کشورهای عضوFATF؛کانون پولشویی جهان
سایر منابع:
سایر خبرها
دلواپس پول های کثیف
مبارزه با پول شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت فعلی)، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل می گردد . تا زمان تنظیم این گزارش، آخرین خبر در و ب سایت این شورا مربوط به 16 اردیبهشت سال جاری است که نشان می دهد بیش از 6 ماه است که وب سایت این شورا به روز نشده است. البته می توان حدس زد تغییرات کابینه در فعال نبودن این شورا بی تأثیر ...
عیارسنجی یک اظهارنظر/ پیاده سازی SPV نیازی به برنامه اقدام FATF ندارد
این مرکز نتیجه تحلیل داده ها نهایتاً به قوه قضاییه و به نهادهای نظارتی داده می شود. به نظرم راجع به این بحث آسیب پذیری ها یک مقدار نکاتی که گفته می شود کلی گویی است. همین کلی گویی ها راجع به موضوعات دیگر هم بوده است. موقع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد هم همین بحث ها مطرح بود. 10 سال است که عضو هستیم و فعالانه مشارکت داریم کجا این مسائل اتفاق افتاده است؟ در این باره دو نکته گفتنی ...
ده ها میلیون دلار رشوه نفتی چگونه پولشویی و خرج انتخابات شد؟!
رئیس جمهور در توجیه سخنان ظریف گفت: متاسفانه مواد مخدر در کشور وجود دارد و باید با آن مبارزه کنیم؛ وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست؛ این پول کثیف کجا می رود، یعنی یک گوشه و کناری پولشویی انجام می گیرد . به گزارش رجانیوز به نقل ا زکیهان؛ آقای روحانی همچنین گفت: چرا راجع به مسائل روشن می جنگیم. بله همه دنیا گرفتار پولشویی است. شما به من نشان دهید یک کشور در دنیا هست که در آن پولشویی ...
همه تلاش کنیم راه پولشویی را ببندیم
شهروند| سخنان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در مورد مسأله پولشویی و موضع گیری های تند و پرحاشیه ای که در این مورد از سوی منتقدان دولت صورت گرفت، محور اصلی سخنان دیروز حسن روحانی در جلسه هیأت دولت بود؛ رئیس جمهوری حمله کنندگان به وزیر امور خارجه را به آرامش دعوت کرد و از این که بتوان نقشه راهی برای مبارزه با فساد پیدا کرد را فخرآمیز توصیف کرد. روحانی با اشاره به این که کشوری در دنیا نیست که ...
اروپا نوازی آقای نایب رئیس بعد از نوازش منتقدان/ مشکل از ماست، اروپا کاره ای نیست!
پاپوش سازی برای دیپلمات های ایرانی تحریم های جدیدی را علیه کشورمان تصویب و اعمال کنند. پزشکیان پیشتر درباره FATF مطرح کرده بود که چیزی درباره آن نمی داند. این درحالی است که با رای اصلاح طلبان بود که برجام رای آورد و CFT به طور ناقص تصویب شد که با سد شورای نگهبان و اشتباهاتی که این شورا گرفته روبرو شده است. جالب اینجاست که مرکز پژوهش های مجلس بایستی به عنوان یک نهاد پژوهشی و تحقیقاتی به ...
سنگر گلوبندک؛ سودای لس آنجلس!
...، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و...) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است. مبارزه با پولشویی و مبادله اطلاعات با سایر کشورها بر اساس دستورالعمل های FATF از ماموریت های این واحد است. قانون مبارزه با پولشویی در ایران، در سال 1386 به تصویب مجلس رسیده و بر اساس ماده 38 آیین نامه اجرایی آن، برخی از وظایف و دسترسی های واحد اطلاعات مالی به این شرح ...
جدال 8 نفره برای CFT
بروز اختلافات در جلسه بعد از ظهر یکشنبه کمیسیون امنیت ملی با مسئولان مربوطه به پیشنهاد حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شکل گرفته است. این کمیته 8 عضو دارد؛ 3نماینده از جانب مجلس حشمت الله فلاحت پیشه، مجتبی ذوالنوری و اردشیر نوریان (که به ترتیب عضو فراکسیون مستقلان، ولایی و امید هستند)، یک نماینده از سوی شورای نگهبان که قرعه به نام عباسعلی کدخدایی خورده است، یک ...
مخالفان و موافقان ظریف در یک نگاه
نارواترین صحبت ها را به ایشان منتسب می کنند. اسماعیل گرامی مقدم ، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در مورد هجمه های اخیر به وزیر امور خارجه کشورمان به برنا گفت: این هجمه ها و حملات به دکتر ظریف نشان می دهد کسانی که بی قانونی و فقدان بررسی منابع مالی، برای آنها منفعت داشته است مخالف تصویب FATF و CFT هستند و سخنرانی و ایرادات به حق دکتر ظریف را به ضرر خود می دانند. برخی تا منافع آنها به خطر نیفتد از چنین امر بدیهی ناراحت نمی شوند و آن را محکوم نمی کنند. در کشور ما فقدان این قوانین باعث روان شدن و انتقال آسان پول های سیاه و کثیف شده است. ...
اگر پول شویی وجود نداشت، تصویب FATF چه ضرورتی داشت؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، محمدرضا تابش روز پنج شنبه درباره اظهارات وزیر امور خارجه درباره پول شویی و واکنش منتقدان به این اظهارات، افزود: پدیده پول شویی در دنیا وجود دارد، در کشور ما هم وجود دارد؛ چرا ما لوایحی را تصویب می کنیم که با پول شویی مقابله کنیم، اگر این پدیده وجود نداشت، تصویب این لوایح و قوانین چه ضرورتی داشت. وی یادآور شد: در وزارت اقتصاد بخشی وجود دارد که کارش ...
مخالفان و موافقان ظریف در یک نگاه/ گروه فشار تا استیضاح پیش رفت
صحبت ها را به ایشان منتسب می کنند. اسماعیل گرامی مقدم ، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در مورد هجمه های اخیر به وزیر امور خارجه کشورمان به برنا گفت: این هجمه ها و حملات به دکتر ظریف نشان می دهد کسانی که بی قانونی و فقدان بررسی منابع مالی، برای آنها منفعت داشته است مخالف تصویب FATF و CFT هستند و سخنرانی و ایرادات به حق دکتر ظریف را به ضرر خود می دانند. برخی تا منافع آنها به خطر نیفتد از چنین امر بدیهی ناراحت نمی شوند و آن را محکوم نمی کنند. در کشور ما فقدان این قوانین باعث روان شدن و انتقال آسان پول های سیاه و کثیف شده است. مطالب مرتبط ...
وزیر امور خارجه باید بازخواست شود/مرکز پژوهش های مجلس با حساسیت ترجمه ها را بررسی کند
) است یکی از 4 لایحه پیوستن به FATF است. FATF که یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تأسیس شد. بماند که خبر آمد 6 عضو اصلی FATF خود متهم به بزرگ ترین پول شویی در تاریخ هستند. سؤال است که چنین سازمانی چطور می خواهد با پول شویی مبارزه کند. CFT به مدت 2 ماه در مجلس مسکوت مانده بود تا معلوم شود این بار اروپا به جای آمریکا به قول های ...
حرف ظریف موضع دولت است
مبارزه کنیم؛ وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست. رئیس دفتر رئیس جمهور، با اعلام اینکه صحبت های وزیر امورخارجه کشور نقصی نداشته و درست است، آن را موضع دولت خواند. محمود واعظی تأکید کرد: پولشویی یعنی قاچاق، ورود مشروبات الکلی، ورود مواد مخدر و هر اقدام غیرقانونی دیگر و وزیر خارجه به درستی اعلام کرده است که باید با این مسئله مقابله کنیم. باید شفاف شویم به گزارش همشهری ...
روحانی نامزد حداقلی بود و آبروی ما اصلاح طلبان را برد(!)
...، به انتخابات سال 92، تنها 8 درصد رأی داشت و اصلاح طلبان مجبور بودند از روحانی حمایت کنند. خبر ندارید که دولت واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دارد؟! معاون حقوقی ریاست جمهوری در اظهاراتی عجیب ادعا کرد اطلاعاتی درباره مبدأ و مقصد پولشویی در کشور در دسترس نیست! لعیا جنیدی با طرح ادعای مذکور گفت: همین عامل موجب می شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم ...
اهرم های اروپا برای دور زدن تحریم های ایران
شعار سال: خبرگزاری بلومبرگ در مطلبی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا دارای ابزار لازم برای شانه خالی کردن از تحریم های واشنگتن علیه ایران است نوشت: به نظر نمی رسد که عزم سیاسی لازم را بتوان در چشمان رهبران اروپایی برای نجات برجام مشاهده کرد. در ماه سپتامبر فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز به کار وسیله منظور ویژه به عنوان مکانیزمی برای ادامه تجارت با ایران را اعلام کرد.هدف از معرفی چنین ابزاری زنده نگه داشتن توافقی بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ماه مه از آن خارج شد. همچنین از پنجم نوامبر تحریم های شدیدی علیه ایران و در راستای به صفر رساندن صادرات نفتی آن از سوی آمریکا ...
وزارت خارج از امور!
منتقدان تصویب FATF و در نگاه کلان تر کلیت نظام را به پولشویی متهم می کند. جالب اینکه ظریف حتی عدد هم مشخص می کند و می گوید آنهایی که مخالف تصویب این لوایح هستند یک قلم معامله اقتصادی شان 30 هزار میلیارد تومان برای شان سود دارد! و چه بهانه ای از این بهتر برای اروپا و آمریکا که با استناد به همین سخنان وزیر امور خارجه ایران و متهم کردن منتقدان FATF به پولشویی، بار دیگر بهانه های تحریمی جدید ...
نظر دو فعال سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب درباره ی حملات اخیر به ظریف
...> محمدرضا تابش، فعال سیاسی اصلاح طلب درباره اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی و واکنش منتقدان به این اظهارات، افزود: پدیده پولشویی در دنیا وجود دارد، در کشور ما هم وجود دارد؛ چرا ما لوایحی را تصویب می کنیم که با پولشویی مقابله کنیم، اگر این پدیده وجود نداشت، تصویب این لوایح و قوانین چه ضرورتی داشت. وی یادآور شد: در وزارت اقتصاد بخشی وجود دارد که کارش مبارزه با پولشویی و رصد کردن ...
دفاع با تمام قوا؛ دولت پشت ظریف ایستاد
...> این صحبت ها نشان می دهد که عزم دولت برای مبارزه با مصادیق پولشویی روشن و شفاف است و مصادیقش را هم مبارزه جدی با مواد مخدر، قاچاق و مشروبات الکی قرار دادند. البته دولتی ها گلایه هایی هم از منتقدان دلواپس خود دارند چون انتظار داشتند در این راه از همه ظرفیت های کشور کمک بگیرند نه آنکه با هجمه و نقدهای تندهای مواجه شوند. دولت می خواهد بحث اجرای صحیح قانون پولشویی جای خود را در عرصه اقتصادی کشور باز کند تا از این طریق جلوی معضلاتی که به تولید داخلی و سرمایه های کشور لطمه می زند، گرفته شود. ...
سوءاستفاده از واقعیت هایی که ظریف به زبان آورد
انعکاس دهند. به هر حال جایی که خوانی گسترده باشد، اغلب تلاش می کنند برای خود لقمه ای بگیرند و از دیگران عقب نمانند. درنهایت هم کسی حاضر به پاسخگویی نمی شود و پولشویی شکل می گیرد. سال 86 قانون مبارزه با پولشویی در ایران به تصویب رسید. با این وجود همچنان پولشویی یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران است. دلیل این اتفاق چیست و چرا اجرای این قانون با موفقیت همراه نشد؟ اجرای نادرست ...
چاووش اوغلو: خواستار همکاری اروپا در مبارزه با تروریسم هستیم/ موگرینی: درباره حفظ برجام گفت وگو کردیم
به گزارش گروه مانیتورینگ بین الملل خبرگزاری فارس، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز (پنجشنبه) در نشست خبری مشترک در آنکارا شرکت کردند. چاووش اوغلو به عنوان سخنران ابتدایی گفت: مبارزه با تروریسم هم برای ما و هم برای اعضای اتحادیه اروپا، مسئله مهمی است. هر دو ما حملات تروریستی را در گذشته تجربه کرده ایم . وی با بیان اینکه ...
توافقی استراتژیک است؛ نه اقتصادی
به گزارش ایران خبر ، تیری کویل، دکترای علوم اقتصادی و استاد اقتصاد کلان، اقتصاد بین الملل و خطراتی که کشورها را تهدید می کند در دانشکده تجارت پاریس و کارشناس ایران در موسسه IRIS در گفت و گو با گروه مطالعات استراتژیک اروپا، به تجزیه و تحلیل مسائل پیرامون آخرین تحولات پرونده بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران پس از 4 نوامبر پرداخته است. تحریم ها علیه ایران فرصتی برای اروپا تیری کویل معتقد است که تحریم های ایالات متحده فرصتی برای ...
حمایت از ظریف پاسخ به منتقدان زنگنه
زنگنه از چه کسی برای استفاده از کرباسیان اذن گرفته است گفت: از رهبری اذن گرفته است. سپس، نوبت آن شد تا واعظی در مقام حمایت از دیگر دولتمرد حسن روحانی برآید: محمدجواد ظریف. رئیس دفتر رئیس جمهور صحبت های اخیر وزیر امور خارجه کشورمان درباره پولشویی را موضع دولت خواند و گفت: صحبت های ظریف نقصی نداشته و درست است. این موضع وزیر خارجه ، موضع دولت است. دولت به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد است. آنچه هم که ...
سوئیفت و سابقه آن با ایران
سوئیفت بی اثر شد. بر اساس مکانیزم ارز مرجع موسوم به U- Turn، هر ارز مبدأ که در سراسر جهان قرار است از طریق سوئیفت منتقل شود، ابتدا باید به دلار تبدیل شود و بعدازآن به ارز مقصد تبدیل شود. دولت آمریکا مانع تبدیل ارز مبدأ به دلار شد و عملاً فعالیت ایران در این نهاد را با مشکل جدی مواجه کرد. انتهای پیام/4092/4083/ پربازدید پربحث ...
اهمیت برجام برای اروپا؛ استراتژیک یا اقتصادی؟
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، برخلاف تصور عموم بر اینکه اروپا در حال تلاش برای نجات برجام است با استناد به آمار و ارقامی که نشان دهنده تنها 5درصد صادرات اروپا به ایران در سال 2016 میلادی است و با درنظرگرفتن برخی منافع اقتصادی در بخش هایی مانند انرژی، می توان نتیجه گرفت برجام برای اروپایی ها یک توافق استراتژیک به شمار می آید. توافقی که به عنوان ستون مبارزه با منع اشاعه سلاح های هسته ...
رد پای یک ژن خوب در ماجرای دکل گمشده!
فردی به نام عمر متهم دیگر که گفته شده هماکنون در قطر زندگی می کند. به گزارش رویداد24 پیش از این هدایت الله خادمی عضو کمسیون انرژی مجلس در توضیح بخشی از پرونده دکل نفتی خبر داده بود که زمانی که بحث دکل ها پیش آمد، تیم آن ها متشکل از چند نفر بودند؛ رضا مصطفوی طباطبایی و مراد شیرانی و ... بعد ها فرزند آقای مهاجرانی به آن ها نزدیک شد که صحبت از میلیون ها دلار در چند سال پیش بود و شبکه فروش ...
واکنش صادقی به هجمه ها علیه ظریف:از کسانی که ادعای دلسوزی برای منافع و امنیت ملی را دارند تعجب می کنم که ...
رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی گفت: پولشویی جرمی فراملی است و مبارزه با آن به همکاری بین المللی نیاز دارد؛ نمی توان با هجمه علیه یک فرد یا دستگاه وجود این مساله را در کشور انکار کرد؛ پاک کردن صورت مساله، راهکار مبارزه با فساد نیست. به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، محمود صادقی نماینده مردم تهران هجمه ها و فضاسازی ها علیه اظهارات وزیر امور خارجه را به ضرر منافع ملی دانست و ...
راز سکوت محمدرضا عارف در مقابل حمله تندروها به ظریف
تاکید بر اینکه آقای ظریف با اظهاراتش در مرحله اول، وزارت اقتصاد و تیم مبارزه با پولشویی را زیر سؤال برده، در مرحله دوم دولت را زیر سؤال برده و از همه مهمتر نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده است و باید پاسخگوی اظهارات خود باشد از کلید خوردن طرح سوال از وزیر خارجه در مجلس خبر داد و افزود: بنده به عنوان طراح این سؤال خواستار ارائه مستندات آقای ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در کشور شدم. ...
حجم پولشویی در ایران چقدر است؟
اقتصادی و برنامه ریزی در تحقیقی مشترک با عنوان برآورد حجم پول های کثیف در ایران با استفاده از روش های علمی به این نتایج رسیده اند. از زمانی که کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF نام ایران را در کنار کره شمالی به لیست سیاه خود اضافه کرد و از این ناحیه اقتصاد ایران بخصوص نظام بانکداری آن آسیب های فراوانی را متحمل شد، بحث مقابله با پدیده پولشویی از اهمیت بیشتری برخوردار شد. صندوق ...
حمایت تمام قد روحانی از ظریف
امام زمان(عج) و دادگاه ها در مبارزه با مواد مخدر، تاکید کرد: متاسفانه مواد مخدر در کشور وجود دارد و باید با آن مبارزه کنیم؛ وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست. این پول کثیف کجا می رود؟ یعنی یک گوشه و کناری پولشویی انجام می گیرد و پولشویی ممکن است در افغانستان، ترکیه و اروپا انجام بشود. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید مبارزه کنیم، کار کارشناسی انجام داده و حرف کارشناسی بزنیم، بیان کرد: فوری یک صف ...
راز سکوت محمدرضا عارف در مقابل حمله تندروها به ظریف
...، باید مشخص شود که وی در چه جایگاهی به این اطلاعات دسترسی داشته و چرا تا امروز هیچ اقدامی برای بررسی این موضوع انجام نداده است. طبق قانون مدنی، اگر کسی به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد و این اطلاعات در خصوص ضرر و زیان فرد، جامعه و یا گروهی باشد، این فردی که به اطلاعات دسترسی دارد و اطلاعات را ارائه نمی کند، مجرم است. متولی مبارزه با پولشویی دولت و قوه مجریه است. طبق ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی ...
قانونگرایی، مدیریت و نظارت شرط مقابله با تحریمها
با خبرنگار ایمنا با اشاره به آغاز دور دوم تحریم ها و راه های مقابله با آن می گوید: این موقعیتی است که تأثیر سوء زیادی دارد و در حال حاضر هم آثارش مشخص است؛ ارزش پول ملی و رونق بازار کاهش پیدا کرده و بی اعتمادی بیشتر شده است و در واقع تحریم ها سلامت زندگی مردم را تهدید می کند . وی معتقد است که دولت باید به قانون روی بیاورد، دست از تبعیض بردارد، تقویت تولید داخلی، جلوگیری از رانت خواری و ...