سایر منابع:
سایر خبرها
ماجرای اعجوبه ای در بازار ارز که با ظاهری جالب وارد دادگاه می شد +عکس
اختلاس های تاریخ کشور دست زده اند. امید اسدبیگی اختلاسگر میلیاردی جوان با غروری خاص نکته عجیب ماجرا این است که متهم ردیف اول با کت وشلوار و غروری خاص در جلسات دادگاه حاضر می شود و گویی همه اسنادی که در کیفرخواست وی آمده است، دروغی بیش نیست. شاید پشت این جوان 33 ساله به حامیان و سرویس دهندگانی گرم است که یقین دارد اجازه نمی دهند اتفاقی برای وی رخ دهد، حتی اگر پرونده تخلفات وی 18 ...
دادگاه و رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز های دولتی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی امروز (شنبه) به ریاست قاضی مسعودی برگزار شد. در این جلسه قاضی ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم جلالیان و فهیمی خواست تا در جایگاه حاضر شوند و ادامه دفاعیات خود را بیان کنند. نماینده دادستان پس از شنیده اظهارات متهمان، وکلا و نماینده بانک کشاورزی ...
پرونده 18 جلدی
18 جلدی تخلفات ارزی شرکت هفت تپه [که به واسطه اوضاع کارگرانش معرف حضور هستند] برگزار شد. امید اسد بیگی متهم سی و اندی ساله ردیف اول به اتهام سردستگی سازمان یافته و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و... بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دلار از نظام بانکی کشور ارز دولتی دریافت کرده و اما تمامی ارزها را در بازار آزاد به فروش رسانده است. شما این رقم را در قیمت امروز که ...
ردپای دو مدیر دولتی در فساد 25هزارمیلیاردتومانی/ از وزارت صمت و بانک مرکزی و گمرک تا بانک کشاورزی؛ همه ...
به گزارش خبرنگار حقوقی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا ، چهارمین جلسه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد ارزی که روز گذشته برگزار شد، با باز شدن نام مقام های دولتی و جلسات ویژه برای اعطای ارز دولتی به امید اسدبیگی همراه بود. امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه و 20 متهم دیگر در یک پرونده 18 جلدی تخلفات ارزی، متهم هستند 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی را به بهانه واردات تجهیزات صنعتی دریافت کرده ...
ورودی پرونده ها به تعزیرات حکومتی کرمان کاهش یافت
تجارت و بازرسان بهداشت از دیگر مراجع هستند و بازرسان بهداشت بر بهداشت محیط و محل کار و حرفه افرادی نظارت می کنند که در تولید و توزیع یک کالا و خدمت دخیل هستند. میری یادآور شد: پلیس آگاهی و اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی و تخلفات اقتصادی و اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اگر کالای قاچاق را مشاهده کردند مکلف به جمع آوری و ارائه پرونده ها به تعزیرات حکومتی هستند. بیشتر ...
172 پرونده در تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی مختومه شد
محمد حسین اشرفی ، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بیرجند، با بیان اینکه بیشترین تخلفات در استان مربوط به خرید و فروش و حمل کالای قاچاق و نگهداری و عرضه کالای قاچاق در واحدهای صنفی است ، اظهار کرد: طی اردیبهشت ماه سال جاری، 159 پرونده قاچاق کالا و ارز به شعب تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی وارد شده است که از این تعداد، 154 پرونده مختومه شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ...
فروش خارج از ضوابط برنج در کرج/ متهم به پرداخت جریمه محکوم شد
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، علی اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به فروش خارج از ضوابط برنج در کرج گفت: بازرسین صنعت، معدن و تجارت استان ضمن بازرسی از محل نگهداری عمده برنج پاکستانی که با ارز 4 هزارو 200 ریالی وارد کشور شده بود متوجه خروج 55 تن از آن بدون حواله خروج شدند . او افزود: پس از تشکیل پرونده، شعبه با توجه به گزارش مرجع شاکی و دفاعیات غیر ...
دستگیری یک قاچاقچی ارز در جنوب پایتخت/ کشف 177 هزار دلار قاچاق
به گزارش خبرگزاری برنا ؛ سرهنگ" چنگیز ایدون" در گفت و گو یی گفت: ساعت 18:00 روز گذشته عوامل گشت انتظامی کلانتری 112 ابوسعید حین گشت زنی در چهار راه مولوی به عابر پیاده ای از اتباع خارجه که کوله پشتی نیز به همراه داشت، مظنون شدند. رئیس کلانتری ابوسعید توضیح داد: ماموران گشت انتظامی پس از هماهنگی با مرکز کلانتری، کوله پشتی متهم را بررسی و مقادیر قابل توجهی ارز خارجی(دلار) از کیف وی کشف ...
محکومیت قاچاقچی 64 دستگاه ماینر در آذربایجان شرقی
به گزارش ایلنا، سید احد یوزباشی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی گفت: پلیس آگاهی شهرستان شبستر تعداد 64 عدد دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق کشف و به منظور رسیدگی پرونده را به شعبه اول بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر ارسال کرد. وی افزود: پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی و تحویل کالاها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و قبول مالکیت کالاهای کشف شده از سوی متهم، شعبه رسیدگی کننده تخلف را محرز اعلام و حکم به ضبط کالاها و پرداخت مبلغ یک میلیارد و 324 میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد. ...
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی برگزار شد
پرونده گفت: آیا شما در بانک کشاورزی اتوماسیون و یا حتی خودکار ندارید؟! چرا کار ها را تلفنی پیش می بردید، در این زمینه در راستای ماده 143 مدیران شرکت های خصوصی و نماینده بانک کشاورزی باید توضیح دهند. متهم جلالیان پاسخ داد: با حضور استاندار و مدیر عامل جلسه ای مشترک تشکیل شد و مواردی در اتاق مدیر امور ارتباطات مطرح شد بنابر این بقیه افراد هم باید پاسخگو باشند، مگر من ژان وارژان هستم که در ...
محکومیت یک میلیارد و 800 میلیون ریالی قاچاقچیان ماینر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت : پرونده کشف 65 دستگاه ماینر قاچاق که به همت ماموران انتظامی از چهار نفر کشف شده بود ، به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان ارسال شد. غلامرضا صالحی افزود: پس از رسیدگی به این پرونده و احراز تخلف، علاوه بر صدور حکم ضبط دستگاه های کشف شده، چهار متهم پرونده به پرداخت بیش از یک میلیارد و 800 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند. ...
بیش از 1900 پرونده تخلف صنفی در گیلان رسیدگی شد
تخلف نیز در این بازرسی و نظارت ها کشف شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به اینکه از پرونده های رسیدگی شده 319 مورد مربوط به فروردین 99 است، افزود: از این تعداد 137 مورد در بخش کالا و خدمات، 165 مورد قاچاق کالا و ارز، 17 مورد بهداشت، درمان و دارو بوده که در مجموع این تعداد پرونده شش میلیارد 502 میلیون ریال جریمه برای متخلفان تعیین شده است. وی در ادامه با بیان اینکه ...
کشف اختلاس بانکی در مازندران
از مشتریان همان بانک بوده اند، اقدام کرد. فرمانده انتظامی استان مازندران، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، مبالغ وام را به شماره حساب هایی که از قبل تهیه کرده واریز و با استفاده از کارت های اعتباری اقدام به خرید خودرو های خارجی، سکه و ارز و زمین کرد. سردار میرزایی با اشاره به اینکه، برابر بررسی ها و نظر کارشناسان، ارزش ریالی اختلاس 56 میلیارد ریال برآورد شده، افزود: در این ...
راز تندشدن نبض بازار میوه اردیبهشت
ویژه در مورد گرانفروشی کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی یا عدم ایفای تعهدات ارزی با ارسال پرونده واحدهای متخلف به تعزیرات حکومتی. احصای دلایل رسوب کالا در گمرکات و اقدام برای تسریع در روند ترخیص کالا حسب هماهنگی های به عمل آمده باهدف جلوگیری از بروز هرگونه کمبود در بازار و به تبع آن افزایش قیمت. اطلاع رسانی قیمت کالاها و خدمات اولویت دار به ویژه کالاهای بهره مند از ارز دولتی. ...
دستگیری رییس بانکی که وام 69 مشتری را برداشت کرد
استفاده از کارت های اعتباری اقدام به خرید خودروهای خارجی، سکه و ارز و زمین کرد. سردار میرزایی با اشاره به اینکه، برابر بررسی ها و نظر کارشناسان، ارزش ریالی اختلاس 56 میلیارد ریال برآورد شده، افزود: در این ارتباط متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب بازداشت و روانه زندان شد. وی گفت که برابر دستورات قضائی تمامی وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متهم به اختلاس که با استفاده از وجوه نامشروع تحصیل شده بود، شناسایی و با اقدامات قانونی در حال استرداد و انتقال به حساب دولت است. working(); مطالب پیشنهادی از سراسر وب ...
جزییات چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اعطای 88 میلیون دلار اعتبار ارزی فقط با حاشیه نویسی زیر نامه ها!
که مدیرعامل مقصر است. نماینده دادستان ادامه داد: چرا با تمدید مهلت شرکتی که تعهدات ایفا نشده ارزی و جاری داشت موافقت کردید؟ آیا شما در آن تاریخ مدیرکل شعب استان بودید که تایید کردید؟ در ادامه نماینده حقوقی بانک کشاورزی با قرائت شکایت خود از چهار متهم اول این پرونده به اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی و ارزی، اظهار داشت: در بررسی تسهیلات داده شده برای واردات شکر به این نتیجه رسیدیم ...
شناسایی و دستگیری سارق ارز دیجیتال در قم
، سپس با هماهنگی مقام قضائی استان متهم دستگیر و طی تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد. رئیس پلیس فتا استان قم افزود: در نهایت متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.
سوخت قاچاق به صاحبش وفا نکرد
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، یدالله ملکی مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: در پی دریافت گزارش از پلیس آگاهی مبنی بر حمل نفت گاز قاچاق پرونده تشکیل وجهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران ارسال شد. او افزود: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان سوادکوه با احضار متهم و بررسی مدارک و استعلام از شرکت ملی پخش فرآورد های ...
جامعه زیر ذره بین خبرنگاران
جلسه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز های دولتی (21 متهم) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. جلسه بعدی دادگاه سه شنبه 13 خرداد تشکیل می شود. ادامه خبر ... استاندار تهران گفت: در شرایطی که با شیوع بیماری کرونا مواجهیم نباید به مردم اطمینان کاذب بدهیم و باید از عادی سازی شرایط پرهیز کرد. ادامه خبر ... چهارمین جلسه هیئت امنای موسسه ...
رمزگشایی از شیوه جدید دست اندازی به بیت المال توسط مافیای دارو/ سکوت عجیب سازمان غذا و دارو
رانت و مجوز به عده ای خاص تعلق می گیرد و پس از پیگیری های فراوان منجر به برکناری مسئول مربوطه و تشکیل پرونده قضائی می شود اما مدیر جایگزین نیز در همین مسیر پا می گذارد تا یک موضوع را عیان کند که آنچه باعث فساد است مدیران نیستند بلکه ساختار شکل گرفته و نهادینه شده ای است که فسادزاست و تا چنین ساختاری فرصت حیات و نفس کشیدن دارد، وضعیت تخلفات دارویی کشور تمام شدنی نخواهد بود! نکته قابل توجه ...
محکومیت قاچاقچی سوخت در تعزیرات حکومتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران ، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پس از دریافت گزارش پلیس آگاهی مبنی بر حمل نفت گاز قاچاق در سوادکوه، این قاچاقچی به پرداخت جریمه محکوم شد. ملکی افزود: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا وارز شهرستان سوادکوه با احضار متهم و بررسی مدارک و نیز استعلام از شرکت ملی پخش فرآورد های نفتی، تخلف را محرز اعلام و حکم ضبط گازوئیل یارانه ای قاچاق را صادر کرد. بیشتر بخوانید : محکومیت میلیونی قاچاقچی طلا در تعزیرات مازندران به گفته وی متهم پرونده قاچاق سوخت در سوادکوه به پرداخت یک میلیارد و 790 میلیون ریال جریمه محکوم شد. ...