خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نشست بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و FATF
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نشست بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و گروه اقدام مالی (FATF) ، عصر امروز (سه شنبه 16 شهریور ماه) با حضور دکتر کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس، دکتر سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای و معاونان و کارشناسان دو طرف برگزار شد. ...
ننگین نامه FATF مخرب ترین تاثیرات را در پی خواهد داشت/ ضرورت ورود مجلس برای توقف اجرایی شدن FATF
...، دانشگاه مالک اشتر، سپاه و ده ها نهاد را که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شده اند، در داخل کشور نیز تحریم کند. در واقع در این توافق متعهد شده ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه های سازمان ملل در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال آنان را مسدود کنیم. به نظر می رسد توافق با FATF عملاً امنیت و اقتصاد کشور را هدف گرفته است و در تلاش است خواست دشمنان در از بین بردن توان دفاعی کشور را محقق کنند. انتهای پیام/60014/ ...
FATF باید در مجلس بررسی شود/ "کاهش بودجه دفاعی" سخنی از روی ناآگاهی است
مصوبات آن را قبول نداریم. وی افزود: متاسفانه وقتی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام می کند علیرغم اینکه ما مشکلاتی با آل سعود در جریان اتفاقات 11 سپتامبر داریم اما این مطلب را به خاطر قطع نشدن حق عضویت عربستان منتشر نمی کنیم نشان از واقعیت زورمندانه موجود در جهان امروز است. * اختلاف نظر جدی ایران با برخی از کشورها درباره مصادیق برای پیوستن به F.A.T.F دبیر کل جامعه ...
رونمایی هاشمی رفسنجانی از برنامه عملیاتی برای تضعیف بنیه دفاعی کشور/ پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ...
مهمترین برنامه در پسابرجام می باشد، چیزی نیست جز پذیرش اصول و بالاترین استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF). پذیرشی که مقدمه آن با پذیرش بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آغاز گردید و در ادامه به تضمینی مبنی بر اجرای کامل تحریم های سازمان ملل و تحریم های دفتر کنترل سرمایه های خارجی امریکا (OFAC) تبدیل گشته است. برنامه چهارم برخلاف سه برنامه دیگر؛ حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن و در راس آن سپاه را نشانه ...
باهنر: هیچ ملاقاتی با موسوی و کروبی نداشتم
ای که حضرت آقا دادند که ان شاءلله 25 سال دیگر رژیمی به نام صهیونیستی نخواهد بود، محقق شود و آل سعود هم از تاریخ سفره جنایت هایش برچیده شود و به تاریخ بپیوندند. قرار نیست چون دیدگاهی را قبول نداریم، از مجامع بین المللی بیرون بیاییم او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه با توجه به مباحث FATF و حامیان دولت که حامی پیوستن به این پروتکل هستند و مصوبه هایی که در مجلس این ...
بریتانیا؛ برنده جنگ های خاورمیانه
کشورهای خاورمیانه به جز روسیه یا اوکراین داده می شود. سلاح های بریتانیا عامل جنایت عربستان در یمن عربستان سعودی در جنگ یمن سود کلانی را به انگلیس رسانده است، طوری که سازمان های غیردولتی و سازمان ملل بارها انگشت اتهامشان را در جنایات جنگی عربستان در یمن با کشته شدن 10هزار یمنی در مدارس، بیمارستان ها و... به سوی انگلستان گرفته اند. وابستگی بریتانیا به مشتریانش ...
داستان FATF و جنجال دلواپسان/چرا نام ایران در لیست سیاه FTAF است؟
به گزارش تیک، FATA یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در ...
FATF مرکز اطلاعات ندارد/ مجلس تصمیم گیر تعهدات الحاق به اتحادیه
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، حسین قضاوی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو گفت: بحث مبارزه با پول شویی قبل از دهه 80 در ایران به طور جدی دنبال می شد و یکی از نهادهای سازمان ملل با قوه قضاییه ایران، طرحی را اجرا کرد و ثابت شد که فعالیت های پولشویی می تواند اثر معکوس بر رشد اقتصادی داشته باشد؛ از آن زمان به بعد، تلاش جدی انجام و قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد و سازماندهی آن در وزارت اقتصاد ...
نقدی از درون
بالا اشاره شد، سطح نازل فرهنگ عمومی در کشور درحالی همچون خوره به جان روح و روان شهروندان ایرانی افتاده که بیلان تولیدات سینمایی، کتاب، مجله، روزنامه و ...به بالاترین میزان در سال های پس از انقلاب رسیده است. اما این حجم انبوه از کالای فرهنگی، بنا به شواهد غیر قابل انکار، کوچکترین تاثیر مثبتی در ارتقاء سطح فرهنگ عمومی نداشته و مع الاسف بیش از پیش به ترویج ابتذال، دروغگویی، ریاکاری، بزدلی، مصرف گرایی ...
ناگفته هایی از زوایای پرونده فساد در بنیاد شهید
رهبر معظم انقلاب فرمودند مبارزه با آن باید سرلوحه کار باشد، انتقاد می کنند. دلیل آن چیست؟ دلیل این است که ما در مجلس بودجه ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کنار نگذاشته ایم. با دست خالی که نمی شود مبارزه کرد. شما نمی خواهید طرحی را به مجلس ببرید که این بودجه در نظر گرفته شود؟ طرح که نه، اما پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار تحقیق و تفحص مجلس ارائه کرده ام. ما باید مقتدرانه وارد ...
بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF
است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (193 عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح ...
رفتارشناسی امام خمینی(ره) در ماجرای آیت الله منتظری
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، مجاهدات خستگی ناپذیر وی در مبارزه با رژیم پهلوی تا سرنگونی آن، تحت رهبری امام خمینی از نقاط بسیار روشن و تحسین برانگیز زندگانی وی به شمار می آید و درواقع مجموعه این خصایل و ویژگی ها بود که موجب شد در دوران پس از پیروزی انقلاب، چشم امید بسیاری از مقامات نظام و نیز مردم به ایشان باشد تا راه و خط امام و انقلاب، استمرار یابد. در همین راستا، پس از ...
قفلFATFبر مراودات مالی ایران/عدم شفاف سازی و سکوت منفعلانه دولت
ماه به تصویب رسید؛ یعنی پیش از اینکه ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با پولشویی بپیوندد و پذیرش او در دستور کار قرار گیرد، مقدماتش را از سالها قبل فراهم کرده بود؛ به خصوص اینکه به واسطه اعمال تحریم ها و در یک حرکت ناروا و ظالمانه، FATF نام ایران را در کنار کشورهایی همچون کره شمالی، به عنوان یکی از تامینکنندگان مالی تروریسم در دنیا مطرح کرده بود. خطای استراتژیک دولت روحانی ...
FATF هم گردن "دولت قبل" انداخته شد!+عکس
با این اتفاق گروه های مقاومت از جمله حماس، حزب الله و ... جزء مصادیق تروریسم و به تبع آن تحریم جمهوری اسلامی واقع خواهند شد. در واقع مسئله ای که در حال حاضر مورد نقد دلسوزان واقع شده است همان برنامه اقدام (action plan) است که دولت یازدهم با FATF منقعد کرده و ثمره آن غیر از پدیده خودتحریمی نخواهد شد؛ موضوعی که در عدم ارائه خدمات بانک های ملت و سپه به قرارگاه خاتم الانبیاء کامل مشهود بوده است. ...
FATF میراث کیست؟
هم براساس عضویت در سازمان ملل متحد، این تعریف را پذیرفته و از طرفی، این تعریف، در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به همان شکل آمده است؛ بنابراین تفاوتی در تعریف این واژه با این گروه وجود ندارد. علاوه بر آن در نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده ایران در FATF امضا کرده، آمده جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی کشور خود، قوانین این گروه ویژه مالی را اجرائی می کند؛ بنابراین ...
خلیفه حفتر: نظامی خارجی در کشور نداریم/ سازمان ملل خود بخشی از مشکل است
ادامه اظهار داشت: به جز مصر و جمهوری چاد بقیه کشورهای همسایه در تعیین موضعگیری روشن در قبال حوادث لیبی تردید دارند. وی بدون توضیح بیشتر و اشاره به جزئیات و نوع کمک ها تاکید کرد: مصر و چاد در صدر کشورهایی قرار دارند که شرایط لیبی را درک می کنند و کمک های بزرگی برای مبارزه با تروریسم ارائه می کنند. این مسئول نظامی لیبی درباره نقش سازمان ملل در لیبی گفت: هیات سازمان ملل در زمینه ...
بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF
توسط مجلس شورای اسلامی بوده است. تدابیر مزبور منجر به تعلیق "اقدامات مقابله ای" علیه کشور شد و این اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسی و سیاست های کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار ادامه خواهد داشت. تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر ...
کشورهای غربی خواهان پیوستن ایران به FATF خودشان شفافیت مالی ندارند
باید بدانند که اختلاف عمیقی بین برداشت ایران از تروریست با غربی ها وجود دارد، گفت: غربی ها از شبه داعشی ها علیرغم اینکه تروریست هستند، حمایت مالی می کنند، اما حمایت ما از نهضت های آزادی بخشی مثل حماس و مقاومت را حمایت از تروریست عنوان می کنند. وی افزود: جمع جبری مسائلی که مطرح شد، نشان می دهد که پیوستن به کارگروه FATF به مصلحت کشور نیست. نورا تصریح کرد: پیوستن به کارگروه FATF ...
باراک اوباما ناپدید نمی شود!
آمریکا را از عراق و افغانستان خارج کند و گوانتانامو را ببندد. قرار بود اقتصاد رو به شکست ما را نجات دهد، سیستم بهداشت و درمان را بهبود دهد و قوانین معقول کنترل اسلحه تصویب کند. قرار بود سیستم مهاجرت را اساساً تغییر دهد، آلودگی آب وهوا را با سیاست های معنی دار کنترل کند و لحن گفتمان سیاسی ما را تغییر دهد. او به ما یادآوری کرد: ما کشوری با ایالت های آبی و قرمز نیستیم، ما ایالات متحده هستیم. علی رغم ...
هیچ ملاقاتی با موسوی و کروبی نداشته ام
بزرگترین تهدیدها را دفع کند. وی افزود: مثلا ما در سازمان ملل متحد عضو هستیم اما بسیاری از مصوبات آنجا را قبول نداریم ولی این دلیل نمی شود که از آنجا بیرون بیاییم. ما باید در دنیا زندگی کنیم و به مقررات بین المللی احترام بگذاریم. FATF هم مستثنی نیست. ما به کنواسیون مبارزه با پول شوئی می پیوندیم اما در برخی مصداق ها مشکل داریم. مثل اینکه ما بعضی نهضت ها را آزادی بخش می دانیم و آنها ...
یک نامه بانکی در فضایی مبهم
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم های اعضا در قالب بیانیه های پایانی آن منتشر می شود. در عین حال که بخشی از جلسات به بررسی و اظهارنظر در مورد وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد. دراین بین علیه کشورهایی که نارسایی جدی در این موضوعات داشته اقدامات متقابل انجام می شود، اقداماتی که به معنای ...
حکام عرب به جای پشیمانی در حادثه منا،با بی شرمی حتی از تشکیل کمیته حقیقت یاب سرباز زدند
داده نشده است. سوال: رهبر معظم انقلاب در همان زمان که ابدان مطهر تحویل نشده بود، فرمودند لازم است کمیته حقیقت یاب تشکیل و علل حادثه و پیگیری های حقوقی صورت پذیرد با اخباریکه در رسانه ها منتشر شده و خود خانواده های شهدا اعلام کردند این کمیته اصلا تشکیل نشده، به نظر شما علل عدم تشکیل این کمیته چی هستش و اگر تشکیل شده چرا گزارشات رسمی و مستدل ارائه نمی شود؟ حسینی: وقتی که قرمانی ...
قضاوی: صهیونیست ها هم مخالف تعامل ایران با FATF هستند
به گزارش ایسنا، حسین قضاوی اظهار کرد: بحث مبارزه با پول شویی قبل از دهه 80 نیز در ایران به صورت جدی پیگیری می شد. قبل از دهه 80 حتی پروژه ای را یکی از نهادهای سازمان ملل با قوه قضاییه ایران در آن زمان پیگیری کرد که نتیجه آن نشان داد فعالیت های پول شویی می تواند تأثیر معکوسی بر رشد اقتصادی داشته باشد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از آن زمان تلاش های جدی صورت گرفت و قانون مبارزه با پول ...
باهنر: اصولگرایان بخواهند، 96 کاندیدا می شوم
ما چشم بسته قرارداد ببندیم اما نباید این دقت در حدی باشد که اصل قضیه هم به باد برود. دبیرکل جبهه پیروان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره لزوم منتشر کردن برنامه اقدام محرمانه دولت و FATF گفت: ما در مجلس هفتم دولت را مکلف کردیم که همکاری برای پیشگیری از پولشویی را جلو ببریم اما من درباره اینکه آیا این قرارداد باید به مجلس بیاید یا خیر اظهار نظر حقوقی نمی کنم اما مسئله بسیار ...
سواد، حقوق اولیه ی انسانی برای عدالت اجتماعی است
آرامش است. روز جهانی سوادآموزی توسط سازمان علمی _ فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خواندن گذشته و نوشتن آینده نامیده شده است و بر نقش خواندن و نوشتن در توانمندسازی و اهمیت آن برای به اشتراک گذاشتن گذشته و ترسیم آینده تأکید دارد. این موضوع فرصتی را فراهم می آورد تا همواره به خاطر داشته باشیم که سوادآموزی نه تنها می تواند زندگی انسان را بهبود دهد بلکه قادر است آن را نجات دهد. امروزه میزان بهره مندی ...
اگر ایران خود می خواست سپاه را تحریم کند چرا برجام را امضا کرد؟!
اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در معامله با دیگر کشورها است. 8. تسرّی تحریم نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست SDN برجام به مبادلات بانکی داخل کشور که نهادهای مهمی چون وزارت دفاع، سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا(ص)، بانک انصار، بانک صادرات و بیش از 170 مورد دیگر را در برمی گیرد، اقدامی برنامه ریزی شده در جهت تحریم انقلاب از درون و بازی در زمین توطئه دشمن و ضربه از داخل بر پیکر ...
رسیدگی قاطع و بی طرفانه پرونده شهرداری تهران
موج سواری کنند و متاسفانه نمی دانند که با این کار خود چه آسیبی به امنیت ملی می زنند. رئیس قوه قضاییه ابراز امیدوار کرد که با بررسی های سازمان بازرسی و دادستان کل کشور این موضوع به نتیجه برسد و مردم نیز در جریان آن قرار گیرند. آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث قدرت دفاعی کشور و فرمایش های اخیر رهبر معظم انقلاب در این باره اشاره کرد و گفت: باید از وزارت ...
باهنر: اگر کسی بگوید به احمدی نژاد و دوستانش نیاز نداریم /دولت روحانی در کنترل تورم نمره اش بیست است
.... * در مورد هر کدام از اینها هم همین اوضاع است. در مورد عضویت در سازمان ملل هم همین است. ما بسیاری از مصوبات سازمان ملل را هم قبول نداریم و مثل دیدگاه های سازمان ملل در مورد سعودی که حاضر شد نسبت به مطالب مربوط به دست داشتن سعودی ها در حادثه یازده سپتامبر سکوت کند، چون سعودی تهدید کرد حق عضویت نمی دهد . اینها واقعیات زورمدارانه در دنیاست، اما این دلیل نمی شود از این مجامع بیرون بکشیم ...
زمینه های پولشویی در ایران و تهدیدات FATF
عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظام های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می کردند منتشر شد. در سال 1996 توصیه های مزبور از عواید حاصل از پولشویی قاچاق مواد مخدر فراتر رفت و مورد بازنگری قرار گرفت. بعد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، در اکتبر همان سال این گروه مسائل مرتبط با تأمین مالی تروریسم و سازمان های تروریستی را گسترش داد. که در سال 2003 نیز مورد ...
بسته خبری سفیر دوشنبه 15 شهریورماه 1395
...، تلاش برای جبران آن، و برخورد با خاطیان، دست به کار توجیه و اتهام شده اند. ظاهرا مهم ترین توجیه این است که درخواست برای پیوستن به FATF تصمیم دولت قبل بوده است. یک توضیح ساده مسئله را روشن می کند. تنها اتفاقی که در دولت قبل افتاده ارائه لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس و تصویب آن بوده است. بندی از این قانون تصریح می کند گروه های مقاومتی و آزادی بخش به هیچ وجه مشمول ...
