خانه
بانک های آلمان معامله شرکت های متوسط با ایران را فلج کرده اند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
چرا مجلس باید بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF را مسکوت بگذارد؟
مجلس و نمایندگان محترم درخواست می کنم نسبت به تصویب این لوایح تسریع بفرمایید که می تواند بسیار در زمینه روابط بانکی ما تأثیرگذار باشد . مسعود کرباسیان ، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در نشست فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور در تاریخ 15 مردادماه با اشاره به لوایح مرتبط با FATF گفت: اگر این لوایح تصویب نشود، ایران در لیست سیاه قرار می گیرد و وضعیتی نامناسبی ایجاد می شود و ...
پاسخ به مهمترین شبهات دربارهFATF/از لیست سیاه خارج می شویم؟
محاکمه جدی افرادی که مرتبط با ایران، عراق و حزب الله لبنان هستند و پول نقد جابه جا می کردند را به خوبی انجام دهد . مضاف بر اینکه شاید گفته شود با حق شرط می توان، در مقابل تعریف تروریسم از این کنوانسیون ایستاد؛ ولی، با مراجعه به متن کنوانسیون مشخص می شود که فقط می توان، برای ماده 24 حق تحفظ قائل شد و برای ماده 2 که تعریف تروریسم است، نمی توان حق شرطی قائل شد. همچنین، آنچه که از نحوه ...
خبرگزاری الجزیره مدعی شد: پروژه اصلاحات در ایران شکست خورده است!
کارزار دیپلماتیک وسیعی را برای بدست آوردن حمایت کشورهای اتحادیه اروپا، چین و روسیه به راه انداخته تا بتواند با این بحران، روبرو شود و حتی به آمریکا فشار بیاورد تا دوباره به این پیمان بازگردد. با این حال این تلاش نتوانسته که جلوی کاهش شدید ارزش پول این کشور و افزایش صعودی نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی را بگیرد. این خبرگزاری در ادامه ادعا کرد: بسیاری در غرب این استدلال را دارند که مردم ...
محمد هاشمی: احمدی نژاد رئیس جمهور مورد علاقه منتقدان امروز بود/ چرا به او اعتراض نمی کردند؟
. ریشه استیضاح ها را طی ماه های اخیر در چه می بینید؟ مسائل اقتصادی و مسائلی که در کشور به وجود آمده از مواردی است که رسانه ها به هر دلیلی آنگونه که باید و شاید به آن نپرداختند. و این مساله به طور کامل روشن است، در اقتصاد یک اصل وجود دارد که اگر نقدینگی جامعه افزایش یابد ارزش پول ملی کاهش یافته که البته باید گفت این نقدینگی صرف تولید نمی شود. اگر برتولید افزوده شود ارزش پول ملی ...
تصویب CFT به نفع ایران است؟
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب نهایی در تردد هستند و از این ها لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریستم هم چنان در مجلس مورد بحث است. نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد وضعیت ایران قرار است 14 تا 19 اکتبر برگزار شود. FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تأسیس شد. این ...
چند سوال درباره شفافیت پولشویی و چک بی محل FATF
برخی اصلاح طلبان معترض، هر کدام مجبور به پرداخت های چند صد میلیونی تا میلیاردی برای حضور در فهرست انتخاباتی شدند، این پول ها را از کجا تامین کرده و به چه کسانی دادند؟! 3- اصلاح طلبان مدعیان شفافیت چرا نقض قانون توسط دولت و عدم اجرای ماده 29 قانون پنجساله درباره انتشار شفاف حقوق و مزایای دریافتی مدیران دولت را مورد اعتراض قرار نمی دهند؟ یا چرا پیگیری نمی کنند که دریافت کنندگان رشوه های ...
سلاح فشاردردست دلواپسان
بهای ارز خواهد بود. در صورت تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF, مسیرهای ویژه انتقال ارز به داخل مسدود می شود. وی معتقد است که اجرای این مقررات، امکان انتقال ارز به داخل را افزایش نمی دهد و مسیر بانکی جدیدی را برای ورود ارز حاصل از هر نوع صادرات به داخل، باز نمی کند، بلکه محدودیت زاست؛ بنابراین، بر خلاف تصور عمومی، اجرای مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، نه فقط موجب تسهیلِ انتقال و عرضه بیشتر ...
چرا این روزها خبری از طیب نیا نیست؟
منع تامین مالی تروریسم هستند خوب ما هم بشویم اما حرف از دهان شان بیرون نیامده جواب می گیرند: خیر FATF کلا 35 کشور عضو و 2 کشور ناظر دارد که اسرائیل و عربستان هستند و تعدادی هم نهاد های همکار با آن مرتبط هستند و FATF برای بقیه کشورها نقش ارزیاب ریسک (AML)، و ارزیاب تامین مالی تروریسم و یک نهاد ارزیاب مشاوره ای و یک گروه اقدام را بازی می کند. اکشن پلن گزنده ایران در FATF موافقین می ...
دلالانی که در پساتحریم آمدند و پس از تحریم رفتند
فرآورده های با ارزش پالایشگاهی را به انحصار خود در می آورد. از سوی دیگر این شرکت با پرداخت وام و تحمیل شرایط یک طرفه، ریش شرکت ملی نفت ایران را در این زمینه در گرو خود خواهد داشت و امکان تجدید نظر را از شرکت نفت خواهد گرفت. * دلال سوئیسی بین نفت ایران و پالایشگاه های اروپایی بر اساس این گزارش دلال این معامله یک طرفه و پرسود برای ویتول، یک شرکت ایرانی مستقر در سوئیس ...
آیا ایران به سرنوشت خاکستریِ پاکستان در FATF دچار می شود؟+عکس
...؛ 3- پاکستان نشان می دهد مقامات مربوطه با یکدیگر برای اقدام قانونی علیه سرویس های انتقالِ غیرقانونیِ پول و دارایی همکاری می کنند؛ 4- پاکستان نشان می دهد مقامات این کشور موارد حمل پول نقد را شناسایی کرده و ریسک بهره گیری از هر کدام را در تأمین مالی تروریسم ارزیابی نموده اند؛ 5- پاکستان ارتباط بین ارگانی از جمله میان ارگان های ایالتی و فدرال را در مقابله با موارد ...
یک حقوقدان در گفت و گو با پاد: دستور موقت دادگاه لاهه الزام آور است/ رای لاهه باعث دلگرمی شرکای تجاری ...
تحریم های اعمال شده به این دلیل که مرتبط با اجرای برجام هستند، در صلاحیت دیوان دادگستری قرار نمی گیرد. وی افزود: از سویی دیگر از لحاظ سیاسی نیز صدور دستور موقت علیه امریکا حتی به صورت نه چندان کامل در تمامی موارد درخواستی ایران مهم است؛ چرا که قبل از آبان ماه (4 نوامبر) که آمریکایی ها می خواهند مرحله دوم تحریم ها را به ویژه در حوزه نفت و گاز اعمال کنند و روی این مساله خیلی مانور می دادند ...
چرا اجرای FATF توسط ایران برای غرب مهم است؟
همراهی با سیاست ضد ایرانی آمریکا تلاش فراوانی برای بستن مسیر های مبادلات ایران به خرج داده است که نمونه آن بستن چندین صرافی به بهانه نقل و انتقال پول برای نهاد های مالی ایران بوده است. حتی در جدیدترین نمونه امارات قصد دارد که مانع نقل و انتقال هرگونه فروش نفت ایران در منطقه شود و جلوی تردد شناور های مرتبط با ایران را بگیرد. شاید برخی این گونه استدلال کنند که این اتفاقات را باید در ...
'لاهه' قطعنامه 2231 را مبنای هنجارشکنی های ترامپ قرار دهد
متحده باید هر گونه مانعی برای واردات دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی و کالاهای کشاورزی و قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط با صنعت هواپیمایی را برطرف کند. در نهایت واشنگتن ملزم شده تا محدودیت های سر راه این مجوزها و پرداخت های مربوط به آن را رفع کند. همانطور که انتظار می رفت، 'مایک پمپئو' وزیر امور خارجه ایالات متحده و 'جان بولتون' مشاور امنیت ملی نه تنها 'صلاحیت' این نهاد بین المللی را زیر ...
عملکرد کانال مالی با اروپا همچون اتاق تسویه دوران جنگ است
دستگاه های دولتی مرتبط دریافت می کرد و پس طی مراحل قانونی ثبت سفارش و اخذ پیش فاکتور، مجوز تخصیص ارز را از بانک مرکزی دریافت می کرد. وی افزود: در مرحله بعد پس از تایید وزارت بازرگانی وقت، باید در بانک های آن زمان که همگی دولتی بودند، گشایش اعتبار اسنادی انجام و فروشنده کالا به بانک کارگزار معرفی می شد؛ بانک کارگزار به جای اینکه از ایران پول دریافت کند، از حساب های ویژه ای که ایجاد شده بود ...
تفاوت تعدیل نیروهای گردشگری با دیگر صنوف/سه معافیت برای خروج هتلداران از بحران بی مسافری
تهران و تعداد چندبرابر آن به طور غیرمستقیم - از مسؤلان امر به خصوص سازمان میراث فرهنگی درخواست حمایت بیشتری در چنین شرایطی کرد، گفت: البته ما در قالب نامه نگاری های متعددی مشکلات هتلداران تهران را به نهادهای مربوطه اعلام کردیم و منتظر حمایت آنها هستیم. نایب رئیس اتحادیه هتلداران تهران در تشریح چگونگی این حمایت ها تصریح کرد: می طلبد برای خروج از چنین بحرانهای در حوزه گردشگری نهادهای مرتبط تسهیلات ویژه ای ارائه کنند و یا معافیت های مالیاتی، بیمه ای و حامل های انرژی لحاظ شود. ...
وزیر کار دولت اصلاحات: دولت از گران شدن دلار ذی نفع بود
بازار سکه و ارز را چه میزان ارزیابی می کنید؟ حسین کمالی: در مورد ارز چند حادثه دست به دست هم داد. اول این که ارز تولیدی ما، ناشی از تولید ناخالص داخلی و منهای نفت نیست. یعنی بر اساس میزان تلاش صورت گرفته در کشور نرخ ارز تعیین نشده است. سنجش ارزش پول ملی نیز بر اساس میزان ذخایر طلا در بانک مرکزی نیست. البته در کشور های دیگر دنیا نیز همین حالت وجود دارد. به طور مثال در گذشته بر اساس هر "انس ...
دیوان لاهه در 3 مورد به آمریکا دستور توقف تحریم داد
گرفته تا آیین نامه ها و بخشنامه ها با دقت با توجه حقوقی بیشتری تنظیم شود. وی از رونمایی سامانه جامع حقوقی برای تمرکز در برنامه های حقوقی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد که قرار است فردا انجام شود. در مراسم امروز وزیر بهداشت و رئیس دیوان عدالت اداری حضور دارند و روسای دانشگاههای علوم پزشکی کارشناسان و مدیران حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی نیز طی دو روز با برگزاری کارگاه هایی به طرح های تخصصی در این حوزه می پردازند. مطالب مرتبط ...
عبدی: اسکناس را نمی توان با چمدان جابه جا کرد!
تبعات آن را نمی پذیرند؟ اختلال خرید و فروش کالا با جهان خارج، نقل و انتقال پول و... که ریشه بخش مهمی از مشکلات ما است، ریشه در همین نگرش دارد. چگونه به خود حق می دهیم که اعمال قدرت و اعمال نظر کنیم ولی نتایج فاجعه بار آن را نپذیریم؟ بارها و بارها گفته ام که شکاف میان قدرت و مسئولیت از هر چیز دیگری برای سیاست زیانبارتر است. اینکه عده ای مسئولیت هیچ چیزی را نمی پذیرند ولی قدرت خود را ...
آب نبات حقارت بار اروپا برای سرگرم کردن قهرمانان دیپلماسی ایران/ پروژه نفت در برابر غذا در حال کلید ...
! سایت دیپلماسی ایرانی در مطلبی با عنوان اگر برجام نداشتیم دقیقا چه داشتیم؟ نوشته بود: شرایط ایران قبل از برجام برای همه مردم ایران قابل لمس بود. ایران نمی توانست نفت بفروشد. انتقال کالا و پول به ایران متوقف شده بود. ایران به سمت وضعیت نفت در برابر غذا حرکت می کرد. این در حالی است که یورونیوز در گزارشی خبر داده است که شرکت های اروپایی پس از تحریم آمریکا حاضر به همکاری با ایران ...
FATF معیشت را درست می کند، مثل برجام!
...> عبدی در ادامه نوشت: مشکل اینجاست کسانی که می توانند تهدید به رد این لایحه کنند، چرا مسئولیت تبعات آن را نمی پذیرند؟ اختلال خرید و فروش کالا با جهان خارج، نقل و انتقال پول و... که ریشه بخش مهمی از مشکلات ما است، ریشه در همین نگرش دارد . هیاهوی رسانه ای اصلاح طلبان درخصوص پیوستن به FATF دقیقاً مشابه هیاهوی این طیف در موضوع برجام است. جریان اصلاح طلب در پی آن است تا با دوگانه ...
حتی در برجامِ نقض شده هم تضمین هایی وجود داشت اما در FATF هیچ ضمانتی نیست
به گزارش خاورستان ، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی در خصوص لایحه CFT از لوایح مربوط به FATF و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بحث لوایح مرتبط با FATF اگر چه ماهیتشان ایجاد شفافیت، ایجاد اطلاعات و کمک به بهبود عملیات بانکی بین اعضای گروه FATF است، اما حقیقت مسئله دیگری است. ...
دروغی به نام حق شرط و مبادلات بانکی در FATF
در مقابل ایران هستند سخن دیگری می گویند. در ابتدای این گزارش محمود واعظی به نکته ای اشاره می کند که بسیار مهم است. چطور فردی که تقریبا در تمام جلسات دولت حضور دارد و یکی از ارکان تصمیمات حسن روحانی است می گوید لوایح 4 گانه هیچ گونه ارتباطی به عضویت ایران در FATF ندارد . اگر لوایح چهارگانه ربطی به عضویت در کارگروه مالی ندارد چرا با توجه به وجود قوانین داخلی خود را موظف به پذیرش چنین معاهدات خطرناکی می کنیم و اگر مرتبط است چطور شخصی با جایگاه محمود واعظی اطلاعات غلط به مردم می دهد.! منبع: فارس ...
بحران اقتصادی یا التهاب بعد از درمان/ راهکارهای مدیریت بازار ارز در شرایط فعلی
ارز تابع فرآیندهای اقتصادی کشور است که اگر این فرآیندها بالنده باشند، پول ملی تقویت می شود و حتما افزایش قیمت ارز نداریم؛ اما اگر این فرآیندها تباهنده باشند، باعث تورم و افزایش قیمت ارز آن هم به طور مستمر، می شویم. این فرآیندها به صورت کم و بیش در همه دولت ها بودند و نقش منفی خود را داشتند. مهمترین فرآیند تباهنده، افزایش نقدینگی و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است. یعنی ظرف اقتصاد حقیقی و مظروف نقدینگی ...
محمد هاشمی: امام مخالف آتش زدن پرچم آمریکا بود!/ FATF معیشت مردم را درست می کند، دقیقاً مثل برجام!/ ...
ادامه نوشت: مشکل اینجاست کسانی که می توانند تهدید به رد این لایحه کنند، چرا مسئولیت تبعات آن را نمی پذیرند؟ اختلال خرید و فروش کالا با جهان خارج، نقل و انتقال پول و... که ریشه بخش مهمی از مشکلات ما است، ریشه در همین نگرش دارد . هیاهوی رسانه ای اصلاح طلبان درخصوص پیوستن به FATF دقیقاً مشابه هیاهوی این طیف در موضوع برجام است. جریان اصلاح طلب در پی آن است تا با دوگانه دروغین FATF ...
انگلیس اجرای رأی دادگاه لاهه توسط آمریکا را پیگیری می کند
ایران گفتگو کند.’ لامونت بااین حال تأکید کرد که تصمیم برای مذاکره دوباره با آمریکا به عهده مردم ایران است، اما در کل این طور ابراز عقیده کرد که ‘گفت وگو همیشه کاری پسندیده است.’ اخبار مرتبط :
نباید ایران را به برجام و کشورهای اروپایی گره بزنیم/ کنوانسیون FATF تیغ دو لبه برای ایران است
تاکید بر اینکه اگر ما FATF را امضا کنیم طرف قرارداد چه تضمینی دارد مشکلات ما را حل کند تصریح کرد: ما در کشور مسئله ای به نام پولشویی نداریم و این خود مسئولین هستند که بعضا به موارد این چنینی اشاره می کنند و الا ما از نظر پولشویی پاک ترین کشور هستیم. بهمنی با اشاره به اینکه دین ما 1400 سال پیش تامین مالی تروریسم را حرام دانسته است گفت: کسانی که امروز مدعی پول شویی ایران هستند بزرگترین ...
معاون پارلمان اروپا: رد توافق هسته ای با ایران غلط است/ حمایت از تلاش های اروپا برای حفظ برجام
دو دولتی که بر اساس توافق جامعه بین المللی بهترین راه حل برای مناقشات بین فلسطینیان و اسرائیل است غیرممکن می شود. وی هیچ راه حل جایگزینی را برای این مسئله ندانسته و در این شرایط سیاست های شهرک سازی و همچنین انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را از نظر سیاسی منطقی ندانست. وی در بخش دیگری از این مصاحبه تصریح کرد که اسرائیل با وجود شراکت تنگاتنگی که با آمریکا دارد اما از نظر اقتصادی به صورت ...
FATF باعث تسلط مالی دشمنان به کشور می شود/ مخالف تصویب FATF هستم
پولشویی است ولی در واقع هدف آنها تسلط بر مسائل مالی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران است. بیگی سپس با تاکید بر اینکه آنها می گویند اگر می خواهید با کشورهای خارجی معامله کنید باید این پیمان را قبول کنید، ادامه داد: ولی در واقع FATF باعث نفوذ می شود و بنده موافق نیستم. برجام شکست خورده و این پیمان FATF نیز به جایی نمی رسد. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: غرب که ...
مجلس CFT را ورای تمایلاتش به دولت بررسی کند/ مردم رای نمایندگان شان را رصد می کنند
مجلس به همان میزان که در خطابه های تند علیه دولت و در شکایت از وضعیت اقتصادی کشور فعال است، باید فردا در قبال بررسی کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT هم خود را مسوول بداند. موضوع ربطی به رقابت های جناحی ندارد، ربطی به انتخابات دور آینده مجلس و ریاست جمهوری هم ندارد، دقیقا با حیات اقتصادی کشور مرتبط است و باید همه نمایندگان مجلس در قبال این حیات اقتصادی خود را مسوول ...
80 روز علیه منافع ملی
.... FATF به طور کلی دارای یک دستورالعمل 40 ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از سال 2015 سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی، سازمان های ناظر گروه ویژه اقدام مالی تعیین شد ه اند. از 16 ژانویه 2015 یعنی زمانی که برجام به اجرا درآمد، بانک مرکزی ایران به این باور رسید که حتی با وجود لغو تحریم ...
