سایر منابع:
سایر خبرها
شکایت از 5 نماینده/ آغاز فعالیت مغازه های سقز و بانه/ اجرای سند 2030 در خیلی از مدارس/ وعده های شکلاتی ...
بودجه سال 1397 کل کشور که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند، این است که میزان افزایش پایین ترین طبقه 20 درصد خواهد بود. بیشتر مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی مشخص شد نمایندگان مجلس در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند. بیشتر خروج آمریکا از برجام بر توان و بنیه دفاعی ایران ...
از جزئیات طرح جدید بانکداری بدون ربا تا رفع دغدغه های مراجع در بحث بانکداری
منابع را تخصیص می دادند که از آن شیوه ها سه یا چهار مورد بیشتر مورد استفاده بانک ها نبود، بقیه قابلیت اجرا در صنعت بانکداری را نداشت؛ آن سه چهارتا هم گاهی با صوری شدن معاملات مواجه می شد چون ابزار به اندازه کافی وجود نداشت. اشکالات دیگری که برای ابزارهای سیاست پولی قانون نارسا بود؛ بحث مطالبات غیر جاری بود که به صورت طبیعی در همه کشورها رخ می دهد؛ قانون این را پیش بینی نکرده بود که گروهی ...
اصلاحات مجلس در تبصره های سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
ماده دو این قانون شدند. در تبصره 1: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره 3 همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. تبصره 2: دارا شدن اموال موضوع این قانون ...
حتی اگر اروپا هم با ترامپ همراهی کند باید برجام را حفظ کنیم!
برخلاف قوانین داخلی در هنگام تبلیغات داخلی و ثبت آن ها به وجود نیاید. وکلای ملت پس از استماع نظرات مطهری و پاسخ های صالحی با 117 رای موافق، 47 رای مخالف و 3 رای ممتنع به عدم قانع شدن از پاسخ های وزیر رای دادند. مصوبات نمایندگان نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند. همچنین ...
معوقات بانکی به 136 هزار میلیارد تومان رسید
را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است). - مشکلات بانک ها ناشی از ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه ناظر بر آن تا قبل از تغییر و اصلاح این ماده، بانک ها می توانستند در صورت معروف شدن مطالبات مشتریان و عدم بازپرداخت در موعد مقرر، درخواست کتبی خود را برای تملیک یا حراج اموال بدهکار، به دوایر اجرای ثبت ارائه نمایند؛ اما براساس تفسیر بخشی از ماده اصلاحی فوق الذکر، درصورتیکه بدهکار ...
تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی
که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. 2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. 3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. 4 – معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند. منبع: ایلنا ...
استفاده از کلمات لاتین در اماکن عمومی هویت جامعه اسلامی را مخدوش کرده است
... نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: معمولا کلمات انگلیسی و فارسی با حروف انگلیسی در بسته بندی کالاهای تولید داخل بر کلمات فارسی غلبه دارد و کلمه فارسی گوشه ای ریز آورده می شود به گونه ای که نمی توان متوجه شد کالا ایرانی است یا خارجی ! مطهری در همین زمینه گفت: اینگونه موارد مخالف صریح قانون ممنوعیت به کارگیری عناوین و اصطلاحات بیگانه است. تبصره 5 قانون می گوید کارخانه ها، کارگاه ها و ...
اصلاح مواد ارجاعی از صحن درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
اصلاح شده، افزود: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن درسامانه های مربوط مطابق قوانین و مقررات است، عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود و اموال شخص برای تعیین تکلیف ضبط می شود. نوروزی درباره اصلاحات در تبصره 3 ماده 2، تصریح کرد: چنانچه ظن نزدیک به علم برتحصیل مال نامشروع وجود داشته باشد، مانند ...
راه اندازی سامانه سردر اصناف برا ی کنترل و حذف کلمات بیگانه
اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر مجلس در قالب استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12، قانون بودجه را اصلاح کند به حداقل 1600 میلیارد تومان بار مالی اضافی نیازمند می شویم که تامین آن سخت است.نمایندگان مجلس تبصره های سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که مربوط به ظن نزدیک به علم است را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.همچنین مجلس در اصلاحیه خود در قانون ...
مرزهای مبهم برای تعریف قانونی سن کودک
بعد از سن بلوغ نیاز به اثبات دارد و نمی توان به صراحت راجع به آن نظر داد و این حکم قانون می تواند محل اعمال سلیقه و تفسیر به رأی باشد. قانونگذار برای رعایت صرفه و صلاح کودکان و نوجوانان به ناچار در مواردی به وضع مقررات متناقض مبادرت نموده است؛ به عنوان مثال کودکان پس از رسیدن به سن بلوغ یا همان سن رشد نیز حق استیفای تمام حقوق خود را ندارند، چنانچه در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی مقرر می ...
محمود صادقی در نامه ای به توکلی: امید است مجلس بتواند طرح جدیدی برای انتشار شفاف و علنی دادگاههای محاکمه ...
تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام ...
خلاصه مهمترین اخبار مجلس در 26 اردیبهشت
...> شهریاری: اروپایی ها برای منافع ما در مقابل آمریکا قرار نخواهند گرفت *** حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه هنوز فراکسیون ولایی درباره نحوه ورود به انتخابات هیئت رئیسه به جمع بندی نرسیده است، گفت که قرار است جلسه بعدی مجمع عمومی فراکسیون یکشنبه هفته آینده 30 اردیبهشت برگزار شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره های سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را ...
172 نماینده از اقدامات وزارت ارتباطات قدردانی کردند
...، 11 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر تصویب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: هر گاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسوولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است؛ منظور از علم در این تبصره و تبصره 3 همان است که در قانون مجازات اسلامی برای ...
تعیین تکالیف دستگاه ها برای مقابله با پولشویی
انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند. ...
اتلاف عُمر مردم در اجرای سلیقگی قوانین فرهنگی
محمدعلی سلیمانی / نباید فراموش کرد نمایش فیلم های بی محتوا و یا دارای محتوای مخدوش و بعضا مجعول، حتی اگر القائات نادرستی را به ذهن مخاطبان وارد نکنند؛ کمترین و ابتدایی ترین ضرری که از برای جامعه ی اسلامی ایران دارند، آن است که میلیون ها ساعت از عمر افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را هدر می دهند و این در حالی است که دفاع از استاندارد بودن این گونه آثار و عرضه آن در جامعه، همچون دفاع از فواید سوسیس و کالباس، چیپس و پفک و بدتر از آن، استاندارد ب ...
انتقال سفارت آمریکا به قدس سازمان ملل را بی اعتبار کرد
12 قانون بودجه 97 در خصوص افزایش حقوق طبقات پایین جامعه و جلوگیری از افزایش حقوق نمایندگان، وزرا، معاونین، استانداران و مقامات دیگر با 168 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. اصل مال و درآمد حاصل از جرم پولشویی مصادره می شود در عین حال با تصویب مجلس در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (20 ...
مجازات تقلب برای دریافت معافیت سربازی چیست؟
شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رییس قوه قضاییه تعیین می شود . بنابراین با توجه به مقررات حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرایم نظامی در غیر زمان جنگ ارتکاب یابد، با توجه به صلاحیت های تعریف شده برای دادگاه نظامی یک و 2 رسیدگی به آن جرایم در این دادگاه صورت می گیرد و در غیر این صورت، یعنی چنانچه جرایم ارتکابی در ...
مصادره اصل مال و درآمد حاصل از پولشویی
پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 6 این ماده را نیز تصویب کردند که بر اساس آن در جرم پولشویی چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده باید به مالک آن مسترد شود. ...
چه عواملی باعث فسخ نکاح می شود؟
گذاشتن و پنهان کردن عیبی برای رسیدن به هدفی خاص است که در ازدواج، انواع معاملات تجاری و... امکان آن وجود دارد. برخی از اساتید حوزه ی، تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته اند. تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده 1128 قانون مدنی می توان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن ...
تاثیر ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتقاء عدالت مالیاتی
اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظف اند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. طبق تبصره های 6 و 7 ماده 169 مکرر در قانون مالیات های مستقیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را ایجاد کند تا موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم ...
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟ + جزئیات دستورالعمل جدید
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود. ماده 20 در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشأ مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این خصوص نیز تسری خواهد یافت. ...
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟ + جزئیات دستورالعمل جدید
...> ماده 4 - گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید. تبصره: ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می گردد. ماده 5 - مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی ...
خسارت های جبران ناپذیر جرم سرقت بر اقتصاد و امنیت کشور/ کاهش نرخ وقوع جرم سرقت در گلستان
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان،یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که شاید در همان ابتدای خلقت بشریت، زمانی که مسائل مربوط به مالکیت ایجاد شد وجود داشته باشد جرم سرقت بوده است البته در کنار جرم سرقت برخی اعمال مرتبط با این جرم در دنیا واجد وصف مجرمانه هستند و برای آنها مجازات شناخته شده است یکی از مهمترین این اعمال، جرم مداخله در اموال مسروقه از طریق خرید و فروش مال مسروقه و مخفی کردن اموال ...
زنان چگونه می توانند طلاق خود را از همسرشان بگیرند؟
) ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید . (2) ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و ...
تصویب دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان دولت
...> تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد ...
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟
جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید. تبصره: ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می گردد. ماده 5 مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام ...
تعیین ضوابط و تکالیف برای مقابله با پولشویی
: این حساسیت ها در قانون نباید به نگرانی برای عموم سرمایه گذاران تبدیل شود بنابراین با ارجاع به کمیسیون بهتر است ابهامات رفع و این تبصره در بخش تعاریف قانون گنجانده شود. نمایندگان با ارجاع تبصره بند (پ) ماده مذکور به کمیسیون با 143 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. تبصره ارجاع شده به کمیسیون به این شرح است: تبصره - معاملات و عملیات ...