خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مشروح صد و ششمین نشست سخنگوی قوه قضاییه
مرتبطین پرونده بابک زنجانی بیان کرد: بازپرس پرونده بابک زنجانی از هفته گذشته تاکنون بیش از 200 نفر را به عنوان مرتبطین این پرونده مشخص کرده که برخی به عنوان متهم و برخی نیز به عنوان مرتبط این پرونده و بدون اینکه اتهام شان اثبات شود توسط دستگاه قضایی در حال پیگیری هستند. سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد: در پرونده بابک زنجانی تنها این 3 متهم که به دادگاه احضار شدند نقش ندارند بلکه وقتی پرونده مورد ...
در صدو ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد چه کسی زنجانی را برای گرفتن نفت معرفی کرده است؟/ ...
فروش محموله های نفتی افزود: کسی منکر تأثیرات تحریم نمی شود، یقینا فروش نفت مشکلاتی داشته اما وقتی محموله اول بدون بازگشت پول فرستاده شده، چرا باید محوله های بعدی هم به همین روال به بابک زنجانی برای فروش تحویل داده می شد؟ اکنون هم به علت همین تحریم های ظالمانه و فشار در سیستم های بانکی، مبادله ارزی امکان پذیر نیست. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره اقدامات بازپرس پرونده بابک ...
تحقیق از 200 نفر در پرونده زنجانی
پسوند و پیشوند عوض می کند و در چند بانک، حساب باز می کند. بازپرس از دادستان درخواست رسیدگی جدی می کند. این بازپرس به صورت اختصاصی روی این پرونده متمرکز شد. از وزارتخانه های مختلف، بازرسی کل کشور، ناجا و... کمک گرفته شد. درباره بابک زنجانی، کارهایش، اقدامات تجاری و مرتبطین و دوستانش سه منبع حفاظت اطلاعات ناجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه می شود. مشخص می شود محموله هایی توسط او فروخته شده و ...
تحقیق و بازجویی بیش از 200 نفر در پرونده زنجانی /حقوق شهروندی حق مردم است
: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات سپاه و ناجا استعلام می کند و در این زمینه گزارش مفصلی از ناجا در مورد اقدامات وی به دست بازپرس می رسد. وی ادامه داد: در این بازرسی ها مشخص شد ارز فروش نفت به داخل کشور نیامده است و بخاطر اینکه شرایط تحریم وجود داشت وی (زنجانی) ارز را در خارج از کشور واریز کرده است و بخاطر اینکه واریزی ها در خارج از کشور بود بازپرس در داخل کشور دستش بسته می شود چرا ...
چگونگی شکل گیری پرونده 150 جلدی بابک زنجانی از زبان سخنگوی دستگاه قضا
و پولهایی که در خارج از کشور وجود دارد ادامه می یابد. معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بازپرس در چندین ماه و در حدود یکسال بیش از 30 جلسه با نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی و وزارت اطلاعات سپاه تشکیل می دهد تا در مورد اموال شناسایی شده گفتگوهایی انجام شود و در چندین نوبت نیز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که اکثر نمایندگان وزارتخانه ها در ان حضور دارند بحثهایی برای همکاری بیشتر ...
اقدامات بانک مرکزی برای باز پس گیری منابع مالی در پرونده بابک زنجانی
تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص ...
پرونده املاک نجومی در حال رسیدگی است/ برای بازگرداندن اموال به بیت المال تلاش می کنیم
پرونده برای پیگیری مسائل در خارج از کشور با مشکل مواجه بود و ثانیاً در برخی از کشورهای مذکور ما امکان فعالیت نداشتیم زیرا با آن کشور ها موافقت های قضایی و استرداد مجرمین نداشتیم. بازپرس تقاضا می کند که موضوع در سطح بالاتری بررسی شود. او یادآور شد: در جلسه ای با رییس قوه قضاییه که معاون اول رییس جمهور، وزیر نفت، وزیر اطلاعات و وزیر امورخارجه حضور داشتند موضوع مطرح شد و از این آقایان ...
ادامه رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور/ ماجرای دستکاری زنجانی در شناسنامه اش/ معوقه 1600 میلیاردی دو ...
ارائه دادند و بر اساس همین گزارشات بود که مشخص شد مبلغی که بابت خرید نفت دریافت شده بود به ایران بازنگشته و ارزی هم که بابت پرداخت برخی بدهی ها داده شده بود در خارج است و به کشور تحویل داده نشده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: بازپرس پرونده در پیگیری مسائل خارج از کشور پرونده بابک زنجانی دستش بسته می شود چرا که در این پرونده یک کشور مطرح نبوده و چندین کشور دیگر نیز حضور داشتند. همچنین ما با ...
اقدامات دولت یازدهم در پرونده بابک زنجانی تشریح شد
اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers بررسی هزاران ایمیل متهم تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از ...
پاسخ هایی مسوولانه در پرونده فساد بزرگ نفتی
بودن منشاء این سپرده ها - بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم * تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی ...
پرونده بابک زنجانی زیر ذره بین دولت
گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان * بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO * بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers * بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه * تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص * حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ...
موافقت وزارت نفت با دریافت اموال بابک زنجانی بابت طلبش
بازداشت بابک زنجانی و آخرین وضعیت خریداران اموال وی افزود: طبق قانون تمدید قرار بازداشت به نظر بازپرس و قاضی پرونده بستگی دارد که در صورت تایید دادگاه این قرار ابقا می شود ولی در خصوص آخرین خریداران اموال بابک زنجانی در حال حاضر خبری ندارم و باید 3 گروهی نیز که پیش از این برای خرید اموال این متهم اعلام آمادگی کرده بودند، شرایط خرید و نحوه پرداخت خود را اعلام کند. ** آخرین اقدامات قوه ...
همه آنچه دولت در پرونده بابک زنجانی انجام داد/ هیچ درخواستی بی پاسخ نمانده است
وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده - بررسی و ارائه نظر کارشناسی در ...
تکرار یک ادعای تکراری در توئیت های روحانی/ هجمه به قوه قضائیه؛ دغدغه شفافیت یا راهکار تمدید ماندن در ...
...، یکی از مقامات مسئول دولتی وارد ماجرا شد و درباره حساب های قوه قضائیه روشنگری کرد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم 18 آبان ماه در مقابل دوربین رسانه ملی ظاهر شد و از حساب هایی گفت که 20 سال پیش تشکیل شده بود؛ شایعه برخی سایت های خارجی که در مورد حساب های بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حساب ها را به رییس قوه قضاییه نسبت داده اند ،قطعا کاملا ناصحیح است، این حسابها از بیست سال ...
بانک مرکزی از عملکردش در پرونده بابک زنجانی دفاع کرد
...: بانک مرکزی با شرح مواردی از اقدام هایش در ارتباط با رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرده است. بانک مرکزی می گوید پیش از شکایت رسمی به همراه وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی و از سال 1392 با بازپرس پرونده آقای زنجانی همکاری می کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که این نهاد به “کلیه استعلام های مقام محترم قضایی” پاسخ داده و “در تمام ...
چالش های نظام وام دهی کوچک
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی از سال 1382 با حمایت ایفاد (صندوق بین المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد)، بانک کشاورزی و مؤسسه بین المللی تاک آغاز شده و از سال 1385سازمان بهزیستی هم به حامیان طرح پیوسته است. در بخش سوم این گزارش می خوانیم: آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به موضوع تامین مالی خرد در جهان و ایران و همچنین چالش ها و راهکارهای ...
بابک زنجانی به وزرای دولت قبل وابسته بود
موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه ...
گزارش جنجالی یک "غارت"
پشتوانه سپرده گذاری غیرواقعی KONT بانک تاجیکستان، بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO، بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers، بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه، تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارایه گزارش های متعدد در این خصوص، حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارایه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم ...
میلیاردر چشم عسلی رازی دارد؟
فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، - بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده، بررسی و اثبات جعلی بودن ...
4 گزارش دولتی درباره بابک زنجانی
مرتب و مداوم به دادستان محترم یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد. هندی درباره اینکه وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیات حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس ...
شناسایی عامل نفوذی داخل زندان
ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکرده ایم . هندی، درباره اینکه وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس، تهیه و ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع/رمزگشایی از تاریکخانه بابک زنجانی
... - بررسی سپرده گذاری بانک KONT نزد مؤسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها - بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط مؤسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سندرسی صدها سند حسابداری مؤسسه Sct Bankers ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع
تهران توسط مؤسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سندرسی صدها سند حسابداری مؤسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از ...
اقدامات چند وجهی دولت در پرونده میلیاردی بابک زنجانی
تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی، بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت ها و بانک های متعلق به متهم، بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده ...
600 میلیون دلار از بدهی بابک زنجانی وصول شد
به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، سید علی اصغر هندی در تشریح جزئیات همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی، گفت: همکاری با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده، اقدام شده است . مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، افزود: دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محا ...
