خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟
چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد. ماده 12 در صورت عدم تأیید منشأ ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده 13 در صورت ...
از شایعه تا واقعیت بازگشت پیرمردها
تبصره یک این قانون به روشنی موارد استثنا شامل مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم طرازان آن ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی اند می شود. با استفساریه ای که رییس جمهوری در زمان ابلاغ این قانون صادر کرد، استثنای قانون برای مقامات موضوع ماده 71 (وزرا و ...
قوه قضائیه ملزم به تشکیل شعب ویژه بررسی پولشویی شد
به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس ، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، مواد باقیمانده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور بررسی قرار گرفت و ماده 11 این لایحه به تصویب رسید. بر اساس این ماده، شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها، به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نیست . ...
ضوابط و تکالیف دستگاه ها برای مقابله با پولشویی تعیین شد+ جزئیات
+ جزئیات در متن ماده (6) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آمده است: کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای مصوب هیئت وزیران را حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه دهند. ...
دستگاه های ارائه کننده اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی تعیین شدند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (25 اردیبهشت ماه 97) در جریان ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 6 این لایحه را تصویب کردند. بر اساس ماده 6 این لایحه، کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان ...
اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم پولشویی مصادره می شود
این ماده محکوم می شوند. در تبصره 4 نیز مقرر شد در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود. بر اساس مصوبه مجلس در تبصره 5 این ماده، در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند. همچنین وکلای ملت در تبصره 6 این ماده مقرر کردند که چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده باید به مالک آن مسترد شود. ...
از FATF چه می دانید؟ / با دستاورد یکی از جاسوسان هسته ای بیشتر آشنا شوید
الله لبنان یک سازمان تروریستی است. اگر این شورا از ایران درخواست کند که همکاری اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تأمین مالی حزب الله انجام دهد، و ایران این همکاری را انجام ندهد، از منظر گروه کاری یک مصداق عدم همکاری است، در نتیجه ایران امکان دارد دوباره به لیست سیاه برگردد. در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در اسفند 94 و در سایه سکوت رسانه ای تصویب شد در ماده 16 این اجازه به دولت ...
منافع مان تامین نشود از برجام خارج می شویم
مورد هم دیده شد حتما گزارش دهید. ما مشکلی برای تامین نیاز های ارزی کشور نخواهیم داشت. سخنگوی دولت درباره گزارش تحقیق و تفحص درباره وجود مدیران دوتابعیتی گفت: وزارت اطلاعات از سوی دولت موظف به پیگیری ماجرا بوده و قوه قضائیه هم بر اساس قوانین پیگیری می کنند. دادستان کل کشور هم اظهاراتی داشته که وزیر اطلاعات پاسخ دادند. همه کسانی که در کادر دیپلمات هستند دوتابعیتی نیستند، اگر هم موردی ثابت ...
مجازات تقلب برای دریافت معافیت از خدمت سربازی چیست؟
قانون مذکور سازمان قضایی نیرو های مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه های نظامی به شرح مواد آتی است. مطابق ماده 578 این قانون، در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رییس قوه قضاییه تعیین می شود. بنابراین ...
پشت پرده شکایت 100میلیون روبلی مدیر تلگرام
...: از زمان ثبت نام در سال 2013 (مدت ها قبل از انتشار رسمی) و تا تاریخ 14 فوریه این سال -که زمانی نمادین بود- برای این که این تاریخ روز تولد من است. علاوه بر این، پیام ها فقط از سرور حذف شده بود و پیام های ذخیره شده در تلفن من هنوز وجود داشت. در حقیقت انتظار این چنین اتفاقات را داشتم و بنابراین پشتیبان تهیه کرده بودم. دسترسی غیرمجاز به مکاتبات شخصی من بسیار شبیه به نقض کامل ماده مربوطه در قانون ...
گوشت خوک، هشت پا، خرچنگ، صدف و... در بازار
متخلف پلمپ و همه اجناس آنها بر اساس صورتجلسه ای به سازمان اموال تملیکی واگذار و پرونده برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد. بهمن حسن بیگی قاضی و رئیس گشت مشترک تعزیرات در حاشیه این بازدید اظهار داشت: طبق قانون، مواد خوراکی جزو کالاهای مجاز مشروط محسوب می شوند و چون این کالاها مجوزهای لازم را نگرفته و از مبادی قانونی وارد کشور نشده اند بنابراین اگر مصرف انسانی هم داشته باشند ...
جزئیات بخشنامه معافیت مالیاتی جدید حقوق بگیران
رئیس کل سازمان مالیاتی با صدور بخشنامه ای سقف معافیت مالیاتی حقوق دریافتی کارمندان در سال 97 را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ کرد. به گزارش بویرنیوز به نقل از تسنیم، با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص اجرای بند الف تبصره 6 قانون بودجه کشور، رئیس کل سازمان مالیاتی بخشنامه جدیدی را درباره سقف معافیت مالیاتی ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم صادر کرد. به این ترتیب حقوق اعضای هیئت ...
حبس تعزیری جزای مسئولینی که از اسناد پولشویی افراد سوءاستفاده شخصی کنند
لایحه مصوب کردند که اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده شود. طبق این مصوبه افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد. این ماده با 153 رای موافق، 24 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید ...
روند ساماندهی بازارچه های موقت مرزی
با رعایت موارد مربوط به محدویت فصلی، شرایط نمایندگی و ضوابط و مقررات صادرات و واردات می باشد که این موضوع مطابق مصوبه کارگروه ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی می باشد. 3- براساس تصویب نامه هیات وزیران، مطابق شرایط اقتصادی و سطح معیشتی مرزنشینان، در 13 شهرستان مورد نظر در 4 استان آذربایجان غربی، کردستان ، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ، تعداد 15 بازارچه مرزی برای ساماندهی وضعیت و نحوه ...
مشاور رئیس دولت اصلاحات: امام حکومت اسلامی نمی خواست!
کار آمدی نظام دینی یکی از بحث های مهم و اساسی در محافل آکادمیک و رسانه ای در کشورمان است. موضوعی که با تشکیل جمهوری اسلامی بیش از گذشته طرح شده و تجریه عملی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بیشتر بر این بحث دامن زده است. از این رو عده ای معتقد اند نظام دینی اصولا در عصر حاضر نمی تواند کارآمد عمل کند در مقابل برخی هم جمهوری اسلامی را کار آمد می دانند و معتقد اند جمهوری اسلامی اگر با مشکلاتی که کشور ...
رابطه ارز دیجیتال بومی با جایگاه ایران در لیست FATF
ایتالیا) تشکیل شد تا بررسی های لازم را درباره وضعیت مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسی های خود را هر چهار ماه یک بار در جلساتی ارایه کند تا کشورهای عضو ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی مورد نظر خود را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند. FATF در این زمان بر نحوه اجرای قوانین ...
آخرین وضعیت سرک مالیاتی به حسابهای بانکی
بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های مشکوک رسیده به اداره های کل امورمالیاتی اقدام کند. در واقع سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که می خواهد از اختیار قانونی خود برای بررسی حساب های بانکی در راستای برقراری عدالت مالیاتی استفاده کرده و در نهایت ...
بار مالی 900 میلیاردی ناشی از افزایش تعرفه ها برای "بیمه سلامت"
نزدیک شده و بدهی هایمان بیشتر می شود، اما امروز بحث مان این است که در بند "ت" ماده هفت قانون برنامه ششم به صراحت اعلام شده که هر تصویب نامه ای از سوی هر مرجعی مصوب شود، باید حتما بار مالی اش هم دیده شود. در غیر اینصورت تصویب و اجرای آن تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه البته اعلام کردند که بار مالی افزایش تعرفه های پزشکی دیده شده، اما ...
حداقل و حداکثر حقوق در آموزش وپرورش
اطلاعات روز# به گزارش تسنیم، وزارت آموزش وپرورش بخشنامه تعیین ضریب حقوق حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل را ابلاغ کرده است. در این بخشنامه آمده است: ضریب حقوق سال 1397 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (1797 ریال) است. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین در سال 1397 به ...
افزایش نرخ ارز هزینه های تولید را بالا می برد
ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار مسئولیت نظم بخشی و ساماندهی کسب وکارهای حوزه فناوری اطلاعات را برعهده گرفته و رئیس سازمان هم حکم خود را از رئیس جمهور دریافت می کند، به طور قطع سازمان در این حوزه مسئولیت قانونی دارد و بانک مرکزی نیز باید در تدوین آئین نامه های مربوطه از همکاری سازمان استفاده کند. همچنین در حوزه تایید های موردنیاز در زمینه اصلیت کالا، پروفرما و دریافت کالاهایی که ...
چهار راهکار برای کاهش فساد در ایران
هفده سال از پیام هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا درخصوص مبارزه ی همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی می گذرد. به همین مناسبت، در این نوشتار علاوه بر تشریح جایگاه ایران از نقطه نظر شاخص فساد در جهان، به عمده دلایل بروز فساد در کشور و دستگاه های اداری و همچنین راه های برون رفت از این منجلاب اشاره خواهد شد. اهمیت فساد توجه به فساد در سه دهه ی اخیر و در ...
چهارمین نهاد قانونی هم جاسوسی دری اصفهانی را تایید کرد/ شاه مهره دوتابعیتی ها کیست و چگونه جاسوسی می کرد؟
قبلاً با نظر حفاظت اطلاعات وزارت دفاع اخراج شده بود. بر اساس اسناد منتشره، وی همکاری خود را با سرویس های غربی از طریق شرکتی بنام PWC انجام داد. شرکت PWC یا پرایز واترهاوس اینترپرایز شرکتی چند ملیتی است که دفتر مرکزی آن در انگلستان واقع است و به ارائه سرویس های وسیعی در حوزه خدمات حسابداری، مالی، تجاری و بیمه ای می پردازد. بر اساس برآورد درآمد سالیانه، این شرکت در سال 2013 دومین ...
مختصات رشد موزه داری خصوصی
در سال 97 هر پنج روز یک موزه ایجاد شود. تقریبا به هر استانی که سفر کرده ام تعدادی از مردم آن استان آمادگی خود را برای راه اندازی موزه های خصوصی اعلام کردند و پیش بینی می شود این رویکرد در ادامه سال 97 بیشتر شود . معاون میراث فرهنگی همچنین از 251 موزه ای سخن گفت که زیر نظر این سازمان مشغول به فعالیت هستند: در بحث اموال فرهنگی کار ویژه ای انجام خواهد شد، حدود 251 موزه به میراث فرهنگی ...
نقش لابی های صهیونیستی در آمریکا در انتقال سفارت این کشور به قدس
رژیم تاثیر می گذارد. فهرست بلندبالایی از اسامی و اشخاص بانفوذ در ساختار سیاسی آمریکا در سازمان آیپک حضور دارند که برای بررسی و پیشبرد سیاست ها سالانه یک گردهمایی برگزار می کنند. کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل ( AIPAC) آیپک پرنفوذترین گروه لابی اسرائیل در ساختار سیاسی آمریکا است که در دهه 1950 شروع به فعالیت کرده و از همان آغاز تاسیس اصلی ترین هدف خود را مبارزه برای تصویب ...
نوبخت: از مجامع بین المللی انتظار می رود نسبت به جنایات غزه واکنش نشان دهند/ اساس طلا و ارزهای دیگر بر ...
دولت موظف به پیگیری این مسئله بود. دولت با توجه به قانون، اقدام خودش را انجام می دهد و هر موردی هم وجود داشته باشد برابر قانون با آن برخورد خواهد کرد. نوبخت در مورد این سوال که در گزارش تحقیق و تفحص دو تابعیتی های مجلس تاکید شده که وزارت اطلاعات همکاری لارم را نمی کند، وزارت هم می گوید ما نهایت همکاری را داشته ایم آنها اینطوری می گویند اینها هم اینطور می گویند. وی در مورد وجود ...
جمهوری اسلامی و مسئله ای به نام" فساد"
را از بین می برد. سلامت و استقلال قوه ی قضاییه: مهمترین بخش مبارزه با فساد می بایست علاوه بر اینکه در درون سیستم خود عاری از فساد باشد، از مصلحت اندیشی نیز اجتناب نماید.اطمینان از استقلال این قوه نیز الزامی بنظر می رسد. ایجاد نظام کنترلی مناسب: تنظیم رویه های کارآمد در جهت کنترل ساختار اداری و تشکیل شوراها و کمیته های مرجع و مستقل مقابله با رانت، عوامل موثری در جهت فساد ...
موفقیت طرح بازآفرینی شهری منوط به اقدام مشترک ملی
میلیارد تومان می شود؛ در حالی که محاسبه ما 7000 میلیارد تومان است و لذا پیش بینی ما عدد غیرمنطقی نبوده است. وی افزود: ابزار تشویقی که در اختیار توسعه گران قرارمی دهیم این است که اراضی دولتی را به آنها واگذار می کنیم، اراضی که در اختیار دولت و شهرداری هستند اراضی ملی و دولتی محسوب می شود و اراضی کنار بافت را باید طبق قانون حمایت و عرضه مسکن در اختیار ما قرار دهند. این مقام مسئول گفت ...
فردوسی؛ پاسدار واژگان و خالق اساطیر
....اما متأسفانه چنین استنباط می شود که قانونگذار تعریف جامع و مانعی از کودک و مرز بندی قاطعی برای شناسایی اطفال و نوجوانان ارائه نکرده است به طوری که بر اساس تبصره یک ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طفل یا کودک چنین تعریف شده است: طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. در ادامه می خوانیم: طبق قوانین جاری افراد کمتر از سن 18 سال تمام غیر رشید محسوب شده و اجازه دخل و ...
منافع مان ایجاب کند از برجام خارج می شویم
اگر چنین چیزی بوده قطعا گزارش بدهید. در بحث مقابله با پولشویی بر اساس سیاست های خودمان اقدام می کنیم سخنگوی دولت در خصوص گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در مورد دو تابعیتی ها، اظهار داشت: وزارت اطلاعات از سوی دولت موظف به پیگیری این مسئله بود. دولت با توجه به قانون، اقدام خودش را انجام می دهد و هر موردی هم وجود داشته باشد برابر قانون با آن برخورد خواهد کرد. وی در ...
از شایعه تا واقعیت بازگشت مدیران بازنشسته به کار
...: اگر گزارش دیوان محاسبات به دست ما برسد باید آن بالاترین مقام هایی که اینگونه رفتار را انجام داده اند به مردم کشور پاسخگو باشند. استثنائات قانونی هر قانونی استثناهایی دارد، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هم از این امر مستثنی نیست. در تبصره یک این قانون به روشنی موارد استثنا شامل مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم طرازان آن ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و ...
