چیز جدیدی نیستند. ما پیشتر هم درباره حجم های قابل توجه نقل و انتقال پول مشکوک صحبت کرده ایم. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، گزارش تلویزیون دولتی سوئد البته جزئیات بیشتری را درباره نام افراد متخلف در بانک اف ای بی ارائه داده است. براساس اسناد منتشر شده در قالب رسوایی موسوم به فین سن که روز یکشنبه از سوی رسانه ها برملا شد، بانک های بزرگ بین المللی از جمله دو بانک بزرگ آمریکایی، دو بانک بزرگ انگلیسی و دویچه بانک آلمان طی سالها بیش از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول های کثیف و مشکوک داشته اند. فارس ...
دستگیری 179 نفر در عملیات گسترده FBI و یوروپل علیه قاچاق مواد مخدر در دارک وب
، یکی از بزرگترین مارک پلیس های مواد مخدر و کالاهای تقلبی دارک وب را در مه 2019 تعطیل کردند، آغاز شد. بازار وال استریت به بیش از 1.15 میلیون مشتری سرویس می داد. طبق اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا (DOJ)، مقامات قانونی اطلاعات لازم برای شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر در دارک وب را از عملیات بازار وال استریت به دست آورده بودند، با این حال چندین تحقیق جداگانه و مکمل نیز انجام شد ...
دلایل امنیتی انتقال پایتخت | تمرکز قدرت و ثروت در تهران خطری بالقوه برای نظام | مکان پایتخت جدید؛ ...
...: در همین راستا، یکی از شرکت های بزرگ و خوشنام کشور رسما به رئیس جمهور نامه زد و اعلام آمادگی کرد که ما بدون اینکه پولی از دولت مطالبه کنیم، حاضریم پایتخت سیاسی – اداری را انتقال بدهیم. این شرکت، قرارگاه خاتم الانبیاست. او در پاسخ به این سوال که این قرارگاه دقیقا می خواهد چه کاری انجام دهد، گفت: این شرکت گفته است که ما حاضریم بدون دریافت پول این پایتخت سیاسی – اداری جدید را از صفر تا ...
ادوارد اسنودن پرداخت پول به دولت آمریکا را رد کرد
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آر تی، ادوارد اسنودن، کارمند سابق دستگاه اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گزارش شبکه خبری سی ان ان مبنی بر موافقت برای پرداخت بیش از 5 میلیون از درآمدهایش را به دولت آمریکا و کاخ سفید رد کرد. ادوارد اسنودن در حساب توییتری خود با اشاره به خبر سی ان ان اعلام کرد: سی ان ان این مسأله را به اشتباه گزارش کرده است. 1- این، یک راه حل نیست و من ...
تولید انبوه شیشه در افغانستان | آمریکایی ها مواد مخدر را با تابوت سربازان از افغانستان قاچاق می کنند
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا امروز چهارشنبه 2 مهر گفت: قاچاق مواد مخدر نه تنها در ایران بلکه در جهان یک جرم سازمان یافته تلقی می شود و جزو 10 جرم اول دنیا از سوی سازمان ملل متحد دسته بندی شده است. وی ادامه داد: قاچاق مواد مخدر به عنوان جرم سازمان یافته تعریف و تعبیر خاص خود را دارد و بطور قطع افرادی هستند که به عنوان واسطه ...
مادورو "سیا" را به انجام فعالیت های تروریستی در ونزوئلا متهم کرد
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نیکولاس مادورو با اشاره به دولت ترامپ، به تلویزیون دولتی گفت: "آن ها به سیا چراغ سبز داده اند تا عملیات پنهانی و تروریستی علیه نفت، برق، ارتش، اهداف منتخب و دیگر فعالیت های پنهانی کثیف مانند آنچه سیا مورد استفاده قرار می دهد، انجام دهد." این اظهارات در بحبوحه مجموعه ای از تحولات به دنبال دستگیری یک جاسوس ادعا شده آمریکایی در نزدیکی بزرگ ترین ...
انتقال پایتخت مبنای کارشناسی ندارد
تهران بودند، در مدت کوتاه جابه جا کرد. مرحله ای از این کار فقط یک بار در دولت دهم، بدون توجه به مسیر قانونی و به شکل تصمیم ناگهانی از راس دولت، اجرا شد. تنها نتیجه آن اعزام موقتی تعدادی از کارکنان معاونت صنایع دستی و حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی به اصفهان و شیراز بود. طرح حین اجرا شکست خورد و در این میان به برخی از اسناد و اموال این سازمان هم خسارت وارد آمد. پس از آن، دیگر ...
مادورو ، سیا را به توطئه در ونزوئلا متهم کرد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری تاس از ریودوژانیرو، نیکلاس مادورو در تلویزیون ملی ونزوئلا گفت: آنگونه که افشا شده است، دولت دونالد ترامپ از اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا برای سازماندهی حملات تروریستی در ونزوئلا استفاده می کند. این خبر زمانی منتشر شد که مقامات آمریکا به عوامل سازمان سیا اجازه اجرای عملیات تروریستی مخفی را دادند. به گفته رئیس جمهور ونزوئلا هدف ...
پای بانک آلمانی هم به رسوایی میلیاردی کشیده شد
...: مقامات آمریکایی می گویند دویچه بانک آلمان در 1.3 هزار میلیارد دلار از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک به پولشویی و پول کثیف دست داشته است. به گزارش فارس این حجم پول ها بین سال های 1992 تا 2017 در بانک های بزرگ جهان از جمله بانک های جی پی مورگان و ملون نیویورک در آمریکا و بانک HSBC و استاندارد چارتد انگلیس جابجا شده اند. اسنادی که اخیرا توسط ...
ابعاد تکان دهنده پرونده رضا ضراب/ پای احمدی نژاد به پرونده باز شد!/ جابجایی شمش طلا و دلار در محموله های ...
...> این نهاد در گزارش خود داده های به دست آمده را تحلیل کرده و با مصاحبه ها و گزارش های انحصاری از بازجویی های ترکی و دیگر اطلاعات جمع آوری شده از خاورمیانه و اروپا همراه کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، در سال 2008 آدم کاراهان برای جابه جایی میلیارد ها دلار پول استخدام شده و اولین محموله او نیز یک چمدان پر از پول نقد و طلا بوده و بعد ها برای کمپانی های مختلف از طریق تراکنش های بانکی پول جابجا کرده است ...
تبادل 2 تریلیون دلار پول کثیف، از طریق بانک های معتبر و بزرگ جهان!
قابل استفاده بوده است. این اسناد شامل 2 تریلیون دلار پول کثیف است که بین سال های 1999 تا 2017 در شبکه بانکی جهان گردش داشته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 5 بانک مهم جهان از جمله اچ اس بی سی، جی پی مورگان چِیز،استاندارد چارترد، دویچه بانک و بانک نیویورک مِلون حتی پس از پیگرد قانونی مجرمان پولشویی به نقل و انتقال سپرده های آنها ادامه داده اند. این گزارش تحقیقی در ...
اسنودن 5 میلیون دلار به آمریکا خواهد پرداخت
به گزارش اسپوتنیک به نقل از سی ان ان و استناد به اسناد دادگاهی، ادوارد اسنودن کارمند سابق سازمان اطلاعات آمریکا با پرداخت بیش از پنج میلیون دلار از درآمد فروش کتابش به آمریکا موافقت کرد. پیشتر وزارت دادگستری آمریکا علیه ادوارد اسنودن در رابطه با انتشار کتابش پرونده شخصی به دلیل نقض تعهدات عدم افشای اسناد محرمانه شکواییه تنظیم کرده بود. در وزارت دادگستری اعلام کردند که این وزارتخانه قصد ...
بانک های بزرگ جهان تریلیون ها دلار پول کثیف برای شبکه های جنایی فرستاده اند
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از راشا تودی، 5 بانک بزرگ دنیا (بانک نیویورک ملن، دویچه بانک، HSBC، جی پی مورگان و استاندارد چارترد) میلیون ها دلار نقل و انتقال های مالی مشکوک داشته اند. کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) ، نتایج بررسی هایی را بر اساس بیش از 2100 گزارش فعالیت مشکوک توسط این بانک ها و موسسات مالی بین سال های 1999 تا 2017، با همکاری شبکه اجرای ...
سه درآمد گمشده در فوتبال ایران
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ حداکثر پولی که باشگاه های ایرانی از ترانسفر بازیکنان به دست می آورند، پول رضایت نامه آنها است. در این میان آنچه غالبا نادیده گرفته می شود، حق ترانسفرهای بعدی است. در اروپا وقتی یک بازیکن جوان به فروش می رسد، باشگاه مبدأ او طوری قرارداد می بندد که حتما در انتقال های سودآفرین بعدی هم شریک شود، اما در ایران فقط مبلغ لازم برای صدور رضایت نامه دریافت می ...
امارات و آمریکا در پی تطمیع سودان برای عادی سازی هستند
به گزارش ایکنا؛ به نقل از پایگاه خبری الجزیره یک هیئت عالی رتبه سودانی به رهبری عبدالفتاح البرهان ، رئیس شورای حاکمیتی انتقالی سودان و با همراهی نصرالدین عبدالباری وزیر دادگستری و علی بخیت رئیس دفتر عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان به منظور رایزنی با مقامات آمریکایی و اماراتی درباره عادی سازی روابط خارطوم تل آویو وارد ابوظبی شد. در همین حال الجزیره به نقل از منابعی موثق اعلام کرد که صلاح ...
پرداخت 598 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش است. وی افزود: میلیون ها قرارداد بانکی اعم از تسهیلات خُرد و کلان در حال حاضر پایدار و اجرایی است و در این تعداد امکان اشتباه و مشکل وجود دارد. پرویزیان گفت: بر اساس آمار وزارت صمت حدود 120 هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در کشور داریم. رییس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه قانون تملک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک است ادامه ...
دلهره "آل زاید"
در روابط واشنگتن- آنکارا در سال های گذشته، در هفته های گذشته رسانه های یونانی هم خبر هایی درخصوص تصمیمِ مقامات آمریکایی برای انتقال پایگاه اینجرلیک به جزایر یونان منتشر کردند. سرنخِ اختلافات آنکارا- واشنگتن مغایرت اهداف آمریکا و ترکیه در منطقه طی سال های اخیر، به بروز اختلافات در مقیاسی نسبتا گسترده منجر شده که مهم ترین آن ها به شرح زیر است: - بیش از 30 سال است که درگیری های ...
اسناد فین سن و ترفندهای آبراموویچ، مالک چلسی
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی می گوید اسناد فین سن "نگاهی از داخل به این موضوع است که بانک ها تا چه حد از جریان عظیم پول های کثیف در سرتاسر جهان مطلع بوده اند... سیستمی که قرار است جریان یافتن پول مشکوک را متوقف کند، خود آلوده است." گزارش های مربوط به فعالیت های مشکوک که اکنون افشا شده بین سال های 2000 تا 2017 در اختیار "شبکه اجرای قانون جرایم مالی آمریکا" که به صورت مخفف ...
صعود و تردید طلای جهانی
جدید حمایتی برای حفظ سرعت ریکاوری اقتصاد آمریکا را ضروری می داند. تحلیلگران بر این باورند تا زمانی که تغییر خاصی در ریسک اقتصاد جهانی رخ ندهد یا تا زمانی که سرمایه گذاران اطلاعات شفاف تر و بیشتری نسبت به چشم انداز سیاست پولی آمریکا به دست نیاورند، همچنان طناب کشی میان دلار و طلا ادامه دارد. سرمایه گذاران اکنون در انتظار سخنرانی مقامات فدرال رزرو در روزهای آینده هستند که یکی از مهم ترین سخنرانی ها ...
یک جریان، بیشترین دریافت کننده املاک شهرداری
ای است و از آن جهت که با قوانین و ضوابط تطبیق داده می شود، هم کار مهمی است و ان شاءالله بتوانیم زودتر گزارشی به افکار عمومی بدهیم؛ برای مثال ما فقط در این لیست املاک نجومی فردی را می بینیم که به قیمت امروز هفت میلیارد باید به شهرداری پول بدهد. در این شرایط اقتصادی بر کدام اساس و مجوز و مصلحتی کسی مجاز است به یک نفر از منابع شهر به این حجم تخفیف بدهد؟ باز هم تأکید می کنم لیست املاکی که شهرداری تهیه کرده، مهر محرمانگی ندارد و همه لیست بدون کم و کاست و سانسور منتشر می شود . ...
کره شمالی از شرکت های ساختگی برای دور زدن تحریم های آمریکا استفاده می کند
به گزارش پول نیوز به نقل از NBC نیوز، اطلاعاتی که اخیرا به صورت محرمانه به دست آمده نشان می دهد که کره شمالی سال ها توانسته با استفاده از شرکت های ساختگی و به کمک شرکت های چینی به نقل و انتقال پول در بانک های بزرگ آمریکایی بپردازد. حجم مبالغی که برای کره شمالی توسط شرکت های ساختگی جابجا شده در برخی موارد بسیار سنگین بوده و فاصله آنها بین چند ساعت تا چند روز بوده است. اسناد ...
ایران چگونه از نپال برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد؟
استاندارد چارترد کاتماندو، در بازه زمانی 28 سپتامبر 2010 تا 4 سپتامبر 2014 ال سی باز کرده اند. در این دوره چهار ساله، این دو شرکت 71 میلیون و 400 هزار دلار آمریکا به کشور های مختلف ارسال کرده اند. در ادامه این گزارش به اطلاعات حساسی درباره این شرکت ها اشاره شده است. شرکت رائونیار کالا هایی را از ایران که تحت تحریم ایالات متحده است وارد کرده. با این حال، اسناد جعلی ارایه شده که نشان می داده ...
یک کیف پول با صاحبانی بیشتر از جمعیت کانادا
...> بر اساس این گزارش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز چندی پیش، نظر به توسعه فضای کسب وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، الزامات ضروری فعالیت نهادهای جدید مؤسسات اعتباری و راهبران کیف پول الکترونیک را منتشر کرد که این موضوع گواهی ست بر اهمیت خدمات کیف پول در توسعه پرداخت الکترونیک. گفتنی است کاربران آپ در پایین صفحه نخست اپلیکیشن، سمت چپ، با لمس گزینه کیف پول می توانند از خدمات ...
زندانیان ایرانی در آمریکا چه کسانی هستند؟
اسناد وزارت دادگستری آمریکا و گزارش های رسانه ای به فهرستی از ایرانی هایی رسیدیم که بعضا دوتابعیتی هستند و بیشتر آن ها به دلیل نقض تحریم های ایران یا به نوعی ارتباط با حکومت ایران در آمریکا زندانی شده اند. بعضی به قید وثیقه آزادند یا در انتظار اخراج از خاک آمریکا هستند. سجاد شهیدیان، 33 ساله، ایرانی اتهام: دور زدن تحریم های ایران از طریق سایت انتقال پول، کلاهبرداری و جعل هویت ...
لیر ترکیه در قعر تاریخی
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پس از چندین بار هشدار اتحادیه اروپا به ترکیه بر سر مساله لیبی، این اتحادیه یک شرکت ترک را به اتهام فروش سلاح به لیبی تحریم کرد. این تحریم که نخستین اقدام جدی اروپایی ها ضد ترکیه نیز محسوب می شود، پس از آن صورت گرفت که پارلمان اروپا خواستار تحریم ترکیه بر سر حفاری اکتشافی گاز در دریای مدیترانه و مساله لیبی شده بود. در حالی که مقامات ترکیه دستیابی به تورم ...
سقوط لیر ترکیه رکورد زد
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پس از چندین بار هشدار اتحادیه اروپا به ترکیه بر سر مساله لیبی، این اتحادیه یک شرکت ترک را به اتهام فروش سلاح به لیبی تحریم کرد. این تحریم که نخستین اقدام جدی اروپایی ها ضد ترکیه نیز محسوب می شود، پس از آن صورت گرفت که پارلمان اروپا خواستار تحریم ترکیه بر سر حفاری اکتشافی گاز در دریای مدیترانه و مساله لیبی شده بود. در حالی که مقامات ترکیه دستیابی به تورم ...
فراخوان چانگان مزدا برای 30 هزار خودرو به دلیل نقص در سیستم سوخت رسانی
به گزارش پول نیوز به نقل از شینهوا، به گفته مقامات چین، شرکت چانگان مزدا که یک سرمایه گذاری مشترک بین دو شرکت خودروسازی چانگان و مزدا موتور است، 29134 دستگاه خودرو خود را به دلیل نقص در پمپ های سوخت فراخوان خواهد کرد. بر اساس بیانیه ای که در وب سایت سازمان تنظیم بازار چین منتشر شده است، این فراخوان که قرار است از 30 اکتبر آغاز شود، شامل 26444 دستگاه مدل Mazda3 Axela می شود که از 13 ...
نگرانی جهانی از پروژه چراغ خاموش هسته ای عربستان
منتشر کرد ، در صدد تلاش برای تجهیز هر چه سریع تر عربستان به فناوری پیشرفته هسته ای است. بنابر اعلام ریاض، عربستان به دنبال ساخت 16 نیروگاه اتمی تا 20 سال آینده است و انجمن جهانی انرژی هسته ای، هزینه این کار را بیش از 80 میلیارد دلار برآورد کرده است. برنامه هسته ای عربستان ابتدا با مشارکت برخی کشورهای منطقه و جهان آغاز شد و سپس با حضور آمریکا و بدون تصویب کنگره این کشور در حال ...
کاهش ارزش سهام سه بانک انگلیسی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا از لندن؛ پس از این که اخباری مبنی بر احتمال دست داشتن بانک های بارکلیز (Barclays)، اچ اس بی سی (HSBC) و استاندارد چارترد (Standard Chartered) در نقل و انتقال مشکوک پول منتشر شد، ارزش سهام این بانک ها کاهش یافت. براساس گزارشی که درباره عملکرد دو دهه اخیر بانک های بزرگ انگلیس منتشر شده، حدود دو تریلیون دلار، معادل یک تریلیارد و 550 میلیارد پوند، از ...
