استعفای رئیس دبیرخانه FATF جنجالی شد
سایر منابع:
سایر خبرها
واقعاً کجای کار FATF قابل دفاع است؟!(خبر ویژه)
اعتماد می نویسد: سه سال پیش کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد، پس از آن سوم اسفند 1397، FATF خرداد سال 1398 را به عنوان آخرین مهلت ایران برای تصمیم گیری نهایی تعیین کرد؛ فرصت هایی که پیش از سال 1398 نیز بارها در برابر تصمیم گیران قرار داده شده بود تا ورود ایران به لیست اقدام متقابل یا همان ...
همکاری تتر با یک شرکت تحلیل بلاک چین برای انطباق با مقررات FATF
تتر ساعاتی پیش اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از ابزارهای شرکت تحلیل بلاک چین نوتابن (Notabene) فعالیت های خود را با قانون تراول رول (Travel Rule) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت دهد. به گفته مدیر ارشد بازرگانی تتر، این همکاری به آنها کمک می کند تا از سوءاستفاده از تتر در موارد پول شویی جلوگیری کرده و امنیت دارایی مشتریان خود را افزایش دهند. به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از ...
اخبار مهم امروز گروه سیاسی برنا
مجلس یازدهم: باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF موضوع تازه ای نیست/ پذیرفتن FATF مشکلی از کشور حل نمی کند/ ایران ملاحظات خود در FATF را شفاف به مردم بگوید نماینده مردم کازرون در مجلس یازدهم با بیان این جمله که باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند، مطرح کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه می دهد ...
دوراهی بزرگ رئیسی
دستور کار نیست و از زمان طرح دوباره مسئله در دستور کار قرار نگرفته است. برای این امر دولت باید بخواهد تا دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود . صدر با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی تکلیف بررسی این لایحه و سرنوشت آن روشن نیست، افزود: پیش از این رهبری به درخواست دولت قبلی دستور دادند تا موضوع دوباره بررسی شود و قاعدتا باید در دستور کار قرار می گرفت، اما هنوز چیزی روشن نیست ...
نسبت جلیلی با دولت رئیسی
...: سؤالی که شاید برای مردم پیش بیاید، این است که مسائل اقتصادی که پاسخ هایشان مشخص است، پس چرا انجام نمی شوند؟ برخی دوستان هم می گویند ما پاسخ ها را خیلی بلدیم، حتی بهتر از دیگران، اما سؤال این است که چرا این ها انجام نشده؟ به نظر من در این جلسه برخی موضوعات خود را نشان داد که چرا دنبال نمی شوند. آقای همتی فرمودند FATF چرا انجام نشد، اگر شما مسئله را اقتصاد کشور بدانید، همین می شود. ...
مهاجری: دولت رئیسی گمان می کند امریکایی ها از فراق برجام له له می زنند/ تعریف و تمجید مواجب بگیر ملکه ...
اگر اینکار را انجام دهیم، هیچوقت به عقب برنمی گردیم . ** دیروز واکسن را به FATF ربط دادند، امروز معیشت مردم را روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: تکلیف لوایح FATF هنوز مشخص نشده و ایران بار دیگر در لیست سیاه FATF قرار گرفت . تا به امروز دو لایحه به صورت کامل در ایران پذیرفته شدند و دو لایحه دیگر نیز مورد تایید مجلس قرار گرفت اما همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است . ...
حربه تحریم کارایی ندارد/آمریکا میخواهد از نمدپاره FATF کلاه بدوزد
گروه سیاسی تیتریک ، ابوالفضل حسن بیگی نماینده ادوار مجلس در رابطه با اینکه عده ای معتقدند دولت چاره ای جز پذیرش شروط غربی ها در برجام ندارد و پیشبرد دیپلماسی با همسایگان بدون برجام اظهار داشت: موضوع برجام وسیله و ابزاری در دست غرب به ویژه آمریکا شده است و همیشه تلاش می کند از این مسیر، جمهوری اسلامی را مورد اذیت و آزار قرار دهد و اهداف خود را به نوعی از این طریق دنبال کند. وی عنوان کرد ...
فریدون عباسی: باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF موضوع مهمی نیست/ پذیرفتن FATF مشکلی از کشور حل نمی کند
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نماینده کازرون در مجلس یازدهم با بیان این جمله که باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند، مطرح کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه می دهد که طبق آن اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته باشد و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می شود و در غیر این صورت در لیست باقی ...
دولت سیزدهم با FATF مخالف است؟
این لایحه در دستور کار نیست و از زمان طرح دوباره مسئله در دستور کار قرار نگرفته است. برای این امر دولت باید بخواهد تا دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود . صدر با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی تکلیف بررسی این لایحه و سرنوشت آن روشن نیست، افزود: پیش از این رهبری به درخواست دولت قبلی دستور دادند تا موضوع دوباره بررسی شود و قاعدتا باید در دستور کار قرار می گرفت، اما هنوز ...
ورود FATF به رمزارزها
دنیای اقتصاد : گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد در حال بررسی زمینه های نظارت بر حوزه ارزهای دیجیتال است. رئیس این سازمان در همین راستا اعلام کرد که دستورالعمل های خود را در دو روز آینده برای فعالان این بازار اعلام خواهد کرد. همچنین این سازمان از در اختیار داشتن ابزاری برای شناسایی و کاهش خطرات ریسک معاملات ارزهای دیجیتال در آینده خبر داد. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حال بررسی ...
دستورالعمل تازه FATF این هفته منتشر می شود
ارتباط با چگونگی استانداردهای اعمال شده در رابطه با استیبل کوین ها استفاده خواهد کرد. FATF از ضرورت رسیدگی به ریسک معاملات همتا به همتا صحبت کرد و خاطرنشان کرد که ابزارهایی را برای شناسایی و کاهش این خطرات مشخص خواهد کرد. NFT ها و دیفای به احتمال زیاد زیر ذره بین کارگروه ویژه اقدام مالی قرار خواهند گرفت. با این حال، به نظر نمی رسد به زودی شاهد قوانین سخت گیرانه در ارتباط با این حوزه ها ...
واکنش آنکارا به قرار گرفتن در فهرست خاکستری اف ای تی اف
ترکیه به تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی واکنش نشان داد. این گزارش می افزاید ترکیه تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی (FATF) برای تحت نظارت قرار دادن این کشور به علت کوتاهی در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را "تصمیمی ناعادلانه" توصیف کرد و وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اشاره به تلاش های این کشور در زمینه مبارزه با جرائم مالی اعلام کرد: قرار دادن ترکیه در فهرست خاکستری، ناعادلانه است. گروه ...
صندلی خالی در معاملات ملکی
دو طرح در مجلس، یک فرصت برای مهار هراس پنهان خریداران و فروشندگان ملک از انجام معامله ملکی ایجاد کرده است که با اعمال فرمول جهانی اتصال دو طرف معامله مسکن در طرح نمایندگان، عواید این فرصت محقق می شود. نمایندگان دنبال ساماندهی بازار واسطه گری مسکن هستند و اخیرا کلیات تسهیل مجوزهای کسب وکار را نیز تصویب کرده اند. آسیب شناسی فعالیت واسطه های ملکی نشان... طبق برآورد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، پایتخت در سال 1398 جمعیتی بالغ بر 9میلیون و 400هزار نفر را در خود جای داده است. با این عدد، طلب هر تهرانی از سه بدهکار بزرگ به تهران قابل حساب است. دنیای اقتصاد : گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد در حال بررسی زمینه های نظارت بر حوزه ارزهای دیجیتال است. رئیس این سازمان در همین راستا اعلام کرد که دستورالعمل های خود را در دو روز آینده برای فعالان این بازار اعلام خواهد کرد. همچنین این... دنیای اقتصاد : روسیه در تازه ترین موضع گیری برجامی بار دیگر از رویکرد ایران حمایت کرد و خواستار آن شد که آمریکا تضمین های لازم را به ایران بدهد. نماینده روسیه در مذاکرات گفت که خواسته ایران مبنی بر ارائه تضمین از سوی آمریکا کاملا منطقی است.... دنیای اقتصاد : سرانجام، گزارش عملکرد نیم سال اول بنگاه های بورسی روی کدال نشست. این گزارش ها اما آن گونه که باید انتظار سهامداران را برآورده نکرد. هرچند برخی از شرکت های بزرگ کالایی، گزارش های فراتر از انتظار روانه کدال کردند، اما بخشی از... دنیای اقتصاد : رئیس قوه قضائیه در نشستی با جمعی از نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی ازحذف رقبای سیاسی و برخی رفتارها در طردکردن بعضی افراد از قطار انقلاب انتقاد کرد. محسنی اژه ای در این نشست گفت: خیلی از افراد با توبه یا حتی بدون توبه حاضرند به... ...
تورم نقطه به نقطه کاهشی شد بانیان وضع موجود عصبانی شدند!
که دولت با اقداماتی از این دست و دهها اقدام مثبت دیگر در زمینه های مختلف به دنبال جبران فجایع مدیریتی دولت برآمده از جریان مدعی اصلاح طلبی است ، این جریان به عنوان بانیان اصلی نابسامانی های اقتصادی، به هول و ولا افتاده و برای تبدیل امید های ایجاد شده در بین مردم به یاس و نا امیدی به تقلا افتاده اند. زنگ خطر اقتصاد برای اصلاح طلبان چرا در دولت قبل به صدا درنیامد؟! روزنامه شرق در ...
ادامه اصرار مدعیان اصلاحات برای انداختن ایران به چاه FATF
سرویس سیاسی روزنامه اعتماد روز شنبه در گزارش تیتر یک خود به بهانه ادامه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نوشت: FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی پنجشنبه هفته ای که گذشت، از ادامه حضور جمهوری اسلامی در لیست سیاه خود خبر داد تا ایران به همراه کره شمالی تنها کشورهایی باشند که بنابر اعلام FATF، مقررات و سازوکاری را که این نهاد بینادولتی به منظور مبارزه با پولشویی و فساد بانکی طراحی و تدوین ...
لیر ترکیه سقوط تاریخی دیگری را ثبت کرد
اقتصاد 24 -بروز تنش دیپلماتیک میان ترکیه و 10 کشور اروپایی، آمریکایی و نیوزیلند و نیز قرار گرفتن ترکیه در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موجب سقوط بیشتر نرخ برابری لیر ترکیه در معاملات بازار جهانی ارز های خارجی شد. در جریان معاملات روز دوشنبه بازار ارز های خارجی، نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل یورو به 0.089 رسید و هر یورو در برابر 11.25 لیر ترکیه مبادله شد. این نرخ روز یکشنبه به ...
از لیست سیاه FATF خارج نشویم وضعیت بدتر می شود
بر سر زمان برگزاری جلسه این نهاد و اعلام نظر درباره این لوایح اتفاق نظر وجود ندارد.ماجرا از این قرار است که نزدیک به سه سال پیش طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و این لوایح با رای مثبت نمایندگان مجلس دهم به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه ای که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت متوقف شد؛ از ...
واکنش مجلس به بیانیه FATF درباره ایران
نگذارد سیاستمداران مخالف مردم ایران به اهداف خود برسند. وی افزود: بخشی از محدودیت های FATF منطقی است که ایران با پذیرش آن ها مخالفتی ندارد، اما در مقابل ایران حاضر به پذیرفتن برخی از مواد این معاهده که موضوعات سیاسی را دنبال می کند نیست. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز پنجشنبه 29 مهر در بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران همچنان در لیست سیاه این کار گروه باقی مانده است. گروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشور های را که در لیست سیاه قرار داشتند متوقف کرده بود. منبع: ایرنا ...
لیر ترکیه در سراشیبی سقوط قرار گرفت
ارزش لیر ترکیه یک روز پس از کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور، به سقوط خود ادامه داد و به پایین ترین رقم در برابر دلار آمریکا رسید. به گزارش نشنال نیوز، پس از اینکه سازمان FATF ترکیه را در فهرست کشورهایی قرار داد که برای پولشویی و تامین مالی تروریسم رصد می شوند، این ضربه دیگری به اقتصاد این کشور بود. قیمت لیر اوایل روز جمعه به پایین ترین سطح خود یعنی 9٫66 در برابر ...
لیست سیاه FATF داغ و درفش ندارد
ایرنا : غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه با قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه FATF تغییر تازه ای در مراودات تجاری ایران رخ نمی دهد، گفت: FATF نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می کند که کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت ها و شرکت ها می گیرند. مصباحی مقدم درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF و وضعیت مراودات اقتصادی ایران گفت: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را به روز کرده و گزارش جدید ارائه می دهد. به گفته او، اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می شود در غیر این صورت اسم آن تکرار می شود. بنابراین هیچ اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد چون کار FATF همین است. مصباحی مقدم افزود: اگر کشورها بخواهند می توانند به توصیه های این گروه ترتیب اثر بدهند، به این معنا که این هشدار را جدی تلقی کرده و بر اساس آن در تعاملات اقتصادی خود احتیاط می کنند، در کشوری سرمایه گذاری نکرده یا با شرکتی که منطبق با شرایط مقرر در FATF عمل نمی کند، تعامل نمی کنند، اما اگر بخواهند همچنان ادامه بدهند هم می توانند به مراودات خود ادامه دهند و کسی نمی تواند مانع آنها شود. ...
پرونده FATF در دولت سیزدهم بسته شد؟
لیست سیاه این کار گروه باقی مانده است. گروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهای را که در لیست سیاه قرار داشتند متوقف کرده بود. مطالب مرتبط: حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدمی درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به " FATF" و وضعیت مراودات اقتصادی ایران اظهار کرد: گروه ویژه اقدام ...
هشتگ اردوغان استعفا در ترکیه ترند شد + عکس
اقدام مالی (FATF)، اقتصاد ترکیه را در لیست خاکستری قرار داد. پس از این خبر، روند افزایشی نسبت دلار به لیر ترکیه، شتاب گرفت و به نزدیکی سطح دو رقمی رسید. قیمت دلار نسبت به لیر در سال جاری 30 درصد افزایش یافته و طی سه سال اخیر، تقریبا دو برابر شده است. اقدام FATF و به دنبال آن تشدید سقوط لیر در مقابل تورم ملکی در شرایط بحرانی اقتصاد ترکیه، باعث شد چشم انداز سرمایه گذاری خارجی بخش مستغلات ...
باز هم خطر لیست سیاهFATF
بر اساس آخرین گزارش ها، اقتصاد ایران یک بار دیگر ذیل لیست سیاهfatfقرار گرفت. مساله ای که هرچند طی سال های گذشته نیز همواره به عنوان یکی از چالش های جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار داشت، اما برخی افراد و جریانات که معمولا با رویکردهای سیاسی به موضوعات اقتصادی و راهبردی نگاه می کنند، حاضر به پذیرش اثرات ویرانگر این واقعیت نبوده و متاسفانه همچنان نیز نیستند. اساسا مشکل ریشه ای ایران همین تنش هایی است ...
تاثیر انتشار گزارش FATF بر ارزهای دیجیتال با ارزش ثابت
بالاترین سطح خود رسیده بود و به سطح 66000 دلار رسیده بود، کاهش یافت. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرده است که به زودی دستورالعمل های ارز های دیجیتال را منتشر می کند. این گزارش پس از آن منتشر می شود که اخیراً برخی از کشور های گروه 7 هشدار داده اند که برخی اقدامات جنایتکارانه و پولشویی از طریق ارز های دیجیتالی انجام شده است. FATF اکنون اعلام کرده است که به زودی "راهنمای ...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دستورالعمل های دقیق خود در زمینه ارزهای دیجیتال را منتشر می کند
بنا به اعلام مارکوس پلیر (Marcus Pleyer)، رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این نهاد مالی به زودی اصلاحیه دستور العمل خود را برای شرکت های ارز دیجیتال منتشر خواهد کرد. به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از bitcoinexchangeguide.com ، نتایج جلسه عمومی ماه اکتبر(مهر) FATF این هفته منتشر شد. طبق این نتایج اعلام شده،دستور العمل های آن نهایی شده و این نهاد قصد دارد نسخه به روز شده آن را در 28 ...
عصبانیت فعالین فتنه 88 از سفرهای استانی رئیس جمهور/ اگر دولت رئیسی برجام را احیا کند، مهاجرت نخبگان کاهش ...
می دید و مدعی بود که باید مدیر از خارج وارد کنیم. ** اجرای 95 درصدی دستورات FATF چه دستاوردی داشت!؟ روزنامه شرق در مطلبی با عنوان همچنان در لیست سیاه FATF نوشت: چالش اف ای تی اف با ایران همچنان حل نشده است . گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است . این روزنامه اصلاح طلب ...
سقوط ارزش لیر ترکیه پس از کاهش شدید نرخ بهره بانکی / اثر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF بر افزایش قیمت ارز ...
تورم می دانند، اما رئیس جمهور ترکیه بارها استدلال کرده است که نرخ های بهره بالا باعث افزایش قیمت ها می شود. اواخر روز پنجشنبه، گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس یا FATF، ترکیه را به دلیل عدم تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری خود قرار داد.وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه از این اقدام به عنوان نتیجه ای ناعادلانه انتقاد کرد. با این وجود، روز جمعه متعهد شد که اقدامات لازم را با همکاری FATF انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که ترکیه در کمترین زمان ممکن از این فهرست حذف خواهد شد. ...
واکنش سعید جلیلی به سیلی خوردن آقای استاندار / دلیل کُندی انتصاب های دولت از زبان معاون رئیسی / واکنش ...
ای در مراودات تجاری ایران رخ نمی دهد، گفت: FATF نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می کند که کشور ها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت ها و شرکت ها می گیرند. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدمی درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به " FATF" و وضعیت مراودات اقتصادی ایران اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را ...