اولتیماتوم های مبارزه با پولشویی به بانک ها اعلام شد
سایر منابع:
سایر خبرها
تلاش برای مبارزه با جرائم اقتصادی
طور مستقیم زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات انجام شده در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت (در مورد بانک ها و ...
اخبار کوتاه
هیئت مدیره مشغول به کار است. الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها به منظور مدیریت و کاهش ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند.به گزارش پژوهشکده پولی و ...
تاکید رییس بازرسی کل کشور بر اصلاح بسترهای فساد ساز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، درویشیان امروز در نشست شورای اداری بناب تاکید کرد : این بستر سازی نیازمند شفاف سازی امور است. وی یکی از بسترهای ایجاد فساد را ناآشنایی دستگاههای اجرایی با قوانین ذکر کرد و افزود : مدیران دستگاهها باید از قوانینی که روزمره با آن سروکار دارند اطلاعات کافی داشته باشند. درویشیان خاطرنشان کرد : حمایت از سرمایه گذاری سالم و تولید ملی توام با مبارزه با فساد دو ...
تأکید شورای عالی سیاسی یمن بر مبارزه با فساد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، مهدی المَشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن روز چهارشنبه (دیروز) در نشست آغاز مرحله اول مبارزه با مظاهر اخاذی و رشوه فساد را نمای دیگری از نتیجه تجاور آمریکا و عربستان سعودی دانست. به نوشته وبگاه خبری انصارالله ، او با شرح برنامه عملی مبارزه با فساد در نهادهای دولتی یمن، از تمامی مؤسسات دولتی خواست تا در خدمت مردم کار کنند و شماره تلفنی برای اعلام ...
پولشویی پشت باجه بانک ها اتفاق می افتد
آخرین مهلت خود فرجه ای چهارماهه برای ایران در نظر بگیرد تا در صورت عدم تصمیم گیری کشورمان را به فهرست سیاه خود بازگرداند. با این حال بانک مرکزی همچنان به دنبال اجرای آیین نامه های داخلی است که از پیش ابلاغ شده اند. در آخرین مورد این بانک، موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرده است تا از داخل کشور مبارزه با پولشویی را آغاز کند. در این زمینه گفت وگویی با عباس هشی، عضو انجمن ...
هدف از بازرسی از دفاتر اسناد رسمی مچ گیری نیست و فقط پیشگیری از تخلفات و تهدیدات احتمالی است
تکریم ارباب رجوع را یادآور شد . بنابر این خبر ، امیر مسعود فاطمیان که اخیراً بعنوان رئیس اداره بازرسی ثبت اسناد و املاک استان تهران منصوب شده است در این نشست ضمن ارائه گزارش و تشریح اقدامات صورت گرفته، گزارشی از برنامه های اداره بازرسی که براساس ضوابط و زمانبندی تا پایان سال تنظیم شده ارائه کرد . وی با اشاره به تراکم و حجم فراوان کارها خواستار تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش بازرسی شد ...
توسعه دولت الکترونیک در بخش بیمه سلامت جدی گرفته شود
از مدیران استان انتظار رداریم با پیگیری از وزارتخانه خود برای افزایش اعتبارات و ارائه نیازهای مالی خود اقدام کنند زیرا اگر لایحه دولت به مجلس ارائه شود دیگر قابل اصلاح نیست. نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دفاتر نمایندگان مجلس مانند یک دماسنج و ارزیاب واقعی عمل می کند و می توان با نظر مردم میزان رضایت آنها از عملکرد ادارات مختلف را مورد سنجش قرار دهیم که ارزیابی ما نشان می ...
در برخورد با فساد چپ و راست، آقازاده ها و بنده زاده ها نمی شناسیم
نسبت به مدیران دستگاه های نظارتی گفت: در برخورد با ارباب رجوع با چهره ای خوب و با اخلاق مناسب رفتار کنید که یکی از برنامه های دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام اداری کشور است، مدیران باید از این برنامه دشمن کاملا مطلع باشند و در خدمت رسانی به مردم علایق سیاسی را کنار گذاشته چرا که مردم و ولایت دو رکن اساسی این نظام اسلامی هستند. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد ...
بازداشت مرتبطان با پرونده معاون وزیر
یک منبع مطلع درباره شایعه های منتشرشده درباره رفع اتهام از خلیل آقایی و بازگشت او به محل کار می گوید: اصولا وقتی قرار قضائی صادر می شود، دیگر فرد حق بازگشت به محل کار خود را ندارد. خلیل آقایی به اتهام ارتشا بازداشت شده و چند نفر از مرتبطان با پرونده او شامل متقاضیان و ارباب رجوع هایی که اقدام به پرداخت رشوه به او کرده بودند نیز بازداشت شده اند. شرق نوشت: رصد های وزارت اطلاعات نشان می ...
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شورای اداری شهرستان بناب: حمایت از کارآفرینی سالم و مبارزه با فساد دو بال ...
...> وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید در مواجهه با ارباب رجوع با چهره باز و بشاش پاسخگو باشند، گفت: یکی از برنامه های دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام می باشد پس مدیران باید این مسئله را در نظر داشته باشند تا کسی که به علت مشکلی به آن ها مراجعه می کند و ناراحت است، با اخلاق خوب پذیرای وی باشند. درویشیان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: باید مسئولان ...
حجت الاسلام رئیسی: بروکراسی اداری موجب فساد می شود/ اقدامات قضایی 500 واحد تولیدی را احیا کرد
استان با مشکل بوده را با همت و تلاش قوه قضائیه نجات دادیم که این تعداد در کل کشور بیش از 500 بخش است. وی اضافه کرد: پای میثاق ماندن برای همه واجب است و میثاق شکنی بر همه ممنوع است. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید نسبت به تغییر کاربری در جهادکشاورزی دقت شود، زیرا قانون به جهاد کشاورزی اختیارات لازم داده است که البته یک منفذ قانونی وجود دارد که باید بسته شود تا اجازه سوءاستفاده ...
هدف جمع آوری اطلاعات از ایران است
. تایلر کولیس ، کارشناس قوانین تحریم در موسسه فراری اند اسوشیتس می گوید: اصل ماجرای پشت اعلام این بیانیه اجرای بند 311 قانون پاتریوت آمریکاست. بند 311 قانون مذکور در واقع حکم قضایی لازم الاجرا بر موسسات مالی و بانک های آمریکایی است تا در زمان تعامل با بانک های خارجی که با ایران همکاری می کنند دقت خاصی داشته باشند. تاثیر این مساله این است که بانک های آمریکایی به موسسات مالی پرسشنامه ارسال ...
سالویا، مخدر جدیدی که انسان راشبیه آدم خوار می کند
آیین نامه اجرایی تصویب شد که بر اساس آن کلیه کارفرمایانی که نسبت به کارگیری معلولان اقدام می کنند از هزینه ای تحت عنوان کارآیی خدمت مطلوب معلولان بهره مند شوند و به وسیله این منابع می توانند به متناسب سازی وضعیت محیط کار و به کارگیری فن آوری های کمکی برای استفاده معلولان در محیط های کار اقدام کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: همچنین در آیین نامه اجرایی ماده 13 از قانون جامعه ...
رئیسی: بروکراسی اداری موجب فساد می شود
.... وی اضافه کرد: پای میثاق ماندن برای همه واجب است و میثاق شکنی بر همه ممنوع است. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید نسبت به تغییر کاربری در جهادکشاورزی دقت شود زیرا قانون به جهاد کشاورزی اختیارات لازم داده است که البته یک منفذ قانونی وجود دارد که باید بسته شود تا اجازه سوءاستفاده به سودجویان ندهیم. وی به درخواست نماینده مردم شبستر در رابطه با زنان زندانی گفت: مسئله ...
برخورد سریع وقاطع دستگاه قضایی با فساد
جرم مورد توجه قرار گیرد. او رسیدگی به دغدغه مردم یک منطقه یا یک شهرستان را در باره یک پرونده خاص امیدآفرین دانست و بیان کرد: برخی تعاونی ها و موسسات مالی در سال های اخیر به دلیل نظارت و پیگیری به مشکل تبدیل شده اند و باید حقوق مردم را در این شرایط تامین و احکام صادره را به نحو مطلوب رسانه ای کنیم. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه داشتن نگاه و عمل انقلابی در دوره تحول قوه قضاییه ...
کمتر از چهار ماه وقت داریم
انجام نشود، به صورت خودکار وارد لیست سیاه می شویم که برای خروج از لیست سیاه باید برنامه اقدام بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت تری در آن مطرح شود. وی درباره تاخیر در تصویب لوایح مربوط به FATF گفت: آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در 258 ماده تنظیم و سیر آن طی شده به طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین نامه به تایید رئیس قوه قضائیه و سپس به تصویب دولت رسیده است که این قانون ...
رئیسی: فساد باعث تعطیلی تولید است
از این رویه استقبال می کنیم، زیرا موجب کاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود که مورد تاکید ما هم است. رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره به گلایه تولیدکنندگان و صنعتگران از پیچیده بودن مراحل اداری انجام فعالیت هایشان گفت: ادارات و سازمان ها در اجرای قانون باید پاسخگو باشند و اگر خان های ایجاد شده موجب تاخیرهای غیرمجاز می شود، باید برطرف شوند و تاخیر در انجام امور ارباب رجوع هیچ توجیهی ...
ارایه ی فناوری های نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی می شود + اطلاعات ثبت نام
پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال عقد قرارداد و تفاهم نامه های موثر هستیم و هدف ما تنها یک اقدام نمادین نیست، در همین راستا، این ستاد 13 محور مورد نیاز خود را در زمینه دانش بنیان را در این رویداد ارایه خواهد کرد. هندیانی خاطرنشان کرد: برگزاری گردهمایی پیش رو و برقراری ارتباط موثر میان صندوق نوآوری و شکوفایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حایز اهمیت است، لذا اعلام می کنم که ...
قانون گرایی در تمام بخش ها ضروری است/ بسته شدن منافذ ایجاد فساد/اقدامات قضایی 500 واحد تولیدی را احیا ...
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مدیران به صورت دقیق قانون را رعایت کنند، گفت: قانون گرایی در تمام بخش ها ضروری است. به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز پنج شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی در تبریز گفت: باید در تمام بخش ها و نهاد ها قانون به صورت کاملا دقیق اجرا شود. رئیسی گفت: آنچه امروز برای همه به خصوص مدیران مطرح ...
قضات باید با حوصله مو را از ماست بیرون بکشند
/> وی یادآور شد: در مورد مسائل رفاهی برای کارکنان قوه قضائیه نه تنها موافق هستم بلکه مشتاق هم هستم ولی با شرایط اقتصادی باید به صورت جمعی پیش رفت. آیت الله رئیسی متذکر شد: رعایت شئونات لازم در اخذ امکانات، رعایت عدالت در توزیع باید مدنظر اصلی قرار گیرد.
چهارمحال و بختیاری/ سرپرست دفتر بررسی و تنقیح گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در شهرکرد: اطاله در روند ...
بازرسی و اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی دستگاه های مشمول نظارت و بازرسی را که مسئولیت رسیدگی به گزارش های اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور ناظر بر تخلفات کارکنان دستگاه های مرتبط را دارند، زمینه انتقال تجارب، فنون و مهارت ها، تبیین دیدگاه و خواسته های مرتبط با هدف پیشگیری از هرگونه نقص در گزارش های ارسالی، مستندات و در نهایت رسیدگی دقیق و اتخاذ تصمیم متناسب با قانون در جهت پیشگیری و ...
جنبش تنباکو تا پیروزی انقلاب اسلامی/ منفعت طلبی، پاشنه آشیل تجدید نظرطلبان
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از سبلان ما ، موضوعات فراوانی در دایره مباحث استکبارستیزی مطرح است که می توان به عنوان طلیعه این پرونده به آنها اشاره کرد اما به نظر می رسد بدون هرگونه مقدمه چینی و حاشیه رفتن، پاسخ به چند پرسش کلیدی در این زمینه آن هم از میان بیانات رهبر معظم انقلاب بیش از هر تحلیل و تفسیر دیگری می تواند راه گشا شود. اولین سوالی که به ذهن می رسد این نکته است ...
رئیسی:میدان مبارزه با فساد را با سیاسی کاری خالی نمی کنیم
معنا ندارد و مسئولیت همه باید مبارزه با فساد باشد که این امر رویکرد هم دستگاه اجرایی، هم قانون گذاری و هم قضایی است و درب همه نهادها و حکومت و رسانه ها در مبارزه با فساد باز است. رئیسی با اشاره به اینکه رسانه ها را در کنار خود و در برابر فاسدان می بینیم گفت: امیدوارم در انجام وظایف خود موفق شویم و از رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی می خواهیم تا چنین نشست هایی با جوانان، علما، نخبگان و محافل دانشگاهی و... تداوم یابد و از دیدگاه های آنها بهره مند شوند چراکه سرمایه اجتماعی بزرگی است. ...
میدان مبارزه با فساد را با سیاسی کاری، اتهام زنی و دوقطبی سازی بعضی ها خالی نخواهیم کرد
قضائیه با تأکید بر اینکه "مبارزه با فساد و عدالت خواهی را خواست مردم و دلسوزان می دانیم" ادامه داد: این خواست به هیچ عنوان نه تأخیر خواهد داشت و نه تعطیل می شود. وی با بیان اینکه تمام مدیران باید دغدغه مبارزه با فساد داشته باشند، اظهار داشت: مدیریت بدون نظارت معنا ندارد و مسئولیت همه باید مبارزه با فساد باشد که این امر رویکرد هم دستگاه اجرایی، هم قانون گذاری و هم قضایی است و درب همه نهادها و ...
قطع مسیر دسترسی به غذا و دارو با اجرای FATF
مبادلات مالی قواعد مبارزه با پولشویی نیز جنبه جهانی یافتند که یکی از مهم ترین نشانه های تشکیل گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 بود. مطرح شدن دلار به عنوان اصلی ترین ارز جهانی برای مبادلات بانکی نیز این زمینه را فراهم کرد تا نظارت نهاد های امریکایی از جمله وزارت خزانه داری امریکا به صورت جدی تری بر مبادلات مالی اعمال شود، با این حال قدم اصلی در خصوص تسری قوانین مالی امریکا به سطح جهانی در سال 2001 ...
سیر تا پیاز در باره FATF
ابتدا بگویم که من در کنار استادی دانشگاه در شرکتی به نام داده کاوان هوشمند توسن به عنوان مشاور فعال هستم. این شرکت حدود 60درصد نرم افزارهای ضدپولشویی کشور را می نویسد و حرف هایم در اینجا از روی تجربیاتم در این شرکت است. حدود یک سال و نیم پیش بود این حقیر به همراه بنیاد ملی نخبگان محضر مقام معظم رهبری رفته بودیم. خدمت ایشان عرض کردم که برای توان مقابله با پولشویی کاملا در داخل موجود است. ایشان هم حرف ما را تأیید کردند و بعدش ...
صید قزل آلا از FATF
نشدن ایران به لوایح FATF را بازخوانی کرده اند. به نحوی که بسیاری باور دارند که در صورت نپیوستن ایران به fatf علاوه بر آنکه بسیاری از زمینه های مراودات مالی ایران دچار مشکل می شود، کشورهایی چون آمریکا یا رژیم صهیونیستی می توانند از این بهانه در عداوت با ایران بهره برداری کنند و به تعبیری ماهی قزل آلای خود را از حوضچه fatf صید کنند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، موضوعی که ...