سایر منابع:
سایر خبرها
برای FATF قانون اساسی را هم باید تغییر داد؟!
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ارتباط برجام به FATF گفت: چنین چیزی نیست، توافق FATF هیچ ربطی به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) ندارد و بحث جدایی است. وی افزود: این موضوع در دولت قبلی به صورت لایحه تصویب و به مجلس وقت ارائه و در آنجا تصویب شد، منتها به دلیل وجود تحریم های ظالمانه و قطع ارتباط مالی و بانکی ما با جهان، شاید این مسئله را ...
FATF میراث کیست
براساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. ماجرا از چه قرار بود؟ جالب آنکه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی ...
طیب نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
استعمار مبارزه می کنند تروریسم نمی شناسیم. آن ها به ما گفتند باید گروه های تروریستی را تعریف کنید نه گروه هایی که تروریست نیستند. وی افزود: ما اعلام کردیم در چارچوب قانون اساسی عمل می کنیم. در اصل 54 قانون اساسی ما این حکم آمده است و مجلس ما خلاف قانون اساسی حکمی نمی دهد. ما تاکید کردیم که هیچ قولی نمی دهیم. طیب نیا درباره خروج ایران از فهرست سیاه FATF توضیح داد: این اولین بار ...
پشت پرده انتساب FATF به دولت قبل معلوم شد
جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها فقط براساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. ماجرا از چه قرار بود؟ جالب آنکه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی ...
طیب نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
داریم که به مجلس خواهیم برد. اگر نیاز به اصلاح آیین نامه های دولت باشد، دولت باید مصوب کند و اگر قرار باشد شورای امنیت ملی اقدامی کند این اقدام براساس صلاح کشور انجام خواهد شد. او درباره تعریف FATF از مصادیق گروه های تروریستی گفت: آن ها درباره مصادیق گروه های تروریستی تعریف ما را قبول دارند و می گویند هر کشوری خودش مصادیقش را تعیین می کند. تنها ایرادی که از ما گرفتند درباره تبصره اول ...
FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می کنیم
کارگروه اقدام مالی بود، زمانی که از لیست سیاه این گروه به حالت تعلیق درآمدیم، عربستان، اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا دوست نداشتند و به این موضوع اعتراض می کردند . وی با تأکید بر اینکه در چارچوب قانون اساسی آمادگی داریم که با FATF همکاری کنیم، تصریح کرد: نمی توانیم از سوی مجلس تعهد بدهیم و قانون اساسی نیز اجازه چنین کاری نمی دهد، بنابراین در چارچوب آیین نامه ای که در ...
در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند: ایران و کره شمالی/به FATF از جانب دولت هیچگونه تعهدی داده ...
. وی با اشاره به اینکه گروه اقدام مالی گروه های تروریستی داعش، القاعده و طالبان و افراد مرتبط با آنها را هدف قرار داده است، گفت: در FATF هیچ گروه تروریستی غیر از این گروه ها مدنظر نیست و لیستی از افراد آنها تهیه شده و مورد شناسایی قرار گرفته اند. وی ادامه داد: ایران که در خط مقدم مبارزه با این گروه های تروریستی است، روا نیست که متهم به مبارزه با تروریسم شود. این در حالی است که ...
FATF؛ میراث دولت قبل
قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. ماجرا از چه قرار بود؟ جالب آنکه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی ...
آنچه کارشناسان در مورد توافق خودتحریمی ایرانی سپاه گفتند
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش انتقادها به تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) موجب شد تا شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت با صدور بیانیه ای خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با FATF را اعلام کنند... احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث تعهد ایران به FATF ...
ورود به شبکه اطلاعاتی که آمریکا در صدر آن است برای ایران خطرناک است
، 16 کشور دنیا به عنوان اعضای اصلی به این گروه پیوستند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه توافق نامه های بین المللی باید از کانال مجلس عبور کند، گفت: همه بندهای توافق نامه های بین المللی باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و FATF نیز از این موضوع مستثنی نیست. گفت و گوی ما را با این نماینده مجلس بخوانید: توافقFATF با انتقادات زیادی ...
نشست بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی برگزار شد
الدولی است. گروه اقدام مالی (FATF) در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. ...
خبر+ ویژه
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره FATF اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.این شورا خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن و همچنین پاسخ به برخی انتقادات را جهت اطلاع عموم منتشر کرده ...
بی اطلاعی سخنگوی وزارت خارجه از تفاوت FATF با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
مالی تروریسم را به تصویب رساندیم اما FATF با این بهانه گروه های مستقلی که برای استقلال خود می جنگند را با عنوان تروریسم مورد خطاب قرار می دهند و ممکن است در آینده این موضوع به تحریم های جدید علیه کشور ما نیز تبدیل شود. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده سابق مردم تهران در مجلس هم با تاکید بر اینکه مجلس قبل FATF را تصویب نکرده بلکه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرده است گفت: FATF در ...
پرهیز از جنجال سازی در موضوع مبارزه با پولشویی (FATF)
عصر اقتصاد: گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای ،درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی را به مدت یک سال به حالت تعویق درآورد. این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت،مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر،از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب ...
توافق ایران با گروه اقدام مالی زیر ذره بین
به گزارش همشهری، منتقدان توافق ایران با نهاد بین الدولی FATF بر این نظر هستند که این توافق باعث دسترسی بیگانگان و سرکشی آنها به اطلاعات بانکی به بهانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم می شود به ویژه اینکه ایران گروه های آزادیبخش جهان را مصداق تروریسم نمی داند. درحالی که کشورهای مخالف سیاست خارجی ایران گروه های یادشده را در فهرست گروه های تروریستی قرار می دهند، اما مدافعان و البته مقامات ارشد دولتی این نظر را رد می کنند و می گویند: هیچ اطلاعاتی به بیگانگان داده نمی شود و در اجرای ای ...
نشست بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و FATF
FATF یک گروه بین الدولی است. گروه اقدام مالی (FATF) در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. سیام**3061** 1336 ...
سخنگوی وزارت خارجه: FATF ربطی به برجام ندارد/ برخی اطلاعات و برداشت ها غلط است
گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان دولتی است که در سال 1989 با ابتکار گروه کشورهای پیشرفته هفت (G7) با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال 2001 به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان این که برخی ایرادها و ایجاد نگرانی ها بی مورد است و ما آن را رد می کنیم، اضافه کرد: برخی اطلاعات و برداشت ها غلط است ...
هیچ تحریمی در کار نیست
به گزارش عصر مالی، علی طیب نیا که برای دومین بار در 10 روز گذشته در برنامه تلویزیونی حضور داشت، در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره نحوه تعامل با گروه کاری اقدام مالی( FATF ) اعلام کرد: سه قانون مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش از سال 90 از سوی دولت به مجلس داده و تصویب شد. فقط ایران و کره شمالی در فهرست سیاه بودند وی با ...
گسترش انتقادات از الزامات خسارت بار FATF
تروریسم نیز وجود دارد. معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: فراهم کردن بسترهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به معنی دادن اطلاعات به کشورهای دیگر نیست. وی توضیح داد: هر کشوری مرکزی به نام مرکز اطلاعات مالی دارد که ارتباط کشورها با یکدیگر توسط این مراکز صورت می گیرد. تعاملات با گروه اقدام مالی در بخشی از بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأکید بر مصالح ملی و دفاع از FATF به جریان سازی های اخیر پاسخ داد
کنند تا در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می گیرند به سرعت در پی آن بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند. ورود به این کنوانسیون که شفافیت نظام مالی را اساس کار خود قرار داده می تواند بانک های جهان را برای برقراری رابطه با ایران متقاعد کند. مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ...
الحاق ایران بهFATF را احمدی نژاد کلید زد،مجلس نهم و شورای نگهبان تصویب کردند؛اما روحانی موردحمله قرار می ...
تشکیل شده بود همچنان در قعر این فهرست قرار داشت، اما بعد از تصویب این قانون در شورای نگهبان موضوع در جلسه بعدی حل شد و ایران به طور موقع از آن خارج شد. حالا مخالفان و کسانی که روزگاری در مجلس تحت مسئولیت خودشان این قانون تصویب شد نسبت به آن اعتراض می کنند. جواد کریمی قدوسی درباره این اتفاق گفته: F.A.T.F؛ توافق محرمانه ایران و آمریکا در مذاکرات هسته ای/F.A.T.F همان روح برجام مورد تأکید ...
ایران بطور مشروط قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را اجرا می کند
آن را تایید کرد و آماده اجرا شد که به این ترتیب ایران بایستی ضوابط اتحادبه جهانی مبارزه با پولشویی( FATF) را رعایت می کند که موضوع بحث و مشاجره محافل سیاسی در هفته اخیر قرار گرفته است و دولت روحانی را مسبب آن می دانند در حالی که دولت و مجلس قبلی به آن تن داده اند. دراین رابطه علی طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: هرگز تحریم های ظالمانه را به رسمیت نمی شناسیم و معتقدیم ...
ساختار سازمانی مبارزه با پولشویی در قالب مرکز اطلاعات مالی و شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور ...
قانون در سال 87 به عنوان یک قانون به وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی ابلاغ شد. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 90 از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان در دو مرحله به دلیل طی نکردن مسیر قوه قضاییه و دولت نسبت به آن ایراد گرفت و در نهایت در بهمن سال 94 این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید. طیب نیا در خصوص لزوم تعامل با FATF گفت ...
نامه مبهم رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها
FATF کارگروه ویژه اقدام مالی است که به بهانه شفاف سازی مالی در رابطه با پولشویی اطلاعات مالی کشورها را کنترل و بر این اطلاعات نظارت می کند و غرب از طریق این گونه سازمان ها، اطلاعات کشورهای مدنظر خود را با هزینه و موانع کمتر دریافت می کند. به گفته کارشناسان، اگر در قالب توافق با FATF اطلاعات مالی کشور به صورت شفاف در اختیار کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی قرار ...
الزام دولت به تصویب FATF در مجلس
/> نشست بررسی FATF همچنین به گزارش ایرنا نشست بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و گروه اقدام مالی روز گذشته با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در مرکز پژوهش ها برگزار شد.
FATF به ضرر یا نفع منافع ملی است؟
داده شود. در خصوص آخرین اقدام مجلس شورای اسلامی در این رابطه هم رئیس کمیسیون اقتصادی مرتبط ترین کمیسیون به FATF در مجلس اعلام کرده که کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش نهایی در رابطه با توافقنامه FATF را ارائه خواهد داد. وی اظهار داشته که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و به تصویب مجلس رسیده اما خواسته آنان در خصوص تبصره 2 ماده یک قانون مذکور است و به بحث ...
بررسی FATF در شورای عالی امنیت ملی
تعبیر شود که ایران باید اطلاعات داخلی خود را در اختیار این شورا قرار دهد که به صراحت آن را رد می کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: موضوع دیگر بحث مبارزه با تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم می باشد و از این ناحیه صدمات زیادی دیده است. ما در بحث مبارزه با تروریسم خود را پیشقراول می دانیم ولی آنهایی که از این شبکه پولی استفاده می کنند، گروه هایی تروریستی تکفیری هستند ...
مخالفت با FATF تمامی ندارد
کاپیتالاسیون خواندند این در حالی است که ایران پیش از مطرح شدن موضوع FATF قانون مبارزه با پولشویی را در حدود پنج سال پیش و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد. در تیرماه سال جاری، ایران بعد از مدت ها از فهرست کشورهایی که اقدام مالی علیه آنها باید صورت می گرفت، حذف شد. اما دلیل خروج ایران از این فهرست بر مبنای قانونی انجام شد که مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون ...
FATF دیروز FATF امروز
اینکه این لایحه برای کاستن از فشارهای بین المللی ارائه شده است، تصریح کرده بود: این لایحه ممکن است بهانه ای برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران شود. 3 با آغاز اجرای این قانون گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در چهارم تیرماه امسال برای نخستین بار نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنان اقدام متقابل انجام گیرد، حذف کرد. 4 در بررسی ها معلوم شد در زمان تصویب این ...
تعامل با FATF از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد
مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند. این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است. بر این اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد ...