خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دو راهی اردوغان در FATF
تا چندین بیانیه ادامه داشت. نهایتا" در بیانیه ژوئن 2012، گروه ویژه اعلام نمود در صورتیکه ترکیه تا اجلاس اکتبر 2012 اقدامات لازم را انجام ندهد، به فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام تقابلی اعمال شود (فهرست سیاه) منتقل خواهد شد. در اکتبر 2012 گروه ویژه اعلام نمود در صورتیکه ترکیه اصلاحات مدنظر در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم را انجام ندهد، به عنوان یک اقدام تقابلی، در 22 فوریه ...
ضربه سنگین FATF به اقتصاد ایران
کشور فراری دهد. این درحالی است که تلاش پاکستان نیز برای خروج از فهرست خاکستری به در بسته خورد و این گروه مهلت چهارماهه دیگری به دولت پاکستان برای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی داد. بر اساس این گزارش، سه سال پیش کارگروه ویژه اقدام مالی به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد، پس از آن سوم اسفند 1397، fatf خرداد ...
ایران همچنان در لیست سیاه
به نام شما سند بخورد؟ آرمان ملی نوشت: از سال 1388 که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بار دیگر در این فهرست قرار گرفت. سال ها است که تلاش ها برای تصویب این لوایح در دولت و ...
از تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تا سهم خواهی عجیب نماینده مجلس از وزیر نفت
نیاز برای دفاع از خودش، کمک می کنیم. ایران همچنان در لیست سیاه FATF؛ ترکیه در فهرست خاکستری قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند.به گزارش آسوشیتدپرس، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه ...
لیست سیاه FATF؛ اصلاً اتفاقی نیفتاد که!
این موضوع را غیر از تحریم های آمریکا عنوان کرد و گفت: تحریم های آمریکا از نوع تحریم هایی است که اگر کسی رعایت نکند، نمی تواند با این کشور تجارت کند و اگر کسی تخلف کند، توسط این کشور تنبیه شده و جریمه خواهد شد در حالی که FATF چنین ترتیب اثرهایی ندارد. با اقدام FATF در قرار دادن مجدد نام ایران در لیست سیاه این گروه، تغییر تازه ای در مراودات ما رخ نمی دهد. اصلاً اتفاقی نیفتاد که! ...
ملک سلمان ریاست هیات عربستان در اجلاس گروه 20 را بر عهده دارد
2020 عربستان ریاست شانزدهمین دور از این اجلاس را به ایتالیا واگذار کرد. این کشور نیز به طور رسمی ریاست گروه 20 را اول دسامبر 2020 آغاز کرد. پانزدهمین دور از اجلاس گروه 20 به ریاست عربستان به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد. این گروه در سال 1999 با ابتکارعمل گروه هفت تاسیس شد تا در پی بحران های مالی دهه نود، کشورهای بزرگ صنعتی و کشورهای نوپا با هدف ارتقای گفتگوی سازنده ...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دستورالعمل های دقیق خود در زمینه ارزهای دیجیتال را منتشر می کند
بنا به اعلام مارکوس پلیر (Marcus Pleyer)، رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این نهاد مالی به زودی اصلاحیه دستور العمل خود را برای شرکت های ارز دیجیتال منتشر خواهد کرد. به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از bitcoinexchangeguide.com ، نتایج جلسه عمومی ماه اکتبر(مهر) FATF این هفته منتشر شد. طبق این نتایج اعلام شده،دستور العمل های آن نهایی شده و این نهاد قصد دارد نسخه به روز شده آن را در 28 ...
ایران مجددا در لیست سیاه FATF ماند و پاکستان، ترکیه و اردن در لیست خاکستری
شعار سال :گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشور ها نیز توافق کرده اند که بر اساس ...
وزارت خزانه داری آمریکا دستورالعمل های جدیدی برای حوزه رمزارزها منتشر کرد
متمرکز به عنوان بهترین روش برای نقد کردن دارایی های خود استفاده می کنند. از سوی دیگر، کارگروه اقدام مالی (FATF) هم به زودی دستورالعمل هایی را درباره حوزه رمزارزها منتشر خواهد کرد. مارکوس پلیر ، مدیر این گروه وعده داده که دستورالعمل آن ها که با رویکرد ریسک-مبنا طراحی شده، چند روز دیگر در دسترس قرار می گیرد. این دستورالعمل همه حوزه های دنیای رمزارزها از جمله DeFi و NFTها را در بر خواهد ...
شوک بزرگ در ترکیه
اخیر نسبت به شاخص های اقتصادی سال های قبل افت قابل توجهی را تجربه کرده است. این موضوع می تواند هشداری به سرمایه گذاران در اقتصاد ترکیه تلقی شود. شوک در پاریس در روز های پایانی مهرماه گروه ویژه اقدام بین المللی، پس از نشست سه روزه در پاریس، تغییر وضعیت کشور های مختلف از دید این سازمان را اعلام کرد. بر این اساس ترکیه در لیست خاکستری این نهاد قرار گرفته است. این نهاد در بیانیه خود ...
زنگ خطر برای سرمایه گذاران در ترکیه
واکنش نشان داد. بر همین اساس لیر ترکیه که به تازگی در برابر دلار به پایین ترین سطح خود رسیده بود، بار دیگر در برابر دلار تضعیف شد و رکورد جدیدی از خود به جا گذاشت. بر همین اساس نرخ برابری دلار در برابر لیر به سطح 6/ 9 رسید. این درحالی است که ماه گذشته این نرخ کمتر از 9 بود. این اقدام گروه ویژه اقدام مالی پس لرزه های بلندمدت مخربی برای ترکیه به بار می آورد؛ در حالی که در سال های اخیر خروج سرمایه از ...
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که نام ایران در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. به گزارش ایسنا، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. کاگرو ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. ...
خرید ملک در ترکیه برای ایرانیان سخت می شود؟
این کارگروه قرار گرفته است. حالا ترکیه برای خروج از فهرست خاکستری، باید مجموعه اقداماتی را انجام دهد و آن رعایت استانداردهای بیشتر در حوزه فعالیت های بانک، طلا و مستغلات است. این کارگروه در حالی به فعالیت بخش مستغلات ترکیه توجه ویژه نشان داده که ایرانیان در چند سال گذشته یکی از خریداران اصلی املاک ترکیه بوده اند. آخرین گزارشی که مرکز آمار ترکیه منتشر کرد نشان می داد ایران، بعد از عراق ...
خبر بد FATF برای خریداران ملک در ترکیه
گروه اقدام مالی معروف به FATF خواستار نظارت بیشتر ترکیه بر سرمایه گذاری در بخش مستغلات این کشور شد. ایران کماکان در فهرست سیاه این نهاد باقی ماند. به گزارش اقتصادنیوز، اجلاس سه روز گروه اقدام مالی (FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛ فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد ...
خبر بد FATF برای خریداران ملک در ترکیه
انجام شود. اجلاس سه روز گروه اقدام مالی (FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛ فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند. آخرین ...
ایران همچنان در لیست سیاه FATF
مبارزه با پول شویی در سطح جهانی فعالیت می کند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می داند. این گروه گروه روز دوم اسفند سال 98 پس از اینکه ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی خود خودداری کرد، اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. مارکوس پیلر اضافه کرده است٬ ترکیه می بایست به مسائل جدی ...
ایران؛ سیاه و ترکیه به لیست خاکستری رفت/زنگ خطر برای مردم ایران
به گزارش آسیانیوز، گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف ای تی اف (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021 اعلام کرد که ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه باقی می مانند و ترکیه، اردن و مالی، تازه واردها به فهرست خاکستری خواهند بود. اف ای تی اف در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدید ها علیه سیستم مالی بین المللی ایجاد شد و درحال حاضر ده ها کشور شامل دو ...
ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند
به گزارش جام جم آنلاین ، گروه ویژه اقدام مالی بین المللی علیه پولشویی (FATF) روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران به همراه کره شمالی همچنان در لیست سیاه این نهاد بین المللی مالی باقی خواهد ماند. برخی دیگر از کشور های منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفته اند. گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی ...
واکنش ترکیه به انتقال این کشور به لیست خاکستری FATF
...، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021، اقدام به صدور بیانیه کرد. طبق این بیانیه، کشورهای ترکیه، اردن و مالی به فهرست کشورهای تحت نظارت شدید (لیست خاکستری) اضافه شدند و پاکستان تنها به دلیل عدم تکمیل یک مورد از برنامه اقدام خود، در این فهرست باقی ماند. انتهای پیام/ ...
خبر بد FATF برای رمزارزها
به گزارش راهبرد معاصر، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرده که به زودی می خواهد راهنمایی درباره ارزهای دیجیتال منتشر کند. این گزارش پس از آن منتشر می شود که اخیرا برخی از کشورهای عضو گروه هفت هشدار داده اند که برخی از فعالیت های مجرمانه و پولشویی ها از طریق ارزهای دیجیتال انجام می شود. حالا FATF اعلام کرده که قرار است راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتال را به زودی منتشر ...
زلزله FATF در بازار رمزارزها!
سنجش ریسک دارایی های مجازی و سرمایه گذاری در آن ها خواهد بود و هفته آینده منتشر می شود. پیش از این شماری از کشورهای عضو گروه هفت از جمله ژاپن خواستار ایجاد یک چارچوب قانونی بین المللی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی فعالیت های مجرمانه و تروریستی از طریق ارزهای دیجیتالی شده بودند. کارگروه FATF از سال ها پیش وظیفه نظارت و قانون گذاری در حوزه مقابله با پولشویی و ریسک مالی را دارد و از دو ...
خروج گروه ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست ما علیه ایران نیست
به گزارش بولتن نیوز ، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته اقدام جدید واشنگتن در خارج کردن گروه صنعتی ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست های تحریمی در قبال ایران نیست. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای روز 10 اکتبر/16 مهرماه اعلام کرد گروه صنعتی ماموت و چند شرکت وابسته به آن را که پیشتر به دلیل ارتباط با ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود از این فهرست خارج کرده است. ...
آمریکا: خروج گروه ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست ما علیه ایران نیست
به گزارش فارس، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته اقدام جدید واشنگتن در خارج کردن گروه صنعتی ماموت از فهرست تحریم ها نشانه تغییر سیاست های تحریمی در قبال ایران نیست. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای روز 10 اکتبر/16 مهرماه اعلام کرد گروه صنعتی ماموت و چند شرکت وابسته به آن را که پیشتر به دلیل ارتباط با ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود از این فهرست خارج کرده است. گروه ...
کارت زرد به اقتصاد ترکیه
گروه ویژه اقدام مالی، در پایان آخرین نشست خود، ترکیه را به دلیل رعایت نکردن استانداردهای این سازمان در لیست خاکستری قرار داد. در پی نشست سه روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ترکیه به دلیل عدم تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری این سازمان قرار گرفت. این در حالی است که در ماه های اخیر اقتصاد ترکیه مشکلات و بی ثباتی های گوناگونی را تجربه کرده است. مقامات ترکیه در واکنش به این اقدام FATF اظهارات مختلفی داشته و به طور مشترک بر ناعادلانه بودن این اقدام تاکید کرده اند. قرار گرفتن ترکیه در لیست خاکستری این نهاد بین المللی می تواند اثرات منفی قابل توجهی بر روند ورود سرمایه به ترکیه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بگذارد. این در حالی است که پیش از این، اقدامات بی ثبات کننده اردوغان باعث شده بود متغیرهای اقتصادی ترکیه وضعیت خوبی را تجربه نکنند؛ برای مثال در پنج سال گذشته میزان مالکیت اوراق دولتی ترکیه توسط مالکان خارجی از 25 به 5 درصد کاهش یافته است که کاهش قابل توجهی را نشان می د ...
بورس فردا تحت تاثیر چه سیگنال هایی خواهد بود؟ | ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. 5. نفت برنت: 84 دلاری شد 6. فاطمی امین، وزیر صمت: وضعیت ارزی تا نیمه سال 1401 بهتر می شود. امسال حدود 40 میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت. 7. بلومبرگ: ذخایر نفت آمریکا به پایین ترین رقم از زمان نفت خام 100 دلاری رسید ...
