پولشویی از شرکت کنندگان سایت های شرط بندی
سایر منابع:
سایر خبرها
پولشویی در سایت شرط بندی با کارت بانک اجاره ای
شاکی به ناچار لب به اعتراف باز کرد و گفت که تاکنون اقدام به اجاره عابربانک های حدود 10 نفر کرده و با این شیوه سعی داشته است تا ردی از خود در سایت های شرط بندی و قمار باقی نگذارد و اصطلاحا پولشویی کند. وی با بیان اینکه متهم عمده قربانیان خود را از میان افراد کم سن و سال و دارای مشکلات مالی انتخاب کرده بود، گفت: این فرد تاکنون به حدود پنج میلیارد ریال کلاهبرداری و پولشویی از این طریق اقرار ...
کلاهبرداری با عنوان وام های کم بهره در فضای مجازی
: کلاهبرداران در این ترفند با فروش امتیاز وام های مختلف کم بهره مانند ازدواج، سپرده و غیره اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان پیش پرداخت یا بیعانه حق ثبت نام و کارمزد از طعمه های خود می کنند و در نهایت دیگر پاسخگوی مالباختگان نیستند. وی در ادامه گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند که هویت افراد در فضای مجازی کاملاً ناشناخته است و به هیچ وجه به آگهی ها و تبلیغاتی ازقبیل دریافت وام آسان، برنده شدن د ...
اخذ رشوه های طلایی از سوی دو نفر از مدیران اداره اموال بین الملل بانک مرکزی
فعالیت داشته است و یک حساب 30 هزار دلاری در اختیار ما قرار گرفت، محسن صالحی می خواست در ایران سرمایه گذاری فارکس را با این مطلع انجام دهد. نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس اظهارات این مطلع، 200 هزار دلار تحویل محسن صالحی شده است که به نظر از متهم شهریار دربانی گرفته است. همچنین گفته است که یک میلیارد تومان به حساب اینجانب واریز شد که این مبلغ نیز از طریق محسن صالحی واریز شده است. ...
اخذ رشوه های طلایی از سوی دو نفر از مدیران اداره اموال بین الملل بانک مرکزی
فعالیت داشته است و یک حساب 30 هزار دلاری در اختیار ما قرار گرفت، محسن صالحی می خواست در ایران سرمایه گذاری فارکس را با این مطلع انجام دهد. نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس اظهارات این مطلع، 200 هزار دلار تحویل محسن صالحی شده است که به نظر از متهم شهریار دربانی گرفته است. همچنین گفته است که یک میلیارد تومان به حساب اینجانب واریز شد که این مبلغ نیز از طریق محسن صالحی واریز شده است. ...
دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی برگزار شد
. این متهم افزود: هفت تپه 11 هزار نفر اشتغال دارند و همه کمک کنید تا بتوانیم به تولید کنیم. پس از آن نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و خطاب به متهم اسدبیگی گفت: در پرونده های خود حاشیه سازی نکنید. در ادامه، قاضی مسعودی مقام سید رسول سجاد متهم دیگر این پرونده را به جایگاه فرا خواند. قاضی درباره اتهامات این فرد افزود: دریافت رشوه به میزان 800 عدد سکه تمام بهار آزادی ...
راز کیف پر از سکه در دادگاه مدیران بانکی فاش شد/ادعای متهم سجاد؛ عیدی بوده است!
حساب 30 هزار دلاری در اختیار ما قرار گرفت، محسن صالحی می خواست در ایران سرمایه گذاری فارکس را با این مطلع انجام دهد. نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس اظهارات این مطلع، 200 هزار دلار تحویل محسن صالحی شده است که به نظر از متهم شهریار دربانی گرفته است. همچنین گفته است که یک میلیارد تومان به حساب اینجانب واریز شد که این مبلغ نیز از طریق محسن صالحی واریز شده است. نماینده دادستان ...
رشوه 800 سکه ای امید اسدبیگی به متهم صالحی برای قرارداد کارگزاری+ فیلم و عکس
این پرونده گفت: محسن صالحی در بازار فارکس فعالیت داشته است و یک حساب 30 هزار دلاری در اختیار ما قرار گرفت، محسن صالحی می خواست در ایران سرمایه گذاری فارکس را با این مطلع انجام دهد. نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس اظهارات این مطلع، 200 هزار دلار تحویل محسن صالحی شده است که به نظر از متهم شهریار دربانی گرفته است. همچنین گفته است که یک میلیارد تومان به حساب اینجانب واریز شد که این مبلغ ...
نماینده دادستان: اسدبیگی متهم به پرداخت رشوه به مدیران بانک مرکزی، کشاورزی و وزارت صمت است
بخرم چرا که من می توانم برایت کد بورسی بگیرم، لذا من یک و نیم میلیارد تومان با او معامله کردم و سهام بورسی خریدم. اما زمانی که در پرداخت حقوق با پرسنل خود با مشکل روبرو شدم از او خواستم سهامم را بفروشم که 300 تا 400 میلیون تومان ضرر کردم و لذا بینمان اختلاف حساب پیش آمد. محسن صالحی در بازار فارکس فعالیت داشته است و یک حساب 30 هزار دلاری در اختیار ما قرار گرفت، محسن صالحی می خواست در ایران سرمایه ...
رونمایی از کیفی اعجاب انگیز در اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی/ رشوه های میلیاردی ...
...: متهم بصیرانی عملیات مجرمانه را مدیریت می کرده است در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: متهمان پرونده امید اسدبیگی، مهرداد رستمی چگنی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، اکبر لارجانی، فرشاد طالبی، مهدی توسلی، سید رسول سجاد، محسن صالحی، سید محمدرضا حسینی، فرزاد محمدی، اسدالله سیفی، شهریار دربانی، سید محمدرضا آل علی، موسی حسین زاده، محمدرضا ...
اخبار ویژه
اند ولی قاطعانه می گویم هیچ بحثی در این مورد نبوده است. روزنامه آرمان نیز به قلم یک استاد دانشگاه نوشت: سند همکاری 25 ساله ایران و چین مورد توافق کل قرار گرفته است. در نگاه اول با توجه به شرایط فعلی کشور درحالی که ایران از اروپا قطع امید کرده و با تحریم های شدید آمریکا روبه رو است؛ اروپایی ها درصدند تا ایران را از پیگیری و اجرای برنامه های خود در منطقه منصرف نمایند. انگلیسی ها در قرن 19 ...
قمار بازی و شرط بندی در رصد ویژه پلیس فتا
، سودجویی و کلاهبرداری قرار می دهند. مهمترین جرایم فضای مجازی کدام است؟ جرایم اقتصادی مهم ترین جرایم حوزه فضای مجازی است. تا قبل از بهمن سال 98 _که رمزهای یکبار مصرف با پیگیری و همت 2 ساله پلیس فتا، بانک مرکزی و مجموعه قوه قضایی فعال شد_ متأسفانه 70 تا 80 درصد جرایم حوزه فضای مجازی در خصوص برداشت غیرمجاز از حساب های مالی شهروندان بود چرا که مردم در مورد امنیت کارت ها و تراکنش ...
لایو در اینستاگرام عامل تهدید به انتشار تصاویر شخصی شد+فتوخبر
سودجویان از فضای سایبری برای دستیابی به اهداف ناصحیح و پلیدشان افزایش یافته و با بهره گیری از عدم آگاهی و سادگی افراد در این فضا مرتکب جرائمی می شوند که اکثراً با انگیزه کسب منافع مالی، تهدید و تخاذی ، تسویه حساب شخصی، انتقام جویی و یا تفریح و سرگرمی در این فضا وارد می شوند. رئیس پلیس فتا بوشهر خاطر نشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارش های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می توانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند ؛ شماره تماس 07721824732 به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سؤالات شهروندان در سراسر استان است. ...
ز مثل زن، ن مثل نان/ اینجا بساطی پهن است، ترحم ممنوع!
ظاهر دردآلودشان منقلبم کرد خواندن و شنیدنش شما را هم منقلب خواهد کرد. وقتی با اصرار می خواستم لب به سخن باز کنند و راز چند ساله زندگی خود را در لحظه ای برملا سازند، عرق شرم بر رخسارم نشست، در خود جمع می شدم و آرام عذاب وجدان بر وجودم مستولی می شد دوباره خودم را جمع و جور کرده و با صدایی از اعماق جانم سوال بعدی را می پرسیدم. همین سوال و جواب ها کشاکش ثانیه ها را متهلب کرده و ...
کشوری که سیاستمداران آن هیچ برتری نسبت به دیگران ندارند
نمایندگان پارلمان برای رفت و آمد کارت بلیط اتوبوس دریافت می کنند. فقط شخص نخست وزیر، عالی ترین مقام سیاسی کشور، حق استفاده از خودرو تحت نظر نیروهای امنیتی را دارد. عدم مصونیت در برابر قانون از همه مهم تر اینکه هیچ کدام از سیاستمداران این کشور حقی بنام مصونیت در برابر قانون ندارند و مانند دیگر شهروندان عادی هرلحظه می توان آنها را به دادگاه کشاند. آپارتمان های 45 ...
30 فقره کلاهبرداری در تهران
اپلیکیشن بانک مبلغ خرید را به حسابم واریز کرد و رسید پرداخت را نیز به من نشان داد که بعدا متوجه شدم رسیدی که نشان داده اسکرین شات جعلی است. این مقام انتظامی افزود: با ثبت اظهارات شاکی کارآگاهان پایگاه هشتم اقدامات تخصصی خود را آغاز و موفق شدند تعدادی از مرتبطان این کلاهبردار را شناسایی کنند اما در ادامه مشخص شد همه این افراد مال باختگانی هستند که متهم از آنها نیز با ارائه رسید جعلی ...
داستان باورنکردنی از شرط بندی بازیکنان فوتبال ایران
دوم و در هفته های پایانی بیشتر انجام می شود. خصوصا در تیم هایی که به لیگ دسته اول سقوط می کنند و باشگاه هم مطالبات شان را پرداخت نکرده و بازیکنان هم امیدی به دریافت مطالبات ندارند تبانی و شرط بندی اتفاق می افتد. خصوصا این که پول این افراد به دلار و یورو پرداخت می شود و افزایش قیمت ارز هم بیش از پیش آنها را برای انجام شرط بندی و قمار وسوسه می کند. پنالتی بده و اخراج شو، سه میلیارد بگیر ...
نیمی از من متعلق به چیزهایی است که دیگر وجود ندارند!
وارد حساب می شدم و تطبیق یافتن با آنجا برایم دشوار بود. سخت ساده ترین صفتی است که می شد برای زندگی ام در خانه به کار بُرد، اما قصه اش بماند برای وقتی دیگر و جایی دیگر. فقط همین را بگویم زندگی ام حول مجلۀ سونتین1 می گذشت، چون می خواستم سر در بیاورم که چطور و چه چیزی و چه کسی باشم، و رمان های خیالی با محوریت قهرمان های زن خارق العاده می خواندم، و هربار که صدای ماشین پدرخوانده ام را می شنیدم که به ...
اخبار مشروح 13 پنج شنبه، 19 تیر 1399
مذاکرات مربوط به معاهده سلاح هسته ای بین آمریکا و روسیه رد کرد. چین شرط حضور دراین نشست را کاهش زرادخانه هسته ای آمریکا تا حد زرادخانه پکن اعلام کرد. -ارتش ونزوئلا از سرنگون کردن هواپیمای با شماره ثبت آمریکا خبر داد. این هواپیما که گمان می رود متعلق به مافیای مواد مخدر باشد، غیرقانونی وارد حریم ونزوئلا شده بود. - بر اثر سقوط جرثقیل 20 متری در شرق لندن 1 نفر کشته شد. در این حاثه ...
دستگیری سرشبکه اصلی تکثیر برگه های قمار “توتو” در رشت
به گزارش گیلانستان ، در پی اخبار واصله و گزارش نارضایتی های شهروندان محترم شهر رشت مبنی بر فعالیت های گسترده گردانندگان برگه های قمار شرط بندی توتو، که اکثر دکه های مطبوعاتی سطح شهر نیز در این زمینه فعالیت دارند، با اقدامی ضربتی عوامل پلیس یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رشت در بازدید از منزل سر شبکه اصلی و تکثیر کننده این برگه ها در میدان رازی از نامبرده حدود 160 هزار عدد برگ شرط بندی توتو کشف و متهم 45 ساله دستگیر و تحویل مقام محترم قضایی گردید. انتهای پیام/ ...
کلاهبرداری با شگرد فروش ارز های دیجیتال
به گزارش خبرگزاری صداسیما مرکز خراسان رضوی ، سرهنگ" حسین بیات مختاری " گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این که در یک گروه فضای مجازی مبلغ 700میلیون ریال از وی کلاهبرداری شده است، پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا سبزوار قرار گرفت. وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد: در یک کانال در فضای مجازی جذب پیام هایی در رابطه با آینده پرسود و سرمایه گذاری در زمینه ارز های ...
متهم فیشینگ در غرب استان تهران دستگیر شد
، موضوع به صورت ویژه در دست اقدام کارشناسان این پلیس قرار گرفت. وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات فنی بر روی مستندات ارائه شده توسط شاکیان پرونده مشخص شد متهم در یکی از شهرستان رباط کریم مورد شناسایی قرار گرفت و با کسب دستور قضایی به این پلیس احضار شد . سرپرست پلیس فتا غرب استان تهران ادامه داد: متهم پرونده ابتدا منکر هرگونه اقدامی در فضای مجازی شد ولی پس از روبرو شدن با ...
آگهی جعلی فروش وام در سایت های آگهی انلاین
در شناسایی متهم، کلیه مبالغ کلاهبرداری شده در حساب های مقصد مسدود شده و پس از گذراندن مراحل قانونی و دستور مقام محترم قضایی به حساب مالباخته گان که یکی از آنها شاکی این پرونده است بازگرداننده می شود. رئیس پلیس فتا استان خوزستان ضمن تاکید بر دریافت وام از راه های قانونی، به شهروندان توصیه کرد: برای دریافت وام حتماً از طرح های ارائه شده توسط بانک ها استفاده کنند و به هیچ عنوان به تبلیغات ...
کلاهبرداری کلان به بهانه فروش اینترنتی خواروبار
می رساندند و به وجه نقد تبدیل می کردند. از سویی متهمان پس از دریافت مبلغ بیعانه دیگر پاسخ گوی خریدار نبودند و به همین شیوه چندین میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کردند. با وجود استفاده متهم اصلی از روش های پنهان سازی هویت، با تلاش کارشناسان سایبری پلیس فتا مشخصات واقعی او شناسایی شد و ضمن مشخص شدن محل اختفای متهمان، دو متهم دستگیر شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. سرهنگ مهدی قاسمی، رئیس پلیس ...
اجرای طرح ترافیک همچنان به قوت خود باقی است
ترددشان در محدوده های فوق مشمول عوارض نشود. وی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند برای دریافت اخبار و اطلاعات بیشتر در خصوص طرح ترافیک به سامانه تهران من به نشانی my.tehran.ir مراجعه کرده، یا با شماره 137 کد 5 تماس بگیرند. هم اکنون دو طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا (زوج و فرد سابق یا حلقه دوم طرح ترافیک) در محدوده مرکزی شهر تهران اجرا می شود و شرط ورود به این محدوده ها که ...
از مصائب اجاره نشینی بیشتر بدانید
، استرسی که فرزندانش هم از آن در امان نیستند. این روزها خانه در بنگاه ها هم کم پیدا می شود، از سویی دیواری هم پیش روی مستاجران قرار دارد که بدون حساب و کتاب هر آنچه که دلش می خواهد روی صفحه مجازی خود درج می کند و حتی گاهی زمینه فساد را ترویج می دهد. هم خانگی نامحرم ها و ازدواج سفید، در بیشتر موارد از همین صفحات آغاز می شود. خانم مجردی می گفت: دنبال خانه با قیمت مناسب بودم ...
مهندس مدرسه علمیه حجتیه قم چه کسی است؟
ذوق فلسفی من تقویت بخشد، امر فرمود به تعلیم ریاضیات بپردازم؛ و من در امتثال امر معظم له به درس مرحوم سید ابوالقاسم خوانساری که ریاضیدان زبردستی بود، حاضر شدم و یک دوره حساب استدلالی، یکه دوره هندسه ی مسطحه و فضایی و جبر استدلالی از معظم له فرا گرفتم. مهندس زبردست علامه که در ابتدا معروف به قاضی بود، (9) در بدو ورودش به قم برای معرفت جویان تشنه ی آن دیار چهره ای ناشناخته بود ...
روایتی عجیب از زندان تهران بزرگ؛ از سرو گوشت تا مشروب!
تومن پول می خوام. زندانی ت ، تا امروز، پا از زندان بیرون نگذاشته. مجازات رد مال، یوم الادا و به شرط تسویه کامل است. محکوم رد مال، عفو نمی خورد. مرخصی، مشروط است به تامین قرار چند برابر رقم رای. الان که زندانی ت ، 70 میلیون تومان رد مال دارد، رقم تامین قرارش رسیده به 300 میلیون تومان. تو واحد مالی، مثل من زیاده. کسی هست که بابت 220 میلیون تومن رد مال، 10 ساله تو زندانه. کسی هست ...
پیشنهادهای ویژه هفته
فیلم ها در سفر سال دوم دانشکده من این فیلم را رسول صدرعاملی، کارگردان نام آشنای ایرانی ساخته است. در آن نیز بازیگرانی چون علی مصفا، پدرام شریفی، بابک حمیدیان، ویشکا آسایش، شقایق فراهانی و... ایفای نقش کرده اند. صدرعاملی در این اثر سینمایی، 2 بازیگر به نام های سها نیاستی و فرشته ارسطویی را نیز به این هنر معرفی کرد که نیاستی، حتی توانست مورد توجه داوران جشنواره فیلم فجر هم قرار ...