کارت های ملی برای خرید صوری ارز با 30 تا 50 هزار تومان اجاره می شد
سایر خبرها
تخلف 151 میلیون دلاری متهمان اخلال در نظام ارزی
.... کارت های ملی برای خرید صوری ارز با 30 تا 50 هزار تومان اجاره می شد نماینده دادستان تهران گفت: متهم ردیف سوم پرونده یک میلیون و 79 هزار دلار به نام عدنان حشمتی و مبلغی به نام سحر زاغی به ثبت رسانده، در حالی که این افراد تنها حساب بانکی و کارت ملی خود را در ازای دریافت 30 تا 50 هزار تومان دراختیار وی قرار داده بودند و ارزی دریافت نکردند. حسینی نماینده دادستان ...
تشریح شیوه عملکرد صرافان متهم به اخلال ارزی در دادگاه
طریق کارت های ملی آنها ارز دریافت شده است، تحقیقات انجام شده از دلالان مرتبط با صرافی ها، جلسه مواجهه حضوری دلالان و صرافان در آگاهی، اظهارات برخی از دلالان مبنی بر همکاری با متهم ردیف اول، بررسی فاکتورهای صرافی ها و اظهارات متهمان مرتبط با صرافی ها که اظهارداشته اند متهمان فاقد مجوز معاملات عمده ارزی بوده اند و با کارت های ملی استیجاری اقدام به خرید و فروش ارز می کرده اند اشاره کرد. حسینی ...
محاکمه اخلالگران بازار ارز آغاز شد
...> خریداری ارز و ثبت در سامانه سنا به نام افراد کم درآمد نماینده دادستان بیان داشت: در تحقیقات مشخص شد که بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و متهمان نیز به دریافت ارز و جابه جایی وجوه از طریق کارت های ...
فروشندگان اتوبوسی ارز دولتی درپایانه دادگاه
. نماینده دادستان اظهارداشت: مجموع مبالغ مربوط به پنج متهم، مبلغ 151 میلیون و 112 هزار و 674 دلار است. خریداری ارز و ثبت در سامانه سنا به نام افراد کم درآمد نماینده دادستان بیان داشت: در تحقیقات مشخص شد که بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی ...
مشروح جلسه محاکمه 5 صراف
مبالغ مربوط به 5 متهم، مبلغ 151 میلیون و 112 هزار و 674 دلار است. ادله انتساب جرم به متهمان نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست در جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بازار ارز بیان داشت: در تحقیقات مشخص شد که بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ...
مشروح جلسه محاکمه 5 صراف/ مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ بیش از 151 میلیون دلار با سوء ...
... 7) گزارش مورخ 26/6/97 در خصوص تحقیق از دلالان مرتبط و مواجهه حضوری فی ما بین ایشان و متهمان حاضر که دلالان مزبور اظهار داشتند با کارت های ملی متعدد به صرافی ها مراجعه و اقدام به خرید ارز نمودند. نماینده دادستان در ادامه افزود: اظهارات برخی از دلالان ارز به عنوان شریک جرم در خصوص متهم ردیف اول در خصوص اینکه کارت های ملی و بانکی متعدد بار ها در اختیار ایشان قرار داده اند و بررسی ...
گرانی دلار از زمان ممنوع الکار شدن صرافی ها آغاز شد
ارز را در اختیار آنان بدون امضا قرار می دادند. وی افزود: وکیل متهم می گوید مبلغ مشخص نیست که باید گفت مبالغی ثبت شده از سامانه سنا دریافت شده است و گزارش بانک مرکزی نیز وجود دارد و دلالان واسطه متهمان بوده اند. نماینده دادستان گفت: وکیل و متهم ردیف اول می گوید بانک مرکزی به ما تذکری نداده بود که لازم است بگویم اینکه بانک مرکزی تذکری نداده است دلیل بر اقدام متهمان نیست. گزارش ...
بانک ها زنگ می زدند و اصرار می کردند ارز بخریم
فروش عمده ارز با استفاده از کارت ملی اشخاص مختلف به میزان 151 میلیون و 121 هزار 674دلار هستند. قاضی رسیدگی کننده به این پرونده ادامه داد: کیفر خواست پرونده در شعبه 28 دادسرای کارکنان دولت در تهران صادر و به شعبه 3 دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است. قاضی پرونده از سید عباس حسینی نماینده دادستان درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست متهمان را قرائت کند ...
ادعای عجیب متهم پرونده 5 صرافی
بیانات مقام معظم رهبری از جمله اینکه فرمودند: علاوه بر جرم گیرنده های ارز باید به جرم دهنده های آن نیز رسیدگی شود باید ملاک عمل قرار گیرد و از نظر ما این کلام مظلوم واقع شده و دادگاه باید با حضور نماینده قضایی بانک مرکزی تشکیل شود. وکیل متهم سپس امکان اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران به عنوان یک ابرقدرت واقعی را مورد تردید قرار داد و گفت: آیا تهران کل کشور است؟ نماینده دادستان در ...
قاضی مسعودی مقام: نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صرافی ها ضعیف بوده است
قوانین مربوط به ارز معیارهای لازم در این خصوص را به ما داده است. نماینده دادستان نیز در ادامه با اشاره به اقرارات متهم مبنی بر اینکه خریداران را بیش از یک و نیم سال بوده که می شناخته است گفت: متهم اقرار کرده است که آنها را می شناخته ولی فامیلش نیستند و این دلالان از او بقیه صراف ها خرید داشته اند. نماینده دادستان با اشاره به اینکه بانک مرکزی هم متوجه اعمال مجرمانه متهمان بوده ...
هرآنچه در جلسه رسیدگی به اتهامات 5 صراف گذشت
نظام ارزی کشور با مسائل ارز دارای نظاماتی است که توسط قانون و بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می شود. آیا ما می توانیم بپذیریم که بانک مرکزی برای تنظیم بازار میلیون ها دلار ارز مداخله ای به صرافان بدهد و برخی از این صرافان و دلالان مانع دستیابی افراد نیازمند به ارز اختصاص داده شده شوند. نماینده دادستان ادامه داد: وکیل مدافع متهم قبول دارند که اخلال توسط متهمان صورت گرفته است بنابراین اصل اخلال را ...
تخلف 151 میلیون دلاری متهمان اخلال در نظام ارزی کشور
به گزارش نامه نیوز، جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اخلال از طریق خرید و فروش غیرمجاز عمده ارز در شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی پرونده گفت: در این پرونده متهمان به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز عمده ارز به ارزش 151 میلیون و 112 هزار دلار تحت تعقیب بوده اند. دادسرای ناحیه 28 تهران و کارکنان دولت اقدام به صدور ...
تخلف برخی از بازرسان بانک مرکزی با فروش دلار در بازار آزاد
...، به آنها کمک هم بکند و برای مثال بخش خریداران در سامانه علاوه بر بازرسان برای صرافان هم قابل مشاهده باشد تا به این حال و روز نیفتیم. وی خاطرنشان کرد: من همواره از فروش ارز به دلالان اجتناب می کردم و حتی یک بار شیشه مغازه ام به این دلیل شکسته شد و تاکنون شکایتی هم از من وجود نداشته است. متهم ارغنوانی با بیان اینکه متأسفانه آموزش صحیحی برای صرافان در خصوص احراز هویت مشتری ...
اخلال در نظام ارزی با کارت ملی اجاره ای
روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 مدیر صرافی که به صورت حقیقی یا حقوقی از طریق شرکت صرافی اقدام به معاملات صوری کرده بودند، برگزار شد. قاضی مسعودی، ریاست دادگاه درباره این متهمان گفت: در این پرونده متهمان به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خریدوفروش غیرمجاز عمده ارز به ارزش 151 میلیون و 112 هزار دلار تحت تعقیب بوده اند. دادسرای ناحیه 28 تهران و کارکنان دولت اقدام به صدور کیفرخواست متهمان کرده ...
متهم: اگر به دلال ها ارز نمی فروختیم به صرافی حمله می کردند!
خبرگزاری تسنیم: مجید انصاری پیرسرایی متهم ردیف چهارم پرونده 5 صرافی متهم به اختلال در نظام اقتصادی کشور که صبح امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد در دفاعیات خود با اشاره به تغییر قیمت اعلامی ارز توسط بانک مرکزی گفت: این تغییرات قیمت باعث می شد که ارز را سریع در بازار بفروشیم که ضرر نکنیم. بانک مرکزی هر روز لیست فروش ما را می گرفت و اگر اشکالی در کار ما بود باید مانند یک صنف عمل می کرد ...
انگشت اشاره صرافان متهم به سوی بانک مرکزی
به گزارش صبحانه ، 5 متهم صراف که صبح امروز در شعبه 3 دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به اتهام آن ها مبنی بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق فروش غیرمجاز ارز به صورت صوری و با استفاده از کارت ملی دیگران رسیدگی شد به همراه وکلایشان خواستار حضور نماینده قضایی بانک مرکزی در جلسه دادگاه و پاسخگو بودن در قبال رفتار این بانک درخصوص تزریق ارز و صدور دستورالعمل های لازم در این خصوص شدند. ...
از رسیدگی به اتهامات 11 متهم اقتصادی در توزیع گندم مخلوط با شن و ماسه تا تراکنش مالی 20 هزار میلیارد ...
پرونده های مفسدان اقتصادی عامل احتکار یک هزار تن برنج و 200 کیلو حبوبات در ششمین دادگاه مفسدان اقتصادی و ارزی پای میز محاکمه قرار گرفت. در ابتدای جلسه کورش زارعی نماینده دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب شیراز به قرائت متن کیفرخواست پرداخت و گفت: در این پرونده مجید لیاقت فرزند رسول متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق احتکار عمده موادغذایی شامل برنج و عدس و مایحتاج مورد نیاز مردم ...
مقصر اصلی مشکلات پیش آمده بانک مرکزی است/ موکلم مجبور بود ارز را به اقوام بفروشد
متوجه مازنی نیست. وکیل متهم ادامه داد: اگر موکلم به فامیلی ارزی فروخته یا دلال سمجی به وی مراجعه کرده است، ایراد از وی نیست و اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به این اقدامات تعلق نمی گیرد. نماینده دادستان تهران نسبت به اظهارات متهم و وکیلش واکنش نشان داد و گفت: متهم فرد صادقی است و بر اساس اظهارات وی در دادسرا و اقراری که کرده است بیان داشته که بر اساس پیشنهاد خودم 35 تا 40 ...
مشکلی بزرگ با نبود شیوه نامه ای برای ارائه ارز ایجاد شد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات 5 نفر از افرادی که به اخلال در نظام ارزی کشور متهم شده اند، گفت: بنده در مورد قسمتی از اتهامات که اقدامات متهم در مورد شهر تهران بوده است و نمی توان آن را به سایر شهر ها تعمیم داد را قبول ندارم. نظام ارز دارای نظام هایی است که توسط بانک مرکزی تنظیم می شود، آیا می توانیم بپذیریم که بانک مرکزی برای تنظیم ...
متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی: روزانه 100 تا 200 هزار دلار را برای تنظیم بازار می فروختیم
می کنند و ما نیز با ارائه کارت ملی توسط آنان ارز در اختیار قرار می دادیم. وی ادامه داد: ما در مواجهه های حضوری با دیگر صرافی ها متوجه شدیم که افراد از دیگر صرافی ها نیز ارز خریداری کردند و اینکه نماینده دادستان می گوید صرافان تبانی داشته اند، اینطور نیست و ما سودی غیرمتعارف دریافت نکردیم. همچنین ما برای چنین سود کمی آبروی کاری خود را زیر پا نخواهیم گذاشت. متهم گفت: ما در اکثر ...
سفر خریداران اتوبوسی ارز به تهران!
که به اخلال در نظام ارزی متهم شده اند، پیچیده است، گفت: بر همین اساس بنده تقاضای حسابرسی از حسابرسان قسم خورده جمهوری اسلامی را دارم. قاضی مسعودی مقام در خصوص اتهامات بهزاد بهرامی گفت: در اظهاراتی که متهم داشته اند اخلال در نظام ارزی کشور از طریق سوءاستفاده از کارت های ملی افراد و تحصیل 39 میلیون و 90 هزار و 850 دلار در پرونده وجود دارد. آیا این اتهامات را قبول دارید؟ متهم ...
متهمی که نماینده دادستان به صداقت او شهادت داد
خبرگزاری تسنیم: نماینده دادستان در مورد سید مازن قاینی متهم ردیف سوم پرونده 5 صرافی متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: این متهم فرد صادقی است و خودش اقرار کرده دلار های خریداری شده توسط کارت ملی فامیل ها را در سبزه میدان می فروخته است. متهم در پی این اظهار نماینده دادستان ضمن عدم تکذیب سخنان او گفت: این ها مربوط به قبل از مهر ماه سال 96 است که دلار فراوان بود و بازار ملتهب بود ...
بانک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی صفوی هیچگونه تذکر و اخطاری نداده بود
گزارش عملکرد توسط این بانک ارائه شده است. وکیل صفوی امیر عنوان کرد: این صرافان با مجوز بانک مرکزی فعالیت کرده اند و اخذ مجوز از بانک مرکزی پروسه ای خاص و پیچیده است و شرایط این افراد با دلالان نیز که در این رابطه اسمشان مطرح است و مجوز کار ندارند متفاوت هستند. وی گفت: این صرافان روزانه موظف بودند ارز مداخله ای را تا آخر وقت کاری کاملا به فروش برسانند و اگر این فروش کامل صورت ...
افزایش تقاضا دریافت ارز از صرافی های بانکی
پس از اعلام گزارش و ردیابی دقیق دلالان را دستگیر می کنند. بیشتر بخوانید: انگشت اشاره صرافان متهم به سوی بانک مرکزی این ترس دلالان از حضور ماموران امنیتی در بازار در شرایطی است که امروز محاکمه اخلالگران ارزی آغاز شده و برخی فرآیندها در رسیدگی به پرونده های آنها، از جدیت دستگاه قضا در مقابله با آنها حکایت دارد. بنابراین ریسک معامله ارز در شرایط کنونی بسیار بالا رفته ...