خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مجازات افشای اطلاعات به بهانه مبارزه با پولشویی
به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز و در رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، با تصویب ماده 9 این لایحه، افشای اسناد و اطلاعات گردآوری شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی را جرم اعلام کرده و مجازات آن را نیز تعیین کردند. بر اساس این ماده، اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم ...
تحریم ها و ارتباط آن با حقوق بین الملل
ایران آنلاین / درخصوص قوانین موجود در نظام حقوقی کشورها مربوط به تحریم دولت ها باید گفت تصور اینکه نظام قانونگذاری هر کشور تحریم کننده، یک مجموعه قوانین مربوط به تحریم را در کنار متون قانونی خود تدوین کرده تا در هر زمان که تصمیم به تحریم دولتی کرد از آن استفاده نماید اشتباه است. برای روشن شدن این موضوع می توان چنین بیان کرد که دولت امریکا در کنار قانون اساسی یا قوانین جزایی و مدنی، از قانونی ...
مرزهای مبهم برای تعریف قانونی سن کودک
آن نظر داد و این حکم قانون می تواند محل اعمال سلیقه و تفسیر به رأی باشد. قانونگذار برای رعایت صرفه و صلاح کودکان و نوجوانان به ناچار در مواردی به وضع مقررات متناقض مبادرت نموده است؛ به عنوان مثال کودکان پس از رسیدن به سن بلوغ یا همان سن رشد نیز حق استیفای تمام حقوق خود را ندارند، چنانچه در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی مقرر می دارد: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که ...
سازمان ملل نسبت به انتقال خلاف مقررات سفارت آمریکا به قدس عکس العمل نشان دهد/منافع مان محقق نشود از ...
به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی با اصحاب رسانه اظهار کرد: اخیرا جنایات بزرگ و خونین رژیم صهیونیستی با حمایت همه جانبه آمریکا در حال انجام است و ظرف چند روز گذشته دست این دو رژیم به خون بیش از 59 فلسطینی و زخمی شدن 2771 نفر از آنها آغشته شده است. سازمان ملل نسبت به انتقال سفارت آمریکا به قدس عکس العمل نشان دهد سخنگوی ...
مزیت های مبارزه با پولشویی
بهاءالدین حسینی هاشمی (کارشناس مسائل بانکی) به گزارش نمایه بانک ، به نقل از همشهری آنلاین، دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند؛ لایحه ای که از نظر نظام مالی بین الملل، نشان دهنده عزم دولت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی است و موافقت مجلس با آن نیز از همراهی پارلمان با دولت حکایت دارد. زمانی که گروه ...
ویژگی های اصلی نظام های حل و فصل مؤثر مؤسسات مالی منتشر شد
انواع مؤسسات مالی که می توانند در مواقع شکست دارای آثار سیستمی باشند، است. در یک جمع بندی می توان چنین عنوان داشت که سند Key Attributes رهنمود مهمی در خصوص عناصر لازم برای حل و فصل مالی بانک ها و مؤسسات مالی است به نحوی که کمترین آثار مخرب بر ثبات مالی را داشته و متکی به وجوه منابع عمومی نباشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان دارای قوانین مشخص چه به صورت قانون مجزا یا به صورت اصلاحیه قانون ...
رییس کل بانک مرکزی: نوسانات ارز غیرطبیعی بود، دستور بررسی داده ام
اقداماتی که انجام گرفت و حراج های بانک کارگشایی و به دنبال آن پیش فروش صورت گرفته قیمت ها تعدیل شد. او در خصوص عملکرد بانک مرکزی در ایجاد شفافیت در شبکه بانکی تصریح کرد : بانک مرکزی در مقوله شفاف سازی در چند سال اخیر فعالیت بسیارجدی داشته است یکی از اقدام ها هم الزام به افشای حداقلی از اطلاعات در صورت های مالی بانک ها است تا استفاده کننده از این گزارش های مالی بتواند تحلیل مناسب و قضاوت ...
مالیات سبز مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس
آنچه با موضوع مالیات سبز در محدوده مناطق آزاد مرتبط می شود، با سازمان های مناطق آزاد باشد . کمااینکه در تأیید این نکته هم اکنون در بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و همه وظایف٬ اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آنهاست . منبع: شرق * کارشناس ارشد حقوقی مدیریت نظارت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ...
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
از دانشگاه های کشور و تلاش جهت اعاده 710 هزار دلار اموال بیت المال - تذکر محمد دهقان نماینده چناران به رییس جمهور ضرورت توقف تعهدات مربوط به برجام مطابق قانون مجلس و مصوبه شورای عالی امنیت ملی - تذکر اسدالله عباسی نماینده رودسر به وزیر بهداشت و درمان دستور رسیدگی فوری به وضعیت نابسامان بیمارستان های رودسر و املش به دلیل کمبود تجهیزات و امکانات و پزشکان متخصص مورد نیاز ...
واکنش صریح رییس مرکز خدمات حوزه به انقلابی نماها
به گزارش خبرگزاری رسا، به نقل از روابط عمومی مرکز خدمات حوزه های علمیه، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ربانی، اصل انقلاب را یک نعمت و معجزه الهی خواند و گفت: واقعاً به طرق ظاهری نمی بایست ما پیروز می شدیم اما عنایت و لطف خدا شامل حال ما شد و معجزه ای اتفاق افتاد؛ پس نگهداری این معجزه الهی با ما است. رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه از تهدیدات گوناگون در چهل سال گذشته سخن گفت و تصریح کرد ...
افزایش چشم گیر مصرف گُل در بین لایه های جامعه
گفت به یک آرایشگاه زنانه رفته است و دیده که یکی از خانم ها بسته ای را با پرداخت مبلغی خریداری کرده است. در ابتدای کار متوجه نشده اما وقتی چندین بار این صحنه را مشاهده کرده است و آن خانم ها هم آرایشی را انجام نداده و رفته اند در مورد این موضوع سوال کرده و آنها گفته اند ماده مخدری به اسم گل را می فروشند و بخش بزرگی از درآمدشان از این طریق است. سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد ...
اختصاص شعبی از دادگاه ها برای رسیدگی به پولشویی
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده 11 این لایحه تصویب شد. طبق این ماده شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد. همچنین براساس تبصره این ماده در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و ...
آخرین وضعیت سرک مالیاتی به حسابهای بانکی
؟ سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی در خصوص نحوه بررسی حساب های بانکی برای اخذ مالیات، اعلام کرد که چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های مشکوک رسیده به اداره های کل امورمالیاتی اقدام کند ...
کشف گوشت گاو وحشی، خوک و هشت پا توسط تعزیرات
همه اجناس آنها بر اساس صورتجلسه ای به سازمان اموال تملیکی واگذار و پرونده برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد. بهمن حسن بیگی قاضی و رئیس گشت مشترک تعزیرات در حاشیه این بازدید اظهار داشت: طبق قانون، مواد خوراکی جزو کالاهای مجاز مشروط محسوب می شوند و چون این کالاها مجوزهای لازم را نگرفته و از مبادی قانونی وارد کشور نشده اند بنابراین اگر مصرف انسانی هم داشته باشند، غیرمجاز به شمار می ...
ظرفیت پذیرش آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مشخص شد
یاد شده، به دفترچه راهنمای ثبت نام در سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی 13 مهر 93 برگزار می شود. دکتر توکلی در پایان گفت: تا ساعت 9 صبح امروز تعداد 40 هزار 734 نفر برای شرکت در آزمون فوق ثبت نام کردند. ایسنا ...
مجازات تقلب برای دریافت معافیت سربازی چیست؟
، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود. همچنین، بخش هشتم از کتاب قانون آیین دادرسی کیفری به آیین دادرسی جرایم نیرو های مسلح اختصاص دارد که مطابق ماده 571 قانون مذکور سازمان قضایی نیرو های مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه های نظامی به شرح مواد آتی است. مطابق ماده 578 این قانون، در مرکز هر استان، سازمان قضایی ...
کشف 12 کیلوگرم تریاک از دو مسافر یک اتوبوس در ملایر
سرهنگ پاسدار داوود علی بخشی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح این خبر اظهار کرد: با انجام یک هفته کار اطلاعاتی دقیقق، مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان از حمل یک محموله موادمخدر توسط چند نفر سوداگر مرگ مطلع شدند و طی هماهنگی به عمل آمده با مقام قضایی و کنترل محورهای مواصلاتی منتهی به ملایر، سرانجام 2 نفر سوداگر مرگ در یک دستگاه اتوبوس شناسایی شدند و برای بررسی دقیق تر این خودرو در نقطه ای از ...
نوبخت: مبنای طلا و ارزهای دیگر بر مبنای دلار 4200تومان است
...: وزارت اطلاعات از سوی دولت موظف به پیگیری این مسئله بود. دولت با توجه به قانون، اقدام خودش را انجام می دهد و هر موردی هم وجود داشته باشد برابر قانون با آن برخورد خواهد کرد. نوبخت در مورد این سوال که در گزارش تحقیق و تفحص دو تابعیتی های مجلس تاکید شده که وزارت اطلاعات همکاری لارم را نمی کند، وزارت هم می گوید ما نهایت همکاری را داشته ایم آنها اینطوری می گویند اینها هم اینطور می گویند ...
اصل درآمد حاصل از ارتکاب جرم پولشویی مصادره می شود
اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود. به موجب مصوبه مجلس در تبصره 2 ماده مذکور، صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. در تبصره 3 مصوب شد مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به ...
پایش صنایع هوشمند می شود
...: در مقایسه بین دو سال 96 و 95، در سال 96 در بخش منابع ثابت آلودگی هوا دودکش رشد 12 درصدی و در بخش خروجی فاضلاب و پساب رشد 13 درصدی نسبت به سال 95 داشته ایم. انصاری افزود: با توجه به اهمیت پایش آنلاین صنایع، این موضوع در قانون هوای پاک که سال گذشته ابلاغ و تصریح شده است و در حال حاضر در تبصره 3 ماده 11 این قانون، واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط در حال فعالیت یا جدید که بر حسب قوانین و ...
یکی از کانون های اصلی فساد عدم افشای اطلاعات و انحراف از آن است/ GIS از نظر ماهوی یک طرح ضدفساد است/ خلق ...
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اولین همایش GIS یکپارچه در سازمان های مکان محور، مفاهیم، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی موفق GIS سازمانی صبح امروز در سالن الغدیر وزارت راه و شهرسازی با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاون برنامه ریزی و منابع، نمایندگان مجلس و مهمانی از وزارتخانه های بهداشت، کشور و سازمان محیط زیست برگزار شد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در آغاز این همایش ...
4 میلیون و 700 هزار همپوشانی بیمه ای وجود دارد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان طی سخنانی به ارائه توضیحاتی درباره سوال خود از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: به استناد تبصره 24 قانون بودجه سال 95، در اواخر سال 94 در مجلس پیشنهاد شد که وزارت کار ظرف سه ماه همپوشانی دفترچه های بیمه را تعیین تکلیف کند. ...
دستگاه های ارائه دهنده اطلاعات مالی مربوط به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی مشخص شدند
...> در ماده 6 آمده است که کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای مصوب هیأت وزیران را حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند. / ...
پشت پرده انتخاب شهردار و حذف محسن هاشمی
هر روز اخبار مهمی در رسانه ها در حوزه های مختلف منتشر می شود. بعضاً این اخبار توسط خبرگزاری ها و رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد و تحلیل می شود اما ممکن است برخی از اخبار چندان دیده نشود. الف در نظر دارد بسته خبری ویژه ای را منتشر نماید که اخبار مهم آن روز به صورت خلاصه جمع آوری شده و مخاطبان می توانند برای اطلاع کامل تر درباره آن موضوع به اصل خبر مراجعه کنند . نامه ظریف به گوترش ...
52هزار و 775نفر در پذیرش آزمون استخدامی ثبت نام کردند
حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم به بخشنامه شماره 9757-93-200 تاریخ 13 مهر 93 برگزار می شود. وی ادامه داد: ثبت نام در این آزمون از 23 اردیبهشت 97 از طریق سایت سازمان ...
تعیین مقررات مرتبط با تشدید و تخفیف مجازات پولشویی مطابق با قانون مجازات اسلامی
به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین ، در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده 12 این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. براساس ماده 12 لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (13) به قانون فعلی الحاق می شود: ماده 12- مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون ...
منافع مان تامین نشود از برجام خارج می شویم و غنی سازی را 20 درصد می کنیم
سخنگوی دولت درباره گزارش تحقیق و تفحص درباره وجود مدیران دو تابعیتی گفت: وزارت اطلاعات از سوی دولت موظف به پیگیری ماجرا بوده و قوه قضائیه هم بر اساس قوانین پیگیری می کنند. دادستان کل کشور هم اظهاراتی داشته که وزیر اطلاعات پاسخ دادند. همه کسانی که در کادر دولت هستند، دوتابعیتی نیستند، اگر هم موردی ثابت شود مطابق قانون عمل خواهیم کرد. سخنگوی د ولت درباره دو تابعیتی بودن فرزندان ...
رژیم صهیونیستی برای حداقل های حقوق بشر هم ارزشی قائل نیست/ تاریخ روحانی را تکریم خواهد کرد
چنین چیزی بوده قطعا گزارش بدهید. در بحث مقابله با پولشویی بر اساس سیاست های خودمان اقدام می کنیم سخنگوی دولت در خصوص گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در مورد دو تابعیتی ها، اظهار داشت: وزارت اطلاعات از سوی دولت موظف به پیگیری این مسئله بود. دولت با توجه به قانون، اقدام خودش را انجام می دهد و هر موردی هم وجود داشته باشد برابر قانون با آن برخورد خواهد کرد. وی در مورد ...
جمهوری اسلامی و مسئله ای به نام" فساد"
مقدمه و طرح مساله با گذشت بیش از سه دهه از ییروزی بزرگترین انقلاب سده ی بیستم میلادی و سیزده سال از صدور فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب( حفظه الله) در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضرورت عدل گستری و فساد ستیزی به عنوان یکی از ریشه ها،مبناها و آرمان های انقلاب؛ اما همچنان شاهد فسادهای اقتصادی، مالی و اداری در دو سطح کلان (مدیران و مسئولین عالی) و خرد(مدیران عملیاتی و اجرایی) هستیم ...
چشم در چشم معتادان
برای این موارد نیز کرد. به طور مثال در قانون مبارزه با مواد مخدر برای خرده فروشانی که دو بار دستگیر می شوند ، برای دفعه سوم آنها را به اردوگاه های کار اجباری می فرستند. شاید ممکن باشد برای معتادانی که بارها جمع آوری می شوند و قصد ندارند از اعتیاد دل بکنند، این اتفاق بیوفتد. بالاخره چند نفر؟ رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به آمار متفاوتی ...
