سایر منابع:
سایر خبرها
از حلقه پوتین تا ملک سلمان و احمدی نژاد
یک گروه بین المللی از خبرنگاران تحقیقی مدارک تازه ای از پولشویی های عظیم برخی سران کشور ها و همین طور افراد سر شناس ورزشی و سیاسی منتشر کرده است که نام محمود احمدی نژاد هم در آن به چشم می خورد. این گروه خبر از افشای مدارک مالی یک شرکت حقوقی بین المللی می دهد که مقر آن در پاناما، در آمریکای مرکزی است. از این شرکت حقوقی پانامایی که موساک فونسکا نام دارد، 11 میلیون سند افشا شده است. بنا بر این ...
بزرگترین افشاگری تاریخ روزنامه نگاری /ماجرای اسناد پانامایی
یک میلیارد دلار متهم شده است . در این اسناد که یک نشریه آلمانی "Zeitung S ddeutsche" آنها را منتشر کرده است علاوه بر نام افراد مشهور از جمله لیونل مسی، بازیکن صاحب نام آرژانتینی، نام سران 72 کشور به چشم می خورد . از جمله این افراد می توان به حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر و معمر قذافی، رئیس سابق لیبی اشاره کرد . البته در این فهرست هیچ نامی از هیچ چهره یا شخصیت ...
پرونده پاناما گریبان رئیس جدید فیفا را هم گرفت
افراد نشان می دادند به دنبال این رسوایی نام فوق ستاره آرژانتیی لیونل مسی دیده شد که خانواده وی روز گذشته به شدت به این مسئله واکنش نشان دادنند و این اتهامات را رد کردنند. همچنین در لیست اعلام شده نام اینفانتینو رئیس جدید فیفا نیز دیده می شود گویا وی زمانی که در یوفا بوده حق پخش تلوزیونی را به دو تاجر فروخته و انها با سه برابر قیمت به افراد دیگی فروخته اند امضای اینفانتینو در تمامی مدارک به چشم می خورد همچنین پلاتینی و ژروم والکه رئیس سابق یوفا و دبیر فیفا در این لیس دیده می شوند. رئیس جمهور ایسلند نیز بعد از ظهر امروز با افشای نامش رسما استعفا کرد. ...
پای بیش از 16 هزار تایوانی در اسناد پاناما باز شد
گذشته در گزارشی اعلام کرد که در اسناد منتشر شده نام 8 تن از اعضای فعلی و پیشین کمیته دائمی پلیتبوروی چین به چشم می خورد. این کمیته از برخی مقام های ارشد حزب حاکم کمونیست چین تشکیل شده است. بر اساس بیش از 11.5 میلیون سند افشا شده شرکت حقوقی موساک فونسکا که به اوراق پاناما شهرت یافته است، حساب های برون مرزی و پناهگاه های مالیاتی برای پنهان کردن دارایی برخی رهبران سیاسی و افراد ...
نام اشخاص مهم ورزشی در پرونده پولشویی و فرار مالیاتی پاناما
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛چند روز گزارشی منتشر شد که در آن به نام چهره های مشهور (سیاسی،اقتصادی،ورزشی و ...)جهان اشاره شده بود .چهره هایی که با تاسیس شرکتی در پاناما تلاش کرده اند تا از بهشت مالیاتی موجود در این کشور استفاده کرده تا مالیات های فعالیت های مالی شان را پرداخت نکنند. در این گزارش 380 خبرنگار به صورت مخفیانه روی آن کار کرده اند.در این بین نام لیونل مسی در صدر ورزشکارانی است که متهم به این است فعالیت های مالی اش را مخفی کرده و از همه مهم تر اینکه مالیات تعدادی از فعالیت های تجاری اش را نداده است. [span] [span] [span]251 41 ...
استرالیا رسیدگی به پرونده فرار مالیاتی 800 تبعه این کشور را آغاز کرد
سیاسی جهان به چشم می خورد که در میان آن ها می توان به نواز شریف نخست وزیر پاکستان، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق و معاون رئیس جمهور این کشور، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین، علا مبارک پسر حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و زیگموندور گونلاگسون نخست وزیر ایسلند اشاره کرد. آساق ** 9386**1572 ...
فهرست پول کثیف پاناما
هزار و 200، از ترکیه 100 و از لبنان 480 سند به چشم می خورد. ابتدایی ترین نکته میلیون ها سند فاش شده این است که شرکت حقوقی موساک فونسکا در پاناما به مشتریان خود کمک می کرده با تأسیس شرکت های فرضی و جعلی و بازکردن یک شماره حساب دارایی خود با دور زدن قوانین مالیاتی یا تحریم ها جا به جا کنند.این اطلاعات در برگیرنده 5/ 11 میلیون سند از جمله شامل ایمیل، گردش های حساب های ملی، کپی پاسپورت و سایر ...
بازتاب گسترده پول شویی پاناما در سراسر جهان
...> در حالی که نام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به صورت مستقیم در اطلاعات منتشر شده وجود ندارد، بسیاری از افراد نزدیک به او در این اطلاعات حضور دارند. سخنگوی پوتین با اشاره این موضوع که این اطلاعات دروغی بیش نیست، اظهار کرده انتشار اطلاعات پاناما برنامه ای برای بی ثبات کردن روسیه در آستانه انتخابات است. آمریکا بیشتر رسانه های آمریکایی در این بررسی ها نقشی نداشتند ...
بزرگترین رسوایی فساد مالی قرن رقم خورد؛ افشاگری جنجالی درباره پولشویی رهبران جهان/ واکنش های جهانی به ...
، در این اسناد اطلاعات مالی مربوط به خانواده و همکاران برخی از قدرتمندترین رهبران جهان ذکر شده است و نام معمر قذافی و حسنی مبارک، دیکتاتورهای سابق لیبی و مصر نیز در آن به چشم می خورد. نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین عراق و معاون رییس جمهور این کشور، پترو پروشنکو، رییس جمهور اوکراین، علا مبارک، فرزند حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر و زیگموندور گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند از ...
بزرگترین ادعای رسوایی مالی در جهان؛ از سران تا مسی و جکی چان
به گزارش روزنامه آلمانی، این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه(سایتونگ) آلمانی زوددویچه انتشار یافت و بسرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده و طبق آن شرکت 'موساک فونسکا' که مقر اصلی آن در پاناما است در یک دوره 38 ساله با ایجاد ...
نام خاندان رییس جمهور و اعضای حزب حاکم چین در "اوراق پاناما"
براساس اسناد منتشر شده "اوراق پاناما" خانواده های برخی از بالاترین مقامات چینی از جمله رییس جمهور این کشور از جمله متهمان فرار مالیاتی از مبادلات خارجی برای پنهان کردن ثروت خود هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دست کم هشت تن از اعضای فعلی و سابق حزب حاکم کمونیست چین که در بالاترین سطوح آن قرار داشتند در این پرونده متهم هستند. این هشت نفر در بین 140 شخصیت ...
آقای توپ طلا شکایت می کند خروج اسناد پانامایی از بهشت
، حساب های شناور مشترک، چهره هایی در داخل و اطراف فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، فدراسیون کونکافاف و سران تیم های قهرمان جام های مختلف، از جمله افرادی هستند که نام آنها حول و حوش این پرونده ها شنیده می شود. اسناد موساک فونسکا ، حاوی گزارش هایی از فعالیت های اقتصادی مدیران فوتبالی خارج از فوتبال، گرفتن رشوه توسط اعضای فیفا، اتهاماتی درباره رسوایی ها و فسادهای مالی است. این شرکت حقوقی در پاناما ثبت ...
واترگیت عصر ما
روزنامه اعتماد نوشت: 12 تن از سران کنونی و سابق و 72 تن از وابستگان و مرتبطان به سران جهان و 140 سیاستمدار مشهور، درگیر رسوایی مالی قرن هستند جزییات اوراق پاناما پرونده ای که به اوراق پاناما شهرت یافته، یادآور مهم ترین افشاگری های تاریخ رسانه و احتمالامهم ترین رسوایی قرن بیست ویکم است. پرونده رسوایی واترگیت در دهه 1960 میلادی و انتشار اسناد ویکی لیکس در دهه گذشته ...
نام کدام ایرانی در"اسنادپاناما"دیده می شود؟
تکیه رسانه های غربی بر نام موسیقی دان مشهور روسی در حالی صورت می گیرد که بر اساس اسناد منتشر شده نام 6 نفر از اعضای مجلس اعیان انگلیس در این اسناد وجود دارد. در میان رهبران فعلی که هم اکنون نیز در رأس قدرت هستند، نام ملک سلمان، خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات، پروشنکو رئیس جمهور دست نشانده غرب و ناتو، نخست وزیر ایسلند، رئیس جمهور جدید آرژانتین به چشم می خورد. علاوه بر این نام ولیعهد ...
نخست وزیر ایسلند، نخستین قربانی اسناد پاناما
فونسکا توصیه شده بود که برای فرار مالیاتی و کسب درآمد قابل توجه از راه سرمایه گذاری اقدام به تاسیس این شرکت کنند. براساس اوراق پانامایی در میان 143 سیاستمداری که دارای این حساب ها برون مرزی و مخفی بوده اند نام 12 تن از رهبران سیاسی (در سطح ملی )جهان به چشم می خورد. به نوشته گاردین، در میان این رهبران سیاسی می توان به نام های نواز شریف نخست وزیر پاکستان ، ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق و ...
واشینگتن: اسناد پاناما اقتصاد جهانی را تهدید نمی کند
به گزارش گروه بین الملل پایگاه خبری علت به نقل از سی ان ان، این اظهار جاش ارنست پس از آن بیان شد که نخست وزیر ایسلند به دنبال انتشار اسناد پاناما درباره پولشویی و فرار مالیاتی برخی سران و چهره های معروف جهانی استعفا کرد. تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا پیشین سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف،زد و ...
اتریش خواستار اقدام اتحادیه اروپا برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد
حقوقی موساک فونسکا به این افراد مشهور ، ثروتمند و قدرتمند جهان و شرکت های آنها در زمینهٔ پولشویی، دور زدن تحریم ها و فرار مالیاتی کمک می کرده است. به گزارش اسکای نیوز، در میان 143 سیاستمداری که دارای این حساب ها برون مرزی بوده اند نام 12 تن از رهبران سیاسی (در سطح ملی) جهان به چشم می خورد . این شبکه خبری گفت: برخی از این رهبران سیاسی از طریق اعضای خانواده و یا شرکای نزدیکشان به ...
دروغ بزرگ رسانه های ضدانقلاب/ ردّ پای ایران در اسناد پولشویی پاناما دیده می شود؟
گیگا بایت سند بود) مربوط به تاسیس 214 هزار شرکت فرامرزی از سال 1977 تا 2015 توسط فردی ناشناس فاش شده اند. این شرکت ها در دفتر وکالت "Mossack Fonseca" در پاناما به ثبت رسیده اند. در میان میلیون ها سندی که منتشر شده از ایران تنها چهار سند وجود دارد. این در حالی است که از امارات هفت هزار و 200، از ترکیه 100 و از لبنان 480 سند به چشم می خورد. ...
احمدی نژاد سکوت، نخست وزیر ایسلند برکناری
فراریان مالیاتی در سراسر جهان، با انتشار بزرگترین افشاگری تاریخ در مورد فرار مالیاتی و پولشویی شوکه شدند. نام صدها شخصیت شناخته شده جهانی در میان اوراق منتشر شده به چشم می خورد: از پادشاه عربستان و روسای جمهور اوکراین و آرژانتین گرفته تا نزدیکان ولادیمیر پوتین و حتی فوتبالیست های چون لیونل مسی و بازیگرانی چون جکی چان و آمیتا باچان. آنچه اما این اسناد را در نوع خود بی نظیر می سازد، قرار ...
واکنش های گسترده جهانی به انتشار اسناد پاناما درباره پولشویی
گروه تجاری با نام فلگ تریدینگ ال تی دی از سوی خانواده اش در باهاماس برای فعالیت در برزیل تاسیس شده است ولی گفته که نه سهمی در این شرکت دارد و نه درآمدی از آن کسب می کند. وی توضیح نداده است که این شرکت در برزیل چه فعالیتی دارد. • نام میشل پلاتینی از مدیران فیفا که از کار معلق شده است در اسناد پاناما به چشم می خورد. وی در واکنش گفته است که حساب ها و دارایی های او برای مقام های ...
نام 850 مقام رژیم صهیونیستی در رسوائی اسناد پاناما
پیشین سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف،زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی ،پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه(سایتونگ) آلمانی زوددویچه انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقیقاتی ...
بزرگ ترین افشاگری در مورد ثروت های مخفی سران رژیم های عرب
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الاخبار، در یک عملیات درز اطلاعات که بزرگ ترین عملیات در نوع خود در تاریخ روزنامه نگاری به شمار می رود، بیش از 11 و نیم میلیون سند محرمانه منتشر شده که نشان می دهد بسیاری از شخصیت های برجسته جهانی از جمله پادشاه عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی اموال هنگفت خود را برای جلوگیری از پرداخت مالیات در پاناما سرمایه گذاری کرده اند. دیروز 106 ...
رسوایی اسناد پاناما خبرساز شد
. در یکی از نامه های شرکت حقوقی Mossack Fonesca ، شرکتی که منبع این اطلاعات است، آمده: “95 درصد کار فروش خودرو برای دور زدن مالیات است.” در بین اطلاعات منتشر شده، می توان آماری از مائوریسیو ماکری (Mauricio Macri) ، رییس جمهور آرژانتین هم پیدا کرد که شرکتی در باهاماس با نام Fleg Trading داشته و در برزیل تجارت می کرده است. اسم پادشاه عربستان سعودی هم در اطلاعات منتشر شده پیدا ...
بازتاب گسترده پول شویی پاناما در سراسر جهان
. روسیه در حالی که نام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به صورت مستقیم در اطلاعات منتشر شده وجود ندارد، بسیاری از افراد نزدیک به او در این اطلاعات حضور دارند. سخنگوی پوتین با اشاره این موضوع که این اطلاعات دروغی بیش نیست، اظهار کرده انتشار اطلاعات پاناما برنامه ای برای بی ثبات کردن روسیه در آستانه انتخابات است. آمریکا بیشتر رسانه های آمریکایی ...
پای نخست وزیر ایسلند به ‘اسناد پاناما’ کشیده شد
را پنهان کرده بود. سخنگوی نخست وزیر ایسلند می گوید که سیاست های او منافع مردم این کشور را بر منافع بانک های ورشکسته مقدم دانسته است. سیاستمداران بریتانیایی روزنامه دیلی میل بریتانیا گزارش داده است که در میان اسناد فاش شده نام شش عضو از مجلس اعیان بریتانیا و سه عضو سابق مجلس عوام از حزب محافظه کار هم به چشم می خورد که در گریزگاه های مالیاتی در خارج از بریتانیا حساب بانکی داشته اند ...
افشای نام صدها سهامدارصهیونیست در اوراق پاناما
مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، نام 140 سیاستمدار و مقام رسمی را در سراسر جهان افشاء می کند که در میان آنها اسامی دوازده رهبر کنونی و پیشین جهان از جمله نخست وزیر ایسلند و پاکستان، رئیس جمهور اوکراین و پادشاه عربستان به چشم می خورد. منبع: خبرگزاری مهر
افشای شبکه پولشویی شماری از رهبران جهان
، نشان می د هد شرکت حقوقی "موساک فونکسا" در پاناما به مشتریان خود کمک می کرده با تأسیس شرکت های فرضی و جعلی و بازکردن یک شماره حساب دارایی خود با دور زدن قوانین مالیاتی یا تحریم ها جا به جا کنند. این اطلاعات در برگیرنده 5/ 11 میلیون سند از جمله شامل ایمل، گردش های حساب های ملی، کپی پاسپورت و سایر مدارک مشتریان شرکت "موساک فونکسا" است. انتشار همزمان اطلاعات در صدها رسانه ی جهان ...
مدارک فرار مالیاتی و پولشویی مسی و پلاتینی فاش شد
به گزارش قدس آنلاین به نقل از AS، در اسناد رو شده درباره فعالیت های مالی بسیاری از شخصیت های سیاسی و اقتصادی جهان، نام میشل پلاتینی و لیونل مسی به عنوان شخصیت های برتر فوتبالی که با استفاده از شرکت های پوششی اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می کردند به چشم می خورد. این اسناد به تازگی و توسط روزنامه زیتن آلمان فاش شده که دارای حجم 2.6 ترابایت و شامل 11.5 میلیون سند است. شرکت ...
بررسی "اسناد پاناما" توسط 400 روزنامه نگار
از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند. در این میان نام 12 رئیس جمهور یا نخست وزیر کشورهای جهان دیده می شود که برخی از آنان دیگر مسئولیت های دولتی ندارند. شرکت برون مرزی متعلق به خلیفه بن زاید آل نهیان، نخست وزیر و حاکم ابوظبی اعلام کرده است که "قادر به توضیح و تفسیر اتهامات نیست." حافظ و رامی مخلوف، دو پسر خاله بشار اسد هستند که نام آن ها در چند شرکتی که در پاناما به ...
همه متهمان در جست وجوی راه گریز
منتشر شده قرار گرفته است، دختر لی پنگ ، نخست وزیر پیشین چین است که از سال های 1987 تا 1998 قدرت را در اختیار داشت. همچنین نام لی شیائولین ، معاون رئیس یکی از پنج شرکت بزرگ دولتی تولید برق چین در این اسناد به چشم می خورد. وی همچنین در این اسناد به عنوان تنها سهامدار برخی شرکت های برون مرزی چین معرفی شده است که از طریق آنها اقدام به مدیریت برخی شرکت های داخلی کرده است. کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران ...