خانهدستور بانک مرکزی به گزارش تراکنش های مشکوک
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
گرانفروشی در صدر تخلفات ناوگان حمل ونقل
است تا پس از بررسی، مطابق با دستورالعمل ها، رای لازم صادر شود. همچنین نظارت مستمر بر فعالیت ناوگان حمل ونقل عمومی درون و برون شهری کالا و مسافر موضوع مهم دیگری است که به آن اشاره شده و بازرسان سازمان و ادارات کل صمت در سراسر کشور، تخلفات را رصد خواهند کرد و در صورت اثبات تخلف از سوی شرکت های حمل ونقل، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد. بازرسان با پیگیری دقیق گزارش ها و شکایت های مردمی
تدابیر ویژه بانک مرکزی برای مقابله با تراکنش های غیرعادی و نامتعارف در بانک ها
در جهت شناسایی افراد مظنون با تراکنش های غیرعادی گفت: شعب بانک ها بیشتر در پی تامین منافع کوتاه مدت و میان مدت هستند و شناسایی این افراد جزو وظایف اصلی بخش های نظارتی و ادارات مبارزه با پولشویی است. این مقام نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها موظف هستند تابه صورت هفتگی گزارش اقدامات خود را به هیات مدیره بانک ها ارائه کنند و بانک مرکزی به صورت مستمر پیگیر
رصد عملکرد ادارات کهگیلویه و بویراحمد توسط دستگاه قضایی
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سیدوحید موسویان در نشست با مدیران سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: عملکرد و تخلفات احتمالی در دستگاه های اجرایی به صورت مستمر و دقیق توسط دستگاه قضایی رصد می شود و در صورت کشف تخلف، بدون مصلحت اندیشی و اغماض با فرد متخلف یا متخلفان در هر سطحی برخورد قاطع خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه در مقابل تمام قد از مدیران سالم، پاک دست، پرتلاش و
خطای محاسباتی رژیم صهیونی در حمله به ایران
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات شان تأکید کردند رژیم صهیونی درباره ایران دچار خطای محاسباتی شده است. فرمایش معظم له نکات مهمی برای تحلیل دارد. اولین نکته این است که رژیم صهیونی، بی خردانه و غیرکارشناسی تصمیم گیری نمی کند. وقتی از خطای محاسباتی صحبت می کنیم به این معناست که این رژیم به صورت مستمر به رصد، محاسبه، تحلیل و سنجش مشغول است و بر
رسالت اداره کل بازرسی در نظارت بر حسن برخورد با مراجعین و تکریم به هنگام شهروندان
به گزارش اقتصاد آینده نیوز، مدیرکل بازرسی شهرداری اهواز سید احمد صالحی در خصوص ضرورت نظارت بر حسن برخورد با مراجعین و تکریم به هنگام و رعایت امانتداری و حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی که از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری می باشد، عنوان کرد. کلیه عوامل زیرمجموعه شهرداری می بایست در برخورد با مراجعین، ضمن اهتمام به تکریم شایسته، تدابیر لازم را در راستای احقاق
سود سهام عدالت این افراد سوخت شد + نحوه دریافت سود سهام عدالت
از یک میلیون دارنده سهام عدالت با مشکل شماره شبای معتبر روبرو هستند و این افراد می توانند با ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (sejam.ir) در فرایند دریافت سود در دوره های بعدی قرار گیرند. سود سهام عدالت در چه صورت سوخت می شود؟ در صورتی که دارندگان سهام عدالت در زمان واریز سود، مشکلات بانکی خود را رفع نکرده یا ثبت نام آنها در سامانه سجام ناقص باشد و سود به حساب شان واریز
رفع تصرف اراضی ملی در خوزستان به ارزش بیش از 315 میلیارد
: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت المال را کوتاه می کنند و به صورت مستمر و شبانه روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را مورد بررسی می کنند و تحت پیگرد قضائی قرار می دهند. کد خبر 804902
دستور جدید بانک مرکزی برای حساب های بانکی+ جزییات
مدیره بانک ها ارائه کنند و بانک مرکزی به صورت مستمر پیگیر دریافت گزارش عملکرد هیات مدیره بانک ها در زمینه شناسایی افراد مظنون و برخورد با متخلفان خواهد بود. معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات هیات مدیره بانک ها بانک مرکزی نیز به صورت مستقل اقدام به شناسایی افراد مضون به پولشویی خواهد کرد و شرح پیگیری های انجام شده از سوی بانک ها را مطالبه می کند.
گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر شعب بانک ها برای شناسایی مصادیق پولشویی
و میان مدت هستند و شناسایی این افراد جزو وظایف اصلی بخش های نظارتی و ادارات مبارزه با پولشویی است. محمدپور تاکید کرد: واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها موظف هستند تابه صورت هفتگی گزارش اقدامات خود را به هیات مدیره بانکها ارائه کنند و بانک مرکزی به صورت مستمر پیگیر دریافت گزارش عملکرد هیات مدیره بانکها در زمینه شناسایی افراد مظنون و برخورد با متخلفان خواهد بود. معاون تنظیم گری
سر نخ نوسانات ارزی در شبکه بانکی و پرداخت یارها
در زمینه بررسی مشکلات حوزه مبارزه با پولشویی، تأکید کرد: بانک ها باید به صورت مستمر تراکنش های مشکوک مشتریان خود را تحت رصد داشته باشد و بابت تراکنش های نامتعارف از مشتریان خود توضیح بخواهند و در صورت عدم ارائه مدارک لازم از ارائه خدمت به این قبیل مشتریان خودداری کنند. محمدپور در ادامه با اشاره به اینکه ادارات مبارزه با پولشویی بانک ها، بازوی نظارتی بانک مرکزی هستند، از آنها درخواست
استخراج غیرمجاز رمزارز تهدیدی جدی برای شبکه برق و مهمترین عامل آسیب به وسایل برقی مردم
دستگاهها توسط همکاران در قسمت پردازش اطلاعات و با رصد مستمر اطلاعات شبکه و ولتاژ و رفتار بار و رصد کنتورها انجام می شود که دغدغه ای مهم برای همکاران صنعت برق است. وی در خصوص جرایم استفاده غیرمجاز از شبکه نیز اظهار داشت: وقتی دستگاه به طور غیرمجاز وارد کشور می شود، کلا غیرقانونی و قاچاق است که توسط تعزیرات استانها و نیروی انتظامی جرایم اعمال می شود و علاوه بر ضبط دستگاه ماینر، اختلاف تعرفه برق در
تأکید رئیس هلال احمر بر لزوم تجهیز و توان افزایی امدادگران و نجاتگران
خدمات امدادی به هم وطنان، اولویت جمعیت هلال احمر است، افزود: تخصیص تجهیزات فردی امدادی و توان افزایی امدادگران با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی به صورت مستمر، برگزاری احیای فرد آسیب دیده، کمک های اولیه و پی سی آر در اولویت برگزاری آموزش ها قرار دارد. رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اهمیت افزایش روحیه کار داوطلبانه در جمعیت هلال احمر، گفت: لازم است که مدیران عامل، با توجه به ماهیت هلال
پدافند ما بخش عمده ای از پرتابه های رژیم صهیونیستی را دفع کرد | ویدئو
به گزارش همشهری آنلاین ، بقایی گفت: نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی ما مشغول رصد مستمر و دائمی تحرکات رژیم صهیونیستی هستند به خاطر اینکه ما به صورت مکرر و دائمی در معرض تهدیدهای غیرقانونی از طرف رژیم صهیونیستی بودیم؛ همه کشورها باید این کار را انجام بدهند. این یک کار مستمر و روزانه و در واقع لحظه ای نیروهای امنیتی و و نظامی ماست برای اینکه هرگونه تحرک را رصد کنند و بتوانند در بهترین حالت آمادگی های دفاعی خودشان را داشته باشند و واکنش لازم را نشان بدهند. صحبت های بقایی را در ویدئو ببینید. منبع: خبرگزاری دانشجو ...
تداوم رصد آلایندگی واحدهای تولیدی منطقه آزاد ماکو
متولیان امر باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند. وی با اشاره به طرح جامع پسماند منطقه ازاد ماکو افزود: مکان یابی سایت اصلی پسماند انجام شده و نقشه برداری و مطالعات ایستگاه های میانی شهر های ماکو، شوط، پلدشت و مرگنلر در مراحل پایانی می باشد همچنین در صورت تخصیص اعتبار لازم مطالعات فاز یک تا دو تاسیسات سایت دفع پسماند انجام خواهد شد. قلیزاده در خصوص آلایندگی شهرک های صنعتی
بانک مرکزی مکلف به پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج شد
و سیما، متخصصین و افراد فعال در فضای مجازی می تواند مؤثر باشد. وی ادامه داد: با توجه به گزارش های واصله، رفع مسدود بودن حساب با استفاده از رضایت نامه محضری رسمی بدون اطلاع فرد دارنده چک به رفع مسدود بودن حساب به صورت سیستمی از طریق خود بانک آن هم بدون اطلاع فرد دارنده چک انجام می شود که مقرر شد بانک مرکزی طرف دو ماه آینده شرایط مطلوبی فراهم کرده و جلوی این اتفاق را بگیرد.
تأکید رئیس هلال احمر بر لزوم تجهیز و توان افزایی امدادگران
هلال احمر است، افزود: تخصیص تجهیزات فردی امدادی و توان افزایی امدادگران با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی به صورت مستمر، برگزاری احیای فرد آسیب دیده، کمک های اولیه و پی سی آر در اولویت برگزاری آموزش ها قرار دارد. رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اهمیت افزایش روحیه کار داوطلبانه در جمعیت هلال احمر، گفت: لازم است که مدیران عامل، با توجه به ماهیت هلال احمر، روحیه کار داوطلبانه را افزایش دهند
معاون نظارت بانک مرکزی: تراکنش های چند حساب و چند پرداخت یار موجب برهم ریختگی شبکه بانکی می شود
هیئت مدیره بانک ها ارائه کنند و بانک مرکزی به صورت مستمر پیگیر دریافت گزارش عملکرد هیات مدیره بانک ها در زمینه شناسایی افراد مظنون و برخورد با متخلفان خواهد بود. معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات هیئت مدیره بانک ها بانک مرکزی نیز به صورت مستقل اقدام به شناسایی افراد مضنون به پولشویی خواهد کرد و شرح پیگیری های انجام شده از سوی بانک ها را مطالبه م
ایران از زمان حمله اسرائیل خبر داشت؟ / سخنگوی وزارت خارجه پاسخ داد
هر تحرکی را به اطلاع هم برسانند. او همچنین گفت: نیروهای مسلح ما به صورت مستمر تحرکات رژیم صهیونیستی را رصد می کنند و در همین چهارچوب شاهد بودیم که پدافند ما به موقع وارد عمل شد و بخش عمده ای از پرتابه های رژیم صهیونیستی را دفع کرد. خبر مرتبط اظهارات مهم بقایی درباره پاسخ ایران به حمله نظامی اسرائیل سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد: ما از همه ابزارهای در دسترس برای پاسخ دهی قاطع و موثر به تجاوز رژیم صهیونیستی استفاده می کنیم و قاعدتاً نوع پاسخ ما با توجه به نوع حمله صورت می گیرد. ...
دامپزشکی نظارت مستمر و فنی بر روند تولید مرغ و تخم مرغ در قم دارد
/> وی تاکید کرد: نظارت بازرسان بهداشتی دامپزشکی در مراکز عرضه هم تداوم داشته و به صورت دوره ای و مستمر تحت رصد بازرسان دامپزشکی قرار می گیرد تا عرضه این محصولات و شرایط نگهداری فرآورده های مذکور مطابق با دستورالعمل های جاری سازمان دامپزشکی کشور صورت پذیرد. مدیرکل دامپزشکی قم گفت: از کلیه مصرف کنندگان مرغ و تخم مرغ و شهروندان تقاضا داریم هرگونه موارد مشکوک و عرضه غیربهداشتی را به
حضور اتباع در محیط های کارگری استان به طور مستمر رصد می شود،
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان طیب جعفری با بیان اینکه حضور اتباع افغان در موعد کار و فعالیت های کشاورزی در این استان پر رنگ می شود، گفت: با اینکه حضور اتباع افغان در استان زنجان ممنوعیت دارد، ولی شاهد برخی تخلف ها در این خصوص هستیم وی گفت: بر اساس قانون با تعیین مدت حضور اتباع در کارگاه ها، کارفرمایان متخلف جریمه می شوند و در صورت تکرار میزان این جریمه ها دوبرابر می شود. جعفری ادامه داد: چنانچه کارفرمایی از پرداخت جریمه استنکاف کند، تخلف او به جرم کیفری تبدیل شده و بر اساس قانون به 90 تا 180 روز حبس محکوم می شود. . ...
جلوگیری از حملات تروریستی: آیا راهکاری وجود دارد؟
کنترلی ای برای اطمینان از اینکه اطّلاعات دریافتی آدرس تبعة بیگانه به طور کامل پردازش می شوند وجود ندارند. محقّقان معتقدند از آنجا که برنامة گزارش بر اساس اعتماد و صداقت عمل می کند، تروریست ها می توانند به سادگی اطّلاعات نادرستی را ارائه دهند (Kerwin, 2005: 88-89). از این رو، راهبرد گزارش دهی تغییر آدرس به طور کامل نمی تواند در کنترل افراد مظنون کارآمدی لازم را داشته باشد. ت- ضرورت به اشتراک
76 زندانی استان خوزستان از ارفاقات قانونی بهره مند شدند
، نسبت به سایر مجازات ها از ویژگی های ملموس تری برخوردار است، اما این اصلاح باید به طور مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد. وی ادامه داد: با صدور حکم حبس، وظیفه قاضی تمام نمی شود بلکه اعمال مجازات حبس در بستر زمان نیازمند نظارت مستمر به عنوان پایش است. در غیر این صورت، تلاش های صورت گرفته در خصوص مجازات متناسب با جرم برای اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب آن، به نتیجه مطلوب نمی رسد.
با دستور رئیس کل دادگستری استان سمنان؛ پرونده های گزارش شده از سازمان بازرسی ازاین پس در شعب ویژه قضایی ...
تصریح کرد: در بازرسی های مستمر، برنامه های سال آینده تنظیم شده و به مرکز پیشنهاد می شود؛ تا به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد و در نهایت به استان های مربوطه ابلاغ می شود که در سال جاری 257 مورد پیشنهاد اصلاحی ابلاغ شد و برای بهبود در انجام امور و پیشگیری از وقوع جرم به دستگاه های اجرایی استان اعلام شده که لازم الاجرا بوده و قابل پیگیری است. گفتنی است؛ در این نشست، برخی از اعضاء گزارش هایی از آخرین اقدامات معاونت ها یا سازمان های تابعه را نزد حجت الاسلام و المسلمین اکبری، نماینده عالی قوه قضائیه در استان سمنان ارائه دادند و در همان جلسه، دستورات و ارشادات لازم را کسب کردند. ...
مدیرعامل تترلند: موجودی حساب صرافی های رمزارز امانت مردم است؛ بانک مرکزی بداند!
مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن ها اقدام کند. اما به گفته مدیرعامل تترلند، در اصل این تصمیم برای کنترل نرخ ارز گرفته شده است. منطقی که به گفته مسعودی فر منشأ کارشناسی ندارد و یک تصمیم بی پایه و اساس است: نرخ
بحث کرسی های آزاد اندیشی و کرسی نظریه پردازی در دانشگاهها نباید مورد غفلت قرار بگیرند
حجت الاسلام دکتر قریشی، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی، در این نشست ضمن آرزوی توفیق برای همگان از درگاه الهی و همچنین آرزوی پیروزی جبهه مقاومت و ذلیل شدن رژیم منحوس و سفاک صهیونیستی، نیاز ضروری به تشکیل چنین جلساتی به صورت مستمر در طول سال را بیان نمود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نشست روسای دانشگاه ها، مسئولین دفاتر نهاد
صدور 300 هزار بارنامه در استان سمنان/رانندگان متخلف رصد می شوند
به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا طحان صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری استان سمنان با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری 300 هزار بارنامه در استان صادر شده است، ابراز داشت: موضوعات مربوط به تخلفات حمل بار در استان رصد و برخوردهای لازم انجام می گیرد. وی با بیان اینکه دوربین های نظارتی مستقر و بازرسی و گشت های جاده ای مستمر انجام می شود، افزود: این اقدام در
اجرای طرح ناظران افتخاری در همدان
: علاقه مندان می توانند از طریق پورتال سازمان حمایت به نشانی www.cppo.ir، با ایجاد حساب کاربری به عنوان ناظر افتخاری ثبت نام کنند و پس از تکمیل فرم درخواست عضویت باید فایل آموزشی را دریافت و مطالعه کرده و در آزمون مشارکت مردمی شرکت کنند. مدیر روابط عمومی اداره کل صمت استان همدان گفت: متقاضیان در صورت موفقیت در آزمون و طی مراحل قانونی در زمینه نظارت بر واحد های صنفی، رصد بازار و ارزیابی مشکلات به کمک بازرسان و ستاد های خبری می شتابند. مسلم خانی افزود: این همکاری افتخاری هیچ گونه تعهد مالی یا استخدامی برای افراد به همراه نخواهد داشت. ...
مبارزه با فرار مالیاتی؛ حفظ حریم خصوصی یا شفافیت مالی؟
از بررسی حساب های موضوع به بخشنامه 200.99.16 و بر اساس این بخشنامه و ابلاغ رئیس جمهور می تواند به صورت خودکار جزئیات تراکنش های انجام شده یا به اصطلاح تخصصی آن ریز تراکنش های بانکی افراد مشمول را دریافت کرده و از حیث مسائل امور مالیاتی مورد مداقه قرار دهد و در صورت کشف تخلف به آن رسیدگی کند. ورود کسب وکارهای خصوصی به عنوان سرویس دهنده به مرکز ملی تبادل اطلاعات نقطه عطفی برای کاربردی
رئیس کل دادگستری استان قم: تکریم مراجعان و رسیدگی سریع به پرونده های قضایی در دستور کار دستگاه قضایی ...
رسیدگی به پرونده های قضایی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و امیدواریم بتوانیم در این زمینه فعالیت خوبی داشته باشیم. رئیس کل دادگستری استان قم تأکید کرد: تکریم قضات و کارکنان و همکاری و حمایت از قرارگاه 19 دی استان قم به صورت مستمر انجام خواهد شد. حجت الاسلام والمسلمین موسوی خاطرنشان کرد: احیای حقوق عامه با توجه سند تحول و تعالی قضایی در این استان به صورت برنامه ریزی
بازار غیرقانونی عرضه و فروش پرندگان وحشی فریدون کنار تعطیل شد
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، صمد کیانی بعدازظهر امروز_یکشنبه ششم آبان_ در بازدید از بازار فریدون کنار با بیان اینکه مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به صورت مداوم و مستمر و هر روز در حال رصد محل بازار غیرقانونی عرضه و فروش پرندگان وحشی هستند، اظهار کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر خریدوفروش غیرمجاز پرندگان دریافت نکردند. وی افزود: باتوجه به شروع مهاجرت پرندگان در نیمه دوم سال
