همتی: شعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است

بانک مرکزی مصمم به جلوگیری از پولشویی و سفته بازی

مهمی در کنترل و کاهش آن دارند.همتی معتقد است روسای شعب با نقش آفرینی مناسب می توانند ریسک اعتباری را کاهش داده و موجب ثبات و سلامت بانک شوند رئیس کل بانک مرکزی افزود: روسای شعب باید مشتریان را در سه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی نفع شناسایی کامل کنند؛ همچنین شعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است.وی ادامه داد: مگر می شود یک کودک دو ساله یا چهارساله در ...

تقدیر از روسای شعبه برتر موسسه ملل

5نفر از روسای برترشعبه موسسه اعتباری ملل تقدیر به عمل آمد. دکتر همتی در این همایش اظهارداشت: روسای شعب با نقش آفرینی مناسب می توانند ریسک اعتباری را کاهش و به ثبات و سلامت شبکه بانکی کمک کنند . رئیس کل بانک مرکزی افزود: روسای شعب باید مشتریان را درسه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی نفع شناسایی کنند. شعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است ...

ذره بین بانک مرکزی بر عملکرد مدیران بانکی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، عبدالناصر همتی، گفت: این شرایط جدیدی که ابلاغ شد نیاز به دقت بیشتری دارد و همکاران شعب بیشتر مراقب باشند، زیرا اگر به آن توجه نشود ممکن است بانکداری دچار ضرر جدی شود. همتی اضافه کرد: فکر می کنم بانک مرکزی کار بسیار مهمی انجام داده است، زیرا از حدود 35 سال پیش که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد شاید این مهمترین گام بانک مرکزی برای ...

بسیج بانک ها علیه پول شویی و سفته بازی

اقتصادی و اطلاعات ذی نفع شناسایی کامل کنند؛ همچنین شعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است. وی ادامه داد: مگر می شود یک کودک دو ساله یا چهارساله در سال بیش از 2000 میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی خبر باشد. مگر می شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و علت در درون سیستم بانکی جابه جا شود و رئیس شعبه از هویت مشتری و ذی نفع اطلاع نداشته باشد. آخرین خبر 2025 ...

عدد خبر

شعب نظام بانکی گفت: روسای شعب باید مشتریان را در سه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی نفع شناسایی کامل بکنند. شعب بانک ها باید بدانند نقل وانتقال پول برای چه هدفی است. مگر می شود یک کودک دو یا چهار ساله در سال بیش از 2 هزار میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی خبر باشد. مگر می شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بابت در درون سیستم بانکی جابه جا بشود و رئیس شعبه از هویت مشتری و ذی نفع اطلاع نداشته باشد. ...

چرا تاکنون راه های فرار مالیاتی بسته نشده است؟ بازار داغ حساب های اجاره ای

کنترل و کاهش آن دارند . همتی تاکید کرد: روسای شعب با نقش آفرینی مناسب می توانند ریسک اعتباری را کاهش و ثبات و سلامت بانک را موجب شوند . رئیس کل بانک مرکزی افزود: روسای شعب باید مشتریان را در سه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی نفع شناسایی کامل بکنند. شعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است. مگر می شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بابت ...

صدور نخستین گواهی اعتبار مولد در بانک تجارت

با قابلیت نقل و انتقال، در بازار های پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاه های تولیدی ارائه می کند. رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت در این مراسم بلافاصله با صدور گواهی مولد برای شرکت صنایع مس قائم به میزان 324 هزار کیلو کاتد مس به نفع شرکت ملی مس ایران، مشارکت بانک تجارت را در این طرح اجرا کرد. دولت آبادی با اشاره به اقدام ارزنده بانک مرکزی در راه اندازی این طرح گفت: طرح گام به ...

آغاز به کار طرح گواهی اعتبار مولد با مشارکت بانک تجارت

به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی،طرح گواهی اعتبار مولد (گام) سه شنبه 15 بهمن سال جاری در محل شعبه مرکزی بانک وهمزمان در بانک ملی وبا مشارکت بانک های تجارت، ملی، صادرات و ملت، با ظرفیت اولیه 50 هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار، آغاز به کار کرد. رئیس کل بانک مرکزی در مراسم آغاز به کار این طرح در سخنانی، طرح گام را یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی با هدف کمک و مشارکت شبکه بانکی ...

همتی: مگر می شود یک کودک بیش از 2000 میلیارد تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی خبر باشد / سایه ...

... همتی معتقد است روسای شعب با نقش آفرینی مناسب می توانند ریسک اعتباری را کاهش داده و موجب ثبات و سلامت بانک شوند. رییس کل بانک مرکزی افزود: روسای شعب باید مشتریان را در سه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی نفع شناسایی کامل کنند؛ همچنین شعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است. وی ادامه داد: مگر می شود یک کودک دو ساله یا چهارساله در سال بیش از 2000 میلیارد ریال ...

سخنگوی قوه قضاییه: افرادی که قصد نمایندگی مردم در مجلس را دارند، چرا باید اینگونه ساده لوح باشند؟/ ...

اظهارات افراد بازداشتی، آن ها ارتباطی با شورای نگهبان ندارند و به زودی به پرونده رسیدگی و متهمان معرفی می شوند. اسماعیلی بیان کرد: نکته مهم این است که افرادی که قصد دارند به نمایندگی مردم در مجلس حضور پیدا کنند، چرا باید این گونه ساده لوح باشند و فریب بخورند؟ وی افزود: این افراد باید به قدری قوه تشخیص داشته باشند که بدانند احراز صلاحیت ها با پول انجام نمی شود. سخنگوی ...

تسهیلات دهی زیان ده ترین فعالیت بانکی است!

تحلیلگران اقتصاد مقاومتی درباره موضوع تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر برآیند بنگاه داری بانک ها مطلوب نیست. سرمایه گذاری گسترده در مال سازی در شرایطی که بخش های مهم اقتصاد کشور به منابع مالی دسترسی ندارند، یکی از مصادیق بنگاه داری غلط است که در مسیر توسعه کشور قرار ندارد. وی در این نشست تأکید کرد: بانک یک نهادی است که قدرت خلق پول و اعتبار دارد؛ بنابراین نباید به بانک صرفاً به عنوان یک ...

کلاهبرداری از نمایندگان برای احراز صلاحیت!

اظهارات افراد بازداشتی، آن ها ارتباطی با شورای نگهبان ندارند و به زودی به پرونده رسیدگی و متهمان معرفی می شوند. اسماعیلی بیان کرد: نکته مهم این است که افرادی که قصد دارند به نمایندگی مردم در مجلس حضور پیدا کنند، چرا باید این گونه ساده لوح باشند و فریب بخورند؟ وی افزود: این افراد باید به قدری قوه تشخیص داشته باشند که بدانند احراز صلاحیت ها با پول انجام نمی شود. ...

روحانی: کم عقل اید!

تا این اندازه هر بانکی شعبه داشته باشد. آنها این پول را از کجا آورده اند که خرج ساختمان هایی گران قیمت برای شعب می کنند، چرا باید پول مردم در این بخش حبس شود و نباید به جریان بیفتد و صرف کارهای تولیدی شود. مگر ما تا این اندازه به شعب بانکی نیاز داریم؟ در خارج از کشور اینگونه نیست، برای رفتن از یک شعبه بانک به شعبه دیگر آن باید با مترو و اتوبوس برویم، ولی در ایران به راحتی با پیاده روی شعب مختلف ...

دشواری های پاسخ

کنندگان بانک ها غالبا بی تاب دریافت پاسخ هستند و حتی اندکی تاخیر در گرفتن پاسخ را برنمی تابند. از این رو، موضوع هم سهل است و هم ممتنع؛ سهل از آن نظر که مراجعه کنندگان بانک ها، پاسخ دهی را کاری ساده و راحت می دانند که در چند سطر یک نامه جای می گیرد، اما ممتنع از این جهت که پاسخ رسمی بانک ها به این گونه نامه نگاری ها، هزینه هایی برای بانک ها به دنبال دارد و مهم تر از آن، مدیران و کارشناسان بانک ها را ...

گام های نهایی برای ادغام بانکهای نظامی

که در حوزه نظام بانکی در مورد ادغام بانکها به لحاظ حاکمیتی پیش می رفت، موضوع نقل و انتقال سهام بانکها نیز مورد توجه قرار گرفت، به نحوی که سهام بانک های ادغامی بر اساس مجوز شورای عالی بورس هم باید منتقل می شد.آن روزها شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که انتقال سهام افرادی که سهامدار بانک های ادغام شده در بانک سپه هستند، با حداکثر قیمت اسمی یا قیمت قبل از بسته شدن نماد، منتقل می ...

رئیس کمیته حزب دموکرات خواستار بازبینی نتایج آیووا شد

آیا دولت اقدام به تجمیع اطلاعات مردم می کند؟

شعار سال :مطابق لایحه بودجه 99 تمام اطلاعات کارکنان دولت باید در سامانه کارمند ایران شده و بر این اساس حقوق کارکنان دولت از تیر ماه صرفاً در صورت ثبت و بروز رسانی در این سامانه پرداخت می شود. دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مینمایند، مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی؛ قرارداد کار معین و کارگری مشمول تبصره 21 لایحه بودجه 99 را در ...

اجماع 11 کارشناس بر راه غلطی که بانک ها خودشان یا به اجبار رفتند

به گزارش ندای اصفهان، نشست شرکت داری بانک ها؛ تببین وضع موجود، چالش ها و فرصت ها ، چهارشنبه این هفته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد. این جلسه، سومین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود. این همایش در تاریخ 29 بهمن سال جاری با موضوع نظام بانکی در خدمت تولید برگزار خواهد شد. * روایت مجید قاسمی از بنگاه داری اجباری/ نباید جلوی بنگاه داری ...

دهدشت | عدل هاشمی پور: من با مردم عجین هستم آن وقت می گویند که مردم من را نمی خواهند، درود بر انصافتان / ...

برای مردم کارکنیم، انصاف داشته باشید، مردم چهار دوره به شما مهلت دادند، شما هم یک بار دیگر به ما مهلت دهید و بگذارید که این طرح ها را تکمیل کنم. جاده پاتاوه به دهدشت به زودی به بهره برداری خواهد رسید. عدل هاشمی پور اظهار داشت: در چهل ماه گذشته نمایندگی حتی یک نصف روز را هم مرخصی از 90 روزه ی مجلس استفاده نکردم، اما همیشه در بین مردم بودم، اطلاعات قوی از حوزه ی انتخابیه دارم. اعلام می کنم ...

نوبخت: دیه جانباختگان سیل پرداخت می شود

...، کهنوج و عنبرآباد، باید دستگاه ذیربط تمامی مجوزات برای دفاع از شرایط تامین مالی را ارائه دهند تا اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه ها به آن ها اختصاص داده شود. او با بیان این مطلب که اعتباری برای آبرسانی به روستا های استان کرمان اختصاص خواهیم داد، تصریح کرد: یکی از نکات بسیار مهم در به اتمام رساندن پروژه ها و طرح ها این است که بتوانیم ارزیابی و بررسی تا پایان دوره هر طرح برای تسریع در ...

پیام های عاشقانه احسان دیوانه ام کرده بود که مادرم مچ من را گرفت

...> ذکنر نجات گفت:نکته مهم دیگر که متاسفانه در خانه ها و سیستم آموزشی و پرورشی مغفول باقی مانده ،تفکر نقاد است که به سادگی هر چیزی را از هرکسی باور نکنیم.اول شک سپس تحقیق و بررسی می کنیم (مگر به منبع اطلاعات اعتماد داشته باشیم)،در درمان این مورد ابتدا به ساختار خانواده و روابط پرداخته و سپس تفکر نقاد به دختر آموزش داده شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید. حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید: منبع خبر : رکنا ...

غوطه شرقی دمشق چگونه ترند اول توییتر شد؟ +تصاویر

...> توییتی با موضوع غوطه شرقی که از عکسی با تاریخ قبل از سال 2018 استفاده کرده که در سند زیر قابل مشاهده است عکس توییت بالا که مربوط به گزارشی در سال 2013 است مشکل تراشی و فتنه انگیزی و ایجاد بحران در کشورهای مختلف و گروه های فعال در عرصه، همواره جهت مشغول کردن آنها و جلوگیری از تحقق دستاوردهای مختلفی دنبال می شود که برای کشورهای مداخله جو و سلطه طلب اقداماتی نامطلوب به شمار می رود. بر کسی ...

شاهراههای فرار مالیاتی کی بسته می شوند؟

، به مرور زمان، تخریب شده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود. پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن مطلع نباشد، دیگران می توانند از آن سود ببرند. روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی است که خود می تواند موجب سو استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن مفاسد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی که ...

امام جمعه لواسانات: دست عدالت شهرک کلاک را از زر و زور و تزویر نجات داد

با فساد جدی است و سربازان گمنام امام زمان سلام الله علیه در سازمان اطلاعات سپاه بیدارند. وی افزود: شاید برخی فکر کنند، دارند می برند و می خورند، اما بدانند که در کمین خدای سبحان و سربازان بیدار اسلام و امام زمان سلام الله علیه هستند. خدا حافظ و نگهبان این انقلاب و نظام است و نمی گذارد و اجازۀ سوءاستفاده نمی دهد. مجلس فعلی با مجلس مطلوب شورای اسلامی فاصله دارد لواسانی ...

چرا پراید گران شد؟

دولت در راستای رفع مشکلات خودرو های موجود در گمرک های استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان مصوب کرد که واردات خودرو های سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ 16 دی 1397 دارای ثبت سفارش و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری هستند، بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز و تأیید بانک مرکزی بلامانع است. همچنین خودرو هایی که تا تاریخ 16 دی 1397، دارای قبض انبار بوده و با ...

استراتژی انتخاباتی کارگزاران

همچنین شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تصمیم گرفت برای جمع بندی در مورد لیست تهران، هفته آینده جلسه فوق العاده برگزار کند، بنابراین موضع این حزب درباره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران به جلسه آتی موکول شد. بر این اساس حزب کارگزاران پس از بررسی اسامی تاییدصلاحیت شدگان در تهران، جمع بندی کمیته انتخابات را در دستور جلسه فوق العاده شورای مرکزی این حزب که هفته آینده برگزار خواهد شد، قرار می دهد. ...

بهترین طالع بینی سال 1399 برای متولدین تمامی ماه ها

دیگری که ممکن است نقش عمده ای داشته باشد صبر و همچنین بازرسی خلق و خوی شما است که می تواند باعث شگفتی در پرونده شما شود. یک میل شدید به همراه یک ترکیب خوب مطمئناً می تواند در رسیدن به چیزی به شما کمک کند. علاوه بر این ؛ این را هم بخاطر بسپار که نباید از حیله گری استفاده کرد یا کسی را فریب داد تا پول و سود بیشتری کسب کنید. سلامت باید دراین سال محور اصلی شما باشد. سیاره زحل در یازدهم ماه ...

"تبرئه" چه تاثیری بر انتخابات 2020 خواهد گذاشت؟

استیضاح رئیس جمهور خرسند است و برملا شدن کامل تخلفات رئیس جمهور به خودی خود ارزشمند بود. به گفته او "باید واضح نشان داده می شد که خطوط قرمز ما مهم است." او به گفته خودش تا پیش از مطرح شدن اقدامات ترامپ در رابطه با اوکراین مخالف استیضاح او بود. به نظر آن ها دموکرات ها باید تا اینجای کار از نتایج به دست آمده راضی باشند. خدشه به اعتبار بایدن؟ هیچ مدرکی که ...

نماینده دادستان: تبانی داریوش امان کی برای گران نمایی بیش از 153 میلیارد تومانی یکی از املاک/ گران نمایی ...

پرداخت تسهیلات کلان چند میلیارد تومانی کرده اند و یکی از دریافت کنندگان داریوش امان کی است که 69 میلیارد تومان تسهیلات اخذ کرده است. وی ادامه داد: داریوش امان کی از طریق ارتباط گیری و بدون اعتبار سنجی منابع کلان نقدینگی را در سال 92 از شبکه بانکی خارج و صرف امور شخصی کرده است. همچنین از مجرای معاملات املاک با بانک و گران نمایی خسارتی معادل 113 میلیارد و 716 میلیون و 721 هزار تومان وارد ...

نماینده دادستان: تبانی داریوش امان کی برای گران نمایی بیش از 153 میلیارد تومانی یکی از املاک/ گران نمایی ...

پرداخت تسهیلات کلان چند میلیارد تومانی کرده اند و یکی از دریافت کنندگان داریوش امان کی است که 69 میلیارد تومان تسهیلات اخذ کرده است. وی ادامه داد: داریوش امان کی از طریق ارتباط گیری و بدون اعتبار سنجی منابع کلان نقدینگی را در سال 92 از شبکه بانکی خارج و صرف امور شخصی کرده است. همچنین از مجرای معاملات املاک با بانک و گران نمایی خسارتی معادل 113 میلیارد و 716 میلیون و 721 هزار تومان وارد ...