جمع آوری اطلاعات تراکنش های مدنظر FATF به وسیله واحد اطلاعات مالی / ...
سایر منابع:
سایر خبرها
تصویب لوایح FATF تضمینی برای مذاکره با آمریکاست!
اجرای توصیه های FATF مانع ارائه خدمات بانکی به شهروندان ایرانی در کشور های خارجی و حتی کشور هایی مانند چین و روسیه شده است. این ادعا نیز خلاف واقع است. طبق سند عرض میکنم. در اسفند ماه پارسال و به دنبال قرار گرفتن ایران در فهرست کشور هایی که باید علیه آن ها اقدام مقابله ای صورت گیرد که در فضای رسانه ای اصلاحا با واژه لیست سیاه شناخته می شود، واحد اطلاعات مالی کشور ها یک دستورالعملی به بانک های خود ...
مدعیان اصلاحات برای تحمیل FATF دست به دامان کرونا شدند!
های دنیا در همین کشورها انجام می شود. اسناد منتشرشده از سوی دو مرکز بوزفیدنیوز و کنسرسیوم بین المللی تحقیقات خبرنگاران نشان می دهد FATF چشم خود را بر پولشویی های کلان در آمریکا و اروپا بسته است. روزنامه تعادل از قول یک اقتصاددان نوشته بود: افزایش قیمت ارز ارتباطی به FATF و لیست مقابله ای آن ندارد. اتفاقاً اجرای کامل دستورات FATF منجر به کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی در کشور خواهد شد. ما سال ...
ایران چاره ای جز پیوستن به FATF ندارد
با توجه به تشدید پاندمی کرونا و بروز تبعات خونبار آن در ایران و جهان، بسیاری از کشورها با سطوح درآمد و ثروت گوناگون، اقدام به سفارش واکسن کرونای فایزر بیون تک کرده اند: از عربستان ثروتمند تا ونزوئلا ی فعلا فقیر و از امارات متمول تا افغانستان نه چندان توانمند! اکنون پس از تایید چند تن از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر دستور رهبری برای بازبینی مجدد پرونده FATF و کنوانسیون پالرمو ، به نظر می ...
نرم افزار CRM چه کمکی به سازماندهی امور می کند؟
باید به طور منسجم و یکپارچه با تمام نرم افزارهای دیگر یک شرکت کار کنند، بنابراین می توان برای نرم افزارهای سازمانی ارزش بیشتری در نظر گرفت. به همین دلیل سازمان ها برای بهبود محیط IT خود باید اقدامات استراتژیک انجام دهند تا برنامه های اساسی که مد نظر دارند در استراتژی جدید و مدرن روز پیاده سازی شود. یکی از بهترین نرم افزارهای استراتژیک CRM است. این نرم افزار یک استراتژی و ابزار ویژه نرم ...
پذیرش لوایح FATF تکه آخر پازل حصر اقتصادی ایران است/ می خواهند مقابل زورگویی سر خم کنیم
سعید تواناراد فعال دانشجویی و دبیر پویش مردمی-دانشجویی نه به FATF در گفت وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری فارس، با اشاره به مطرح شدن مجدد بحث FATF از سوی برخی دولتمردان گفت: بحث لوایح FATF و پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT، هر کدام معایب و مزایایی دارد که براساس برآورد نظر کارشناسان انقلابی حوزه اقتصادی و حقوق بین الملل معایب آن بسیار بیشتر از مزایای آن است. وی افزود: در شرایطی که ...
FATF فرصتی است که بهانه از کشورهای متخاصم می گیرد
سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار سرمدنیوز، در باره ضرورت های پذیرش یا عدم پذیرش FATF با بیان این مطلب گفت: در مقوله FATF، در سطح کلان، اگر نظام را شفاف بدانیم باید بدانیم که که این امر به اعتبارسنجی در عرصه بین المللی کمک می کند و این به معنای آن است که در بحث, خلق پول، بودجه دفاعی، شفاف سازی اعتبار ملی و بین المللی و .... به طرفین کمک می کند و می تواند به تصمیم گیری ها در حوزه اقتصادی و غیراقتصادی یاری رساند. وی وجود FATF را در نظام اقتصادی جهانی نوعی اهلیت دانست که برای طرفین مبادلات تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است که از طریق آن ، می ...
ربط مشکل واردات واکسن کرونا به FATF
موجب شد تا روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه ای ضمن ناکام گذاشتن تلاش این جریان های سیاسی- رسانه ای ابعاد این ماجرا را توضیح دهد. در اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت آمده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع FATF تنها با تمدید زمان بررسی لوایح مرتبط به آن در مجمع تشخیص موافقت کرده است و با درخواست رئیس جمهور مبنی بر فراهم کردن شرایط برای پیوستن ایران به این معاهده موافقت نشده است ...
راهکارهای جایگزین FATF در مبادلات مالی
دلیل همین ناکارآمدی FATF و به منظور کاهش جرایم متعدد پولشویی، وزیران دارایی اروپا در بیانیه مشترکی از کمیسیون اروپا خواستند که نسبت به ایجاد نهاد نظارتی ذیل اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی اقدام کند. در این بیانیه تاکید شده که اتحادیه اروپا باید با ساختار مستقل و اختیارات مستقیمی بر بانک ها نظارت داشته باشد. همچنین کشوری مانند سوئیس در عمل به توصیه های 24 و 25 که پیرامون شناخت ذینفع ...
تحمیل FATF با اسم رمز واکسن کرونا
...، آیا می خواهیم از کشورها و شرکت های مختلف خارجی کالاهایی نظیر واکسن کرونا را بخریم یا خیر. اگر پاسخ به این سؤالات مثبت است، باید عضو FATF شویم... برای رفع این مشکل و حل مشکلاتی که بر سر راه موضوعاتی مانند خرید واکسن کرونا وجود دارد، باید در FATF عضو شویم . کوروش احمدی کارشناس مسائل بین الملل هم در گفت وگو با همین خبرگزاری دولتی و در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر قرار داشتن ایران در لیست ...
صف آرایی موافقان و مخالفان پیوستن به FATF
خواستار این نیست. تأیید این لوایح نیز که اتفاق نمی افتد و شاید بی جواب گذاشتن و گذر زمان برای دولت مطلوب تر باشد که مجمع با این سیاست عمل کند. مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس درباره موافقت مقام معظم رهبری بر تمدید فرصت بررسی لوایح FATF گفت: از ابتدا نگاه مقام معظم رهبری به کنوانسیون ها کاملا معلوم بود. ایشان فرمودند اساس این کنوانسیون ها بر استعمارگری است و باید اصل را بر غیرمفید بودن آنها ...
عامل نخریدن واکسن کرونا FATF است یا سوئیفت ؟
اصلاح طلبان نشان می دهد جریان غربگرای داخلی و خارجی به دنبال این است با وجه المصالحه قراردادن جان مردم، عدم خرید واکسن توسط ایران را ناشی از عدم پذیرش FATF معرفی کند. این ادعای سخنگوی دولت و رسانه های زنجیره ای اصلاحات در حالی است که FATF اساساً نهاد هایی را که در حوزه اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) فعالیت دارند، دارای ریسک بالا نمی داند و اعلام می دارد که اجرای استاندارد ...
اقدامات لازم برای واکسن کرونا انجام شده است/بهترین راه مبارزه با فساد تصویب لوایح FATF است
به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه امروز (چهارشنبه 3 دی) هیات دولت اظهار کرد: یکی از راه های مبارزه با فساد همان چهار لایحه ای بود که دو تای آن تصویب شد و در دو تای دیگر دستور رهبری راهگشاست. بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح معروف به FATF است؛ البته ممکن است بعضی ها خوششان نیاید.”اقدامات لازم برای واکسن کرونا انجام شده است ...
بهترین راه مبارزه با فساد تصویب لوایح FATF است
انجام دهیم. رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد: راه مبارزه با فساد شفافیت است تا همه مردم همه چیز را بدانند و بتوانند نقد کنند. در زمینه دولت الکترونیک تلاش این است که این موضوع رشد پیدا کند ضمن اینکه در سامانه های تجارت، حمل و نقل، مالیات و انبارها تحول بزرگی صورت خواهد گرفت. مردم در آینده نزدیک اطلاعات کالاها از روی کشتی تا انبارها را مستقیما خواهند دید. روحانی اضافه کرد: موضوع دیگر ...
دشمن به دنبال جلوگیری از ایستادگی مردم مقابل استکبار است
بیان این که انسجام و اتحاد در حوزه رسانه باید در محوریت قرار گیرد، گفت: دشمنان انقلاب می خواهند خط ایستادگی در مقابل استکبار در میان مردم رواج پیدا نکند و از تمام ظرفیت و توان خود در این زمینه در حال بهره گیری هستند. مسؤول بسیج رسانه گیلان با اذعان به اینکه فضای داخلی رسانه ها باید به گونه ای باشد که از یکدیگر ضربه نخوریم، افزود: امروز در مواجهه با دشمن باید ابزار مقابله با دشمن را شناخت ...
خلا قانونی و نظارت بین المللی بر جاسوسی سایبری
مفاد کنوانسیون وین 1961 نیست. روشهای غیرقانونی جمع آوری اطلاعات سه پایه اساسی این پیمان را نقض می کند ، مانند: اطلاعات جستجو باید از راه های قانونی انجام شود (ماده 3 (1) (د) ، هر فعالیتی که توسط یک کشور انجام می شود باید در راستای ارتقا روابط دوستانه "بین کشورهای اعزام کننده و پذیرنده باشد (ماده 3 (1) (e) ، و از همه مهمتر توافق نامه مشترک نیز مورد احترام است (ماده 2). به دست آوردن اطلاعات از سایر ...
روحانی: راه مبارزه با فساد تصویب لوایح FATF است
. مردم در آینده نزدیک اطلاعات کالاها از روی کشتی تا انبارها را مستقیما خواهند دید. روحانی اضافه کرد: موضوع دیگر در مبارزه با فساد مبارزه با موسسات مالی غیرمجاز بود که در این زمینه دولت هزینه سنگینی متحمل شد تا این موسسات را ببندد. کار دوم ادغام بانک های نیروهای مسلح است که بسیار مهم بود تا این بانک ها شرایط بهتری پیدا کنند. وی همچنین گفت: شرایط مالی شفاف تر و روشن تر راه مطمئن تری ...
امکان مقابله با فناوری های هوشمند ترور را داریم
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، امیر حاتمی وزیر دفاع در حاشیه جلسه صیانت از دانشمندان کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات صورت گرفته برای صیانت علمی از دانشمندان و پیشگیری از وقوع حوادث تلخی، چون ترور شهید فخری زاده ، اظهار کرد: نقشه جامع علمی، دفاعی و امنیتی کشور به نیرو های مسلح تکلیف ...
خرید واکسن کرونا در بن بست
. وی همچنین خاطرنشان کرد: عاقبت راهی که با عدم پیوستن ایران به FATF شروع شده، تبدیل شدن ایران به کشوری مانند کره شمالی است؛ ما باید انتخاب کنیم که آیا می خواهیم با کشورهای مختلف دنیا مبادله آزادانه مالی داشته باشیم یا خیر، آیا می خواهیم کالاهای خود را فروخته و پول آن را دریافت کنیم، آیا می خواهیم از کشورها و شرکت های مختلف خارجی کالاهایی نظیر واکسن کرونا را بخریم یا خیر. اگر پاسخ به این سؤالات ...
تاریخچه عملیات موساد در ایران
. 3-توسعه روابط مخفیانه ویژه سیاسی و... در خارج از اسرائیل و حفظ این روابط. 4- آوردن مهاجران یهودی به اسرائیل از اماکنی که امکان مهاجرت یهودیان از آنجا به اسرائیل توسط سازمان های مهاجرتی معمولی امکان پذیر نیست. 5- به دست آوردن اطلاعات استراتژیکی، سیاسی و عملی. 6 – انجام عملیات ویژه در خارج از اسرائیل. نگارنده با اندک جست وجویی در سایت های مختلف به این بخش از وظایف ...
روحانی: با رئیس مجلس به جمع بندی خوبی درباره بودجه رسیدیم/ لوایح FATF بهترین راه مبارزه با فساد است
رشد کند، گفت: با این کار در سامانه تجارت، حمل و نقل، مالیات و انبارها تحولی بزرگی خواهد شد. مردم در آینده نزدیک خواهند دید که همه کالاهای موجود از روی کشتی گرفته تا انبارهای مختلف اطلاعات آنها در اختیار مردم است که این جلوی فساد را می گیرد و این را دنبال می کنیم. رئیس جمهور ادامه داد: ما در زمینه مبارزه با فساد چهار لایحه معروف به FATF را به مجلس ارایه کردیم که مجلس تصویب کرد و 2 لایحه ...
نیروی انسانی متخصص ابزار مقابله با ریسک های نوظهور
زندگی را با افزایش طول عمر افراد مدیریت کنند. ضرابیه جمع آوری و تحلیل داده ها را یکی از ابزارهای کنترل ریسک بیمه گران عنوان کرد و افزود: داده ها را جمع آوری کرده ایم؛ اما ارزیابی خسارات را بر اساس آن داده ها انجام نمی دهیم، به عبارتی اگر خسارات براساس داده ها ارزیابی شود، به طور کلی روش فعالیت بیمه گران تغییر خواهد کرد. مدیرعامل شرکت بیمه سامان بهره گیری از نوآوری باز را یکی از ابزارهای ...
FATF مکمل تحریم هاست مجمع تشخیص آن را تصویب نمی کند
پیوستن ایران به FATF گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند در بحث مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریست اگر می خواهد اقدامی صورت گیرد بهتر است قوانین داخلی در این باره اصلاح شود چه دلیلی برای پیوستن به گروه های خارجی در این زمینه وجود دارد. وی افزود: پیوستن به گروه اقدام مالی مشترک آنهم در شرایط جنگ اقتصادی باعث می شود تا کشور مانند یک اتاق شیشه ای در برابر دشمن قرار گیرد و ...
حل موضوع FATF به نفع سیستم مالی و بانکی است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: طرف های اروپایی را دعوت می کنم به این که از پشت نفاق بیرون آیند و ببینند خودشان به کدام یک از وظایف شان عمل کرده اند. وی درباره موضوعات فرعی که در این حوزه مطرح می شود اظهار کرد: ایران با مقاومت حداکثری خود یک پیام واحد فرستاد که درباره امنیت ملی و مصالح عالی خودش مذاکره نمی کند و خودش برای خود تصمیم می گیرد. ایران به عنوان یک کشور مقتدر اولویت دفاعی خود را دارد ...
سخنگوی وزارت خارجه:برجام مذاکره مجدد نمی شود/ حل موضوع FATF به نفع سیستم مالی و بانکی است/ کانادا ...
: برجام موضوعی نیست که دوباره کسی بخواهد درباره آن مذاکره کند. بارها گفتیم که موضع قطعی و یقینی ایران است که برجام مذاکره مجدد نمی شود و بهتر است طرف ها به انجام تعهداتشان برگردند. وی درباره موضوعات فرعی که در این حوزه مطرح می شود اظهار کرد: ایران با مقاومت حداکثری خود یک پیام واحد فرستاد که درباره امنیت ملی و مصالح عالی خودش مذاکره نمی کند و خودش برای خود تصمیم می گیرد. ایران به عنوان یک ...
رونمایی از اولین بانک دیجیتال/ پرداخت محاط در مثلث بی قاعده/ همراه با ترک تبریزی در فصل جدید تجارت/ پیش ...
به بررسی درآمدزایی بانک ها از حوزه تسهیلات دهی و میزان سودآوری این ابزار برای بانک ها و سپرده گذاران پرداخته شد. در گزارشی دیگر نیز به بررسی روند تسهیلات و سپرده بانک ها در کشور در طی سال جاری پرداخته شد. در نهایت، این پرونده در گزارشی حول محور قابلیت های بانکداری دیجیتال و بسترهای مورد نیاز برای پیاده سازی این سیستم بسته شد. درباره ماهنامه صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمود ...
از تحریف سخنان رهبری تا تایید FATF؛ جریانی که دست از بزک آمریکا بر نمی دارد
انقلاب را به گونه ای دیگر تعبیر کرده است ادعا می کند که پذیرفتن FATF محدودیت و مشکلی برای کشورمان بوجود نمی آورد. اما ماجرای تحریم های کشورمان آنهم با وجود برجام و نقض همواره این سند توافق نشان می دهد که موضوع اصلی بی اعتباری غربی ها در عمل به وعده هایشان است و به نظر نمی رسد با پیوستن ایران به FATF این پرونده بسته شود. درواقع به نوعی برجام با FATF گروگان گرفته شده است و پس از ...
سخنگوی وزارت خارجه: حل موضوع FATF به نفع سیستم مالی و بانکی است
مشکل را حل کنیم به نفع سیستم بانکی و مالی ماست. استانداردهای شناخته شده در جهان که امروز همه عضو آن هستند و به آن پیوسته اند چه در حوزه پولشویی و چه در حوزه تامین مالی تروریسم موضوعاتی است که وزارت خارجه نظرات خود را از روز اول به همه نهادها و ارکان نظام از جمله مجمع تشخیص گفته و باز هم خواهیم گفت. خطیب زاده بیان کرد: البته فکر می کردیم اگر تدبیری اندیشیده می شد که اسم ایران به لیست سیاه ...
گزارش فنی سقوط هواپیمای اوکراینی به زودی منتشر می شود
درباره امنیت ملی و مصالح عالیه خودش با کسی مذاکره نمی کند و خودش تصمیم خواهد گرفت. ایران اولویت های دفاعی خود را دارد و همواره در همان چارچوب عمل خواهد کرد. خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری درخصوص موضع وزارت امور خارجه در قبال سیاست های آژانس انرژی اتمی و پارلمان اروپا، گفت: البته روابط ایران و آژانس اتمی یک رابطه کاملا فنی است و ما نیز همواره تاکید کردیم که این روابط فنی باید در همین ...