خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای
حرا - به گزارش شفاف، این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت. شب گذشته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حاضر شد. وی ...
تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF
- آقای دکتر طیب نیا درباره قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به نکته بسیار درستی اشاره کرده و گفتند: قطعاً این اقدام با انگیزه های سیاسی و به ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است در این لیست سیاه قرار داشته باشد اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند . البته شایسته بود ایشان به صراحت مورد عربستان را شفاف تر بیان می کردند. انبوهی از اسناد بین المللی ...
برجام تحریم ها را لغو نکرد/ حالا وعده رفع تحریم ها با FATF !
اتهام پولشویی قرار گرفته است؛لذا باید تمهیداتی فراهم کنیم که این اتهام از ایران برداشته شود.هرچند که کشورهایی که مدعی مبارزه با پولشویی هستند هم اساسا مادر پولشویی تلقی می شوند. او تصریح می کند: به طور مثال در سوییس همه می دانند که بانک های سوییسی یا HSBC در انگلستان عمده فعالیت های پولشویی را انجام می دهند ولی کسی با آن ها کاری ندارد، علی رغم آنکه جرایم سنگینی را پرداخت می کنند. پس آنگونه ...
بی سوادی و سادگی نواب ریاست مجلس چه معنایی دارد؟
.... البته هاشمی از تجربه تلخی که ایران در جنگ جهانی دوم و اشغال شدن توسط روسیه و انگلیس داشته که وضعیت بد اقتصادی و بهداشتی را برای مردم ایران به وجود آورد سخن به میان نیاورده است. ضمن اینکه حوزه نظامی یکی از پایه های پیشرفت در یک کشور است و بازدارندگی و فضای امنی که این حوزه در مقابل تهدیدات دشمن ایجاد می کند سبب اطمینان بخشی به سرمایه گذار می شود. بی اطلاعی از FATF و انتقاد از ...
هم افزایی از نوع تحریم!
در مبارزه با پول شویی موفق بود که این همه فساد اقتصادی و پول شویی در دنیا حاکم نبود. ایا غیر از این است که این کارگروه تبدیل به ارگانی برای جاسوسی و گرفتن اطلاعات امنیتی و خصوصی کشور ها شده است؟ پذیرش و اجرای fatf باعث می شود تا فشارهای بین المللی و تحریم های خارجی به صورت ساختارمند و قانونی از داخل کشور دنبال شود. از طریق توافق با fatf افراد و نهادهایی چون وزارت دفاع، وزارت اطلاعات ...
همه جهان اشتباه می کنند جز کره شمالی و چند دلواپس ایرانی؟!
از لیست سیاه جلب کند. در این مدت، قوانین مربوط به پولشویی و مبارزه با تروریسم در ایران شفاف سازی شده و به اطلاع FATF رسانده خواهد شد تا ایران نیز همانند قریب به 200 کشور دیگر بتواند مراودات مالی رسمی و شفاف در جهان داشته باشد. حالا کمی عقل مان را به کار گیریم و انصاف دهیم که آیا همه کشورهای دنیا که مقررات FATF را رعایت می کنند، نمی فهمند و فقط کره شمالی و چند دلواپس در ایران می فهمند ...
بازندگان عضویت ایران در FATF
مالی صورت بگیرد خارج شود که به گفته طیب نیا این اتفاق به دلیل اینکه ایران هنوز تعهدات مورد نظر این گروه را به اجرا درنیاورده، بسیار نادر و موفقیت آمیز بوده است. به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی در FATF کشورها در 4 گروه قرار می گیرند؛ گروه یک مقررات را کامل اجرا می کند، گروه دوم ناقص و گروه سوم کامل اجرا نمی کند اما میزان اقدام گسترده است، گروه 4 مطلقا در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری ...
چه کسانی از شفافیت می ترسند
...، نشان می دهد این افراد از شفافیت در هراس اند. یکی از ملاک های ارزیابی نهادهای مالی کشورها، حتی بانک های مرکزی در دنیا، میزان شفافیت آنها در سیستم بانکداری بین المللی است. در واقع هرچه بانک ها در اتاق های شیشه ای تری قرار گیرند، رتبه بالاتری دریافت می کنند. بنابراین اصل شفافیت در همه مراتب نهادهای مالی جا افتاده است. FATF هم بر همین اساس، دو شاخص مهم دارد: تأمین مالی تروریسم و پول شویی ...
چهار گام تا رسیدن به وضعیت ایده آل نظام مالی
در نظام بانکی کشور شاهد چالش ها و خلأهای متعددی هستیم که حرکت به سمت وضع مطلوب ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی را با مشکل روبه رو می سازد. بدون شک نقش آفرینی مطلوب نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی نیازمند تدوین و ارائه نقشه راهی روشن و مشتمل بر ترسیم ابعاد مختلف نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی، شناخت وضع موجود (موانع)، تدوین شاخص های پایش و ارزیابی و نهایتا ارائه راهبردهای اصلاحی است. در گزارشی از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ...
FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می کنیم/ هرگز اطلاعات در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد
شروط اعلامی اجرا کنیم، حتی اگر برای FATF نیز به توافق نرسیم، برای نیازهای خودمان باید این کار انجام شود، بااین حال از فهرست سیاه به حالت تعلیق درآمدیم و اولین بار است که قبل از اجرای اقدامات، یک کشور از لیست سیاه به حالت تعلیق درمی آید که موفقیت چشم گیری است، همچنین اگر 3 تا 4 مورد این اقدامات را با FATF به توافق نرسیدیم مانند برخی از کشورها به صورت ناقص اجرا می کنیم. طیب نیا با اشاره به ...
مافیای FATF
گروه سیاسی کواره به نقل از فرهنگ ، سیدعبدالرسول علم الهدی: شاید در برخورد با دعوای الحاق یا عدم الحاق به اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی FATF، مسئله را تخصصی دانسته و خود را از دعواها کنار بکشیم، یا در مورد کنوانسیون حقوق کودکان بگوییم ما که حقوقدان نیستیم، چنانکه در بررسی خوبی و بدی عهدنامه ای همچون برجام هم می توانستیم چنین برخوردی داشته باشیم که ما نه دیپلماتیم و نه مهندس هسته ای. اما ...
" FATF" به روایت مخالفان و موافقان (جدول)
گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) حدود یک ماه پیش نام ایران را در فهرست سیاه خود به مدت یک سال تعلیق کرد. حالا به صورت رسمی قرار است ایران قوانین مربوط به مبارزه با پول شویی را به اجرا درآورد. در صورت اجرایی شدن قوانین این گروه در ایران، کره شمالی تنها دولتی باشد که تا امروز عضو این گروه نشده است. به گزارش عصر ایران ؛ گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) از سال 1989 و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد. ...
هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
خیر؟ FATF یکسری قواعد دارد. بانک اطلاعاتی ندارد که از ما اطلاعات بخواهد. صحبت هایی که می شود ناشی از نشناختن این نهاد است. من به همه مردم ایران اطمینان می دهم که ما از تعریف هیچ مرجعی در مورد تروریسم تبعیت نمی کنیم، همچنین هیچ گونه ارتباط اطلاعاتی باFATF نخواهیم داشت. ضمنا مطلقا هیچ تحریم داخلی برای هیچ شرکت داخلی لحاظ نخواهد شد. طیب نیا همچنین اظهار کرد: اکنون لابی گسترده ای از سوی برخی کشورها از جمله عربستان ، شورای همکاری خلیج فارس، اسرائیل و لابی صهیونیستی آیپک برای جلوگیری از تعلیق یک ساله تحریم ها و اقدام متقابل وجود دارد. ...
به نام رفع تحریم و مبارزه با پولشویی به کام خودتحریمی
محمود حجتی وزیر کشاورزی و محسن مهرعلیزاده در یک چرخش تاریخی، عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش. پس جای تعجبی هم ندارد که دولت لایحه به مجلس بدهد و بگوید که 8 منطقه آزاد و 11 منطقه ویژه اقتصادی را به فهرست بلندبالای مناطق فعلی اضافه کند. بدون اینکه به این سؤال جواب دهد که مناطق فعلی چه تأثیری بر اقتصاد کلان کشور داشته اند. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/ ...
وقتی اجرای قانون نیز دلواپسان را نگران می کند؛ چگونه از لیست سیاه FATF خارج شدیم؟
، ایجاد شده است. این گروه با توصیه هایی که به کشورها می کند، تلاش دارد تا اجرای استانداردهای مرتبط را در کشورها ارتقا دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند. بر اساس استانداردهای FATF، کشورها از نظر اجرای توصیه ها به چهاردسته تقسیم می شوند که در دسته آخر یا همان لیست سیاه، کشورهایی قرار دارند که هیچ ...
از همکاری با FATF تا حذف درس آمادگی دفاعی در مدارس
مبهم وجود دارد و آن را باید زمینه شکل دهی به FATF دانست، برای مثال بند 14 پیوست ضمیمه شماره 2 برجام که طی آن آمده، اگر بانک های ایرانی با افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم های امریکا (SDN list) قرار دارند، مراوده بانکی داشته باشند، امکان مراودات بین المللی بانکی برای آنها از میان می رود، چرا که این مراوده منجر به مجازات شدید بانک های غربی می شود. این کارشناس ارشد علوم سیاسی افزود ...
پیوستن بهFATFبرای مقابله با پولشویی است
اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد که آن هم مربوط به همین موضوع خرید و فروش الکل است که در برخی از کشورها مجاز شناخته می شود.او در پاسخ به این پرسش که علت مخالفت ها برای الحاق به FATF چیست، گفت: دلیل منطقی برای این موضوع وجود ندارد اما بهترین موضع این است که همه ارکان دلسوز نظام کمک کنند تا در قالب منافع کشور حرکت کنیم و بی رحمانه و بدون اینکه اشراف و آشنایی با این موضوع داشته باشیم در مورد آن اظهار ...
دولت هیچ تعهدی به FATF نداده است
دولت یازدهم همانند سایر موارد در بخش عضویت و الزامات پیوستن به FATF یا کارگروه اقدام مالی مشترک علیه پولشویی و تأمین مالی، تروریسم را در دستور کار خود قرار داده است. براین اساس با انتشار بیانیه و مصاحبه های مختلف به پاسخگویی درباره ابهامات و سؤالات مطرح در جامعه اقدام کرده است. روز سه شنبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه ای رسمی ضمن تشریح مواد قانونی و نحوه تعامل با کارگروه ...
نپیوستن به FATF خود تحریمی است
جزو توافق هسته ای است صحت ندارد و این امر هیچ ارتباطی به توافقات وین ندارد. مدیران ارشد بانکی کشور بر این موضوع اشراف کامل دارند و بارها بر ضرورت پیوستن به FATF تاکید کرد ه اند زیرا می دانند که اگر ما جزو نظام بانکی بین المللی نشویم نمی توانیم حتی با بانک های آسیایی مراوده داشته باشیم. همین عدم شفافیت است که امروز باعث شده به اندازه بانک ها و موسسات مجاز مالی، موسسات غیر مجاز نیز داشته باشیم. ...
درباره FATF نگران باشید اما جو سازی نکنید!
فعلی و با توجه به بی اطلاعی از برنامه اقدام مذکور، نه نگارنده و نه هیچ یک از منتقدان و موافقان نمی توانند، پیوستن به FATF را تایید یا رد کنند. در این میان حتی اگر برای انتشار عمومی این برنامه اقدام محذوریت هایی وجود دارد، باز هم عقل جمعی و ساختار مردم سالاری اقتضا می کند که دولت در این زمینه تصمیم گیر اول و آخر نباشد و ارکانی نظیر شورای عالی امنیت ملی یا مجلس در تصمیم گیری پیرامون این موضوع مهم دخیل باشند تا در صورت غلبه نقاط قوت پیوستن به این توافق در مقایسه با نقاط ضعف، نقشه راه پیوستن ایران به FATF پخته تر و با کمترین ضعف طراحی شود. ...
FATF میراث کیست؟
شعارسال : روزنامه شرق در ادامه نوشت: هنوز امضای مجلس پای قراردادهای نفتی خشک نشده که دلواپسان سناریوی حمله به دولت با دستمایه قرار دادن دو جوابیه بانک های سپه و ملت و پاسخ رد این دو بانک به درخواست افتتاح حساب ارزی برای اشخاص و نهادهایی را که شامل تحریم شده اند، در پیش گرفته اند تا بار دیگر علیه دولت بتازند. مخالفان دولت اقدام این دو بانک را در راستای امضای تفاهم نامه ایران با گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) می دانند و با همین ترفند به عضویت در این گروه مالی از اساس حمله کرده اند. جالب آن که طرح این موضوع از جانب دلواپسانی مطرح می شود که خود این لایحه را در سال 89 د ...
مزایده عمومی جایگزین اختیارات ویژه شهرداری می شود؟
دولت های محلی در جهان برای فروش اموال و املاک شهر به منشوری 8ضلعی پایبند هستند و براساس قواعد منتهی به شفافیت، نسبت به واگذاری دارایی های سرمایه ای شهر اقدام می کنند. هرچند اغلب شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته، سهم ناچیزی از بودجه سالانه شان را بر فروش ملک پایه ریزی کرده اند، اما جنبه مالکیت عمومی این املاک سبب شده در معدود واگذاری ها نیز همواره منافع شهر و شهروندان ملاک عمل شهرداران قرار بگیرد. کارشناسان اقتصاد شهری با اشاره به اینکه در ایران فروش دارایی ها و املاک شهر بزرگ ترین منبع تا ...
درباره FATF نگران باشید اما جو سازی نکنید!
بی اطلاعی از برنامه اقدام مذکور، نه نگارنده و نه هیچ یک از منتقدان و موافقان نمی توانند، پیوستن به FATF را تایید یا رد کنند. در این میان حتی اگر برای انتشار عمومی این برنامه اقدام محذوریت هایی وجود دارد، باز هم عقل جمعی و ساختار مردم سالاری اقتضا می کند که دولت در این زمینه تصمیم گیر اول و آخر نباشد و ارکانی نظیر شورای عالی امنیت ملی یا مجلس در تصمیم گیری پیرامون این موضوع مهم دخیل باشند تا در صورت غلبه نقاط قوت پیوستن به این توافق در مقایسه با نقاط ضعف، نقشه راه پیوستن ایران به FATF پخته تر و با کمترین ضعف طراحی شود. 2323 ...
روزنامه های صبح چهارشنبه
سیاستگذاری جشنواره ملی موسیقی جوان و از اعضای هیأت داوران این جشنواره است. او بر این نظر است که عنوان ملی،این جشنواره را از دولت و سیاست جدا کرده است و هنرمندان و استادان موسیقی فارغ از هرنگاهی می توانند دراین جشنواره همکاری داشته باشند. روزنامه ایران با انتشار عنوان بیانیه شفاف سازی شورای عالی مبارزه با پولشویی، نوشت: این روزها بحث عضویت ایران در کارگروه اقدام مشترک علیه تروریسم و ...
هیچ تحریمی ضد نهاد داخلی نداریم
طور جدی دنبال شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسه ها و بانک های خارجی با مشکل مواجه می شویم چراکه گروه اقدام مالی (FATF) ایران را در فهرست سیاه خود قرار می دهد. وی با این توضیح که FATF کشورها را بر حسب میزان درگیری و مبارزه با تروریسم و پولشویی به 4 گروه تقسیم می کند ادامه داد: براساس این تقسیم بندی برخی کشورها مقررات را به طور کامل در سرزمین خود اجرا می کنند، دسته دوم ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش فرارو، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابرا ...
شورایعالی امنیت ملی برای حصر از کسی مجوز نگرفت/ چند بچه کارشناس صداوسیما شده اند
باشیم در مورد چیزهای که تخصص نداریم بگوییم نمی دانم. به دولت بدگویی می کنند و می گویند فلانی از هیچ چیزی سر در نمی آورد. بدون اطلاعات مدیریت بی معنی است، برخی می ترسند اطلاعاتشان شفاف شود، اداره کردن مملکت شفافیت اطلاعات نیاز دارد و چپ و راست نمی شناسد. عده ای در حرکتی کاملا هدفمند تلاش می کنند همه دستاوردهای دولت را ناچیز جلوه دهد. الان برایشان FATF مهم شده است!! او افزود ...
به مبارزه با پولشویی ادامه می دهیم
پولشویی و تأمین مالی تروریسم است؛ در این میان مطرح شدن مبارزه با پولشویی سابقه ای از دهه 80 دارد و با توجه به اینکه ایران به طور جدی در معرض ورود کالای قاچاق قرار دارد و حجم بالایی از درآمد مالیاتی به علت فرار مالیاتی از دست می رود، به همین خاطر دولت در پی شفاف سازی است و این روند به شناسایی نقل و انتقال پول ها در کشور کمک می کند . طیب نیا با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ...
عضویت در FATF به معنی نفی تروریسم
... یکی از واقعیت های این ماجرا که رسانه های مخالف و منتقد دولت تلاش می کنند با سرپوش گذاشتن بر آن دولت را به هم سویی با مخالفان جمهوری اسلامی متهم کنند، متعهد شدن نهادهای مالی و شبکه بانکی کشور به عدم ارائه خدمات به افراد حقیقی و حقوقی است که در فهرست تحریم ها قرار دارند. این در حالی است که دولت ایران هیچ گاه چنین تعهدی نداده و جالب تر آنکه به طور کلی عضویت در گروه اقدام مالی یا FATF ...
قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس برسد
تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به این ترتیب، به نظر می رسد با توجه به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال گذشته و اجازه ای که در ماده 16 این قانون به دولت برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها داده شده است، جزئیات موافقت نامه های مربوط به این تبادل اطلاعاتی باید مطابق اصل 77 قانون اساسی به تصویب مجلس برسد. ...
