خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
لوایح CFT و FATF به رفراندوم گذاشته شود
شعار سال: بهرام پارسایی با اشاره به مناقشه اخیر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مربوط به FATF گفت: طبق قانون بعد از اعلام نظر شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر مجلس را رد یا تایید کند و نمی تواند در مورد اصلاح مصوبات مجلس نظری دهد؛ چراکه این امر خارج از وظایف آن است. وی با بیان این که مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند در مسیر قانون گذاری وارد ...
پاکستان در یک قدمی جلب نظر کامل FATF
گروه ویژه اقدام مالی، اقدامات دولت اسلام آباد علیه تروریست ها را دلگرم کننده توصیف کرده خواستار تقویت آنها شد. به گزارش رجانیوز به نقل از داون نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اقدامات ضدتروریستی دولت اسلام آباد را مثبت ارزیابی کرد. این گروه اعلام کرد: اگرچه دولت پاکستان تلاش های خوبی برای مبارزه با گروههای افراط گرا و مبارزه با پشتیبانی مالی آنان انجام داده است ولی ...
از شکنجه دختر نوجوان در سیرجان تا بوی نامطبوع در تهران
یابد و در این میان برای دستیابی به یک نرخ تک رقمی پایدار و برخورداری از ثبات اقتصادی لازم است این مهم با اتخاذ و نظرات کارشناسانه به سرانجام برسد. ** شکنجه اسماعیل بخشی اسماعیل بخشی یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان، پس از جریان اعتراضات کارگران این شرکت، در صفحه اینستاگرام خود مدعی شد که در دوران بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است، وزیر اطلاعات را به مناظره فراخوانده بود. از ...
سکته مروادات مالی و بانکی در سایه نپیوستن به اف ای تی اف
شعار سال : یک فعال اقتصادی درباره عواقب تصویب نشدن FATF بر بخش خصوصی و بازرگانی کشور گفت: اگر FATF تصویب نشود و به آن نپیوندیم نمی توانیم در بازار مبادلات بانکی فعالیت داشته باشیم . مسعود دانمشند اظهار کرد: در صورت تصویب نشدن FATF در اصل مبادلات و مراودات بانکی به اصطلاح با سکته مواجه خواهد شد . وی افزود: بخش خصوصی و دولتی در پرداخت ها و دریافت های خارجی خود با مشکلاتی مواجه می شوند . وی تصریح کرد: با ...
CFT و آخرین شوک ها به جسم برجام!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از مرآت ، ظریف: نه بنده و نه رئیس جمهور، نمی توانیم تضمین بدهیم که با تصویب این لایحه(CFT) مشکلات حل خواهد شد اما می توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به آن، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد. گروهFATF یا گروه ویژه اقدام مالی، دارای 38 عضو است، به همراه یک عضو ناظر که برای همکاری با کشورها در زمینه مبارزه با تامین مالی ...
باید به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم
انقلاب اطلاعات وارد مرحله نوینی به نام اقتصاد هوشمند شده است که در آن کشورهای صنعتی با تجمیع دیتاها به یک هوش تجاری دست یافته اند. البته این کشورها می توانند از این دستاورد هم در راستای مثبت استفاده کنند و هم برای ایزوله کردن یک کشور و بخش های پیشران آن مانند نفت و خودرو آن به کار ببرند. بنابراین تحریم های آمریکا در مرحله جدید با هوشمندی خاصی در حال اجرا است که باعث کندی رشد اقتصادی ما ...
FATF سیاسی تر از همیشه
.... دیوید کوهن معمار تحریم های ضد ایرانی با صراحت هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه داری آمریکا را شفافیت بانکی اعلام می کند. همان شفافیتی که کارکرد اصلی FATF است و از کانال تولید و اشتراک گذاری اطلاعات ذی نفع واقعی حاصل می شود. زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در خزانه داری آمریکا درباره نقش FATF در تحریم های آمریکا می گوید: برای قرار دادن ایران در تنگنا ...
در جلسه 11دی شورای انقلاب فرهنگی چه گذشت؟
داشته است. به نظر می رسد باید مسئولان دبیرخانه این شورا با اتخاذ سیاست شفافیت و با انتشار متن کامل این جلسه استدلال طرفین را روشن کنند. اگر توئیت ضرغامی صحت داشته باشد برخی افراد بدون هیچ استدلالی و براساس یک پیامک وابسته به یکی از مسئولان بیت رهبری به عاملی رای داده اند و این یعنی بی توجهی به عواقب انتخاب سفارشی دبیر مهم ترین نهاد سیاست گذار فرهنگی کشور. اما اگر توئیت ضرغامی ...
کیهان و خوانندگان
برجام دقت کنند که مذاکره راه حل نیست، اقتدار است که جواب می دهد! طباطبایی * نبود بصیرت در میان برخی مسئولین یعنی دادن اطلاعات کشورمان از تریبون رسمی کشور و یا اظهار ضعف آنها پیام های بدی به دشمن ارسال می کند. این کار نشانه فقدان بصیرت و اقدامی بر ضد امنیت ملی است. 3885---021 * از وزیر ارتباطات درخواست دارم امکانات بیشتری را برای نظارت به فضای مجازی اختصاص دهد. در حال حاضر ...
حذف صفرها از پول ملی؛ به سرگرمی جدید
مثال افزایش سرمایه بانک ها در این برهه فوریت بیشتری دارد تا کاستن از تعداد صفرهای پول ملی، سیستم حسابداری بانک های ما متناسب با تحولات بانکداری در دنیا پیش نرفته است، از سویی اگرچه ما قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده ایم اما هنوز به اجرا درنیامده است و اساساً وجهه خوبی ندارد از مجموع کشورهای دنیا ما و کره شمالی هستیم که در لیست سیاه FATF قرار داریم. این موضوع آن قدر مهم است که در اولین جلسه ریاست آقای لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت بدون حضور آقای روحانی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسید و اکنون بانک مرکزی باید سریع تر ساز و کارهای اجرای این قانون را فراهم کند. ...
باید به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم
. امروزه جهان پس از انقلاب صنعتی و انقلاب اطلاعات وارد مرحله نوینی به نام اقتصاد هوشمند شده است که در آن کشورهای صنعتی با تجمیع دیتاها به یک هوش تجاری دست یافته اند. البته این کشورها می توانند از این دستاورد هم در راستای مثبت استفاده کنند و هم برای ایزوله کردن یک کشور و بخش های پیشران آن مانند نفت و خودرو آن به کار ببرند. بنابراین تحریم های آمریکا در مرحله جدید با هوشمندی خاصی در حال ...
در صورت عدم تحقق SPV، دهلی نو در مناسبات با تهران تجدید نظر می کند
مهدی تقوی بر این باور است: شاید دیپلماسی زمینه تحرک مناسبات تجاری را در سایه سفر ظریف به هند و در آینده به عراق فراهم آورد، اما باید میزان همراهی، هماهنگی و به خصوص حمایت از وزارت امور خارجه در افزایش میزان موفقیت افزایش پیدا کند که یقینا یکی از این موارد حمایتی به تصویب لوایح FATF باز می گردد. به گزارش روز نو :دوشنبه بعد از ظهر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه سفر سه روزه خود را در صدر ...
دوره آخرالزمان و ربط آن با معضلات امروز کشور
الزمان شنیده می شود. مسائل سیاسی؛ برجام که گذشت و آثارش همچنان باقیست و حالا تصویب لایحه پالرمو و fatf ، بحث داغ مجلس درباره استانی شدن انتخابات و خیلی از مسائل دیگر می گویند دوره آخرالزمان شده است. مسائل فرهنگی ؛ اجرای سند 2030 در مدارس، چهارشنبه های سفید، اجرای کنسرت های غیر مجاز ، گذاشتن آهنگ های شاد در برخی مدارس و رقاصی دانش آموزان، پوشش های نامناسب و بدحجابی بی حد و مرز ...
هرج و مرج اقتصادی امروز نتیجه سیاست های نئولیبرالی است
هولناک است. وی سپس عنوان کرد: فرصت های نفوذ به نام آزادسازی، خصوصی سازی و لیبرالیزیشن و حضور سرمایه گذاران خارجی و باز کردن درب های اقتصاد و ... زمینه ادغام اقتصاد کشور در بازارهای جهانی فراهم می کند. از آن جا که قدرت های بزرگ در تصمیم گیری های اساسی حضور دارند آن ها تعیین کننده رفتار بازیگران در این عرصه هستند. مثلاً وام دادن هایی که مشروط به یک سری اقدامات هستند یا FATF که امروزه گریبان ...
کافه مجلس | ایران
FATF به رفراندوم گذاشته شود نماینده مردم شیراز در مجلس پیشنهاد کرد که موضوع لوایح CFT و FATF به رفراندوم گذاشته شود. بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مناقشه اخیر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مربوط به FATF گفت: طبق قانون بعد از اعلام نظر شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر مجلس را رد یا تأیید کند و نمی تواند در مورد اصلاح ...
گام هایی به سوی شفافیت
گسترش تجارت: همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده برای ایران به منظور پیوستن به FATF، مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی CFT، با اصلاحات جزئی در دو سه مورد، در این مجمع خبر داده است که با تصویب این لایحه به عنوان آخرین و مهم ترین لایحه باقی مانده از لوایح FATF، ایران یک قدم دیگر به پیوستن به این قرارداد بین المللی نزدیک شده است. در شرایط فعلی که ...
ماجرایی به نام FATF
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق حقوق بین الملل برای پیوستن یک کشور به سازمان های بین المللی اجباری وجود ندارد، اما روابط دنیا امروز به سویی رفته که پیوستن به برخی از این سازمان ها اجتناب ناپذیر است. گارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان همکاری بین دولت ها است که هدفش توسعه و پیشرفت اقدام بین المللی در قبال مساله پولشویی است. اتحادیه بین المللی مبارزه با ...
چه کسی از فتنه 98 سود می برد؟
حدود یک سال مانده به انتخابات مجلس یازدهم است که با اسم رمز فتنه 98 صورت می گیرد. یکی از اولین کاربردهای این کلیدواژه را می توان در سخنرانی وزیر اطلاعات دولت دهم در خردادماه امسال و سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی یافت؛ جایی که حجت الاسلام حیدر مصلحی از طراحی قطعی فتنه ای برای سال 97 یا 98 خبر داد و گفت: حوادث سال 1388 تمام نشده و دشمن با رفع اشکالات خود به دنبال طراحی فتنه ای جدید است ...
منتخب اخبار اقتصادی امروز
پرونده های بسیاری در این زمینه تشکیل شده است. مصوبه ترخیص خودرو 4 ماه اعتبار دارد رییس کل گمرک کشور با بیان این که ترخیص خودروها از هفته آینده شروع خواهد شد، مصوبه هیات وزیران برای ترخیص خودروها را دارای اعتباری چهار ماهه اظهار کرد که خودروهایی که پس از تاریخ این مصوبه وارد شده باشند امکان ترخیص نخواهند داشت. جزییات بیشتر را این جا بخوانید. با تصویب FATF اروپا دیگر ...
افزایش تعامل با هند گامی مثبت درعرصه دیپلماسی/ لزوم مطالبه گری از اروپا در قبال SPV
وعده های خود در قبال برجام و همچنین علت اهمال آنها در ایجاد ساز و کار ویژه مالی اروپایی اظهار کرد: بحث تعلل اروپا در قبال تعهداتش در اجرایی شدن spv به دو موضوع باز می گردد، بخش اول اینکه اروپا از ایجاد تنش جدی در روابط خود و ایالات متحده آمریکا واهمه داشته و بخش دیگر هم به این موضوع بازمی گردد که اتحادیه اروپا به دنبال بهانه هایی در جهت تنگنا قرار دادن کشورمان باهدف پذیرش FATF از سوی ایران است ...
سخنی با 1+2
... تأثیر عملی تحریم ها روی ایران چه خواهد بود یا تحولات در منطقه خاورمیانه به چه صورت رقم خواهد خورد و از آن عاجل تر، FATF در نشست ماه آینده میلادی (فوریه 2019) خود درباره ایران چه تصمیمی خواهد گرفت تا متناظر با نتایج به دست آمده، برای راه اندازی سازوکار بحث شده تصمیم گیری نهایی را بکند. جامعه اروپایی خاطرجمع شده است چنان که تعهدات برجامی خود را زیر پا بگذارد یا انجام آن را به تعویق ...
راز حمایت کاندیداهای احتمالی گچساران و باشت از زینل زاده
در واکنشی عجیب پس از اعلام احکام قضایی، این مدیران را پاک دست خواند. البته به کار بردن این اصطلاح برای زینل زاده و معاونانش از سوی تاجگردون قابل پیش بینی بود چون او از حذف رقیبش آنقدر خوشحال می شد که در یک پست اینستاگرامی از وی حمایت کند. تاجگردون در عرصه سیاست بازیگر قهاری است، او بیماری اش را بهانه کرد تا در مسائلی چون FATF و استیضاح و انتصاب وزرا در چند مدت پیش دخالت و اظهار نظری نداشته ...
با تصویب قانون مبارزه با پولشویی، اروپا بازهم بهانه دارد!؟
تعیین شده ایران برای پیوستن به FATF، مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (با اصلاحات جزیی در دو - سه مورد) در این مجمع خبر داد. در شرایط فعلی که تحریم های آمریکایی به طور کامل برقرار شده است، اتحادیه اروپا هم ایجاد سازوکاری مالی (SPV) برای مبادلات بانکی با ایران را منوط به پیوستن ایران به FATF کرده است؛ شرطی که اگر فراهم شود اروپا دیگر بهانه ای برای طول دادن ...
مأموریت ویژه ژئوپلیتیسین قاجاری
از آن شکل گرفته است. برخلاف سال های ریاست جمهوری باراک اوباما این بار به نظر می رسد شمار بیشتری از نخبگان سیاسی در ایران به مذاکره مستقیم و در سطوح عالی با ایالات متحده رضایت دارند. تنگنای ناشی از تحریم های اقتصادی و خطرات احتمالی برخاسته از برخورد نظامی ایران و آمریکا در رأس استدلال هایی است که مذاکره با آمریکای ترامپ را تشویق می کند... حتی اگر این گفت وگوهای احتمالی به سرعت به نتیجه نرسد، دو کشور ...
پارسایی: لوایح CFT و FATF به رفراندوم گذاشته شود
بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مناقشه اخیر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح مربوط به FATF گفت: طبق قانون بعد از اعلام نظر شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر مجلس را رد یا تایید کند و نمی تواند در مورد اصلاح مصوبات مجلس نظری دهد؛ چراکه این امر خارج از وظایف آن است. وی با بیان این که مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند در مسیر قانون ...
چرا باید به FATF بپیوندیم؟
که وقتی این دو اصلاحیه و مطابق فرمول و روشی که دولت پشنهاد کرده بود، نهایی نشوند عملا آن 37 آیتم ناقص هستند. این از موارد مهمی است که منتقدان از کنارش می گذرند. پس اگر گفته می شود که 37بند کار شده با در نظر گرفتن اصلاحاتی است که در دو قانون اصلاحیه آمده است. این یکی از مواردی است که به نحوی گفته می شود که در واقع مخاطب را گمراه می کند. کره شمالی + fatf 2- چیزی که به تازگی گفته ...
غرب گراها مانع توسعه کشور هستند/ به آینده سیاسی کشور امیدواریم
دیگر تحریم دشمن کاربردی ندارد و دشمن به دنبال جلوگیری از مبادله های پولی و فشارهای اقتصادی به مجموعه های مرتبط با این عرصه هاست و در این راستا FATF را دنبال می کند. باقری افزود: آمریکایی ها در FATF تلاش می کنند تا با استفاده از مسئولان فعال در کشور برای فشار اقتصادی بر مجموعه های مهم و تاثیرگذار نظام اسلامی استفاده کنند. برخی خواص با انفعال خود بر نظام ضربه زدند وی ...
محسن هاشمی: بعد از فوت آیت الله اقبال به او روزافزون شد
که خاتمی از نظام عبور کند. از سوی دیگر در جریان راست هم افراطی های این جناح با چهره هایی مانند علی اکبر ناطق نوری یا علی لاریجانی برخورد می کنند؛ چراکه معتقدند علی لاریجانی در مجلس به دنبال ایجاد مسیری برای تصویب CFT و پیوستن ایران به FATF بوده است. آنها لاریجانی را مقصر شرایط پیش آمده برای کشور جلوه می دهند. همچنان هم هجمه هایی روند کار و کارنامه آیت الله هاشمی را نشانه ...
سفر ظریف به بغداد و فشارهای واشنگتن و دیگر رقبا به عراق
می کند بنابراین پول ملی عراق فایده چندانی برای طرف ایرانی ندارد. در حال حاضر یکی از مشکلاتی که برای تجار ایرانی در عراق وجود دارد، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از این کشور به ایران است. بعد از پیوستن عراق به معاهده FATF و تعویق ایران در پیوستن به این معاهده تعاملات بانکی طرف های عراقی با طرف های ایرانی سخت شده است. به این مشکل این را هم بیفزاییم که بانک های عراقی از تعامل با بانک های ایرانی با ...
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در موسسه اعتباری کاسپین
به گزارش شروع آنلاین به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی موسسه اعتباری کاسپین دوره های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به منظور ارتقاء سطح دانش پرسنل صف و ستاد در یک دوره زمانی دو روزه برگزار شد . بر این اساس در دوره آموزشی یادشده مباحثی نظیر اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF) ، صندوق بین المللی پول (IMF) ، شناخت دقیق مشتریان (KYC) ، روشهای پولشویی، شناسایی مصادیق ...
